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Polícia de Hyderabad Desmantela Esquema de Criptomoeda USDT de ₹19 Crore: 3 Presos por Fraude de KYC Falsa

A Polícia de Crimes Cibernéticos de Hyderabad prendeu três indivíduos ligados a uma fraude massiva de criptomoeda de ₹19 crore (mais de $21 milhões USDT) usando um site falso de KYC. O golpe teve como alvo uma vítima de 44 anos de Kalyan Nagar, drenando sua carteira Tron por meio de um contrato inteligente malicioso em Trontag.org.

Mecânica do Golpe
Fraudadores se passaram por compradores interessados em adquirir USDT da vítima. Eles o enganaram para visitar o site falso para "verificação de KYC", onde aprovar uma transação ativou um contrato inteligente que transferiu silenciosamente $21,04,089 USDT para suas carteiras. A polícia apreendeu quatro telefones e dois laptops, revelando uma operação organizada enganando múltiplas vítimas em todo o país.​

Perfis dos Acusados
Sushim Shripati Gaikwad (Pune, Maharashtra): Abordou a vítima fingindo comprar USDT.
Srikanth (Hyderabad): Ajudou a atrair a vítima.
Lucky Choudhary (Jaipur, Rajasthan): Projetou e administrou o site fraudulento Trontag.org.​
Investigadores estão perseguindo outros membros em fuga da gangue.

Lições Importantes para Traders
Este caso destaca o aumento de fraudes de KYC falsas em negociações de criptomoedas P2P, especialmente em redes Tron. Sempre verifique sites de forma independente, evite conectar carteiras a links não solicitados e use processos de KYC de câmbio oficiais. Usuários da Binance: Reportem atividades suspeitas através do suporte e ativem a 2FA—mantenham-se vigilantes para proteger seus ativos!
#CryptoScams #USDTFraud #HyderabadPolice #BinanceSquare #CryptoSafety

Conscientização sobre Golpes ⚠️

⚠️ Aviso de Golpe Cripto
❌ Lucro garantido = GOLPE
❌ Traders desconhecidos = RISCO
❌ Sem prova = SEM confiança
📌 Negocie com inteligência. Fique seguro.

#CryptoScams #BinanceSafetyFund #StayAlert

Especialista alerta residentes de Maui sobre golpes de IA e criptomoedas ⚠️🤖💰

O especialista em fraudes da AARP, Doug Shadel, irá apresentar um seminário público gratuito em Maui para ajudar os residentes a se protegerem de golpes relacionados a IA e criptomoedas.

📍 Detalhes do Evento
• Data: 24 de fevereiro
• Hora: 11:00 AM
• Local: Centro de Idosos Kaunoa, Spreckelsville
• Entrada: Grátis

🧠 O que você aprenderá
• Como os golpistas usam IA para se passar por membros da família 📞
• Como os quiosques de criptomoedas (caixas eletrônicos de Bitcoin) são usados para movimentar dinheiro roubado
• Por que até pessoas cautelosas podem se tornar vítimas
• Como identificar e desativar golpes rapidamente

AARP Hawaiʻi afirma que os golpistas estão cada vez mais explorando novas tecnologias que parecem legítimas, especialmente visando kūpuna (idosos) que economizaram para a aposentadoria.

🍽️ Registro
Os participantes podem se registrar e reservar o almoço através do site da AARP Hawaiʻi, página do Facebook ou ligando para 877-926-8300.

🔐 Mantenha-se informado. Mantenha-se protegido.

#CryptoScams #BitcoinATM #FraudAwareness #AARP #CryptoSafety

FUNCIONÁRIOS DA BINANCE ESTÃO TE ENGANANDO!

Entrada: 0.00000026 🟩
Alvo 1: 0.00000030 🎯
Stop Loss: 0.00000024 🛑

Golpistas estão se passando por funcionários da Binance diariamente. Desenvolvimento de negócios, gerentes de parceiros, suporte ao cliente – todos eles são alvos. Fique atento. Use o Binance Verify para confirmar identidades. Se não puderem ser verificados, são falsos. Nunca interaja ou compartilhe dados. Seu cripto não está seguro. Não baixe arquivos desconhecidos, compartilhe capturas de tela, escaneie códigos QR para logins ou revele senhas. A Binance nunca pede isso. Verifique todos os links. Fique no site oficial da Binance.

