Os problemas da exchange Binance estão longe de ser resolvidos. A plataforma agora enfrenta alegações de uma falha de conformidade, o mesmo tipo de problema que anteriormente levou a uma multa de $4 bilhões e ao encarceramento de seu fundador, Changpeng Zhao (CZ), em 2024.
De acordo com um relatório da Fortune, a Binance demitiu investigadores que supostamente encontraram evidências de transações de $1 bilhão em 2025 ligadas a entidades iranianas sancionadas na plataforma.
Mas a exchange se distanciou do relatório, com CZ chamando-o de ‘FUD pago’ ou o trabalho de um ex-funcionário ‘descontente’.
Da mesma forma, o atual CEO da Binance, Richard Teng, chamou o relatório de ‘irresponsável’, mas acrescentou que a conformidade é um esforço interminável.
“Isso é especialmente verdadeiro com a crescente sofisticação por parte de atores mal-intencionados que empregam ferramentas e técnicas para evitar a detecção. Continuaremos nossos esforços incansáveis para combater crimes ilícitos e manter a integridade global.”
Os investimentos em criptomoedas no Irã atraem a atenção dos EUA
Curiosamente, o acordo de 2023 da Binance permitiu que o Departamento de Justiça (DoJ) estabelecesse monitoramento de conformidade independente na plataforma por até 3 anos (programado para terminar em 2027).
No entanto, os relatórios de $1 bilhão em transferências iranianas pareceram ter passado despercebidos. Em 2025, a TRM Labs, uma empresa de segurança em blockchain, estabeleceu que o Irã recebeu mais de $10 bilhões em criptomoedas.
E metade disso estava ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), o braço militar armado do regime atual. As tensões geopolíticas em curso e a agitação social local forçaram tanto cidadãos iranianos quanto o governo a optarem por criptomoedas.
De acordo com Ari Redbord, da TRM Labs, o Tesouro dos EUA estava preocupado com o aumento da atividade cripto iraniana e a evasão das sanções impostas.
Ainda não está claro se o Tesouro dos EUA ou o DoJ farão um acompanhamento sobre as alegadas violações da Binance.
Impacto na troca
Apesar da atualização, a troca permaneceu relativamente estável, sem saídas de pânico. Nos últimos dias, a troca viu algumas saídas em meio à volatilidade do mercado.
No entanto, suas reservas de BTC aumentaram de 651K BTC para 666K BTC, destacando que a confiança dos investidores na plataforma permaneceu forte, até o momento da publicação.
Da mesma forma, o token nativo da Binance, BNB, permaneceu relativamente estável, mas lutou para se manter acima de $600 em meio à fraqueza geral do mercado.
Resumo Final
CZ da Binance criticou as alegações iranianas como ‘FUD pago’, mantendo que a troca opera várias ferramentas de combate à lavagem de dinheiro (AML) de terceiros.
A atividade cripto do Irã aumentou para $10 bilhões, com metade das transferências impulsionadas pelo governo.
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