A primeira linha de defesa do Plasma é "grandes transações devem ser reconhecidas", assim como o "registro obrigatório de 1000 pacotes de peixe seco" do Pupu. Não importa se você está depositando USDT ou transferindo USDT, assim que o valor atingir os padrões de regulamentação, a verificação de identidade (KYC) deve ser concluída - apresentando um documento de identidade e realizando a verificação facial, confirmando que você é um usuário legítimo e não está aqui para lavar dinheiro. No passado, os maus agentes tentavam contornar a regulamentação quebrando as transações em pequenos valores e realizando múltiplas transferências, mas agora esse método não funciona mais, pois o proprietário de cada transação pode ser precisamente identificado.
Ainda mais crítico é a segunda linha de defesa: "Alerta de pedidos suspeitos". O Plasma está equipado com a ferramenta de monitoramento de blockchain Elliptic, a melhor do mundo, que, assim como o alarme do Pupu, pode identificar anomalias como "compras anônimas em grandes quantidades" e "trocas frequentes de contas para comprar", essa ferramenta pode monitorar o fluxo de cada USDT. Não importa se o dinheiro vem de endereços de indústrias criminosas de fraude ou jogo, ou se alguém está repetidamente dividindo transferências e desviando entre plataformas, o alarme será acionado imediatamente, e a equipe intervirá para investigar. No terceiro trimestre de 2025, o Plasma bloqueou 2300 transações suspeitas em um único trimestre, idêntico ao pedido do rato que foi interrompido na semana passada que "comprou 1000 pacotes de uma vez, mas não quis deixar o nome", cortando a rota de transferência de dinheiro sujo desde a origem.
Essas monitorizações não são apenas "vigilância cega", mas seguem as regras globais de combate à lavagem de dinheiro - como a "regra de viagem" do GAFI exige, que transações de grande valor devem compartilhar informações das partes envolvidas. O Plasma reportará automaticamente transações de grande valor, permitindo que os órgãos reguladores possam rastrear a origem dos fundos ao longo de todo o processo, assim como a Poupança registra os pedidos de grande valor para arquivo, evitando que ratos maus tenham espaço para agir.@Plasma #plasma #Plasma $XPL
