ponzi
94,559 مشاهدات
88 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
ليس تصحيح السوق بل هو انهيار السوق
تحولت الجدول الزمني إلى جدار البكاء حتى عندما كنت في القدس لم أرَ هذا العدد من الناس يبكون
يجب أن تدرك أن السوق مزور وأن المؤثرين فاسدون، يتم دفع أموال لهم لإقناعك بأن السوق سيتعافى
تحتاج أنظمة بونزي دائمًا إلى ضحايا جدد #ponzi
تحولت الجدول الزمني إلى جدار البكاء حتى عندما كنت في القدس لم أرَ هذا العدد من الناس يبكون
يجب أن تدرك أن السوق مزور وأن المؤثرين فاسدون، يتم دفع أموال لهم لإقناعك بأن السوق سيتعافى
تحتاج أنظمة بونزي دائمًا إلى ضحايا جدد #ponzi
عرض الترجمة
#BREAKING
Crypto Scam
🚨 World Record: UK Police Seize 61,000 $BTC in Fraud Case
The largest cryptocurrency seizure in history just made headlines — and it’s straight out of a crime thriller.
🔑 The Numbers
61,000 Bitcoin seized.
Current Value: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Seizing Authority: UK Metropolitan Police.
That’s bigger than even the Bitfinex hack seizure by the U.S. DoJ.
👤 The Mastermind: Zhimin Qian (aka Yadi Zhang, “Goddess of Wealth”)
Ran a Ponzi-style investment scam in China (2014–2017), defrauding 128,000+ victims, mostly elderly.
Fled China with the proceeds in Bitcoin, using a fake St. Kitts & Nevis passport to enter the UK.
💰 The Laundering Scheme
Enlisted Jian Wen, a former takeaway worker, as her “frontwoman.”
Lived in a £5M Hampstead mansion, spending big at Harrods, buying Dubai properties, and traveling first-class.
Covered it all up with a story about a “jewelry business” and “mining profits.”
🚔 The Breakthrough
In 2018, UK police raided her home.
The jackpot? A laptop holding keys to 61,000 BTC in wallets.
⚖️ The Legal Fallout
Qian has now pleaded guilty to acquiring and possessing criminal property.
Accomplice Jian Wen was convicted earlier and jailed for 6 years, 8 months.
The seized Bitcoin sits in limbo as China demands restitution for victims.
#CryptoNews #ponzi #scam
Crypto Scam
🚨 World Record: UK Police Seize 61,000 $BTC in Fraud Case
The largest cryptocurrency seizure in history just made headlines — and it’s straight out of a crime thriller.
🔑 The Numbers
61,000 Bitcoin seized.
Current Value: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Seizing Authority: UK Metropolitan Police.
That’s bigger than even the Bitfinex hack seizure by the U.S. DoJ.
👤 The Mastermind: Zhimin Qian (aka Yadi Zhang, “Goddess of Wealth”)
Ran a Ponzi-style investment scam in China (2014–2017), defrauding 128,000+ victims, mostly elderly.
Fled China with the proceeds in Bitcoin, using a fake St. Kitts & Nevis passport to enter the UK.
💰 The Laundering Scheme
Enlisted Jian Wen, a former takeaway worker, as her “frontwoman.”
Lived in a £5M Hampstead mansion, spending big at Harrods, buying Dubai properties, and traveling first-class.
Covered it all up with a story about a “jewelry business” and “mining profits.”
🚔 The Breakthrough
In 2018, UK police raided her home.
The jackpot? A laptop holding keys to 61,000 BTC in wallets.
⚖️ The Legal Fallout
Qian has now pleaded guilty to acquiring and possessing criminal property.
Accomplice Jian Wen was convicted earlier and jailed for 6 years, 8 months.
The seized Bitcoin sits in limbo as China demands restitution for victims.
#CryptoNews #ponzi #scam
عرض الترجمة
❤️🔥❤️🔥We will continuo with Fraud Methodes with this subject❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Ponzi financial schemes:☢️☢️
are fraudulent operations that rely on recruiting new investors to pay returns to earlier investors, with no real underlying investment.💰💰These schemes inevitably collapse when the flow of new investors stops, causing massive losses for participants.😱😱One of the most famous examples is Charles Ponzi’s scheme in the 1920s.
