$BTC De acordo com a BlockBeats, a polícia de Cingapura se juntou à plataforma local de criptomoedas StraitsX para realizar uma operação de fiscalização visando a lavagem de dinheiro através de contas de criptomoeda. A operação ocorreu de 13 de maio a 30 de maio.

As autoridades relataram a apreensão de mais de 200.000 dólares de Cingapura, com 49 indivíduos sob investigação. O grupo inclui 35 homens e 14 mulheres, com idades entre 18 e 58 anos. Investigações preliminares sugerem que esses indivíduos abriram e transferiram suas contas de criptomoeda ou contas Singpass por recompensas que variam de 400 a 3.000 dólares de Cingapura. Eles geralmente se comunicavam com indivíduos desconhecidos através de plataformas como Telegram ou WhatsApp, fornecendo capturas de tela de contas, informações pessoais e permissões de acesso conforme instruído. Essas contas foram posteriormente usadas para lavar os proventos de golpes.

A polícia destacou que a colaboração com a StraitsX melhorou sua capacidade de detectar atividades financeiras suspeitas. Através dessa parceria, soluções tecnológicas avançadas foram introduzidas, permitindo a identificação e o rastreamento bem-sucedido de várias contas suspeitas.