Não é conselho financeiro.

#CryptoScams #Binance #Security #FOMO 🚨

As pessoas dizem que 'crypto é um golpe' depois de perder dinheiro em alguma moeda aleatória prometendo retornos de 1000x. Então, elas colocam Bitcoin e Ethereum na mesma categoria. É como dizer 'todas as empresas são fraudes' porque você caiu em um esquema de pirâmide. O problema não é a tecnologia - é não fazer pesquisa antes de investir. #DYOR #CryptoScams #KnowTheDifference

PERIGO! GOLPISTAS ESTÃO TE TARGETANDO AGORA $BNB

Contas falsas do YZi Labs estão inundando o X. Proteja seus fundos. Apenas confie no site oficial do YZi Labs para links de mídias sociais de investidores verificados. Não interaja com impersonadores. Seu capital está em risco. Fique atento.

Isenção de responsabilidade: Isto não é aconselhamento financeiro.

#CryptoScams #SecurityAlert #DYOR 🚨

$WLFI и USD1- Grandes promessas, bolsos vazios🤔🤔🤔‼️‼️‼️‼️‼️

Prometem-nos uma stablecoin de $100 bilhões, mas até agora só vemos escândalos políticos. O negócio com os EAU de $500 milhões já está sob o olhar dos senadores — falam de "corrupção escandalosa".💯💯😱😱😱😱

Pessoal, acordem! Todo o "potencial" está amarrado a uma única família. Se o vento político mudar, $WLFI se transformará em abóbora mais rápido do que você consegue clicar em "vender". $USD1 — isso não é um novo USDT, é risco, embrulhado na bandeira americana🇺🇲🇺🇲🇺🇲✌️✌️✌️

#WLFI #USD1 #CryptoScams #Regulation #TrumpCrypto

#Securityandhacking $BTC Notícias de Segurança e Hacking
As ações de aplicação da lei continuam a se intensificar, exemplificadas pela condenação de Rui-Siang Lin a 30 anos de prisão por operar a plataforma de drogas do mercado darknet Incognito, que utilizou criptomoedas para transações ilícitas totalizando mais de $105 milhões. A polícia de Hong Kong também executou uma grande operação prendendo 682 indivíduos ligados a fraudes relacionadas a criptomoedas e esquemas de lavagem de dinheiro, incluindo um esquema de lavagem de dinheiro em moeda virtual de $44 milhões. Avisos policiais surgiram sobre novos golpes híbridos combinando compras de ouro offline e lavagem de criptomoedas, criando loops complexos de lavagem de dinheiro. Tal aplicação ressalta o crescente foco regulatório e judicial em proteger os ecossistemas de cripto contra atividades ilícitas. #cryptoscams #MoneyLaunderingRisk

🚨🚨ALERTA DE GOLPE🚨🚨
⚠️Golpes P2P na Binance⚠️

Os golpistas estão cada vez mais direcionando seus ataques a transações P2P. Veja como o esquema geralmente funciona:

Como eles iniciam o golpe: A vítima faz um pedido e realiza um pagamento em moeda fiduciária ao golpista.
Golpista: O golpista contata a vítima fora da plataforma, pressionando-a a cancelar o pedido, alegando que fez o pedido por engano. Usuários desavisados podem concordar, permitindo que o golpista transfira ou venda rapidamente a criptomoeda.
Engano Avançado: Para usuários mais cautelosos, os golpistas se passam por suporte ao cliente da Binance, convencendo as vítimas a escanear um código QR de Login na Web. Isso dá acesso ao golpista à conta da vítima, permitindo que cancelem o pedido e roubem a criptomoeda.
Proteja-se:

Nunca cancele o pedido após realizar um pagamento.
Sempre verifique as solicitações do serviço ao cliente através dos canais oficiais da Binance.
Fique alerta e proteja seus ativos!
#P2P #cryptoscams #P2PScamAwareness

Aqui estão algumas dicas para ajudar você a tomar cuidado com golpes de criptomoedas:

1. *Pesquise, pesquise, pesquise*: Verifique a autenticidade de um projeto ou plataforma antes de investir.

2. *Tenha cuidado com garantias*: Se um projeto promete retornos ou garantias anormalmente altos, provavelmente é um golpe.

3. *Verifique a regulamentação*: Certifique-se de que o projeto esteja registrado e em conformidade com os órgãos reguladores.

4. *Fique atento aos sinais de alerta*: Baixa qualidade do site, informações vagas e equipes que não respondem podem indicar um golpe.

5. *Nunca compartilhe chaves privadas*: Projetos legítimos nunca pedirão suas chaves privadas.

6. *Tenha cuidado com phishing*: Golpistas podem tentar roubar suas credenciais de login por meio de e-mails ou sites falsos.

7. *Use exchanges confiáveis*: Atenha-se a exchanges bem conhecidas e regulamentadas.

8. *Não caia no FOMO*: O medo de perder (FOMO) pode levar a decisões impulsivas; não tenha pressa.

9. *Diversifique*: Distribua os investimentos entre ativos para minimizar os riscos.

10. *Mantenha-se atualizado*: Siga fontes confiáveis ​​e mantenha-se informado sobre as tendências do mercado.

11. *Verifique as mídias sociais*: Tenha cuidado com contas falsas de mídia social que se passam por projetos legítimos.

12. *Não invista mais do que você pode pagar*: Defina um orçamento e cumpra-o.

Ao seguir essas diretrizes, você pode reduzir significativamente o risco de ser vítima de golpes de criptomoedas. Sempre priorize a cautela e faça sua devida diligência!

#BewareOfScamsOnBinanceSquare #cryptoscams #Dyor2024 #BinanceSquareFamily #cryptocurrency

🔒 Proteja-se na Binance P2P: revele os golpes que espreitam nas sombras!

Negociar criptomoedas na Binance P2P abre as portas para trocas diretas ponto a ponto, mas o perigo espreita para os despreparados. Os golpistas estão por aí, prontos para atacar! 🕵️‍♂️

🚨 **Cuidado com a fraude de pagamento:** alguns compradores mostram comprovantes de pagamento falsos, esperando que você libere sua preciosa criptomoeda antes que o dinheiro chegue à sua conta. Não caia nessa! Sempre confirme se o pagamento é real.

⚠️ **Cuidado com a fraude de estorno:** eles pagam com um método que permite reversões, roubam sua criptomoeda e depois pegam de volta o dinheiro! Atenha-se a métodos de pagamento não reversíveis, como transferências bancárias diretas.

🎭 **Fique atento contra golpes de phishing:** Golpistas podem se passar pelo suporte da Binance, tentando roubar seus detalhes de login ou códigos 2FA. Confie apenas em canais oficiais — sua segurança depende disso.

💸 **Não seja pego por pagamentos de terceiros:** Se o pagamento vier da conta de outra pessoa, seja cauteloso — ele pode ser revertido, deixando você de mãos vazias.

❌ **Evite golpes de pagamento a maior:** Eles pagam a mais, pedem um reembolso e depois revertem o pagamento original. Você só tem arrependimentos. Verifique tudo antes de emitir qualquer reembolso!

Fiquem atentos, traders! Seu próximo negócio pode ser o jackpot — ou uma armadilha. Não deixe que golpistas roubem sua criptomoeda conquistada com tanto esforço! 🔐 #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySafe" #cryptoscams

🚨 Alerta de Golpe: O Esquema de $3M de Andrew Tate Exposto! 🚨

O que acontece quando o “Top G” começa a fazer streaming de memecoins?
👉 Lucros massivos para ele.
👉 Grandes perdas para VOCÊ.

Aqui está a dura verdade por trás do mais recente golpe de $3.000.000 de Tate:

🟢 O Esquema:
• Prometeu a seus seguidores ganhos rápidos ao “investir em memecoins.”
• Afirmou que era tudo “apenas por diversão.”

Mas na realidade:
✅ Inflou memecoins de baixa capitalização.
✅ Descarregou suas próprias participações.
✅ Lucrou MILHÕES enquanto deixava seus fãs com tokens sem valor.

📉 O Resultado:
• O valor de mercado subiu de $40K para $6M, depois despencou para $50K.
• Sua comunidade? Ficou segurando o peso.

❌ Não Caia Neste Truque Novamente.
Seja inteligente. Mantenha-se informado. E NUNCA confie em hype sem fazer sua pesquisa.

💡 Dica da Binance:
Proteja seus investimentos usando plataformas confiáveis com projetos transparentes.
Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de investir em QUALQUER token.

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Você gostaria de algum ajuste específico?