⚠️⚠️Warning⚠️⚠️
These schemes are illegal and lead to significant losses. Always seek legitimate and transparent investments.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Ponzi financial schemes:☢️☢️
are fraudulent operations that rely on recruiting new investors to pay returns to earlier investors, with no real underlying investment.💰💰These schemes inevitably collapse when the flow of new investors stops, causing massive losses for participants.😱😱One of the most famous examples is Charles Ponzi’s scheme in the 1920s.
⚠️⚠️Warning⚠️⚠️
These schemes are illegal and lead to significant losses. Always seek legitimate and transparent investments.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
رجل من أريزونا يعترف بارتكاب الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار، يواجه 15 عامًا في السجن
فينسنت أنطوني ماتزوتا الابن، رجل من أريزونا، اعترف بارتكاب الاحتيال وغسيل الأموال في قضية #ponzi العملات المشفرة التي تقدر بقيمة 13 مليون دولار. هو وشريكه ديفيد غيلبرت سافران احتالا على الضحايا من عام 2017 حتى 2023 من خلال شركات استثمار العملات المشفرة الوهمية مثل مايند كابيتال وكلود9 كابيتال.
أساليب متقدمة و "احتيال مزدوج"
استخدم ماتزوتا وسافران برامج تداول AI مزيفة لتقديم وعود بعوائد عالية للمستثمرين، ولكن في الواقع، تم استخدام هذه الأموال لشراء سلع فاخرة مثل استئجار فيلات وطائرات خاصة واستئجار حراس شخصيين.
بشكل أكثر تطورًا، أنشأ المحتالان منظمة وهمية تُدعى "احتياطي العملات المشفرة الفيدرالي". بعد أن فقد الضحايا أموالهم في الاحتيال الأول، تم خداعهم مرة أخرى عندما تم فرض رسوم إضافية عليهم مقابل "تحقيقات" وهمية تهدف إلى استرداد الأموال المفقودة.
يحذر الخبراء من أن هذا شكل من أشكال الاحتيال المزدوج القاسي، يستغل اليأس والخزي لدى الضحايا. سيتم الحكم على ماتزوتا في 15/12 وقد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن. تبرز هذه القضية مرة أخرى الحاجة إلى الحذر من الوعود بعوائد "جيدة جدًا لتكون حقيقية" في سوق العملات المشفرة. #scam
فينسنت أنطوني ماتزوتا الابن، رجل من أريزونا، اعترف بارتكاب الاحتيال وغسيل الأموال في قضية #ponzi العملات المشفرة التي تقدر بقيمة 13 مليون دولار. هو وشريكه ديفيد غيلبرت سافران احتالا على الضحايا من عام 2017 حتى 2023 من خلال شركات استثمار العملات المشفرة الوهمية مثل مايند كابيتال وكلود9 كابيتال.
أساليب متقدمة و "احتيال مزدوج"
استخدم ماتزوتا وسافران برامج تداول AI مزيفة لتقديم وعود بعوائد عالية للمستثمرين، ولكن في الواقع، تم استخدام هذه الأموال لشراء سلع فاخرة مثل استئجار فيلات وطائرات خاصة واستئجار حراس شخصيين.
بشكل أكثر تطورًا، أنشأ المحتالان منظمة وهمية تُدعى "احتياطي العملات المشفرة الفيدرالي". بعد أن فقد الضحايا أموالهم في الاحتيال الأول، تم خداعهم مرة أخرى عندما تم فرض رسوم إضافية عليهم مقابل "تحقيقات" وهمية تهدف إلى استرداد الأموال المفقودة.
يحذر الخبراء من أن هذا شكل من أشكال الاحتيال المزدوج القاسي، يستغل اليأس والخزي لدى الضحايا. سيتم الحكم على ماتزوتا في 15/12 وقد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن. تبرز هذه القضية مرة أخرى الحاجة إلى الحذر من الوعود بعوائد "جيدة جدًا لتكون حقيقية" في سوق العملات المشفرة. #scam
عرض الترجمة
#ponzi scheme Brazilian court has sentenced three executives of the collapsed crypto scheme Braiscompany to a combined 171 years in prison
The mastermind, Joel Ferreira de Souza, received 128 years in prison, while two others, Gesana Rayane Silva and Victor Veronez, received 27 and 15 years, respectively, for their roles in the scheme.
