Em uma vitória legal significativa contra a fraude de criptomoedas, um tribunal federal dos EUA impôs uma sentença de 20 anos de prisão a uma figura chave envolvida em um dos maiores golpes internacionais de criptomoedas nos últimos anos.
O Réu e o Esquema
O réu, Daren Li, 42, foi condenado à revelia após fugir dos Estados Unidos enquanto aguardava a sentença. Li, um cidadão duplo da China e de São Cristóvão e Nevis, havia se declarado culpado em novembro de 2024 por acusações de conspiração para lavar fundos obtidos através de um extenso esquema de fraude de investimento em criptomoedas.
De acordo com documentos do tribunal e declarações do Departamento de Justiça, a elaborada operação foi realizada a partir de centros de fraude no exterior, onde Li e co-conspiradores usaram táticas enganosas para direcionar vítimas, muitas delas nos Estados Unidos.
Fraude de 'Pig Butchering' e Engenharia Social
O caso envolveu o que as autoridades descrevem como uma fraude de “pig butchering” — uma fraude de engenharia social na qual golpistas construíram relacionamentos profissionais ou românticos falsos com vítimas por meio de mídias sociais, aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas e plataformas de namoro online. Uma vez estabelecida a confiança, as vítimas foram persuadidas a enviar dinheiro sob o pretexto de investir em criptomoeda ou pagar por serviços falsos.
As vítimas eram frequentemente direcionadas para plataformas de negociação falsas ou informadas de que precisavam enviar pagamentos para resolver problemas fabricados, após os quais seus fundos eram direcionados por meio de empresas de fachada e redes complexas de lavagem de dinheiro.
Escala da Fraude
Os promotores relataram que a operação defraudou investidores em mais de $73 milhões. Muitas vítimas perderam porções substanciais de suas economias de vida ou fundos de aposentadoria, levando a dificuldades financeiras e angústia.
A condenação de Li ao máximo legal de 20 anos de prisão reflete tanto a gravidade do crime quanto um esforço mais amplo das autoridades para reprimir crimes financeiros relacionados a criptomoedas. O tribunal também impôs três anos de liberdade supervisionada além do termo de prisão.
Consequências e Esforços Contínuos
No momento de sua condenação, Li não estava sob custódia dos EUA — tendo desligado seu monitor de tornozelo e fugido do país no final de 2025. As autoridades dos EUA afirmaram que estão trabalhando ativamente com parceiros internacionais para localizá-lo e extraditá-lo para que ele possa cumprir sua pena integralmente.
Oito co-conspiradores no esquema já se declararam culpados de várias acusações, sinalizando processos em andamento relacionados ao caso.
Impacto no Mundo Crypto
A condenação segue uma tendência de tribunais tratando fraudes em criptomoedas com severidade comparável a crimes financeiros tradicionais. Observadores afirmam que a decisão pode servir como um deterrente para outros potenciais golpistas que operam no espaço de ativos digitais em grande parte não regulamentado.
Isso também ressalta os riscos crescentes associados ao investimento em criptomoedas — particularmente golpes que utilizam manipulação psicológica e confiança online para extrair fundos de indivíduos desavisados.
