Binance Square

kyc

990,028 مشاهدات
676 يقومون بالنقاش
Tulasi Sanjay
·
--
محاولتي اجتياز التحقق من الوجه بعد سوق دب لمدة 3 سنوات 🤳❌ تطبيق بينانس: "يرجى التأكد من أن مظهرك يتطابق مع صورة هويتك." أنا: أظهر وكأنني قاتلت دبًا في الغابة وخسرت @CZ : "أخي، حتى الذكاء الاصطناعي لا يتعرف عليك بعد الآن. استحم وعد إلى هنا." 😂 #KYC #BinanceProblems #BearMarket #CryptoStruggle #CZ
محاولتي اجتياز التحقق من الوجه بعد سوق دب لمدة 3 سنوات 🤳❌

تطبيق بينانس: "يرجى التأكد من أن مظهرك يتطابق مع صورة هويتك."

أنا: أظهر وكأنني قاتلت دبًا في الغابة وخسرت

@CZ : "أخي، حتى الذكاء الاصطناعي لا يتعرف عليك بعد الآن. استحم وعد إلى هنا." 😂

#KYC #BinanceProblems #BearMarket #CryptoStruggle #CZ
جديد على Binance؟ اقرأ هذا قبل إجراء أول معاملة لك!🚀 جديد على Binance؟ اقرأ هذا قبل إجراء أول معاملة لك! هل قمت بفتح حسابك للتو؟ تهانينا 🎉 ولكن قبل شراء أول عملة مشفرة لك، إليك ما يجب عليك فعله بشكل قاطع 👇 🔐 1️⃣ قم بتأمين حسابك على الفور الأمان أكثر أهمية من التداول. ✅ قم بتفعيل Google Authenticator (2FA) → تجنب الاعتماد فقط على الرسائل القصيرة. ✅ قم بتفعيل رمز مكافحة التصيد → للتعرف على رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية من Binance. ✅ أنشئ كلمة مرور فريدة وقوية

جديد على Binance؟ اقرأ هذا قبل إجراء أول معاملة لك!

🚀 جديد على Binance؟ اقرأ هذا قبل إجراء أول معاملة لك!
هل قمت بفتح حسابك للتو؟
تهانينا 🎉 ولكن قبل شراء أول عملة مشفرة لك، إليك ما يجب عليك فعله بشكل قاطع 👇
🔐 1️⃣ قم بتأمين حسابك على الفور
الأمان أكثر أهمية من التداول.
✅ قم بتفعيل Google Authenticator (2FA)
→ تجنب الاعتماد فقط على الرسائل القصيرة.
✅ قم بتفعيل رمز مكافحة التصيد
→ للتعرف على رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية من Binance.
✅ أنشئ كلمة مرور فريدة وقوية
قبل ما تحوّل USDT لوسيط التداول انتبه ⚠️ الفترة الأخيرة صارت إجراءات التحقق أقوى من قبل، والتركيز الأكبر على مصدر الأموال. أي تحويل من محفظة غير واضحة أو بيانات غير متطابقة ممكن يسبب تأخير أو رفض العملية. التزم بالتوثيق الصحيح ✔️ وتأكد إن بياناتك كاملة قبل الإيداع. #USDT #Crypto #Forex #تداول #Binance #Exness #استثمار #تحويلات #KYC
قبل ما تحوّل USDT لوسيط التداول انتبه ⚠️
الفترة الأخيرة صارت إجراءات التحقق أقوى من قبل، والتركيز الأكبر على مصدر الأموال.
أي تحويل من محفظة غير واضحة أو بيانات غير متطابقة ممكن يسبب تأخير أو رفض العملية.

التزم بالتوثيق الصحيح ✔️
وتأكد إن بياناتك كاملة قبل الإيداع.

#USDT #Crypto #Forex #تداول #Binance #Exness #استثمار #تحويلات #KYC
ابتداءً من 09 فبراير 2026 الساعة 08:00 (بتوقيت المنطقة الشرقية) يمكن للمبدعين المؤهلين الحصول على أعلى مكافأة تصل إلى 50% من عمولة التداول بعد نشر محتوى مؤهل في ساحة بينانس من قرائهم #现货 ، #杠杆 ، #合约 و #闪兑 . تحقيق الدخل من المحتوى أصبح سهلاً! هذه خطوة مهمة من بينانس لتمكين المبدعين باستمرار، وبناء نظام بيئي نشط ومربح على #币安广场创作 . طريقة المشاركة مشاركة تلقائية: لا حاجة للتسجيل الإضافي. جميع المستخدمين الذين أكملوا عملية التحقق من الهوية (#kyc ) يصبحون مؤهلين تلقائيًا بعد نشرهم لأول منشور في ساحة بينانس. يجب الالتزام بالشروط والأحكام التالية. أرباح من تجارة القراء #赚取佣金 : عندما يقوم المستخدمون العاديون و VIP1-2 بالنقر على أي علامة من رموز في محتواك (مثل #BTC ) أو أي مكون تداول كما هو موضح في الصورة أدناه، عند إكمال التداول المؤهل على الفور، يمكنك كسب أعلى مكافأة تصل إلى 50% من عمولة التداول *. ملحوظة: تطبق عمولة التداول على * تداول بينانس الفوري، والرافعة المالية، والعقود (باستثناء التداولات المتابعة) والتبادل الفوري (مقتصر فقط على التبادل الفوري). جميع أنواع المحتوى مؤهلة: الرسائل القصيرة، المقالات، الفيديوهات، البث المباشر أو غرف الدردشة - أي محتوى مؤهل سيتم احتسابه. $BNB $ETH $BTC
ابتداءً من 09 فبراير 2026 الساعة 08:00 (بتوقيت المنطقة الشرقية) يمكن للمبدعين المؤهلين الحصول على أعلى مكافأة تصل إلى 50% من عمولة التداول بعد نشر محتوى مؤهل في ساحة بينانس من قرائهم #现货 ، #杠杆 ، #合约 و #闪兑 . تحقيق الدخل من المحتوى أصبح سهلاً!
هذه خطوة مهمة من بينانس لتمكين المبدعين باستمرار، وبناء نظام بيئي نشط ومربح على #币安广场创作 .
طريقة المشاركة
مشاركة تلقائية: لا حاجة للتسجيل الإضافي. جميع المستخدمين الذين أكملوا عملية التحقق من الهوية (#kyc ) يصبحون مؤهلين تلقائيًا بعد نشرهم لأول منشور في ساحة بينانس. يجب الالتزام بالشروط والأحكام التالية.
أرباح من تجارة القراء #赚取佣金 : عندما يقوم المستخدمون العاديون و VIP1-2 بالنقر على أي علامة من رموز في محتواك (مثل #BTC ) أو أي مكون تداول كما هو موضح في الصورة أدناه، عند إكمال التداول المؤهل على الفور، يمكنك كسب أعلى مكافأة تصل إلى 50% من عمولة التداول *.

