Cơ Sở Tài Chính Beyond Token Holdings: SafeMoon Thiết Lập Tiền Lệ Pháp Lý Chống Lại Gian Lận Pool Tính Thanh Khoản Trong DeFi
Câu án SafeMoon là một mốc quan trọng trong tư pháp trong cuộc chiến chống gian lận DeFi vì nó củng cố một nguyên tắc đơn giản rằng cơ sở hạ tầng “phi tập trung” không miễn trừ cho những người bên trong khỏi trách nhiệm khi họ khai thác lòng tin của nhà đầu tư và cấu trúc thị trường.
Trong trường hợp này, tòa án đã công nhận rằng quyền kiểm soát các cơ chế tính thanh khoản, đặc biệt là khi được quảng bá là “khóa” hoặc được bảo vệ, có thể bị biến thành vũ khí để chiếm đoạt tài sản, rút cạn tính thanh khoản và làm giàu cho các nhà sáng lập trên chi phí của các nhà đầu tư.
Điều quan trọng là, điều này cũng thách thức một quan niệm sai lầm dai dẳng trong crypto, gian lận không chỉ giới hạn ở việc các nhà sáng lập chỉ giữ hoặc bán các token dự án của chính họ. Việc thao túng thị trường và khai thác giá trị có thể được thiết kế thông qua chính tính thanh khoản. Tạo ra các pool tính thanh khoản, định tuyến giao dịch qua chúng và triển khai tính thanh khoản một chiều hoặc các thiết kế tính thanh khoản không đối xứng khác có thể hoạt động như một cơ chế khai thác bí mật cho phép những người bên trong hút giá trị, làm mất ổn định việc phát hiện giá và hiệu quả “rug” các thành viên tham gia mà không có một đợt bán token rõ ràng.
Các cấu trúc này có thể được trình bày như là “hỗ trợ tính thanh khoản,” trong khi trên thực tế chúng cho phép sự cạn kiệt có hệ thống của tính thanh khoản của giao thức và vốn của các nhà đầu tư.
Sau trường hợp này, việc phát hiện các mẫu tương tự trên thị trường trở nên dễ dàng hơn. Nếu nhóm của một dự án giữ quyền truy cập ưu tiên vào các pool tính thanh khoản, che giấu luồng ví, từ chối giao dịch trong khi những người bên trong đang giao dịch tích cực, hoặc sử dụng kiến trúc tính thanh khoản mà liên tục có lợi cho những người bên trong hơn là người dùng, đó không phải là “đặc điểm kỳ quặc của DeFi” mà đó là những tín hiệu đỏ. SafeMoon cho thấy rằng những chiến thuật này không chỉ đơn thuần là phi đạo đức; chúng có thể đáp ứng ngưỡng pháp lý cho gian lận, và hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Giám đốc điều hành của SafeMoon bị tuyên án 100 tháng tù vì kế hoạch gian lận tiền điện tử hàng triệu đô la
Braden John Karony đã đánh cắp hàng triệu đô la tài sản của nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống xa hoa Hôm nay, tại tòa án liên bang ở Brooklyn, Braden John Karony, Giám đốc Điều hành của SafeMoon US LLC, một công ty tài sản kỹ thuật số đăng ký tại Utah (SafeMoon) đã bị Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Eric Komitee tuyên án 100 tháng tù giam vì âm mưu thực hiện gian lận chứng khoán, gian lận qua điện thoại và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư trong một tài sản kỹ thuật số tài chính phi tập trung mang tên “SafeMoon.” Như một phần của bản án, Karony đã bị yêu cầu tịch thu khoảng 7,5 triệu đô la. Số tiền bồi thường cho các nạn nhân sẽ được xác định vào một thời điểm sau. Karony đã bị kết án bởi một bồi thẩm đoàn liên bang sau một phiên tòa kéo dài ba tuần vào tháng 5 năm 2025. Bồi thẩm đoàn cũng đã đưa ra phán quyết tịch thu hai bất động sản dân cư.
Do Kwon bị kết án 15 năm tù vì vụ lừa đảo Terraform 40 tỷ đô la
Người đồng sáng lập Terraform Labs Pte. và từng là kẻ đào tẩu Do Kwon đã bị kết án 15 năm tù vì vụ lừa đảo dẫn đến sự sụp đổ 40 tỷ đô la của công ty vào năm 2022 và đã kích hoạt một loạt khủng hoảng trong thế giới tiền điện tử.
Kwon, 34 tuổi, đã bị kết án tại một phiên tòa vào thứ Năm ở New York bởi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Paul Engelmayer, khép lại những nỗ lực của Hoa Kỳ để truy tố doanh nhân tiền điện tử này sau một cuộc chiến pháp lý nhằm dẫn độ anh ta từ Montenegro, nơi anh ta bị giam giữ vì sử dụng hộ chiếu giả. Anh ta vẫn đối mặt với các cáo buộc lừa đảo ở quê hương Hàn Quốc.