Braiscompany raised around $190 million from 20,000 investors.
The mastermind, Joel Ferreira de Souza, received 128 years in prison, while two others, Gesana Rayane Silva and Victor Veronez, received 27 and 15 years, respectively, for their roles in the scheme.
Braiscompany raised around $190 million from 20,000 investors.
احتيال 300 مليون دولار عبر العملات الرقمية: نجو ثي ثيو تم اعتقاله في تايلاند
نجو ثي ثيو، المعروف باسم "مدام نج"، تم اعتقاله في بانكوك، تايلاند في 23/5/2025، بسبب تورطه في قضية احتيال العملات الرقمية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، مما تسبب في أضرار لأكثر من 2,600 ضحية في فيتنام. القضية، التي تعالجها الإنتربول، وشرطة تايلاند، وشرطة فيتنام، تبرز المخاطر في الاستثمار في العملات الرقمية. المقال يلخص تفاصيل الحادثة، نموذج الاحتيال، التأثير على السوق، والدروس للمستثمرين في فيتنام وتايلاند.
عرض الترجمة
Dự án lừa đảo ASTR - Dự án tiền mã hoá của người Nhật Bản
$ASTR là một dự án lừa đảo tiền của nhà đầu tư; những ai đã từng mua $ASTR từ thời điểm token này niêm yết trên sàn Binance đều thua lỗ nặng (giá tại thời điểm niêm yết khoảng 0,3$, hiện tại giá trị đã giảm hơn mười lần chỉ còn 0,025$). Mong những ai mới tham gia thị trường này hãy tránh xa đồng tiền mã hoá $ASTR này, và cũng xin hãy tránh xa các dự án tiền mã hoá của người Nhật Bản! Một dự án khốn nạn!
Tôi xin hứa từ nay về sau không bao giờ mua bất cứ một dự án tiền mã hoá nào của người Nhật Bản nữa! Người Nhật Bản hoá ra đi scam, ponzi, lùa gà. Hãy cạch mặt các dự án của người Nhật Bản! Người Nhật Bản thật đáng ghét!
#scam #ponzi #bitcoin #Japan #ASTR.每日智能策略
Tôi xin hứa từ nay về sau không bao giờ mua bất cứ một dự án tiền mã hoá nào của người Nhật Bản nữa! Người Nhật Bản hoá ra đi scam, ponzi, lùa gà. Hãy cạch mặt các dự án của người Nhật Bản! Người Nhật Bản thật đáng ghét!
#scam #ponzi #bitcoin #Japan #ASTR.每日智能策略
CryptoSpain و 300 مليون دولار من الأوهام: أكبر هرم عملات رقمية في إسبانيا
🦹♂️ تذكير آخر بأنه حتى في عصر البلوكشين، لم تختفِ خطة بونزي القديمة — بل قامت فقط بتحديث غلافها.
تم اعتقال المدون الإسباني في مجال العملات الرقمية ألفارو روميلو، المعروف باسم CryptoSpain، دون حق الكفالة.
إن ناديه الاستثماري Madeira Invest Club (MIC) تبين أنه هرم مالي كلاسيكي، خدع أكثر من 3 000 مستثمر بمبلغ 300 مليون دولار.
تم اعتقال المدون الإسباني في مجال العملات الرقمية ألفارو روميلو، المعروف باسم CryptoSpain، دون حق الكفالة.
إن ناديه الاستثماري Madeira Invest Club (MIC) تبين أنه هرم مالي كلاسيكي، خدع أكثر من 3 000 مستثمر بمبلغ 300 مليون دولار.
**احذر من مخططات بونزي المتنكرة كأعمال شرعية**
لقد تطورت مخططات بونزي، مستخدمة حيلًا متطورة لتبدو شرعية. بعضهم الآن يتفاخر بـ **شهادات مزيفة (مثل NMBS) ، تي شيرتات تحمل علامات تجارية، قبعات، وحتى مساحات مكتبية مستأجرة** لكسب الثقة. ينظمون **ندوات لامعة**، ويقومون بتجنيد الشركاء بشكل عدواني، ويعدون بعوائد غير واقعية - تمامًا مثل عمليات الاحتيال الشهيرة مثل **MMM و Sigma Investments**.