ملحوظة: تطبق عمولة التداول على * تداول بينانس الفوري، والرافعة المالية، والعقود (باستثناء التداولات المتابعة) والتبادل الفوري (مقتصر فقط على التبادل الفوري).
جميع أنواع المحتوى مؤهلة: الرسائل القصيرة، المقالات، الفيديوهات، البث المباشر أو غرف الدردشة - أي محتوى مؤهل سيتم احتسابه.
$BNB $ETH $BTC
⚖️ الثقة من خلال #ComplianceMatters : تعزيز أساس المالية الرقمية في ظل تطور مشهد الأصول الرقمية بسرعة، فإن #kyc (اعرف عميلك) و#aml (مكافحة غسل الأموال) ليست مجرد متطلبات تنظيمية - بل هي أعمدة النزاهة المؤسسية. مع تقدمنا نحو عام 2026، فإن التحول نحو نظام بيئي منظم وشفاف أمر غير قابل للتفاوض. بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الجادين، فإن الامتثال هو الميزة التنافسية النهائية. لماذا يهم الامتثال المؤسسي: تخفيف المخاطر: توفر أطر مكافحة غسل الأموال القوية حماية للمنصات والمشاركين من الجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة. شرعية السوق: الالتزام بالمعايير العالمية يسد الفجوة بين المالية التقليدية (TradFi) والنظم البيئية اللامركزية. حماية المستثمر: تضمن عمليات التحقق بيئة آمنة، مما يعزز الثقة والاستقرار على المدى الطويل. استمرارية العمليات: البقاء في صدارة اللوائح المتطورة يضمن عمليات عالمية سلسة ويمنع انقطاع الخدمات. "الامتثال ليس عقبة؛ بل هو البوابة إلى التبني الجماعي والسيولة المؤسسية." نحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والشفافية لحماية مجتمعنا ونزاهة السوق. هل محفظتك جاهزة لمستقبل منظم؟ ابقَ على اطلاع، وابقَ متوافقًا. #InstitutionalCrypto #ViralAiHub
⚖️ الثقة من خلال #ComplianceMatters : تعزيز أساس المالية الرقمية

في ظل تطور مشهد الأصول الرقمية بسرعة، فإن #kyc (اعرف عميلك) و#aml (مكافحة غسل الأموال) ليست مجرد متطلبات تنظيمية - بل هي أعمدة النزاهة المؤسسية.

مع تقدمنا نحو عام 2026، فإن التحول نحو نظام بيئي منظم وشفاف أمر غير قابل للتفاوض. بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الجادين، فإن الامتثال هو الميزة التنافسية النهائية.

لماذا يهم الامتثال المؤسسي:
تخفيف المخاطر: توفر أطر مكافحة غسل الأموال القوية حماية للمنصات والمشاركين من الجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.

شرعية السوق: الالتزام بالمعايير العالمية يسد الفجوة بين المالية التقليدية (TradFi) والنظم البيئية اللامركزية.
حماية المستثمر: تضمن عمليات التحقق بيئة آمنة، مما يعزز الثقة والاستقرار على المدى الطويل.

استمرارية العمليات: البقاء في صدارة اللوائح المتطورة يضمن عمليات عالمية سلسة ويمنع انقطاع الخدمات.

"الامتثال ليس عقبة؛ بل هو البوابة إلى التبني الجماعي والسيولة المؤسسية."
نحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والشفافية لحماية مجتمعنا ونزاهة السوق.
هل محفظتك جاهزة لمستقبل منظم؟ ابقَ على اطلاع، وابقَ متوافقًا.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
·
--
عرض الترجمة
عرض الترجمة
从交易介质到生态护照:VANRY 的身份叙事升级我最近在反复想一件事: 为什么越来越多的链,明明技术越来越强,用户却越来越“无感”? 后来我意识到一个问题——大多数代币,从设计之初就只被当成“钱”了。 而 VANRY,可能正在走一条完全不同的路。 一开始,VANRY 也只是“能用来付费的东西” 说实话,早期看 #Vanar 的时候,我并没有立刻对 VANRY 有特别强的感觉。 它看起来很标准: • 用来支付网络行为 • 用来支撑生态运转 • 用来做激励 这些都没错,但也都很“普通”。 真正让我开始重新审视 VANRY,是在我连续体验了 Virtua、VGN 以及一些 Vanar 上的沉浸式应用之后。 我发现一个很微妙的变化: VANRY 并不只是“被花掉”,而是在不断记录“我是谁”。 当代币开始“记住你”,事情就不一样了 在 Vanar 的生态里,很多行为并不是孤立的: • 你参与过哪些体验 • 你在哪些场景里发生过消耗 • 你在什么内容中留下过行为痕迹 这些东西,会被链上状态长期保留。 这时候,VANRY 的角色开始发生变化。 它不再只是交易介质,而是你参与生态的通行凭证。 我更愿意把它理解成一种—— 👉 “生态护照”。 不是 #KYC 那种身份,而是行为身份。 你不是匿名的钱包,而是有轨迹的参与者 在很多公链里,我的钱包就是一串地址。 地址背后是谁、不重要; 做过什么、不重要; 只要钱还在,就什么都能重来。 但在 Vanar 的体验里,我明显感觉到另一种逻辑: • 早期参与者,和后来的用户,体验是不一样的 • 持续参与的人,和一次性进出的人,权重是不一样的 • 行为越多,身份越“清晰” VANRY 在这里,起到的不是“买通一切”的作用,而是标记你在生态中的存在感。 你不是用 VANRY 换体验, 而是用 VANRY 证明你参与过体验。 这其实是一次叙事的根本转向 如果只把 $VANRY 看成代币,你会错过它真正的野心。 Vanar 在做的事情,本质上是: 把“使用历史”和“价值”绑定在一起。 这和传统 Web3 的逻辑几乎是反着来的。 在传统逻辑里: • 钱多 = 权重高 • 操作快 = 收益高 而在 Vanar 的设计里: • 参与久 = 身份厚度高 • 行为多 = 生态话语权更强 VANRY 在这个过程中,像是一种“身份能量”,不断叠加在你身上。 为什么我觉得这是 Vanar 最被低估的一点 现在市场太习惯用 TVL、交易量、价格来评估一条链了。 但 Vanar 的方向,明显不在这里。 它更像是在回答一个问题: 当区块链真正走向现实体验,身份该怎么存在? 不是 DID 的概念包装, 而是实打实的行为记录、体验沉淀、状态延续。 VANRY 恰好站在这个中间层: • 既是系统运行的燃料 • 又是行为被记录、被认可的凭证 这让我第一次觉得,一个代币的价值,不一定要靠“被炒”, 也可以靠被记住。 我的真实看法 我不认为 VANRY 是那种“短期爆发型”的叙事。 相反,它很慢,也很克制。 但如果 Vanar 真的把“现实融合体验”这条路走通了, 那 VANRY 这种 从交易介质 → 身份护照 的转变, 会比单纯的金融叙事走得更远。 因为钱可以复制, 但参与过的历史,复制不了。 如果未来的 #Web3 不只是金融,而是体验、内容、身份、记忆的集合, 那 VANRY 这种“用行为定义你是谁”的设计, 可能才是更接近现实世界的答案。 至少对我来说,它已经不只是一个代币了。 @Vanar $VANRY #vanar {future}(VANRYUSDT)