"Đây là một vụ lừa đảo ở quy mô thế hệ sử thi," Engelmayer đã nói với Kwon. "Trong lịch sử các vụ truy tố liên bang, rất ít vụ án đã gây ra thiệt hại tài chính lớn hơn những gì bạn đã làm."
Các công tố viên đã yêu cầu một bản án 12 năm, nói rằng những lời dối trá của Kwon đối với khách hàng đã góp phần vào "mùa đông tiền điện tử" năm 2022 và sự thất bại của FTX của Sam Bankman-Fried. Luật sư của Kwon đã yêu cầu không quá năm năm, lập luận rằng các tội ác của anh ta không phải do lòng tham mà là mong muốn nâng đỡ stablecoin TerraUSD của Terraform. Thẩm phán đã gọi yêu cầu đó là "vô lý một cách thái quá."
Vụ án là Hoa Kỳ kiện Kwon, 23-cr-0151, Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận phía Nam của New York (Manhattan).
🚨 TRỰC TIẾP TỪ TÒA ÁN: Do Kwon, trong bộ đồ tù màu vàng, đã nhận tội với các cáo buộc 1 & 4 trong vụ án $LUNA / Terra. Điều này đánh dấu một bước ngoặt kịch tính — và có thể liên quan trực tiếp đến các cuộc đàm phán hậu trường được suy đoán có liên quan đến Trump’s $USTC . 👀🔥 Thẩm phán Engelmayer xác nhận Do Kwon từ bỏ quyền được xét xử. Tuổi: 33. Thái độ điềm tĩnh. Lời nhận tội này có thể mở ra cơ hội cho các kết quả thương lượng — và nếu tài sản của Trump là thật, sự giao thoa giữa chính trị và tiền điện tử trở nên rất thực tế. ⚖️ Với lời nhận tội của Do Kwon giờ đã chính thức, câu hỏi không chỉ là “điều gì sẽ xảy ra với anh ta?” — mà là “điều gì sẽ xảy ra với $USTC & $LUNC TerraClassic?” Liệu đây có phải là sự chuẩn bị cho một cú sốc thị trường và kế hoạch phục hồi không?
Quyết định về Do Kwon sẽ được đưa ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2025. Do Kwon đã thừa nhận đã thực hiện gian lận từ năm 2018 đến năm 2022.
Ông cho biết sẽ tuân thủ thỏa thuận đã đạt được với bên công tố và các chữ ký thuộc về ông.
Do Kwon đối mặt với án tù tối đa 12 năm và sẽ phải trả khoản bồi thường 19 triệu đô la... Quyết định của thẩm phán sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 12 năm 2025.
🔔 Chúng tôi không biết liệu đây có phải là công lý mà các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của LUNA và UST xứng đáng nhận hay không, nhưng quá trình pháp lý liên quan đến Do Kwon đang đi đến hồi kết.
Sau khi TFL bị loại bỏ khỏi phương trình, $LUNC và $USTC sẽ tiếp tục hành trình tự do. Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu.
xStocks, Cổ Phiếu Được Mã Hoá, và Kỷ Nguyên Mới Của Đầu Tư Trên Chuỗi
Cổ Phiếu Được Mã Hoá Là Gì? Quan Điểm Của Tôi Về xStocks.com Và Những Gì Sắp Đến
Tôi đã khám phá xStocks.com, và tôi nghĩ đây là một trong những phát triển thú vị hơn tại giao điểm giữa tài chính truyền thống và crypto. Đối với những ai mới với khái niệm này, đây là một phân tích đơn giản.
Cổ Phiếu Được Mã Hoá Là Gì? Cổ phiếu được mã hoá là các token kỹ thuật số đại diện cho cổ phần thực của các công ty như Apple, Tesla, hoặc Google. Mỗi token được đảm bảo 1:1 bởi một cổ phần thực được giữ bởi một người giữ đáng tin cậy. Điều đó có nghĩa là mỗi token tương ứng trực tiếp với một cổ phiếu trong thế giới thực, và giá của token theo sát giá cổ phiếu một cách chính xác. Nếu giá cổ phiếu của Tesla tăng, token Tesla (ví dụ, $TSLAx) cũng tăng.
MỚI NHẤT: Phantom Technologies Bị Kiện Về Các Lỗ Hổng Ví Được Cho Là Có Thật
Phantom Technologies đang đối mặt với một vụ kiện tại Quận Nam của New York về những lo ngại nghiêm trọng về bảo mật ví. Luật sư Thomas Liam Murphy và 13 nguyên đơn cáo buộc công ty này về sự bất cẩn nghiêm trọng, gian lận và các hành vi lừa đảo sau khi một hacker bị cáo buộc đã khai thác một lỗ hổng lớn, đánh cắp hơn 500,000 đô la tiền điện tử.
