fraud

O fundador da PGI, Ramil Ventura Palafox, foi condenado a 20 anos de prisão federal por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionada a uma operação de fraude com Bitcoin. O que se destaca aqui não é apenas a duração da sentença—é que o tribunal tratou isso como um crime financeiro tradicional, com cripto como veículo, e não como uma violação regulatória obscura onde a intenção é debatível.

Fraude eletrônica e lavagem de dinheiro acarretam sérias penas federais, e o fato de que $BTC esteve envolvido não amenizou o resultado. Se algo, pode ter tornado os promotores mais agressivos. Este caso também sinaliza para onde a aplicação da lei está se dirigindo. Os reguladores ainda podem estar tentando descobrir o que conta como um ativo financeiro ou como classificar protocolos DeFi, mas fraude é fraude, independentemente do ativo.

Os tribunais não estão sendo brandos em casos de cripto quando a conduta subjacente é claramente criminosa. Vinte anos é uma mensagem—não apenas para o réu, mas para qualquer um que esteja executando esquemas por trás da complexidade da tecnologia blockchain, pensando que é mais difícil de processar. Não é.

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

🏛 No Louvre há mais mamutes do que exposições?

Após o recente roubo, as verificações no Louvre foram intensificadas — e uma esquema de €10 milhões veio à tona.

De acordo com a investigação, os funcionários durante anos conduziram grupos turísticos chineses com um único ingresso, contornando a bilheteira. O esquema funcionou por cerca de 10 anos: parte da segurança recebia subornos e fechava os olhos.

Na prisão, foram encontrados €1 milhão em dinheiro, carros de luxo e valores em cofres bancários.

Às vezes, os maiores "buracos" não estão no blockchain, mas na ganância humana.

#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT

Inscreva-se — a realidade pode ser mais cínica do que a cripto.

REI DA FRAUDE DESTRUÍDO! 40.000 VÍTIMAS RECLAMAM JUSTIÇA.

É isso. A repressão é REAL. A aplicação da lei está em chamas. Fraude massiva de ativos digitais exposta e desmantelada. A mensagem é cristalina: o faroeste selvagem ACABOU. Espere uma supervisão de mercado intensificada. Este veredicto muda tudo. Prepare-se para um futuro cripto mais limpo e seguro.

Isenção de responsabilidade: Não é aconselhamento financeiro.

#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨

JPMORGAN & CITI VÃO COM TUDO? 🏦💥

É oficial! O JPMorgan agora aceita
ETH como colateral para empréstimos institucionais. 📜 Enquanto isso, a custódia de cripto da Citi entra em operação neste trimestre!

Os bancos que chamaram cripto de "fraude" agora são os que estão construindo os cofres mais seguros para isso. O "fosso" institucional está sendo construído agora. 🏰💸

💬 "Você confia em um banco para guardar sua cripto? Vote 🏦 (Sim) ou 🔐 (Não Minhas Chaves)!"

#ETH #fraud #banks #Write2Earn

SAFEMOON SCAM EXPOSIÇÃO: CEO JAILADO POR 100 MESES!

Isso não é apenas uma notícia. É um colapso total. O império Safemoon está acabado. Seu ex-líder está enfrentando uma década atrás das barras. Milhões em fraudes. Esta é a traição definitiva. Investidores foram esmagados. A justiça foi feita, mas o dano está feito. Nunca esqueça disso.

Isenção de responsabilidade: Isto não é aconselhamento financeiro.

#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥

🚨 ACABOU DE CHEGAR: Ex-CEO da SafeMoon US Sentenciado a Mais de 8 Anos de Prisão
Braden John Karony, ex-CEO da SafeMoon US LLC, foi condenado a pouco mais de oito anos de prisão federal por fraudar investidores e usar fundos do projeto para gastos pessoais de luxo.

O que aconteceu

• Karony, 29, foi condenado por fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
• Os promotores dizem que ele roubou mais de $9M em ativos digitais da SafeMoon
• Os fundos foram usados para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo:
– Uma mansão de $2,2M
– Um Audi R8, Tesla e um Ford F-550 personalizado

Decisão do tribunal

⚖️ Além do tempo de prisão:
• Karony deve perder ~ $7,5M
• Duas propriedades residenciais confiscadas
• Sentença tratada pelo Escritório do Procurador dos EUA, Distrito Leste de Nova York

Por que isso é importante

A SafeMoon, lançada em 2021, uma vez atingiu mais de $8B em capital de mercado.
O projeto cobrava um imposto de transação de 10%, que os investidores foram informados que suportaria pools de liquidez bloqueados. Os promotores dizem que Karony e co-conspiradores secretamente drenaram esses pools.

O que vem a seguir

• Um co-conspirador se declarou culpado e aguarda sentença
• Outro suspeito permanece foragido

Resumo

Esta é uma das lembranças mais de alto perfil de que a fraude cripto traz consequências no mundo real.
Transparência, controles de custódia e responsabilidade na cadeia não são opcionais — são ferramentas de sobrevivência.

#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection

A APOSTA DE SUPER BOWL DE LOGAN PAUL DE $1MBABYDOGE EXPOSTA COMO UM GOLPE

Este é mais um golpe de Logan Paul. A aposta de $1 milhões de Super Bowl na Polymarket foi uma produção encenada. O investigador em blockchain ZachXBT verificou que o saldo da conta de Logan Paul era zero. O vídeo encenado mostrava uma aposta nos Patriots para vencer, mas nenhum fundo real foi comprometido. ZachXBT confirmou que ninguém tinha um saldo correspondente à suposta aposta de Paul. Isso ecoa o projeto falido CryptoZoo, que custou aos investidores dezenas de milhares. Logan Paul tinha um relacionamento não divulgado com a Polymarket. Ele promoveu a plataforma de maneira não orgânica. A Polymarket é um investidor da Série B no Anti Fund, onde Paul se juntou como Sócio Geral. Os Patriots perderam o jogo 29-13.

Isenção de responsabilidade: Isso não é aconselhamento financeiro.

#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩

20 anos de prisão! 73 milhões de dólares em fraudes com criptomoedas em fuga!

Um tribunal dos Estados Unidos condenou um fraudador de criptomoedas a 20 anos de prisão por um esquema de 73 milhões de dólares. Este fraudador já está em fuga, tendo cortado sua tornozeleira eletrônica e desaparecido. Este é um dos maiores casos de fraude de 'abate de porcos' já registrados nos Estados Unidos. Esta organização criminosa, baseada no Camboja, abordou as vítimas através de mídias sociais e aplicativos de namoro.

Eles formaram relacionamentos românticos ou profissionais falsos para ganhar a confiança das vítimas. Em seguida, atraíram as vítimas para uma plataforma de negociação de criptomoedas falsa que parecia legítima. Chegaram até a se disfarçar como representantes de suporte técnico, alegando resolver problemas inexistentes para roubar dinheiro. Pelo menos 73,6 milhões de dólares foram transferidos para as contas dos criminosos. Desses, 59,8 milhões de dólares foram lavados através de empresas fantasmas nos Estados Unidos.

O Camboja se tornou agora um centro global para organizações de fraudes com criptomoedas. Segundo a TRM Labs, desde 2021, mais de 96 bilhões de dólares em criptomoedas foram direcionados para empresas relacionadas ao Camboja, com uma parte significativa envolvida em lavagem de dinheiro e fraudes. Este caso serve como um alerta sobre a escala e a gravidade das organizações criminosas. O tribunal impôs a pena máxima e enviou um forte aviso sobre esses crimes.

Atenção: Este conteúdo não é um conselho de investimento.

#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨

ALERTA DE FRAUDE: BILLIONS DESAPARECEM.

Isso não é um exercício. Uma fraude maciça de $19 bilhões acaba de ser exposta. Ativos congelados. Usuários oferecidos uma patética compensação de 20%. O mundo das criptomoedas está em choque. Este é um lembrete contundente dos riscos. Mantenha-se vigilante. Proteja seu capital. As consequências estão apenas começando.

Isenção de responsabilidade: Não é aconselhamento financeiro.

#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨

eles realmente querem que as pessoas percam tudo, por que não conseguem estabilizar o mercado de criptomoedas.

três turnos três taxas

à noite o btc começa a despencar

de manhã eles mostram que está constante

de noite eles mostram que agora está subindo novamente.

parem de desperdiçar o dinheiro arduamente ganho pelas pessoas e façam com que continuem acreditando nas criptomoedas.

por que os grandes crocodilos não estão entendendo isso.

#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection

🛡️ $6.69B em Fraude Cripto Impedida 🚨

Em 2025, a Binance bloqueou $6.69B em golpes, protegendo mais de 5,4M de usuários com controles de risco em tempo real.
Defesa silenciosa. Impacto massivo. A segurança se mantém à frente das ameaças.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn

💥 BLACKROCK E FRAUDE DE $500 MILHÕES — UMA LIÇÃO RÍGIDA PARA TODOS

Até mesmo os gigantes com receitas de bilhões caem nas armadilhas dos golpistas. A história com Bankit Brambhat não é apenas uma notícia, é um sinal para toda a indústria:

🔍 O que aconteceu:

· Contratos e contas falsificados, que pareciam legais
· $500 milhões, transferidos com base em documentos falsos
· Saque instantâneo para a Índia e Maurício
· Falência e desaparecimento do golpista

💡 Conclusões:

· Mesmo os sistemas de Due Diligence mais avançados não são perfeitos
· Confiança sem verificação = enormes riscos
· Nas finanças tradicionais, as vulnerabilidades não desapareceram

Para nós no cripto:
Isso é mais um lembrete — sempre verifique contratos, plataformas e parceiros. A descentralização e a transparência da blockchain não excluem fraudes, mas oferecem mais ferramentas para proteção.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade

🚨 DO KWON ENFRENTA APENAS 12 ANOS PELO DRAMA DO COLAPSO DE $40B TERRA/LUNA

O cofundador da Terraform Labs, mente por trás do colapso de $40B do TerraUSD/Luna, admitiu em um tribunal dos EUA ter enganado investidores durante o desatamento de 2021, quando um resgate secreto manteve temporariamente o peg de $1 do Terra.

💰 Acordo de Culpabilidade: Confisca $19M

Enfrenta até 12 anos de prisão (reduzido de 25)

Provavelmente deportado & banido de reingressar nos EUA após a sentença

⚡ De rei das criptos a tribunal, a queda de Kwon é um lembrete contundente: as finanças digitais de alto risco podem mudar fortunas da noite para o dia.

👉 Isso remodelará a forma como os investidores veem projetos DeFi e riscos de governança?

#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud

O FBI criou o token NexFundAI para capturar fraudadores de criptomoedas? 👀

O #FBI iniciou uma operação secreta criando seu próprio token de criptomoeda, "The #NexFundAI Token", que operava no blockchain Ethereum como um título. O token e uma empresa correspondente foram usados ​​para identificar e interromper supostos esquemas de fraude de criptomoedas, alistando os serviços das empresas indiciadas em um movimento estratégico para levá-las à justiça.

Isso marcou uma abordagem sem precedentes nos esforços da polícia para combater o #fraud no espaço cripto.

Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Se você gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para me dar uma gorjeta ❤️

#Binance
#crypto2024

Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, mesmo sendo verificado com um tick azul no telegram, acaba sendo uma fraude. Isso significa que o próprio telegram está envolvido em tais fraudes.

Minha mera sugestão para aqueles que pensam
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain é um projeto que desperdiça tempo.
é nova luna.

$BNX bu ne #Binance? #fraud #binance #delist

$OM GARANTIDO, $OM NÃO VAI SUBIR TÃO CEDO. 🍁
O NÚMERO DE POSIÇÕES LONGAS ESTÁ MUITO ALTO. O CARRO ESTÁ PESADO DEMAIS. 🍁
DESEJO A TODOS O MELHOR. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!