从交易介质到生态护照:VANRY 的身份叙事升级

我最近在反复想一件事:
为什么越来越多的链,明明技术越来越强,用户却越来越“无感”?
后来我意识到一个问题——大多数代币,从设计之初就只被当成“钱”了。
而 VANRY,可能正在走一条完全不同的路。
一开始,VANRY 也只是“能用来付费的东西”
说实话,早期看 #Vanar 的时候,我并没有立刻对 VANRY 有特别强的感觉。
它看起来很标准:
• 用来支付网络行为
• 用来支撑生态运转
• 用来做激励
这些都没错,但也都很“普通”。
真正让我开始重新审视 VANRY,是在我连续体验了 Virtua、VGN 以及一些 Vanar 上的沉浸式应用之后。
我发现一个很微妙的变化:
VANRY 并不只是“被花掉”,而是在不断记录“我是谁”。
当代币开始“记住你”,事情就不一样了
在 Vanar 的生态里,很多行为并不是孤立的:
• 你参与过哪些体验
• 你在哪些场景里发生过消耗
• 你在什么内容中留下过行为痕迹
这些东西,会被链上状态长期保留。
这时候,VANRY 的角色开始发生变化。
它不再只是交易介质,而是你参与生态的通行凭证。
我更愿意把它理解成一种——
👉 “生态护照”。
不是 #KYC 那种身份,而是行为身份。
你不是匿名的钱包,而是有轨迹的参与者
在很多公链里,我的钱包就是一串地址。
地址背后是谁、不重要;
做过什么、不重要;
只要钱还在,就什么都能重来。
但在 Vanar 的体验里,我明显感觉到另一种逻辑:
• 早期参与者,和后来的用户,体验是不一样的
• 持续参与的人,和一次性进出的人,权重是不一样的
• 行为越多,身份越“清晰”
VANRY 在这里,起到的不是“买通一切”的作用,而是标记你在生态中的存在感。
你不是用 VANRY 换体验,
而是用 VANRY 证明你参与过体验。
这其实是一次叙事的根本转向
如果只把 $VANRY 看成代币,你会错过它真正的野心。
Vanar 在做的事情,本质上是:
把“使用历史”和“价值”绑定在一起。
这和传统 Web3 的逻辑几乎是反着来的。
在传统逻辑里:
• 钱多 = 权重高
• 操作快 = 收益高
而在 Vanar 的设计里:
• 参与久 = 身份厚度高
• 行为多 = 生态话语权更强
VANRY 在这个过程中,像是一种“身份能量”,不断叠加在你身上。
为什么我觉得这是 Vanar 最被低估的一点
现在市场太习惯用 TVL、交易量、价格来评估一条链了。
但 Vanar 的方向,明显不在这里。
它更像是在回答一个问题:
当区块链真正走向现实体验,身份该怎么存在?
不是 DID 的概念包装,
而是实打实的行为记录、体验沉淀、状态延续。
VANRY 恰好站在这个中间层:
• 既是系统运行的燃料
• 又是行为被记录、被认可的凭证
这让我第一次觉得,一个代币的价值,不一定要靠“被炒”,
也可以靠被记住。
我的真实看法
我不认为 VANRY 是那种“短期爆发型”的叙事。
相反,它很慢,也很克制。
但如果 Vanar 真的把“现实融合体验”这条路走通了,
那 VANRY 这种 从交易介质 → 身份护照 的转变,
会比单纯的金融叙事走得更远。
因为钱可以复制,
但参与过的历史,复制不了。
如果未来的 #Web3 不只是金融,而是体验、内容、身份、记忆的集合,
那 VANRY 这种“用行为定义你是谁”的设计,
可能才是更接近现实世界的答案。
至少对我来说,它已经不只是一个代币了。
@Vanar $VANRY #vanar
·
--
صاعد
يد🖐️ مسح. إشارة جديدة من #PiNetwork . مصادقة بصمة كف اليد (بيتا) أصبحت مرئية الآن لبعض المستخدمين. يبدو أن هذا تحقق بيومتري دقيق 🔐 لماذا الكف؟ لماذا الآن؟ يبدو أن #Pi يختبر شيئًا يتجاوز #KYC الأساسية.
يد🖐️
مسح.
إشارة جديدة من #PiNetwork .
مصادقة بصمة كف اليد (بيتا) أصبحت مرئية الآن لبعض المستخدمين.
يبدو أن هذا تحقق بيومتري دقيق 🔐
لماذا الكف؟
لماذا الآن؟
يبدو أن #Pi يختبر شيئًا يتجاوز #KYC الأساسية.
عرض الترجمة