Theo vụ kiện, Phantom đã lưu trữ khóa riêng của người dùng trong bộ nhớ trình duyệt không mã hóa, khiến chúng dễ bị tổn thương trước phần mềm độc hại. Kẻ tấn công được cho là đã truy cập ba ví mà không cần vượt qua xác thực đa yếu tố và đã sử dụng tính năng Swapper của Phantom để thanh lý các token Wiener Doge bị đánh cắp thành Solana — làm giảm giá trị của token này từ hơn 1 triệu đô la xuống gần bằng không.
Vụ kiện cũng đề cập đến sàn giao dịch OKX, cáo buộc rằng nó đã cho phép các giao dịch không được ủy quyền. Phantom đã phủ nhận tất cả các cáo buộc, nhấn mạnh thiết kế không giám sát của mình và sự hợp tác liên tục với cơ quan thực thi pháp luật.
Vụ việc đã dấy lên những lo ngại rộng rãi hơn về bảo mật ví khi tài sản số tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng.
Cathie Wood Cảnh Báo: Hầu Hết Memecoin Sẽ Trở Nên Vô Giá Trị
Giám đốc điều hành Ark Investment, Cathie Wood, đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng về tương lai của memecoin, dự đoán rằng hầu hết trong số đó cuối cùng sẽ trở nên vô giá trị.
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television, Wood đã nhấn mạnh cách mà công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy việc tạo ra hàng triệu memecoin mới, nhiều trong số đó thiếu giá trị thực. Khác với Bitcoin, Ethereum và Solana, bà tin rằng những tài sản đầu cơ này sẽ không tồn tại lâu dài.
Mặc dù được ưa chuộng, memecoin vẫn rất biến động, thường bị ảnh hưởng bởi xu hướng hơn là giá trị căn bản. Quyết định của SEC Hoa Kỳ vào tháng Hai để không quy định memecoin càng làm tăng thêm rủi ro liên quan.
"Người mua cần cảnh giác," Wood đã cảnh báo. "Không có gì như việc mất tiền để mọi người học hỏi. SEC không chịu trách nhiệm về những tài sản này."
Mặc dù bà thừa nhận rằng một số có thể trở thành đồ sưu tầm kỹ thuật số, nhưng bà vẫn lạc quan về Bitcoin, Ethereum và Solana, trích dẫn các ứng dụng thực tế ngày càng tăng của chúng.
Khi thị trường tiền mã hóa vượt qua 2.6 nghìn tỷ đô la, các nhà đầu tư có thể sớm thấy một quá trình chọn lọc tự nhiên, nơi chỉ những dự án mạnh nhất tồn tại.
Cược Twitter của Elon Musk: Cách Cổ Phiếu Tesla Trở Thành Tài Sản Thế Chấp Cho Một Cược Mạo Hiểm
Khi Elon Musk mua Twitter (nay là X) với giá 44 tỷ USD vào tháng 10 năm 2022, ông không chỉ đơn giản viết một tấm séc. Thay vào đó, ông đã sử dụng một phần lớn cổ phiếu Tesla của mình để đảm bảo các khoản vay từ các ngân hàng lớn như Morgan Stanley, Barclays và Bank of America. Động thái có tính rủi ro này đã để Musk ở trong một vị trí khó khăn, khi số phận của đế chế truyền thông xã hội của ông giờ đây gắn chặt với hiệu suất cổ phiếu Tesla.
Chiến Lược Tài Sản Thế Chấp của Musk Theo báo cáo từ The Washington Post, Musk đã sử dụng hơn một nửa trong số 170 triệu cổ phiếu Tesla của mình làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngay cả trước khi mua Twitter. Đến năm 2024, các tài liệu tài chính tiết lộ rằng Musk đã cam kết hơn 238 triệu cổ phiếu Tesla—khoảng một phần ba tổng số tài sản của ông—để trang trải các khoản nợ cá nhân.
🚨ĐANG CẬP NHẬT: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH RIPPLE BRAD GARLINGHOUSE ĐĂNG BÀI “ĐÂY LÀ NÓ – THỜI KHẮC CHÚNG TA ĐÃ CHỜ ĐỢI. SEC SẼ RÚT LẠI ĐƠN KHÁNG CÁO – MỘT THẮNG LỢI RÕ RÀNG CHO RIPPLE, CHO CRYPTO, Ở MỌI GÓC ĐỘ BẠN NHÌN. TƯƠI SÁNG TRONG TƯƠI LAI. HÃY CÙNG XÂY DỰNG”
MỚI NHẤT: Chuỗi khối EOS đang đối mặt với một cuộc tấn công làm ô nhiễm địa chỉ, với các tài khoản độc hại gửi cho người dùng 0.001 EOS, theo SlowMist.