**كيفية اكتشاف مخطط بونزي فورًا**
1. **عوائد "أفضل من أن تكون حقيقية"** - إذا كانوا يعدون **عوائد شهرية تزيد عن 20% بدون مخاطر**، فهي عملية احتيال.
2. **التجنيد فوق المنتج** - تركيزهم الرئيسي هو **تسجيل أعضاء جدد** بدلاً من بيع منتجات / خدمات حقيقية.
3. **شهادات مزيفة** - يظهرون مؤهلات مشكوك فيها (مثل، "معتمد من NMBS") ليبدو أنهم خاضعون للتنظيم.
4. **ضغط للاستثمار بسرعة** - يخلقون شعورًا بالعجلة: *"انضم الآن قبل أن تغلق الأماكن!"*
5. **عدم وجود مصدر واضح للإيرادات** - إذا لم يتمكنوا من شرح كيفية تحقيق الأرباح، فهي عملية بونزي.
6. **تأخيرات في الدفع أو أعذار** - عندما تتباطأ المدفوعات أو تتوقف، فإنها تنهار.
**دروس من MMM و Sigma**
- **MMM (2016)** انهار بعد أن وعد بـ **عوائد شهرية بنسبة 30%**، مما ترك الملايين في حالة إفلاس.
- **Sigma Investments (2020)** استخدمت **مكاتب مزيفة و تأييدات من المشاهير** قبل أن تختفي مع أموال المستثمرين. نفس الشيء كما في (14/04/2025) في نيجيريا
**احمِ نفسك**
- **ابحث** - تحقق من الهيئات التنظيمية (SEC، EFCC) لشرعية الشركة.
- **تجنب "دخل بالتحويل فقط"** - الأعمال الحقيقية لا تعتمد فقط على التجنيد.
- **انسحب مبكرًا** - تدفع مخططات بونزي للمستثمرين الأوائل بأموال الودائع الجديدة؛ سحب الأموال بسرعة إذا كان هناك شك.
🚨 **تذكر:** إذا كانت تبدو مثل بونزي، وتتصرف مثل بونزي، وتدفع مثل بونزي - فهي **بونزي**. **لا تكن الضحية التالية!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
لقد تطورت مخططات بونزي، مستخدمة حيلًا متطورة لتبدو شرعية. بعضهم الآن يتفاخر بـ **شهادات مزيفة (مثل NMBS) ، تي شيرتات تحمل علامات تجارية، قبعات، وحتى مساحات مكتبية مستأجرة** لكسب الثقة. ينظمون **ندوات لامعة**، ويقومون بتجنيد الشركاء بشكل عدواني، ويعدون بعوائد غير واقعية - تمامًا مثل عمليات الاحتيال الشهيرة مثل **MMM و Sigma Investments**.
**كيفية اكتشاف مخطط بونزي فورًا**
1. **عوائد "أفضل من أن تكون حقيقية"** - إذا كانوا يعدون **عوائد شهرية تزيد عن 20% بدون مخاطر**، فهي عملية احتيال.
2. **التجنيد فوق المنتج** - تركيزهم الرئيسي هو **تسجيل أعضاء جدد** بدلاً من بيع منتجات / خدمات حقيقية.
3. **شهادات مزيفة** - يظهرون مؤهلات مشكوك فيها (مثل، "معتمد من NMBS") ليبدو أنهم خاضعون للتنظيم.
4. **ضغط للاستثمار بسرعة** - يخلقون شعورًا بالعجلة: *"انضم الآن قبل أن تغلق الأماكن!"*
5. **عدم وجود مصدر واضح للإيرادات** - إذا لم يتمكنوا من شرح كيفية تحقيق الأرباح، فهي عملية بونزي.
6. **تأخيرات في الدفع أو أعذار** - عندما تتباطأ المدفوعات أو تتوقف، فإنها تنهار.
**دروس من MMM و Sigma**
- **MMM (2016)** انهار بعد أن وعد بـ **عوائد شهرية بنسبة 30%**، مما ترك الملايين في حالة إفلاس.
- **Sigma Investments (2020)** استخدمت **مكاتب مزيفة و تأييدات من المشاهير** قبل أن تختفي مع أموال المستثمرين. نفس الشيء كما في (14/04/2025) في نيجيريا
**احمِ نفسك**
- **ابحث** - تحقق من الهيئات التنظيمية (SEC، EFCC) لشرعية الشركة.