不再是“禁止交易”:公安部主导的《网络犯罪防治法》,正在重构币圈生死线OTC、技术开发、公链节点,三大命门同时被点名《网络犯罪防治法》:一次被严重低估的 #Web3 立法地震 2026 年 1 月 31 日,在市场因流动性压力剧烈波动的背景下,公安部会同相关部门起草的《网络犯罪防治法(征求意见稿)》正式向社会公开征求意见。 与市场的剧烈反应形成鲜明对比的是,舆论层面却异常冷清。在 X(推特)上搜索“网络犯罪防治法”,相关讨论寥寥无几。多数从业者的直觉反应是: “又是一份部委文件的延伸?” “反正早就禁止了,还能更严吗?” 这是一次极其危险的误判。 从“部委通知”升级为“国家法律”,意味着监管逻辑已从行政风险防范,正式进入精准刑事治理阶段。Biteye 认为,这极有可能是近年来对中国大陆 Web3生态影响最深远的一次立法。 不再谈“金融风险”,而是直切三大命门 通读这份 68 条的草案可以发现,它几乎不再反复讨论“非法集资”“系统性金融风险”等宏观概念,而是像一把手术刀,直接切入币圈运作的三大核心环节: #OTC 资金流技术开发与服务支持公链节点与基础设施运营 这意味着,监管不再试图“堵住一个行业”,而是开始逐点拆解犯罪链条中的关键节点。 一、相比以往部委文件,它踩碎了三块“安全地板” 1️⃣ OTC 困局:重新定义“明知” 过去,OTC商家(U 商)最常见的抗辩逻辑是: “我只是做交易,并不知道对方资金来源。” 司法实践中,这类案件多被定性为非法经营或帮信罪,认定门槛相对较高。 但在草案 第二十六条第三款 中,立法表述已发生实质变化: “任何个人和组织不得明知是他人违法犯罪所得的资金,实施下列资金流转、支付结算等行为……利用虚拟货币、其他网络虚拟财产为他人提供资金流转服务的。” 表面上仍保留“明知”,但在现实执法中,“明知”的推定空间被显著扩大: 交易价格明显异常使用加密通讯工具刻意规避监管未履行实质性、严格的 KYC / AML 都可能被认定为“应当知道”。 这意味着,#USDT #USDC 等虚拟货币被正式纳入网络犯罪资金流转的监管射程。 对 OTC 行业而言,问题已不再是“利润是否下降”,而是: 合规成本是否已高到不可持续。 2️⃣ 技术不再中立:长臂管辖与“支持即共犯” 币圈长期信奉一句话:“代码即法律,技术无罪。” 但草案 第十九条、第三十一条,几乎对这一理念作出了正面否定: “不得明知他人利用网络实施违法犯罪,而为其提供……开发运维、广告推广、应用程序封装等支持和帮助。” 更关键的是 第二条 关于长臂管辖的规定: “在境外的中华人民共和国公民,以及向中华人民共和国境内用户提供服务的境外组织、个人……依法追究法律责任。” 草案中大量条款首先指向的是行政责任(整改、罚款、没收违法所得)只有在情节严重(如涉及巨额诈骗资金、深度参与运营)时,才会上升至刑事责任长臂管辖在实务中存在“成本—收益”权衡,除非是特大案件或涉及国家安全,否则跨境追责并非默认选项 但需要注意的是:“不一定抓你”≠“你是安全的”。 3️⃣ 公链治理:去中心化的单向挑战 草案 第四十条第九款 对区块链服务提供者提出明确要求: 必须具备对违法信息和支付结算行为的“监测、阻断、处置”能力。 对技术人员而言,这是一道几乎无解的题。 真正的 Permissionless Blockchain,在架构上就不具备单点阻断能力。这实际上迫使境内 Web3 项目在两种选择中二选一: 成为可审查、可干预的“联盟链”或因无法履行阻断义务而天然违法 去中心化,在这里第一次被制度性地挑战。 二、历史坐标:从“9·4”到“2·1” 若拉长时间轴,中国加密监管大致经历了三个阶段: 2013 / 2017(9·4)|公告|防御阶段 目标是防范普通投资者风险,禁止 ICO2021(9·24)|通知|清退阶段 重点打击非法金融活动,挖矿清零2026(网络犯罪防治法)|法律|治理阶段 目标转向 Web3 相关的网络犯罪本身 前两个阶段,主导部门是央行、发改委,关注的是“钱”和“事”; 而这一次,牵头的是 公安部,他们关注的是——“罪”和“人”。 “无论是 crypto-driven crime(洗钱、诈骗),还是 crypto-native crime(黑客攻击、Rug Pull),近年来均呈高发态势。本次立法,本质上是监管从行政禁止向刑事规制的必然升级。” 2026,是规则重建的一年 2 月 1 日的暴跌,或许只是一次流动性冲击。 K 线会修复,情绪会反转。 但当法律的手术刀开始精准切入 代码、节点与资金路径, 合规不再是选项,而是生存前提。 来自 Sharon 律师的实务建议也极为直接: 不要将“技术中立”视为法律豁免严格执行 #kyc 与反洗钱机制实质性阻断境内 IP 与用户避免参与高风险项目的代币做市与返佣推广 在这个新阶段,对身处大陆的从业者和投资者而言: “合规”,已经是一条生与死的红线。

