O DOJ não está brincando. E se você está usando misturadores, precisa prestar atenção.
O Departamento de Justiça dos EUA acabou de finalizar a apreensão de mais de $400 milhões em ativos ligados ao Helix, um dos misturadores de Bitcoin mais notórios da era inicial do darknet.
Isso não é apenas mais uma manchete. Este é o governo enviando uma mensagem clara e cristalina para toda a indústria de criptomoedas.
O que foi Helix?
Helix foi um misturador de Bitcoin do darknet que operou entre 2014 e 2017. O misturador de criptomoedas foi projetado para obscurecer a origem e o destino do Bitcoin vinculado a mercados do darknet.
Em inglês simples? Era a máquina de lavar para Bitcoin sujo.
De acordo com documentos do tribunal, Helix foi um dos serviços de mistura mais populares na darknet e foi altamente procurado por traficantes de drogas online que buscavam lavar seus lucros ilícitos.
Os números são impressionantes. Helix processou pelo menos aproximadamente 354,468 bitcoin, o equivalente a aproximadamente $300 milhões em dólares americanos na época das transações.
Nos preços de hoje? Isso equivale a mais de $30 BILHÕES em Bitcoin que fluiram através deste serviço.
O Homem Atrás da Máquina
Larry Dean Harmon, um homem de 41 anos de Ohio, construiu e operou o Helix ao lado do Grams, um motor de busca da darknet que alguns chamaram de "o Google da Dark Web."
Investigadores disseram que a interface de programação de aplicativos do Helix permitia que os mercados integrassem o misturador diretamente em seus sistemas de retirada de Bitcoin, possibilitando atividades de lavagem em grande escala.
Ele não apenas construiu um misturador. Ele construiu uma infraestrutura especificamente projetada para criminosos.
Harmon foi preso em fevereiro de 2020 e se declarou culpado em agosto de 2021 por conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele foi condenado em novembro de 2024 a três anos de prisão.
Por que isso importa para o Cripto
Aqui está a verdadeira lição para todos neste espaço:
Ferramentas de privacidade não são ilegais. Serviços de lavagem projetados para esse fim são.
"Helix é um exemplo de um serviço construído especificamente para limpar dinheiro de mercados da darknet, não uma ferramenta de privacidade neutra que foi mal utilizada depois, e fechá-lo trata essa infraestrutura como qualquer outra parte de uma cadeia de suprimento criminosa," disse Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs.
O DOJ não está atacando a privacidade. Eles estão atacando serviços explicitamente projetados para ajudar criminosos a mover dinheiro sujo.
A perda marca uma das maiores recuperações relacionadas a um serviço de mistura de cripto até hoje.
A Conclusão
Este caso começou em 2014. A prisão aconteceu em 2020. A confissão de culpa em 2021. A condenação em 2024. E a perda final aconteceu na semana passada.
A blockchain nunca esquece. E aparentemente, o DOJ também não.
Se você está no cripto pelas razões certas, isso não deveria te assustar. Mas se você achou que misturar serviços poderia esconder suas trilhas para sempre, pense novamente.
Os federais acabaram de provar que têm a paciência, as ferramentas e a determinação para seguir o dinheiro, não importa quantos anos isso leve.
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