## **Alerta P2P: Ação da FIA contra Comerciantes de Criptomoedas Pakistani**
Uma onda de congelamentos de contas bancárias está atingindo a comunidade de criptomoedas paquistanesa. A **Agência Federal de Investigação (FIA)** está mirando agressivamente em transações P2P ligadas a "fraude triangular" e fundos hackeados. Se você usa **Binance P2P**, EasyPaisa ou JazzCash, seu estilo de vida e liquidez estão em risco.
### **A Anatomia da Armadilha**
Fraudadores usam fundos roubados ou "cinzas" para comprar criptomoedas. Quando um vendedor legítimo recebe esse dinheiro, sua conta se torna um nó em uma cadeia financeira criminosa. Assim que a vítima original denuncia o roubo, a FIA congela todas as contas conectadas—incluindo a sua.
### **Lista de Verificação de Sobrevivência para Comerciantes:**
* **Tolerância Zero para Pagamentos de Terceiros:** Nunca aceite fundos de um nome de conta que não corresponda ao ID da Binance verificado do comprador.
* **Verifique a Fonte dos Fundos:** Peça uma captura de tela da interface do aplicativo bancário antes de liberar os ativos.
* **Denuncie Comportamento Suspeito:** Se um comprador insistir em usar a "conta de um primo", cancele a negociação imediatamente.
Mantenha-se vigilante. Em 2026, a conformidade é sua única proteção contra uma proibição bancária permanente.
