Atenção, pessoas do mundo das criptomoedas! Condições de ativação do controle de risco: uma pessoa comum de repente tem várias centenas de milhares de entrada/saída, e isso é claramente incompatível com a renda e profissão diárias → o sistema marca automaticamente como "anômalo" e notifica a receita, anti-fraude, anti-lavagem de dinheiro e disciplina
Lei do Imposto de Renda de Pessoa Física + Big Data da Receita: altas rendas e grandes valores serão rigorosamente verificados, renda anual superior a 500 mil será monitorada de perto
Verificação da receita + anti-lavagem de dinheiro
Receita: 300 mil de renda não declarada, sem contrato, sem nota fiscal → suspeita de sonegação fiscal
Anti-lavagem de dinheiro: caminho dos fundos confuso, transferências fracionadas, grandes valores frequentes → suspeita de lavagem de dinheiro, fraude, jogos de azar, captação ilegal de recursos, etc.
1. Fonte de fundos: contrato, nota fiscal, extrato bancário, registros de operação, dividendos, lucro de investimentos, comprovante de empréstimo
2. Relação de parentesco: pais, cônjuge, filhos, irmãos e irmãs são funcionários públicos/líderes?
3. Conexão de poder: houve uso de facilidades do cargo para obter projetos, subsídios, empréstimos ou para fazer transferências de benefícios?
4. Conformidade fiscal: a declaração, pagamento de impostos e quitação foram feitos conforme a lei?
5. Legalidade: há envolvimento com crime organizado, fraudes, jogos de azar, drogas, lavagem de dinheiro, etc. $SPACE