不再是“禁止交易”:公安部主导的《网络犯罪防治法》,正在重构币圈生死线OTC、技术开发、公链节点,三大命门同时被点名

《网络犯罪防治法》:一次被严重低估的 #Web3 立法地震
2026 年 1 月 31 日,在市场因流动性压力剧烈波动的背景下,公安部会同相关部门起草的《网络犯罪防治法(征求意见稿)》正式向社会公开征求意见。
与市场的剧烈反应形成鲜明对比的是,舆论层面却异常冷清。在 X(推特)上搜索“网络犯罪防治法”,相关讨论寥寥无几。多数从业者的直觉反应是:
“又是一份部委文件的延伸?”
“反正早就禁止了,还能更严吗?”
这是一次极其危险的误判。
从“部委通知”升级为“国家法律”,意味着监管逻辑已从行政风险防范,正式进入精准刑事治理阶段。Biteye 认为,这极有可能是近年来对中国大陆 Web3生态影响最深远的一次立法。
不再谈“金融风险”,而是直切三大命门
通读这份 68 条的草案可以发现,它几乎不再反复讨论“非法集资”“系统性金融风险”等宏观概念,而是像一把手术刀,直接切入币圈运作的三大核心环节:
#OTC 资金流技术开发与服务支持公链节点与基础设施运营
这意味着,监管不再试图“堵住一个行业”,而是开始逐点拆解犯罪链条中的关键节点。
一、相比以往部委文件,它踩碎了三块“安全地板”
1️⃣ OTC 困局:重新定义“明知”
过去,OTC商家(U 商)最常见的抗辩逻辑是:
“我只是做交易,并不知道对方资金来源。”
司法实践中,这类案件多被定性为非法经营或帮信罪,认定门槛相对较高。
但在草案 第二十六条第三款 中,立法表述已发生实质变化:
“任何个人和组织不得明知是他人违法犯罪所得的资金,实施下列资金流转、支付结算等行为……利用虚拟货币、其他网络虚拟财产为他人提供资金流转服务的。”
表面上仍保留“明知”,但在现实执法中,“明知”的推定空间被显著扩大:
交易价格明显异常使用加密通讯工具刻意规避监管未履行实质性、严格的 KYC / AML
都可能被认定为“应当知道”。
这意味着,#USDT #USDC 等虚拟货币被正式纳入网络犯罪资金流转的监管射程。
对 OTC 行业而言,问题已不再是“利润是否下降”,而是:
合规成本是否已高到不可持续。
2️⃣ 技术不再中立:长臂管辖与“支持即共犯”
币圈长期信奉一句话:“代码即法律,技术无罪。”
但草案 第十九条、第三十一条,几乎对这一理念作出了正面否定:
“不得明知他人利用网络实施违法犯罪,而为其提供……开发运维、广告推广、应用程序封装等支持和帮助。”
更关键的是 第二条 关于长臂管辖的规定:
“在境外的中华人民共和国公民,以及向中华人民共和国境内用户提供服务的境外组织、个人……依法追究法律责任。”
草案中大量条款首先指向的是行政责任(整改、罚款、没收违法所得)只有在情节严重(如涉及巨额诈骗资金、深度参与运营)时,才会上升至刑事责任长臂管辖在实务中存在“成本—收益”权衡,除非是特大案件或涉及国家安全,否则跨境追责并非默认选项
但需要注意的是:“不一定抓你”≠“你是安全的”。
3️⃣ 公链治理:去中心化的单向挑战
草案 第四十条第九款 对区块链服务提供者提出明确要求:
必须具备对违法信息和支付结算行为的“监测、阻断、处置”能力。
对技术人员而言,这是一道几乎无解的题。
真正的 Permissionless Blockchain,在架构上就不具备单点阻断能力。这实际上迫使境内 Web3 项目在两种选择中二选一:
成为可审查、可干预的“联盟链”或因无法履行阻断义务而天然违法
去中心化,在这里第一次被制度性地挑战。
二、历史坐标:从“9·4”到“2·1”
若拉长时间轴,中国加密监管大致经历了三个阶段:
2013 / 2017(9·4)|公告|防御阶段
目标是防范普通投资者风险,禁止 ICO2021(9·24)|通知|清退阶段
重点打击非法金融活动,挖矿清零2026(网络犯罪防治法)|法律|治理阶段
目标转向 Web3 相关的网络犯罪本身
前两个阶段,主导部门是央行、发改委,关注的是“钱”和“事”;
而这一次,牵头的是 公安部,他们关注的是——“罪”和“人”。
“无论是 crypto-driven crime(洗钱、诈骗),还是 crypto-native crime(黑客攻击、Rug Pull),近年来均呈高发态势。本次立法,本质上是监管从行政禁止向刑事规制的必然升级。”
2026,是规则重建的一年
2 月 1 日的暴跌,或许只是一次流动性冲击。
K 线会修复,情绪会反转。
但当法律的手术刀开始精准切入 代码、节点与资金路径,
合规不再是选项,而是生存前提。
来自 Sharon 律师的实务建议也极为直接:
不要将“技术中立”视为法律豁免严格执行 #kyc 与反洗钱机制实质性阻断境内 IP 与用户避免参与高风险项目的代币做市与返佣推广
在这个新阶段,对身处大陆的从业者和投资者而言:
“合规”,已经是一条生与死的红线。
🔥إذن، إليكم الصفقة مع شبكة Pi وتكامل Banxa! 🤔🚀إذا كنت ترغب في استخدام ميزة Banxa للتحقق من هوية عميلك (KYC)، فستحتاج إلى التخلي عن بعض عملاتك الورقية أولًا. لماذا؟ حسنًا، إليك كيفية تفعيل محفظة Pi الخاصة بك. 💰💳 حتى تُكمل عملية النقل، لن تتمكن من إجراء معاملات في محفظة Pi الخاصة بك. لكن الآن، دعنا ننسى عملية النقل قليلًا. إذا كنتَ متحمسًا لإجراء معاملات باي في محفظتك، فإنّ إتمام عملية التحقق من عميل بانكسا (Banxa KYC) هو الحل الأمثل. 🚀 بمجرد إتمام عملية التحقق من عميل بانكسا (Banxa KYC) بنجاح، سيتم تفعيل محفظتك، وهكذا! يمكنك البدء بإجراء معاملات باي. الأمر أشبه بفتح صندوق كنز سري مليء بالإمكانيات المتعلقة بباي. 🎁

🔥إذن، إليكم الصفقة مع شبكة Pi وتكامل Banxa! 🤔🚀

إذا كنت ترغب في استخدام ميزة Banxa للتحقق من هوية عميلك (KYC)، فستحتاج إلى التخلي عن بعض عملاتك الورقية أولًا. لماذا؟ حسنًا، إليك كيفية تفعيل محفظة Pi الخاصة بك. 💰💳 حتى تُكمل عملية النقل، لن تتمكن من إجراء معاملات في محفظة Pi الخاصة بك. لكن الآن، دعنا ننسى عملية النقل قليلًا.
إذا كنتَ متحمسًا لإجراء معاملات باي في محفظتك، فإنّ إتمام عملية التحقق من عميل بانكسا (Banxa KYC) هو الحل الأمثل. 🚀 بمجرد إتمام عملية التحقق من عميل بانكسا (Banxa KYC) بنجاح، سيتم تفعيل محفظتك، وهكذا! يمكنك البدء بإجراء معاملات باي. الأمر أشبه بفتح صندوق كنز سري مليء بالإمكانيات المتعلقة بباي. 🎁
عرض الترجمة
The Trojan Horse of the Base Chain, Coinbase's Web2 Conquest Plan#web3 #kyc #Binance #writetoearn Coinbase's Base chain looks like just another Layer 2, but upon closer inspection, it reveals a carefully designed Trojan horse strategy. Base does not pursue technological innovation but focuses on compliance and user experience. It directly integrates Coinbase's KYC system, allowing Web2 users to seamlessly enter Web3. More importantly, Base is becoming the default choice for traditional enterprises entering the crypto world. Starbucks' NFT project, Nike's digital sneakers, and an increasing number of mainstream brands are choosing Base as their launch platform. The logic behind this is very clear. What enterprises need is not the most decentralized chain, but the most compliant and stable chain. Base provides exactly this kind of certainty. With Coinbase's brand endorsement, U.S. regulatory compliance, and a mature user system. When a large number of Web2 users and enterprises flock to Base, it will become a de facto "enterprise chain". No matter how technologically advanced other public chains are, it will be difficult to shake this first-mover advantage. Coinbase is redefining the rules of the public chain competition with Base.

