arelys3108

احتيال P2P الذي ربما لم تسمع به أبدًا - حتى الآن!
عندما يتعلق الأمر بتجارة العملات المشفرة بين الأقران (P2P)، فإن معظم التجار على دراية جيدة بالاحتيالات الكلاسيكية: عكس المدفوعات، والإيصالات المزيفة، والحسابات المسروقة. لكن هناك خدعة جديدة تتداول في السوق وهي دقيقة جدًا، حتى أنها تفاجئ البائعين ذوي الخبرة.
الخدعة الجديدة للمدفوعات الزائدة
إليك كيف تعمل خطوة بخطوة:
1️⃣ بداية شرعية - يبدأ المحتال تجارة عادية على منصة P2P ويرسل لك الدفع بالمبلغ المتفق عليه.
2️⃣ "المدفوعات الزائدة" "غير المقصودة" - بدلاً من دفع المبلغ الدقيق، يرسلون قليلاً أكثر، عادةً فقط 3 دولارات - 5 دولارات إضافية.
3️⃣ الطلب المهذب - يرسلون لك رسالة: "أوه، لقد دفعت أكثر! هل يمكنك إرجاع الإضافي؟"
4️⃣ يتم إغلاق الفخ - إذا أرسلت هذا المبلغ الصغير خارج المنصة، سيتم الإبلاغ عنك على الفور بسبب إجراء معاملة خارج المنصة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى وضع علامة على حسابك أو تعليقه أو حظره، وهنا تأتي الجزء الأسوأ: لا يزال يحتفظون بعملتك المشفرة.
لماذا تعمل هذه الاحتيال
يبدو غير ضار. يعتقد العديد من البائعين أنهم فقط يتصرفون بلباقة أو يحافظون على سمعة جيدة من خلال رد دفعة زائدة صغيرة.
قواعد المنصة صارمة. معظم تبادلات P2P لديها صفر تسامح مع التحويلات المالية خارج المنصة، حتى لو بدت بريئة.
المحتال يتحكم في السرد. بمجرد أن يتم الإبلاغ عنك، غالبًا ما تضع المنصة جانب المشتري إذا لم تتمكن من إثبات العكس.
كيف تحمي نفسك
✅ لا ترسل أو تستلم المال خارج تدفق الدفع الخاص بالمنصة.
✅ إذا دفع شخص ما زيادة، لا تسترد المبلغ مباشرة؛ بدلاً من ذلك، أخبرهم بإلغاء وإعادة بدء التجارة بالمبلغ الصحيح.
✅ احتفظ بجميع الاتصالات داخل دردشة المنصة حتى يكون لديك دليل قوي.
✅ ابق على اطلاع على الحيل الجديدة للاحتياال.

#CryptoCharts101 بيتكوين لا تزال تتماسك كواحد من أفضل الأصول للاستثمار. وصلنا مؤخرًا إلى 110,000 دولار أمريكي، قريب جدًا من أعلى مستوياتها التاريخية! هل سنرى $BTC عند 120,000 دولار أمريكي هذا العام؟