🚨 Ondas de Choque de Conformidade: Investigação Interna Abala a Binance
Uma nova controvérsia de conformidade está fazendo manchetes no mundo cripto.
De acordo com relatórios, investigadores dentro da Binance descobriram que entre março de 2024 e agosto de 2025, entidades ligadas ao Irã supostamente receberam mais de $1 bilhão através da exchange. As transações foram supostamente realizadas usando Tether (USDT) na rede TRON, levantando potencialmente preocupações em torno da conformidade com sanções internacionais.
🔎 O Que Aconteceu Depois?
Após um relatório interno divulgar essas descobertas:
Pelo menos cinco indivíduos foram demitidos no final de 2025.
Quatro oficiais seniores de conformidade deixaram ou foram removidos nos últimos três meses.
O Diretor de Conformidade, Noah Perlman, deve deixar a empresa ainda este ano — embora fontes afirmem que sua saída não está relacionada às demissões dos investigadores.
Um porta-voz da Binance enfatizou que a empresa não comenta sobre investigações em andamento, mas reafirmou seu compromisso em cumprir as leis de sanções e os requisitos regulatórios em todas as jurisdições de operação.
📜 Um Contexto Mais Amplo
Esse desenvolvimento ocorre após a Binance ter admitido anteriormente em 2023 violações envolvendo lavagem de dinheiro (AML), requisitos de identificação de clientes e regulamentos de sanções. A exchange concordou com um acordo de $4,30 bilhões, um dos maiores da história da indústria cripto, conforme relatado pela Fortune
⚖️ Conclusão do Mercado
A conformidade continua sendo um dos maiores pontos de pressão para exchanges centralizadas. À medida que o escrutínio regulatório aumenta globalmente, a governança interna e a transparência estão se tornando pilares críticos para a sobrevivência a longo prazo no espaço cripto.
Investidores e traders devem manter um olho atento nos desenvolvimentos regulatórios — porque no cripto, notícias de conformidade podem movimentar os mercados tão rápido quanto gráficos de preços.
DYOR Sem conselho financeiro!
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