The Trojan Horse of the Base Chain, Coinbase's Web2 Conquest Plan

#web3 #kyc #Binance #writetoearn
Coinbase's Base chain looks like just another Layer 2, but upon closer inspection, it reveals a carefully designed Trojan horse strategy.
Base does not pursue technological innovation but focuses on compliance and user experience. It directly integrates Coinbase's KYC system, allowing Web2 users to seamlessly enter Web3. More importantly, Base is becoming the default choice for traditional enterprises entering the crypto world. Starbucks' NFT project, Nike's digital sneakers, and an increasing number of mainstream brands are choosing Base as their launch platform.
The logic behind this is very clear. What enterprises need is not the most decentralized chain, but the most compliant and stable chain. Base provides exactly this kind of certainty. With Coinbase's brand endorsement, U.S. regulatory compliance, and a mature user system.
When a large number of Web2 users and enterprises flock to Base, it will become a de facto "enterprise chain". No matter how technologically advanced other public chains are, it will be difficult to shake this first-mover advantage. Coinbase is redefining the rules of the public chain competition with Base.
عرض الترجمة
🌟🚀 Actualización del Mercado de $PI: Fortunas Contrapuestas 🚀🌟 Como desarrollador y validador de KYC de #PiNetwork con años de experiencia, estoy emocionado de compartir los últimos avances en el mercado de $PI. Los vendedores en corto están sintiendo el dolor, viendo cómo sus carteras se vuelven rojas, mientras que los creyentes permanecen optimistas, confiados en el impulso alcista de $PI. 🧠 Mientras tanto, los traders astutos están aprovechando las oportunidades de arbitraje en #Exchanges , capitalizando discretamente las discrepancias de precios de $PI. 📊 🪙⛏️ ¡Mina PI más rápido y asegura tu futuro próspero! Descarga la app de #PI en Google Play y usa el código de invitación fumadilla para aumentar tu velocidad de minado y maximizar tus recompensas. 🌐 ¡Mantente a la vanguardia! Explora las oportunidades de arbitraje en Exchanges hoy mismo y marca la diferencia en el mercado de criptomonedas. 🔮 Posible Listado en #Binance : La comunidad cripto está expectante ante la posible inclusión de Pi Network en Binance. Si se confirma, podríamos ver un aumento significativo en el precio de $PI. Algunos analistas predicen que, en caso de ser listado, $PI podría alcanzar entre $3.14 y $4 en el corto plazo. A largo plazo, con una adopción masiva, el valor podría situarse entre $10 y $15. 💰 Ganancias por Validar #KYC : Los validadores de KYC en Pi Network pueden ganar recompensas por cada validación exitosa. Aunque las cifras exactas pueden variar, se estima que los validadores pueden ganar alrededor de 0.25 Pi por cada validación completada. Esto puede acumularse significativamente con el tiempo, especialmente a medida que más usuarios se unan a la red y completen su KYC.
🌟🚀 Actualización del Mercado de $PI: Fortunas Contrapuestas 🚀🌟

Como desarrollador y validador de KYC de #PiNetwork con años de experiencia, estoy emocionado de compartir los últimos avances en el mercado de $PI. Los vendedores en corto están sintiendo el dolor, viendo cómo sus carteras se vuelven rojas, mientras que los creyentes permanecen optimistas, confiados en el impulso alcista de $PI.

🧠 Mientras tanto, los traders astutos están aprovechando las oportunidades de arbitraje en #Exchanges , capitalizando discretamente las discrepancias de precios de $PI. 📊

🪙⛏️ ¡Mina PI más rápido y asegura tu futuro próspero! Descarga la app de #PI en Google Play y usa el código de invitación fumadilla para aumentar tu velocidad de minado y maximizar tus recompensas.

🌐 ¡Mantente a la vanguardia! Explora las oportunidades de arbitraje en Exchanges hoy mismo y marca la diferencia en el mercado de criptomonedas.

🔮 Posible Listado en #Binance : La comunidad cripto está expectante ante la posible inclusión de Pi Network en Binance. Si se confirma, podríamos ver un aumento significativo en el precio de $PI. Algunos analistas predicen que, en caso de ser listado, $PI podría alcanzar entre $3.14 y $4 en el corto plazo. A largo plazo, con una adopción masiva, el valor podría situarse entre $10 y $15.

💰 Ganancias por Validar #KYC : Los validadores de KYC en Pi Network pueden ganar recompensas por cada validación exitosa. Aunque las cifras exactas pueden variar, se estima que los validadores pueden ganar alrededor de 0.25 Pi por cada validación completada. Esto puede acumularse significativamente con el tiempo, especialmente a medida que más usuarios se unan a la red y completen su KYC.
·
--
صاعد
ما هو شبكة باي (PI)؟ شبكة باي (PI) هو مشروع عملة مشفرة يهدف إلى السماح للمستخدمين بتعدين العملات الرقمية (رموز باي) مباشرة من هواتفهم الذكية، مما يجعلها واحدة من أسهل الطرق للبدء في التعدين. على عكس البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الكبرى، التي تتطلب أجهزة باهظة الثمن والكثير من الطاقة للتعدين، تدعي شبكة باي أن المستخدمين يمكنهم تعدين عملتها، باي (π)، ببساطة من خلال استخدام هواتفهم الذكية. إن مفهوم "التعدين المحمول" هو أحد الميزات الرئيسية التي تميز باي عن مشاريع البلوكشين الأخرى. تم تأسيس شبكة باي بشكل مشترك بواسطة الدكتور نيكولاس كوكاليس والدكتور تشينغدياو فان، وكلاهما خريج جامعة ستانفورد. يحمل الدكتور كوكاليس درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر، ويحمل الدكتور فان درجة الدكتوراه في علم الأحياء الحسابي. #pi #PiNetworkMainnet #PiNetwok #kyc
ما هو شبكة باي (PI)؟

شبكة باي (PI) هو مشروع عملة مشفرة يهدف إلى السماح للمستخدمين بتعدين العملات الرقمية (رموز باي) مباشرة من هواتفهم الذكية، مما يجعلها واحدة من أسهل الطرق للبدء في التعدين. على عكس البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الكبرى، التي تتطلب أجهزة باهظة الثمن والكثير من الطاقة للتعدين، تدعي شبكة باي أن المستخدمين يمكنهم تعدين عملتها، باي (π)، ببساطة من خلال استخدام هواتفهم الذكية. إن مفهوم "التعدين المحمول" هو أحد الميزات الرئيسية التي تميز باي عن مشاريع البلوكشين الأخرى.

تم تأسيس شبكة باي بشكل مشترك بواسطة الدكتور نيكولاس كوكاليس والدكتور تشينغدياو فان، وكلاهما خريج جامعة ستانفورد. يحمل الدكتور كوكاليس درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر، ويحمل الدكتور فان درجة الدكتوراه في علم الأحياء الحسابي.

