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🚨 GOLPISTA DO DIA #5

Esquema: «Casa de câmbio falsa»

Hoje o esquema que até os experientes caem 👇

A pessoa recebe uma «taxa vantajosa» abaixo do mercado.

Enviam um link para um site de câmbio bonito.

Ele transfere USDT…

E o site simplesmente «congela».

O dinheiro — foi embora.

🔎 Como funciona o esquema:

1️⃣ Fazem uma cópia de uma casa de câmbio real

2️⃣ Compram depoimentos falsos

3️⃣ Oferecem uma taxa melhor que o mercado

4️⃣ Após a transferência — bloqueio ou «é necessário um pagamento adicional por AML»

📌 Bandeiras vermelhas:

- Novo domínio
- Sem redes sociais reais
- Pedem «pagamento adicional para desbloqueio»
- Suporte apenas no Telegram

Como se proteger:

✔ Verificar a idade do domínio

✔ Não cair na «taxa muito vantajosa»

✔ Fazer um teste com um valor mínimo

✔ Trabalhar apenas com plataformas verificadas

❓ Pergunta:

Se a taxa estiver abaixo do mercado em 3–5% — você vai verificar ou entrar imediatamente?

Escreva «VERIFICAREI» ou «ENTRAREI» 👇

#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance

🚨 GOLPISTA DO DIA #6( P2P )

Esquema: «Devolução após confirmação»

Cenário 👇

1️⃣ Dinheiro chega

2️⃣ Você confirma o pedido

3️⃣ Em 1–3 dias — o cliente faz a devolução pelo banco

4️⃣ O banco bloqueia a transferência

5️⃣ Começa a verificação AML

Você sem fiato. E sob risco de bloqueio.

🔎 Por que isso funciona?

— São usados cartões drop

— Pressão: «confirme mais rápido»

— Pequenas quantias para teste

Como reduzir o risco:

✔ Verificar o histórico do contraparte

✔ Não trabalhar com novas contas sem transações

✔ Evitar clientes «urgentes»

✔ Registrar todas as capturas de tela

❓ Pergunta:

Você já recebeu uma devolução após uma transação P2P?

«FOI» ou «NÃO FOI» 👇

#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня

🚨 GOLPISTA DO DIA #3

Esquema: «Verificador KYC Falso»
Hoje um novo caso 👇

O usuário recebe uma mensagem:
«Você não passou no KYC. A conta será congelada em 12 horas. Urgentemente confirme sua identidade pelo link».

⚠️ Isso não é uma verificação. Isso é phishing.

🔎 Como funciona o esquema:

1️⃣ Pressionam com o medo de bloqueio

2️⃣ Dão um link falso (cópia do site)

3️⃣ Você insere login, senha, código SMS

4️⃣ A conta é limpa em minutos

📌 Como entender que isso é um golpista:

- O link é diferente do domínio oficial

- Erros no texto

- Exigem que você «urgentemente» passe pela verificação fora da plataforma

- Escrevem primeiro no Telegram / WhatsApp

O que é importante lembrar:

✔ O KYC só é feito dentro do aplicativo oficial

✔ O suporte não solicita códigos 2FA

✔ Nunca clique em links de mensagens pessoais

✔ Verifique o histórico de logins

❓ Pergunta:

Se lhe dessem 12 horas «até o bloqueio» — você começaria a entrar em pânico ou verificaria o domínio?

Escreva nos comentários «Pânico» ou «Verificarei» 👇

#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P

🚫 80% P2P VENDEDORAS — CANDIDATOS A BLOQUEIO

Duro? Talvez.

Mas vamos ser honestos.

Trabalho com terceiros.

Ignorando a gestão de riscos.

Perseguindo +0,2% na taxa.

Confirmação de ordem "para ser mais rápido".

E então:

"Por que AML? Eu só estava negociando".

P2P não é um botão "ganhar dinheiro".

É trabalho com risco bancário.

❓ Pergunta:

Você negocia pelo sistema ou "de acordo com a situação"?

Responda com uma palavra 👇

#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare

🚨 GOLPISTA DO DIA #4

Esquema: «Guru de investimento com garantia de 3% ao dia»

Hoje vamos analisar o «mentor cripto», que promete:

«Garanto 3% ao dia. Sem risco. Trabalho com informações privilegiadas».

⚠️ Spoiler: garantias em trading = 100% bandeira vermelha.

