Rede criminosa britânica usa cripto para lavar bilhões de libras para a Rússia
A Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA) acaba de expor uma rede de lavagem de dinheiro de proporções gigantescas, no valor de bilhões de libras, utilizando criptomoedas para transferir dinheiro de drogas e ajudar a Rússia a evitar sanções. Grupos criminosos em toda a Grã-Bretanha exploraram a blockchain para transferências anônimas, com transações cripto relacionadas a centenas de milhões de dólares. O caso destaca os riscos das criptomoedas em atividades criminosas financeiras, embora a tecnologia blockchain tenha sido promovida como transparente. A NCA prendeu vários suspeitos e confiscou bens, ao mesmo tempo em que pediu que as exchanges de cripto intensificassem o controle KYC. O evento ocorre em meio a um mercado de cripto caótico, levantando preocupações sobre regulamentações mais rigorosas do governo britânico e da UE. Especialistas preveem que isso pode impulsionar medidas globais de combate à lavagem de dinheiro, afetando a liquidez do mercado.