#pi #PiNetworkMainnet #PiNetwok #kyc
عرض الترجمة
Top 5 Reasons Why Your Binance Account Can Get Permanently Banned (And How to Avoid It) Getting your Binance account permanently banned is a trader’s worst nightmare. Here are the Top 5 reasons it happens — so you can stay safe: 1. 🆔 Fake or Incomplete KYC Documents Submitting fake ID or wrong info during verification leads to instant bans. Binance takes KYC very seriously. 2. 🌍 Logging In from Restricted Countries Using VPN or RDP from banned regions (like the U.S. or OFAC-listed nations) is a major red flag. 3. 📱 Multiple Accounts from Same Device One person = one account. Creating several accounts on the same phone, IP, or laptop? That’s a no-go. 4. 🚨 Fraudulent or Suspicious Transactions Involvement in scams, chargebacks, or suspicious money movement triggers Binance’s security systems. 5. 🔐 Buying/Selling Binance Accounts Trading or renting out accounts = permanent ban. It's risky and 100% against Binance policy. ✅ Tip: Always follow Binance’s rules, use your real identity, and avoid risky behavior. Stay safe. Trade smart. #Binance #CryptoSecurity #KYC #CryptoTips
Top 5 Reasons Why Your Binance Account Can Get Permanently Banned
(And How to Avoid It)
Getting your Binance account permanently banned is a trader’s worst nightmare. Here are the Top 5 reasons it happens — so you can stay safe:
1. 🆔 Fake or Incomplete KYC Documents
Submitting fake ID or wrong info during verification leads to instant bans. Binance takes KYC very seriously.
2. 🌍 Logging In from Restricted Countries
Using VPN or RDP from banned regions (like the U.S. or OFAC-listed nations) is a major red flag.
3. 📱 Multiple Accounts from Same Device
One person = one account. Creating several accounts on the same phone, IP, or laptop? That’s a no-go.
4. 🚨 Fraudulent or Suspicious Transactions
Involvement in scams, chargebacks, or suspicious money movement triggers Binance’s security systems.
5. 🔐 Buying/Selling Binance Accounts
Trading or renting out accounts = permanent ban. It's risky and 100% against Binance policy.
✅ Tip: Always follow Binance’s rules, use your real identity, and avoid risky behavior.
Stay safe. Trade smart.
#Binance #CryptoSecurity #KYC #CryptoTips
عرض الترجمة
📢 How to Avoid Getting Banned from Binance (Read Before It’s Too Late!) 🚫 Let’s be real. Getting banned from Binance is not just frustrating — It can cost you your entire portfolio. 💸 Most people don’t even know they’re breaking rules… Until it’s too late. ❌ Here’s how to STAY SAFE and NEVER get banned from Binance: 👇 --- 🔒 Top 7 Mistakes That Can Get You BANNED 1. Using VPN with Wrong Intentions Binance can detect proxy IPs. If your country is restricted, using VPN might trigger flags. 2. Multiple Accounts with Same KYC One person = One account. Duplicate KYC = Risk of permanent ban. 3. Suspicious Withdrawals / Deposits Don’t interact with shady wallets or unknown mixers. Risk of AML violation. 4. Abusing Referral Systems Making fake accounts to farm bonuses? Binance AI can catch that now. 5. Bot Trading Without Permission Using 3rd party bots without API restrictions can trigger auto-lock. 6. Harassment or Spam in Community Section Binance takes community abuse seriously. Toxic or scammy behavior = ban. 7. Fake ID or Fake Documents during KYC Don’t even try it. You’ll lose access forever. ✅ What You SHOULD Do Instead: 🔹 Use your real ID + KYC info 🔹 Stick to one account 🔹 Avoid suspicious links & airdrops 🔹 Turn on 2FA for security 🔹 Respect Binance T&C — they’re watching 🔍 🧠 Remember: > “If you play smart, you trade forever. If you play shady, you’ll get locked out — permanently.” 🟡 Follow me for more real, raw crypto education. 💬 Drop a comment: Did you know these ban reasons? 🔖 #BinanceTips #CryptoSafety #KYC #CryptoMistakes #BinanceGuide #SecurityFirst #AvoidBan #CryptoTradingTips
📢 How to Avoid Getting Banned from Binance (Read Before It’s Too Late!) 🚫

Let’s be real.
Getting banned from Binance is not just frustrating —
It can cost you your entire portfolio. 💸

Most people don’t even know they’re breaking rules…
Until it’s too late. ❌

Here’s how to STAY SAFE and NEVER get banned from Binance: 👇

---

🔒 Top 7 Mistakes That Can Get You BANNED

1. Using VPN with Wrong Intentions
Binance can detect proxy IPs. If your country is restricted, using VPN might trigger flags.

2. Multiple Accounts with Same KYC
One person = One account. Duplicate KYC = Risk of permanent ban.

3. Suspicious Withdrawals / Deposits
Don’t interact with shady wallets or unknown mixers. Risk of AML violation.

4. Abusing Referral Systems
Making fake accounts to farm bonuses? Binance AI can catch that now.

5. Bot Trading Without Permission
Using 3rd party bots without API restrictions can trigger auto-lock.

6. Harassment or Spam in Community Section
Binance takes community abuse seriously. Toxic or scammy behavior = ban.

7. Fake ID or Fake Documents during KYC
Don’t even try it. You’ll lose access forever.

✅ What You SHOULD Do Instead:

🔹 Use your real ID + KYC info
🔹 Stick to one account
🔹 Avoid suspicious links & airdrops
🔹 Turn on 2FA for security
🔹 Respect Binance T&C — they’re watching 🔍

🧠 Remember:

> “If you play smart, you trade forever.
If you play shady, you’ll get locked out — permanently.”

🟡 Follow me for more real, raw crypto education.
💬 Drop a comment: Did you know these ban reasons?

🔖

#BinanceTips #CryptoSafety #KYC #CryptoMistakes #BinanceGuide #SecurityFirst #AvoidBan #CryptoTradingTips
🚫 عاجل: نيوزيلندا تُشدد إجراءاتها على العملات المشفرة! 🇳🇿💥 في خطوة جريئة لمكافحة غسيل الأموال، حظرت نيوزيلندا جميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وفرضت حدًا أقصى صارمًا قدره 5000 دولار أمريكي على التحويلات الدولية. 🌐💸 🔐 يُطلب الآن من شركات التكنولوجيا المالية ومنصات العملات المشفرة تشديد إجراءات "اعرف عميلك"، حيث تُطالب الجهات التنظيمية بتشديد الرقابة والرقابة المالية على نطاق واسع. يُشير هذا إلى تحول كبير في موقف نيوزيلندا من حرية العملات المشفرة - وسيُراقب القطاع عن كثب. 👀⚖️ #CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML
🚫 عاجل: نيوزيلندا تُشدد إجراءاتها على العملات المشفرة! 🇳🇿💥

في خطوة جريئة لمكافحة غسيل الأموال، حظرت نيوزيلندا جميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وفرضت حدًا أقصى صارمًا قدره 5000 دولار أمريكي على التحويلات الدولية. 🌐💸

🔐 يُطلب الآن من شركات التكنولوجيا المالية ومنصات العملات المشفرة تشديد إجراءات "اعرف عميلك"، حيث تُطالب الجهات التنظيمية بتشديد الرقابة والرقابة المالية على نطاق واسع.