🔎 Como funciona o esquema:

1️⃣ Publica «relatórios» falsos com lucro

2️⃣ Mostra uma vida luxuosa (aluguel de carro, prints de outras pessoas)

3️⃣ Pede para transferir o depósito «para gestão fiduciária»

4️⃣ Desaparece ou «descarrega o mercado»

📌 Provas de fraude:

- Rentabilidade garantida (o mercado não funciona assim)
- Não há estatísticas verificadas públicas
- Pede para transferir USDT diretamente
- Pressiona com a frase: «Vagas limitadas»

Como se proteger:

✔ Não transferir dinheiro para a gestão de pessoas físicas

✔ Verificar o histórico de trading real

✔ Lembrar: alta rentabilidade = alto risco

✔ Nunca investir sob pressão

❓ Honestamente:

Se te prometessem 3% ao dia — você arriscaria $100?

Escreva «SIM» ou «NÃO» 👇

#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity

🚨 GOLPISTA DO DIA Nº2

Esquema: «Auditor AML falso»

Hoje o caso — o assinante recebeu uma mensagem:

«Eu sou o auditor AML da Binance. Sua conta é suspeita, precisamos de documentos e fotos com o passaporte para verificação».

⚠️ Armadilha de phishing.

🔎 Como o golpista age:

1️⃣ Pressiona com autoridade: «Auditor AML»

2️⃣ Pede documentos e scans

3️⃣ Obtém acesso à conta e 2FA

4️⃣ Retira fundos através de P2P

📌 Provas do golpe:

- Nunca enviam e-mail oficial de @binance.com

- Verdadeiros auditores AML não pedem seus scans através do Telegram/WhatsApp

- Urgência e medo = principal truque

🛡 Como se proteger:

✔ Verificar e-mail e domínio

✔ Não enviar documentos através de mensageiros

✔ Ativar o Código Anti-Phishing

✔ Contatar apenas através do suporte oficial da Binance

❓ Pergunta ao público:

Se um «auditor AML» chegasse no Telegram, o que você faria?

Escreva nos comentários 👇

#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня

PAXFUL MULTADO EM $4M POR FALHA EM AML

Os promotores afirmam que a Paxful lucrou com atividades criminosas. Fundos ilegais provenientes de fraudes, prostituição e tráfico de pessoas foram movidos através da plataforma. A Paxful sabia que os clientes estavam movimentando dinheiro ilícito. Este é um grande sinal de alerta para todo o ecossistema. A ação regulatória está aumentando. Cada plataforma deve impor rigorosas normas de AML. As consequências são severas.

Isenção de responsabilidade: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨

DOJ APERTA O CERCO! $PAXF MULTADO EM $4M 🚨

Criminosos lavaram milhões através de AML frouxo. Promotores confirmam que a Paxful lucrou com atividades ilegais. Fraude, prostituição, fundos de tráfico sexual foram movimentados sem serem detectados. A declaração do DOJ não deixa espaço para dúvidas. Este é um enorme alerta para a indústria. A conformidade é inegociável.

Isto não é aconselhamento financeiro.

#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥

⚖️ Confiança Através de #ComplianceMatters : Fortalecendo a Fundação das Finanças Digitais

No rapidamente evoluindo cenário de ativos digitais, #kyc (Conheça Seu Cliente) e #aml (Combate à Lavagem de Dinheiro) não são apenas requisitos regulatórios—são os pilares da integridade institucional.

À medida que avançamos para 2026, a mudança em direção a um ecossistema regulado e transparente é inegociável. Para instituições e investidores sérios, a conformidade é a vantagem competitiva definitiva.

Por que a Conformidade Institucional é Importante:
Mitigação de Risco: Estruturas robustas de AML protegem plataformas e participantes de crimes financeiros e atividades ilícitas.

Legitimidade do Mercado: Adesão a padrões globais fecha a lacuna entre finanças tradicionais (TradFi) e ecossistemas descentralizados.
Proteção do Investidor: Processos de verificação garantem um ambiente seguro, promovendo confiança e estabilidade a longo prazo.

Continuidade Operacional: Manter-se à frente das regulamentações em evolução garante operações globais contínuas e previne interrupções de serviço.

"A conformidade não é um obstáculo; é o portal para a adoção em massa e liquidez institucional."
Continuamos comprometidos em manter os mais altos padrões de segurança e transparência para proteger nossa comunidade e a integridade do mercado.
Seu portfólio está pronto para um futuro regulado? Mantenha-se informado, mantenha-se em conformidade.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub

🇹🇷 NOTÍCIA URGENTE: A Tether Ajudou a Congelar $544 MILHÕES em USDT para as Autoridades Turcas 🚨

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, confirmou que a empresa ajudou as autoridades turcas na congelamento de aproximadamente $544 milhões em USDT relacionados a jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro e redes de pagamento ilícitas. Essa ação foi realizada a pedido das autoridades turcas com base em informações de investigações em andamento.

