自由交易聊天室 Luogo di raccolta della fortuna finanziaria, dove puoi esprimerti liberamente, discutere opinioni, una chat room molto aperta e accogliente, per guidare i principianti a evitare trappole e fare nuovi amici, con parole gentili e sagge.
$TRUMP Trump è come un investitore al dettaglio, all'inizio ha comprato una criptovaluta venezuelana, guadagnando un po'. Poi non ha potuto resistere e ha investito tutto in criptovaluta iraniana, ma dopo aver comprato è rimasto intrappolato, ha preso un prestito per aumentare la posizione, e la posizione sta diventando sempre più pesante, ora si aspetta che alla scadenza del prestito riesca a chiudere la posizione $WLFI
La festa delle donne è arrivata, auguro a tutte le dee:
Tenere i soldi come si tiene la bellezza, stabile, avere un atteggiamento come un grafico K sempre in crescita, la vita come un mercato in rialzo——solo picchi, niente ritracciamenti!
Quanto ai fratelli, oggi si occupano solo di mettere mi piace, inviare fiori, fare bonifici, non chiedere “possiamo permettercelo?”, ma chiedere “la dea è felice?”.
Auguro a tutte le dee del mondo: avere U in mano, un sorriso sul volto, e luce nel cuore! 🌸🚀$KITE
Ho appena visto una notizia che stavo per sputare il caffè sullo schermo. Si dice che la finanza di una multinazionale sia stata coinvolta in una videochiamata solo con dirigenti, i capi erano seduti seriamente sullo schermo, e gli hanno detto: “Trasferisci 25000000000, urgente.” Lui ha trasferito. E poi ho scoperto che in tutta la riunione, oltre a lui, tutti gli altri dirigenti erano generati da AI - non c'era nessun essere umano. Ma che riunione è questa? È come entrare nel (Mondo di Truman) in versione AI. Quindi ora i truffatori non si prendono nemmeno la briga di fingersi una persona, ti creano direttamente un intero consiglio di amministrazione. Vorrei chiedere, questi soldi sono stati trasferiti alla società di truffatori o al gruppo di (Westworld)?
💰Il riciclaggio di criptovalute è più professionale di quanto pensi
Le Nazioni Unite stimano che il volume del riciclaggio a livello globale raggiunga i 2-5 trilioni di dollari all'anno; sebbene le criptovalute rappresentino solo una piccola parte, la loro crescita annuale è del 16%, diventando un nuovo canale da non sottovalutare.
Il riciclaggio di criptovalute di solito si svolge in tre fasi:
1️⃣ Deposito (On-Ramp) I fondi criminali provengono inizialmente da attacchi informatici, ransomware, transazioni nel dark web, ecc. Ad esempio, gli scambi possono essere rubati, i virus di ransomware possono estorcere denaro; una volta che il denaro entra nel mondo delle criptovalute, diventa difficile recuperarlo. I dati mostrano che, in 164 casi, in media solo il 27% dei fondi è stato recuperato.
2️⃣ Confusione (Layering) Questa è la fase centrale del riciclaggio: rendere confusa la tracciabilità sulla blockchain. Gli strumenti comunemente usati includono:
· Mixer: mescolare le criptovalute di tutti insieme e poi distribuirle casualmente, interrompendo la catena di fondi. · Trasferimenti tra catene: Bitcoin → Ethereum → altre catene, saltando avanti e indietro. · Trading ciclico DeFi: flussi ripetuti tra decine o addirittura centinaia di portafogli. · Monete anonime: Monero, Zcash, ecc., naturalmente riservate.
3️⃣ Prelievo (Off-Ramp) L'ultimo passo è convertire le criptovalute in denaro reale. L'82% dei fondi viene liquidato tramite scambi o trader OTC. Vale la pena notare che nelle prime fasi del dark web si usava principalmente Bitcoin; ora molti fondi si fermano infine in stablecoin, poiché il prezzo è stabile e facile da convertire in valuta legale.
Chi lo fa?
· Gruppi di hacker: il gruppo Lazarus della Corea del Nord guadagna valuta estera rubando criptovalute, anche l'Iran e la Russia non sono da meno. · Mercati del dark web: il Silk Road iniziale, e successivamente Hydra. · Reti di finanziamento sotterranee: vari intermediari OTC. $ZEC $ZEN