يُشير هذا إلى تحول كبير في موقف نيوزيلندا من حرية العملات المشفرة - وسيُراقب القطاع عن كثب. 👀⚖️

#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML
غرامة قياسية في كندا: كريبتوموس تتعرض للعقوبات بسبب غسل الأموال وفشل KYC📅 22 أكتوبر | كندا حذرت الحكومة الكندية للتو تحذيراً صارماً لنظام العملات الرقمية: تم فرض غرامة قياسية على كريبتوموس، واحدة من أكثر منصات التداول نشاطاً في البلاد، بسبب فشلها في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من الهوية (KYC). تعتبر هذه الضربة -الأكثر شدة في تاريخ البلاد لمنصة رقمية- واضحة أن كندا لن تتسامح مع الثغرات التنظيمية أو الإهمال في الإشراف على معاملات العملات الرقمية.

غرامة قياسية في كندا: كريبتوموس تتعرض للعقوبات بسبب غسل الأموال وفشل KYC

📅 22 أكتوبر | كندا
حذرت الحكومة الكندية للتو تحذيراً صارماً لنظام العملات الرقمية: تم فرض غرامة قياسية على كريبتوموس، واحدة من أكثر منصات التداول نشاطاً في البلاد، بسبب فشلها في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من الهوية (KYC). تعتبر هذه الضربة -الأكثر شدة في تاريخ البلاد لمنصة رقمية- واضحة أن كندا لن تتسامح مع الثغرات التنظيمية أو الإهمال في الإشراف على معاملات العملات الرقمية.
الامتثال والأمان (مضمن في مستوى البروتوكول) 🛡️ الامتثال أولاً: كيف تؤمن Plume اعتماد RWA المؤسسي إن أحد العقبات الرئيسية أمام اعتماد RWA المؤسسي هو الامتثال التنظيمي. تتعامل Plume مع هذا من خلال دمج مزودي الامتثال وفحوصات KYC/AML مباشرة في طبقة المسرع الخاصة بالسلسلة. وهذا يعني أنه يمكن فحص كل أصل موحد وكل تحويل للامتثال التنظيمي قبل تنفيذ المعاملة. تجعل التكامل الأصلي لميزات الامتثال، واستخدام المعايير مثل ERC-3643، Plume جذابة للغاية للمؤسسات التي تتطلب بيئة قانونية سليمة وقابلة للتدقيق لوضع الأصول التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات على السلسلة. #RWAGovernance #Compliance #KYC #Plume #InstitutionalDeFi $PLUME @plumenetwork
الامتثال والأمان (مضمن في مستوى البروتوكول) 🛡️
الامتثال أولاً: كيف تؤمن Plume اعتماد RWA المؤسسي

إن أحد العقبات الرئيسية أمام اعتماد RWA المؤسسي هو الامتثال التنظيمي. تتعامل Plume مع هذا من خلال دمج مزودي الامتثال وفحوصات KYC/AML مباشرة في طبقة المسرع الخاصة بالسلسلة. وهذا يعني أنه يمكن فحص كل أصل موحد وكل تحويل للامتثال التنظيمي قبل تنفيذ المعاملة. تجعل التكامل الأصلي لميزات الامتثال، واستخدام المعايير مثل ERC-3643، Plume جذابة للغاية للمؤسسات التي تتطلب بيئة قانونية سليمة وقابلة للتدقيق لوضع الأصول التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات على السلسلة.

#RWAGovernance #Compliance #KYC #Plume #InstitutionalDeFi $PLUME @Plume - RWA Chain
أرباحي وخسائري خلال 30 يوم
2025-08-31~2025-09-29
+$777.16
+231.91%
·
--
ما هو KYC؟ ولماذا تحتاج بورصات العملات الرقمية إلى KYC لفتح حساب؟في عالم العملات الرقمية المتنامي بسرعة، تعتبر اللوائح والأمان أمرين حيويين لضمان سلامة المستخدمين وأموالهم. يعرف كعميلك (KYC) هو أحد الآليات التي تلعب دورًا أساسيًا في إنشاء بيئة تداول آمنة. ولكن ما هو KYC بالضبط، ولماذا يتطلبه تبادل العملات الرقمية؟ في هذه المقالة، سوف نستكشف أهمية KYC، والمستندات المطلوبة للتحقق، وكيف تحمي المستخدمين من الاحتيال. ما هو KYC؟ KYC تعني معرفة عميلك. إنه إجراء تحقق قياسي تستخدمه المؤسسات المالية، بما في ذلك بورصات العملات الرقمية، لتحديد والتحقق من هوية عملائها. من خلال جمع المعلومات الشخصية، يضمن KYC أن جميع المستخدمين هم من يدعون أنهم، مما يقلل من مخاطر الأنشطة الاحتيالية على المنصة. تعتبر هذه العملية مهمة بشكل خاص في منع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ما هو KYC؟ ولماذا تحتاج بورصات العملات الرقمية إلى KYC لفتح حساب؟

في عالم العملات الرقمية المتنامي بسرعة، تعتبر اللوائح والأمان أمرين حيويين لضمان سلامة المستخدمين وأموالهم. يعرف كعميلك (KYC) هو أحد الآليات التي تلعب دورًا أساسيًا في إنشاء بيئة تداول آمنة. ولكن ما هو KYC بالضبط، ولماذا يتطلبه تبادل العملات الرقمية؟ في هذه المقالة، سوف نستكشف أهمية KYC، والمستندات المطلوبة للتحقق، وكيف تحمي المستخدمين من الاحتيال.
ما هو KYC؟
KYC تعني معرفة عميلك. إنه إجراء تحقق قياسي تستخدمه المؤسسات المالية، بما في ذلك بورصات العملات الرقمية، لتحديد والتحقق من هوية عملائها. من خلال جمع المعلومات الشخصية، يضمن KYC أن جميع المستخدمين هم من يدعون أنهم، مما يقلل من مخاطر الأنشطة الاحتيالية على المنصة. تعتبر هذه العملية مهمة بشكل خاص في منع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى
استكشف أحدث أخبار العملات الرقمية
⚡️ كُن جزءًا من أحدث النقاشات في مجال العملات الرقمية
💬 تفاعل مع صنّاع المُحتوى المُفضّلين لديك
👍 استمتع بالمحتوى الذي يثير اهتمامك
البريد الإلكتروني / رقم الهاتف