Ardoino disse que essa cooperação reflete o trabalho da Tether com outras agências globais, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Federal Bureau of Investigation (FBI).

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🧠 Por Que Isso Importa

✔ O Poder de Congelamento da Tether:
A Tether tem a capacidade técnica de colocar em lista negra ou congelar endereços de USDT quando solicitado pela aplicação da lei — uma capacidade que tem sido utilizada em várias investigações criminais globais.

✔ Colaboração Global na Aplicação da Lei:
Isso não é isolado — a Tether trabalhou com autoridades dos EUA, da Europa e da Ásia no passado para interromper crimes relacionados ao fluxo de stablecoins.

✔ Debate sobre Transparência vs Privacidade:
Embora isso mostre força na aplicação, também levanta discussões sobre o controle centralizado de stablecoins versus a auto-custódia descentralizada.

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📊 O Que Sabemos

🔹 O congelamento foi dirigido por promotores turcos com base em investigações sobre fraudes e jogos de azar.
🔹 As autoridades dizem que a rede suspeita usou criptomoedas para mover receitas ilícitas entre fronteiras.
🔹 A cooperação da Tether ajudou a imobilizar os fundos rapidamente, prevenindo movimentos não autorizados adicionais.

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📣 Legenda Viral e Equilibrada

A Tether acabou de congelar $544M USDT para as autoridades turcas — visando fluxos de dinheiro de jogos de azar ilegais. 🚨

A cooperação não é opcional na aplicação; a transparência das criptos também funciona para a justiça. ⚖️

#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey

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📌 Resumo Rápido

✔ ~$544 milhões em USDT congelados na Turquia
✔ Confirmado pelo CEO da Tether, Paolo Ardoino
✔ Vinculado a jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro
✔ Parte de uma cooperação mais ampla na aplicação da lei
✔ Reflete o trabalho da Tether com DOJ / FBI

$BTC
$BNB

🔥 NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Tether Ajuda Autoridades Turcas a Congelar Mais de $500M em Cripto Ligada a Apostas Ilegais e Redes de Pagamento 🇹🇷

Tether, o emissor da maior stablecoin do mundo USDT, ajudou autoridades turcas a congelar mais de $500 milhões de dólares em ativos cripto suspeitos de estarem ligados a apostas ilegais e redes de pagamento. Esta ação de fiscalização faz parte de uma grande investigação criminal sobre fraudes sofisticadas e esquemas de lavagem de dinheiro.

🧠 O Que Aconteceu?

🔹 As autoridades turcas, trabalhando com investigadores de crimes financeiros, identificaram uma enorme operação ilegal de apostas e pagamento ligada a ativos de criptomoeda no valor de centenas de milhões de dólares.
🔹 O suspeito — Veysel Şahin — é acusado de controlar um império de jogos de azar ilegal e estruturas de pagamento sofisticadas que usaram cripto para mover fundos ilícitos.
🔹 As autoridades congelaram com sucesso mais de €460 milhões (~$546 milhões) em ativos cripto, com o apoio da Tether ajudando a imobilizar esses fundos.

O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia (MASAK) desempenhou um papel central na investigação, que visava fraudes, lavagem de dinheiro e lucros de apostas ilegais.

📊 Por Que Isso É Importante para Cripto e Conformidade

💡 O Papel da Tether na Fiscalização
A Tether tem a capacidade de congelar fundos USDT no nível do emissor em resposta a pedidos das autoridades — um mecanismo usado globalmente para reprimir fundos ilícitos que circulam através de stablecoins.

📌 Essa capacidade foi instrumental no congelamento de quantias significativas ligadas a crimes — e em alguns casos, bloqueando preventivamente carteiras sinalizadas pelas autoridades, tornando as stablecoins parte dos esforços de combate à lavagem de dinheiro.

