🚨150 bilhões de dólares em BTC: Chefe da fraude contra-ataca o governo dos EUA
📅 11 de março
Segundo o Bloomberg:
Acusado de ser o chefe do grupo de fraude conhecido como "prensa de porcos"
Chen Zhi（陈志）
O advogado já apresentou uma moção ao tribunal federal de Nova York:
⚖️ Pedindo a rejeição da apreensão de bitcoins pelo governo dos EUA.
💰 Qual é a magnitude do caso?
O Departamento de Justiça dos EUA anteriormente anunciou:
Irá confiscar os
🪙 127,271
Bitcoin
controlados por Chen Zhi
Valor na época:
💰 15 bilhões de dólares
Este é um dos maiores casos de apreensão de ativos criptográficos da história.
⚖️ A defesa central do advogado
O advogado levantou duas questões:
1️⃣ Falta de evidências
A acusação afirma que Chen Zhi supervisionou a zona de desenvolvimento:
Mas o advogado afirma:
É apenas uma "descrição genérica" da situação no Camboja.
2️⃣ Dúvidas sobre a origem dos fundos
O advogado afirmou:
Esses bitcoins
não podem ter origem em ganhos de fraude ou lavagem de dinheiro.
Ao mesmo tempo, questionou a linha do tempo da apreensão.
🌏 Linha do tempo do evento
Outubro de 2025
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de BTC
Janeiro de 2026
Chen Zhi teve sua nacionalidade revogada pelo Camboja
Em seguida:
Foi extraditado para a China
🌐 Congelamento de ativos globais
Com a cooperação de vários países:
As seguintes regiões congelaram ou apreenderam ativos:
🇸🇬 Singapura
🇭🇰 Hong Kong, China
🇹🇼 Taiwan
🇰🇷 Coreia do Sul
Total:
💰 Mais de 1 bilhão de dólares
⚠️ Questões subsequentes da zona de fraude
Organizações de proteção apontaram:
Após o fechamento da zona de fraude
Milhares de trabalhadores sequestrados
Fugiram de
Sihanoukville
e outras áreas.
Mas eles ainda enfrentam:
⚠️ Risco de serem revendidos novamente.
📊 Uma realidade no mundo das moedas
O maior caso de fraude nos últimos anos
Cada vez mais envolve:
🪙 Criptomoedas
Porque:
✔ Transferências transfronteiriças rápidas
✔ Difícil de congelar
✔ Alta opacidade
⚡ Resumo em uma frase
O ponto central deste caso é na verdade:
127,271 BTC
São realmente fundos de fraude?
Uma vez que o tribunal decida:
Pode se tornar um importante caso de aplicação da lei global em criptomoedas. $BTC $ETH #Web4.0成新叙事？ #币安Alpha上新 #伊朗总统之子称新任最高领袖平安