- **تجنب "دخل بالتحويل فقط"** - الأعمال الحقيقية لا تعتمد فقط على التجنيد.
- **انسحب مبكرًا** - تدفع مخططات بونزي للمستثمرين الأوائل بأموال الودائع الجديدة؛ سحب الأموال بسرعة إذا كان هناك شك.
🚨 **تذكر:** إذا كانت تبدو مثل بونزي، وتتصرف مثل بونزي، وتدفع مثل بونزي - فهي **بونزي**. **لا تكن الضحية التالية!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
النرويج تتهم 4 أفراد في قضية احتيال تشفير بقيمة 87 مليون دولار
قامت السلطات النرويجية بتوجيه الاتهام لأربعة رجال بتهمة إدارة نموذج احتيال استثماري من نوع بونزي، استولوا على ما يقرب من 963 مليون كرونة نرويجية (86.5 مليون دولار أمريكي) من المستثمرين في الفترة من 2015 إلى 2018. لقد خدع المحتالون الضحايا للاستثمار في حزم منتجات "وهمية"، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم، ولكن لم يتم إجراء أي استثمار فعلي.
خداع بونزي – استغلال ثقة المستثمرين
خداع بونزي – استغلال ثقة المستثمرين
دليل مؤسس ASTER هو علم أحمر ضخم
إذا كنت قد قضيت في هذه اللعبة أكثر من دورة واحدة، فأنت تعرف الإجراءات. عندما يلجأ المؤسسون إلى تكتيكات تسويقية رخيصة - مثل استئجار عارضات للأشخاص للترويج لرمزهم - فإنها إشارة كارثية. $ASTER يشغل هذا الدليل الآن. هذه ليست نصيحة استثمارية؛ هذه تحذير من مخضرم. نرى نفس النمط في كل دورة. احمِ رأس مالك. تجنب الضوضاء وتمسك بالأساسيات مثل $BTC. هذه ليست نصيحة مالية. قم بإجراء بحثك الخاص.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
إذا كنت قد قضيت في هذه اللعبة أكثر من دورة واحدة، فأنت تعرف الإجراءات. عندما يلجأ المؤسسون إلى تكتيكات تسويقية رخيصة - مثل استئجار عارضات للأشخاص للترويج لرمزهم - فإنها إشارة كارثية. $ASTER يشغل هذا الدليل الآن. هذه ليست نصيحة استثمارية؛ هذه تحذير من مخضرم. نرى نفس النمط في كل دورة. احمِ رأس مالك. تجنب الضوضاء وتمسك بالأساسيات مثل $BTC. هذه ليست نصيحة مالية. قم بإجراء بحثك الخاص.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
¡احتيال هرمي جارٍ!
تتعلق هذه بتطبيق يسمى بونجور، وهو احتيال من نوع مخطط بونزي، والذي يتضمن "تأجير دراجات" غير موجودة، حيث تستثمر مبلغًا من المال، وهم يدفعون لك يوميًا مبلغًا من المال، ويضمن النظام الدفع لمساهميه، ولكن النظام ينهار..
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
تتعلق هذه بتطبيق يسمى بونجور، وهو احتيال من نوع مخطط بونزي، والذي يتضمن "تأجير دراجات" غير موجودة، حيث تستثمر مبلغًا من المال، وهم يدفعون لك يوميًا مبلغًا من المال، ويضمن النظام الدفع لمساهميه، ولكن النظام ينهار..
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
6 مليارات دولار تتبخر: كيف خدعت منصة FBC ملايين المستثمرين؟ 🚨💔
انتشرت مؤخرًا قصة منصة FBC الإلكترونية التي وعدت المستثمرين بأرباح مذهلة مقابل استثمارات بسيطة، لكنها تحولت إلى واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العالم الرقمي. إذ لم تكن هذه المنصة مرخصة من أي جهة مالية موثوقة، واستهدفت أكثر من مليون شخص حول العالم، بمن فيهم آلاف من المستثمرين المصريين، واستولت على ما يُقدر بـ 6 مليارات دولار قبل أن تختفي فجأة.
كانت الخطة ذكية ومغرية: اشترك، ادفع مبلغًا بسيطًا، شاهد فيديوهات أو نفذ مهامًا عبر الإنترنت، وستحصل على أرباح سريعة. في البداية، حقق بعض المستثمرين أرباحًا فعلية، مما شجعهم على ضخ المزيد من الأموال ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم للانضمام. لكن الحقيقة كانت صادمة؛ إذ لم تكن هذه الأرباح نتيجة استثمارات حقيقية، بل كانت تُدفع من أموال المستثمرين الجدد، في نموذج احتيالي يُعرف بـ "مخطط بونزي". وعندما توقف تدفق المستثمرين الجدد، انهارت المنظومة وأغلقت المنصة أبوابها، تاركة الضحايا دون أمل في استعادة أموالهم. 😢💸
ما يثير القلق أكثر هو سهولة وقوع الناس في هذا الفخ؛ الوعود الكبيرة والأرباح السريعة تعمي عيون الكثيرين عن العلامات التحذيرية، مثل عدم وجود ترخيص رسمي، وغموض حول مصادر الربح، وضغط دائم لجذب المزيد من المستثمرين.
نصيحتي: لا تنخدع بالعروض البراقة، وابتعد عن أي استثمار لا يقدم ضمانات قانونية واضحة. تذكّر دائمًا أن الأموال لا تنمو على الأشجار، وأن العروض التي تبدو مثالية غالبًا ما تكون فخاخًا تنتظر سقوطها. ⚠️🚫
#Alert🔴 #fbc #ponzi #scamriskwarning
كانت الخطة ذكية ومغرية: اشترك، ادفع مبلغًا بسيطًا، شاهد فيديوهات أو نفذ مهامًا عبر الإنترنت، وستحصل على أرباح سريعة. في البداية، حقق بعض المستثمرين أرباحًا فعلية، مما شجعهم على ضخ المزيد من الأموال ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم للانضمام. لكن الحقيقة كانت صادمة؛ إذ لم تكن هذه الأرباح نتيجة استثمارات حقيقية، بل كانت تُدفع من أموال المستثمرين الجدد، في نموذج احتيالي يُعرف بـ "مخطط بونزي". وعندما توقف تدفق المستثمرين الجدد، انهارت المنظومة وأغلقت المنصة أبوابها، تاركة الضحايا دون أمل في استعادة أموالهم. 😢💸
ما يثير القلق أكثر هو سهولة وقوع الناس في هذا الفخ؛ الوعود الكبيرة والأرباح السريعة تعمي عيون الكثيرين عن العلامات التحذيرية، مثل عدم وجود ترخيص رسمي، وغموض حول مصادر الربح، وضغط دائم لجذب المزيد من المستثمرين.
نصيحتي: لا تنخدع بالعروض البراقة، وابتعد عن أي استثمار لا يقدم ضمانات قانونية واضحة. تذكّر دائمًا أن الأموال لا تنمو على الأشجار، وأن العروض التي تبدو مثالية غالبًا ما تكون فخاخًا تنتظر سقوطها. ⚠️🚫
#Alert🔴 #fbc #ponzi #scamriskwarning
عرض الترجمة
Cảnh báo chiêu trò tiền ảo: Hơn 70.000 app độc phát hiện chỉ trong một tháng
YouTuber vạch mặt “ổ lừa” tiền ảo ở Philippines, phơi bày cả hệ thống call center lừa đảo
Một video điều tra dài 23 phút của YouTuber “mrwn” đang làm dậy sóng mạng xã hội khi hé lộ một trung tâm lừa đảo tiền ảo đặt tại Cebu, Philippines. Video đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
Trong clip, mrwn cho thấy mình đã đột nhập vào hệ thống máy tính và camera an ninh của trung tâm này. Những gì hiện ra là một văn phòng giống như call center, nơi hàng loạt nhân viên đang thực hiện các chiêu trò lừa đảo. Theo video, họ dùng nhiều cách để moi tiền nạn nhân, từ việc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng đến dụ dỗ người ta chuyển tiền qua máy ATM Bitcoin.
Ngay sau khi video lan truyền, Trung tâm Điều phối và Điều tra Tội phạm Mạng (CICC) của Philippines đã lập tức vào cuộc. Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông nước này – ông Renato Paraiso – xác nhận đã xác định được một số kẻ liên quan và cam kết sẽ xử lý nghiêm.