💬 A Tether e as autoridades turcas acabaram de congelar mais de $500M em fundos suspeitos de apostas ilegais! 💣

Cripto pode ser digital — mas o crime não se esconde aqui. 🚨

#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC



🔥 BREAKING: Tether Ajuda as Autoridades Turcas a Congelar Mais de $500M em Cripto Ligado a Apostas Ilegais & Redes de Pagamento 🇹🇷
Tether, o emissor da maior stablecoin do mundo, USDT, ajudou os oficiais turcos a congelar mais de $500 milhões em ativos cripto suspeitos de estarem ligados a apostas ilegais e redes de pagamento. Esta ação de aplicação da lei faz parte de uma grande investigação criminal sobre fraudes sofisticadas e esquemas de lavagem de dinheiro.
🧠 O que Aconteceu?
🔹 As autoridades turcas, trabalhando com investigadores de crimes financeiros, identificaram uma massiva operação ilegal de apostas e pagamentos ligada a ativos de criptomoeda no valor de centenas de milhões de dólares.
🔹 O suspeito — Veysel Şahin — é acusado de controlar um império de jogos de azar ilegal e estruturas de pagamento sofisticadas que usaram cripto para mover fundos ilícitos.
🔹 As autoridades congelaram com sucesso mais de €460 milhões (~$546 milhões) em ativos cripto, com o apoio da Tether ajudando a imobilizar esses fundos.
O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia (MASAK) desempenhou um papel central na investigação, que visava fraudes, lavagem de dinheiro e receitas de apostas ilegais.
📊 Por que Isso Importa para Cripto & Conformidade
💡 O Papel da Tether na Aplicação da Lei
A Tether tem a capacidade de congelar fundos USDT no nível do emissor em resposta a solicitações das autoridades — um mecanismo usado globalmente para reprimir fundos ilícitos que circulam através de stablecoins.
📌 Essa capacidade foi fundamental para congelar quantidades significativas ligadas a crimes — e em alguns casos, bloquear preventivamente carteiras sinalizadas pelas autoridades, tornando as stablecoins parte dos esforços de combate à lavagem de dinheiro.
💬 A Tether e as autoridades turcas acabaram de congelar mais de $500M em fundos suspeitos de apostas ilegais! 💣
Cripto pode ser digital — mas o crime não se esconde aqui. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

Parte 2: Foco da WhiteBIT em Segurança: Um Porto Seguro para Investidores de Cripto

Em meio a essas crescentes ameaças, a WhiteBIT se posicionou como uma das exchanges centralizadas mais seguras. Com um forte compromisso em proteger os ativos do usuário, a plataforma usa várias camadas de segurança para se defender contra violações.

Os principais recursos de segurança da WhiteBIT incluem:

Autenticação de dois fatores (2FA): Esta é uma medida crítica que adiciona uma camada extra de proteção às contas do usuário. Ela garante que, mesmo que uma senha seja comprometida, o hacker não consiga acessar a conta sem o segundo fator de verificação.
Armazenamento a frio: A WhiteBIT armazena 96% dos fundos do usuário em carteiras frias offline, reduzindo significativamente o risco de hacks. O armazenamento a frio é uma medida de segurança amplamente reconhecida que minimiza as chances de violações em larga escala.
Auditorias de segurança regulares: A WhiteBIT está comprometida em ficar à frente das ameaças cibernéticas conduzindo auditorias de segurança regulares. Essas avaliações ajudam a identificar vulnerabilidades potenciais, permitindo que a plataforma as resolva antes que sejam exploradas por hackers.
Conformidade AML e KYC: Aderir às regulamentações Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e aplicar as políticas Conheça seu Cliente (KYC) ajudam a WhiteBIT a prevenir fraudes e atividades suspeitas na plataforma. Esse compromisso com a conformidade fortalece a postura geral de segurança da bolsa.
Web Application Firewall (WAF): O uso da tecnologia WAF permite que a WhiteBIT detecte e bloqueie tráfego malicioso, protegendo a plataforma de ataques externos.

À luz das recentes perdas de US$ 120 milhões na indústria de criptomoedas, a WhiteBIT se destaca por suas práticas de segurança robustas, oferecendo tranquilidade aos seus usuários. A dedicação da bolsa à segurança é ainda mais reforçada por auditorias independentes, que ajudam a verificar a eficácia de suas medidas de segurança. Esses esforços combinados tornam a
WhiteBIT uma das plataformas mais seguras para negociação de ativos digitais.

Não se esqueça da segurança, ela é muito importante!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

Coinbase multada em €21,4 milhões pelo Banco Central da Irlanda


O Banco Central da Irlanda multou a Coinbase Europe em €21,4 milhões ($24,6M) por não cumprir as obrigações de monitoramento contra a lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo entre 2021 e 2025.


A violação envolveu falhas no sistema de monitoramento de transações da Coinbase, deixando mais de 30 milhões de transações inadequadamente monitoradas por um período de 12 meses. O cumprimento atrasado levou à apresentação de 2.708 Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) à Unidade de Inteligência Financeira nacional para investigação adicional.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn