O Tribunal Supremo de Chipre tomou uma decisão importante em um caso de fraude ligado a criptomoedas no valor de $700 milhões. O tribunal abriu caminho para a polícia abrir duas caixas de depósito bancário pertencentes a um casal israelense. Os suspeitos tentaram bloquear as buscas.

O tribunal supremo havia rejeitado o pedido do casal para anular os mandados de busca emitidos por um tribunal de Limassol em 22 de outubro de 2025. Os mandados foram supostamente concedidos após um pedido feito pelas autoridades francesas que investigavam um esquema de investimento em criptomoedas transfronteiriço.

O casal suspeito estava tentando obter um mandado de certiorari. Eles argumentaram que os investigadores não conseguiram estabelecer um vínculo entre as caixas de depósito e os delitos em investigação. Essa foi a razão pela qual se recusaram a entregar as chaves. Sem uma ordem oficial, as caixas precisariam ser abertas à força.

Investigadores rastreiam $700M em grande golpe de crypto

A juíza Elena Efraim supostamente disse que as evidências apresentadas ao tribunal inferior apontam para uma fraude internacional e multilayer. Está conectada a plataformas de investimento em crypto falsas operando desde 2020. Os sites supostamente exibiam lucros de negociação fabricados para atrair vítimas. O golpe foi realizado na França e na ampla União Europeia antes de desviar os fundos.

De acordo com a decisão, investigadores identificaram um grande grupo criminoso organizado por trás do esquema. As autoridades podem ter rastreado fluxos de crypto totalizando cerca de $700 milhões. Os rendimentos foram supostamente canalizados através de empresas de fachada registradas em Chipre, Cingapura, Ilhas Virgens Britânicas e Hong Kong.

Uma vez que o dinheiro fluiu para dentro dessas entidades, poderia ser disfarçado como salários ou usado para comprar propriedades ou movido para estruturas adicionais. Foi feito apenas para destruir sua origem. Os mandados de busca visavam especificamente smartphones, tablets e equipamentos de internet de alta tecnologia. No entanto, acredita-se que esteja armazenado dentro das duas caixas de depósito.

O tribunal observou que o requerente masculino recebeu cerca de $20.000 em criptomoeda em 2021. Estava diretamente ligado às plataformas fraudulentas, com mais $3 milhões passando por sua conta. Ele e sua família foram ditos controlar um fundo fiduciário que foi criado para acumular propriedades.

"Essa evidência razoavelmente levanta a suspeita de que o requerente participou do esquema geral," disse o tribunal. Observou que ativos digitais obtidos dos sites fraudulentos acabaram em sua conta. O Supremo Tribunal concluiu que o material apresentado ao tribunal inferior era suficiente para estabelecer uma suspeita razoável e manteve os mandados.

A Europol apreende dinheiro e crypto em investigação da UE

O caso de fraude crucial faz parte de uma repressão mais ampla na Europa. A Europol disse em um relatório recente que ações finais em uma ampla operação internacional desmantelaram uma fraude de crypto em grande escala. A investigação começou com uma única plataforma fraudulenta de crypto, mas se expandiu para uma grande investigação.

As autoridades descreveram isso como uma rede complexa e de grande alcance que abrange a Europa e além. O grupo supostamente operava várias plataformas de investimento falsas. Eles até contavam com call centers para pressionar as vítimas a enviar fundos adicionais após serem mostrados retornos inflacionados.

Em 27 de outubro de 2025, operações coordenadas foram realizadas em Chipre, Alemanha e Espanha. Isso foi feito a pedido das autoridades francesas e belgas. Mais tarde, nove indivíduos foram presos sob suspeita de lavagem de rendimentos das plataformas fraudulentas.

As autoridades conseguiram apreender €800.000 de contas bancárias, €415.000 em criptomoedas, €300.000 em dinheiro, dispositivos digitais e relógios de alto valor. A Europol e a Eurojust apoiaram a operação. Isso envolve autoridades nacionais da França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Malta e Chipre.

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