Không chỉ ở Philippines, tình hình lừa đảo tiền ảo cũng đang khiến người Hàn Quốc đau đầu. Kakao Pay – công ty công nghệ nổi tiếng tại Hàn – cho biết họ đã phát hiện hơn 70.000 ứng dụng độc hại liên quan đến tiền điện tử chỉ trong vòng một tháng. Hơn 80% trong số đó là app lừa đảo kiểu Ponzi, hứa hẹn sinh lời khủng để dụ người dùng rót tiền.
Để đối phó, Kakao Pay đã tung ra chức năng bảo vệ mới mang tên “Vaccine Kakao Pay” nhằm cảnh báo người dùng về các mối đe dọa này.
#CryptoNewss #CryptoNews🔒📰🚫 #ponzi #YouTube
$CETUS $DOGE $PEPE
Một video điều tra dài 23 phút của YouTuber “mrwn” đang làm dậy sóng mạng xã hội khi hé lộ một trung tâm lừa đảo tiền ảo đặt tại Cebu, Philippines. Video đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
Trong clip, mrwn cho thấy mình đã đột nhập vào hệ thống máy tính và camera an ninh của trung tâm này. Những gì hiện ra là một văn phòng giống như call center, nơi hàng loạt nhân viên đang thực hiện các chiêu trò lừa đảo. Theo video, họ dùng nhiều cách để moi tiền nạn nhân, từ việc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng đến dụ dỗ người ta chuyển tiền qua máy ATM Bitcoin.
Ngay sau khi video lan truyền, Trung tâm Điều phối và Điều tra Tội phạm Mạng (CICC) của Philippines đã lập tức vào cuộc. Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông nước này – ông Renato Paraiso – xác nhận đã xác định được một số kẻ liên quan và cam kết sẽ xử lý nghiêm.
Không chỉ ở Philippines, tình hình lừa đảo tiền ảo cũng đang khiến người Hàn Quốc đau đầu. Kakao Pay – công ty công nghệ nổi tiếng tại Hàn – cho biết họ đã phát hiện hơn 70.000 ứng dụng độc hại liên quan đến tiền điện tử chỉ trong vòng một tháng. Hơn 80% trong số đó là app lừa đảo kiểu Ponzi, hứa hẹn sinh lời khủng để dụ người dùng rót tiền.
Để đối phó, Kakao Pay đã tung ra chức năng bảo vệ mới mang tên “Vaccine Kakao Pay” nhằm cảnh báo người dùng về các mối đe dọa này.
#CryptoNewss #CryptoNews🔒📰🚫 #ponzi #YouTube
$CETUS $DOGE $PEPE
هل عملة باي عملية احتيال؟
لقد تعرضت عملة باي لانتقادات شديدة بسبب الضجة الكبيرة المحيطة بها دون تقديم قيمة حقيقية. على الرغم من أن ملايين الأشخاص يقومون بتعدينها على هواتفهم، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى بلوكتشين وظيفي بالكامل، وقوائم في البورصات، وفائدة حقيقية. يزدهر المشروع من خلال التسويق العدواني لكنه لا يقدم أي دليل ملموس على الاستدامة. يرى العديد من الخبراء أنها خطة مضيعة للوقت تستغل آمال المستخدمين، بدلاً من كونها عملة مشفرة جدية. حتى تثبت باي اعتمادها في العالم الحقيقي وشفافيتها، تظل تجربة مضاربة ذات مصداقية مشكوك فيها. حاول جمع العملات ذات الأسس القوية مثل $XRP $SUI $SOLV
#picoin #pi #ponzi #RedSeptember
لقد تعرضت عملة باي لانتقادات شديدة بسبب الضجة الكبيرة المحيطة بها دون تقديم قيمة حقيقية. على الرغم من أن ملايين الأشخاص يقومون بتعدينها على هواتفهم، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى بلوكتشين وظيفي بالكامل، وقوائم في البورصات، وفائدة حقيقية. يزدهر المشروع من خلال التسويق العدواني لكنه لا يقدم أي دليل ملموس على الاستدامة. يرى العديد من الخبراء أنها خطة مضيعة للوقت تستغل آمال المستخدمين، بدلاً من كونها عملة مشفرة جدية. حتى تثبت باي اعتمادها في العالم الحقيقي وشفافيتها، تظل تجربة مضاربة ذات مصداقية مشكوك فيها. حاول جمع العملات ذات الأسس القوية مثل $XRP $SUI $SOLV
#picoin #pi #ponzi #RedSeptember
مؤسس شركة EminiFX ملزم بدفع 228 مليون دولار في حكم مخطط بونزي
حصلت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على حكم ضخم بقيمة 228.5 مليون دولار ضد إيدي ألكسندر، مؤسس منصة الاستثمار المشفرة المنهارة EminiFX، مما يمثل أحد أكبر أوامر الاسترداد في قضايا بونزي المشفرة الأخيرة.
⚖️ ماذا حدث؟
وعدت شركة EminiFX، التي أُطلقت عام ٢٠٢١، المستثمرين بعوائد أسبوعية تتراوح بين ٥٪ و٩٫٩٩٪ من خلال "حساب بمساعدة مستشار آلي" يعمل بالذكاء الاصطناعي. في الواقع، لم تكن هذه التقنية موجودة، بل كان ألكسندر يدير مخطط بونزي تقليديًا، يدفع للمستثمرين السابقين من أموال الودائع الجديدة.
⚖️ ماذا حدث؟
وعدت شركة EminiFX، التي أُطلقت عام ٢٠٢١، المستثمرين بعوائد أسبوعية تتراوح بين ٥٪ و٩٫٩٩٪ من خلال "حساب بمساعدة مستشار آلي" يعمل بالذكاء الاصطناعي. في الواقع، لم تكن هذه التقنية موجودة، بل كان ألكسندر يدير مخطط بونزي تقليديًا، يدفع للمستثمرين السابقين من أموال الودائع الجديدة.
أنت تتلقى تحذيرًا
#pepe is #ponzi
#overpriced #hyped أكثر من #قيمة
every pump is better for dump
short the Ponzi to the 🪦..
every green candle is easy profit 😜
just grab it
play like #pro
#pepe is #ponzi
#overpriced #hyped أكثر من #قيمة
every pump is better for dump
short the Ponzi to the 🪦..
every green candle is easy profit 😜
just grab it
play like #pro
عرض الترجمة
🔴 171 год тюрьмы за криптоскам: суд Бразилии вынес жёсткий приговор
💥 В Бразилии завершилось громкое дело о криптовалютной Понзи-схеме Braiscompany. Суд приговорил трёх организаторов к суммарно 171 году лишения свободы за обман 20 000 инвесторов на сумму около $190 млн.
🧑⚖️ Приговоры:
• Жоэл Феррейра де Соуза — 128 лет тюрьмы
• Гезана Райанэ Силва — 27 лет
• Виктор Веронез — 15 лет
🎭 Под видом инвестплатформы они обещали высокие доходы с помощью "трейдинга" криптовалютой. Но, как оказалось, это был классический Понзи — деньги новых инвесторов шли на выплаты старым.
📉 На фоне новостей наблюдается рост тревожности в Латинской Америке в отношении DeFi и криптоплатформ без лицензии.
Такое давление может временно охладить интерес к альткоинам и увеличить приток капитала в более устойчивые активы вроде $BTC и $ETH .
Подписывайся, чтобы не стать частью криптосказки со злым концом 🔴
#bitcoin #crypto #ponzi #brazil #scam $BTC $ETH $SOL
💥 В Бразилии завершилось громкое дело о криптовалютной Понзи-схеме Braiscompany. Суд приговорил трёх организаторов к суммарно 171 году лишения свободы за обман 20 000 инвесторов на сумму около $190 млн.
🧑⚖️ Приговоры:
• Жоэл Феррейра де Соуза — 128 лет тюрьмы
• Гезана Райанэ Силва — 27 лет
• Виктор Веронез — 15 лет
🎭 Под видом инвестплатформы они обещали высокие доходы с помощью "трейдинга" криптовалютой. Но, как оказалось, это был классический Понзи — деньги новых инвесторов шли на выплаты старым.
📉 На фоне новостей наблюдается рост тревожности в Латинской Америке в отношении DeFi и криптоплатформ без лицензии.
Такое давление может временно охладить интерес к альткоинам и увеличить приток капитала в более устойчивые активы вроде $BTC и $ETH .
Подписывайся, чтобы не стать частью криптосказки со злым концом 🔴
#bitcoin #crypto #ponzi #brazil #scam $BTC $ETH $SOL
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى