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🚨 Top 5 Golpes P2P que Novos Traders de Cripto Caem:
O comércio P2P é poderoso 💰
Mas um erro pode custar seus fundos.
Muitos iniciantes perdem dinheiro não por causa do mercado… mas por causa de golpes.
Aqui estão as 5 armadilhas P2P mais comuns que você deve evitar: 👇
1️⃣ Golpe de Confirmação de Pagamento Falso
O comprador envia uma captura de tela falsa mostrando que o pagamento foi enviado.
🔴 Você libera criptomoedas antes de verificar sua conta bancária.
💸 Resultado: Você perde sua criptomoeda.
✅ Sempre confirme o dinheiro em seu banco/app — nunca confie em capturas de tela.
2️⃣ “Pagamento Enviado” Mas Na Verdade Pendente
Mas um erro pode custar seus fundos.
Muitos iniciantes perdem dinheiro não por causa do mercado… mas por causa de golpes.
Aqui estão as 5 armadilhas P2P mais comuns que você deve evitar: 👇
1️⃣ Golpe de Confirmação de Pagamento Falso
O comprador envia uma captura de tela falsa mostrando que o pagamento foi enviado.
🔴 Você libera criptomoedas antes de verificar sua conta bancária.
💸 Resultado: Você perde sua criptomoeda.
✅ Sempre confirme o dinheiro em seu banco/app — nunca confie em capturas de tela.
2️⃣ “Pagamento Enviado” Mas Na Verdade Pendente
#P2PScam alguém do Paquistão enfrentou o problema de Transação de Cadeia/mudança, devido ao qual todas as contas bancárias estão bloqueadas, incluindo easypaisa. vendi 180 usdt para uma pessoa de DGKhan, e depois de receber o dinheiro e liberar o USDT, todas as minhas contas bancárias estão bloqueadas. as razões mostram transação fraudulenta, embora não tenha sido do meu lado, pois liberei usdt. quais poderiam ser as razões e como restaurar minhas contas easypaisa e bancárias, por favor, me guie.
📢Cliente BitTorrent Matrix: Visão Geral de Desempenho Semanal
Os dados de telemetria mais recentes mostram que o nível de uso do protocolo BitTorrent permanece estável em toda a gama de clientes principais. Isso não são apenas métricas de desempenho, mas sim um retrato do comportamento do usuário, resiliência da rede e saúde do ecossistema.
1️⃣uTorrent (Desktop): Pilar de escala & frequência
• MAU: 23.2M
• DAU: ~5.5M
• Stickiness: 23.6%
2️⃣uTorrent Web: A mudança para uma experiência leve & instantânea
• MAU: 13.8M
• DAU: ~2.6M
• Stickiness: 18.9%
3️⃣BitTorrent Web & Desktop: Engajamento profundo
• Stickiness mantido em 25%
➡Taxa DAU/MAU alta = forte nível de retorno
➡Os usuários não apenas experimentam, mas mantêm a atividade
➡Bom equilíbrio entre aquisição e retenção
Na análise de produtos, 25% é a área que mostra:
✔Caso de uso claro
✔Valor repetido
✔Comportamento de uso estável
4️⃣uTorrent Android: Neo mantendo a frente móvel
• DAU: ~1M+
➡Móvel não é o canal principal, mas desempenha um papel estratégico
➡Mantém a acessibilidade a qualquer momento
➡Expande os pontos de contato do ecossistema
O importante não é o crescimento explosivo,
más sim a estabilidade & continuidade da atividade diária.
5️⃣Significado da rede: Resiliência através de múltiplas plataformas
Presença forte em:
✔Desktop
✔Web
✔Mobile
6️⃣Perspectiva estratégica
A telemetria atual reforça três fatores principais:
• Utilidade da Rede → Usuários retornando com frequência
• Acessibilidade → Web & Mobile com portas abertas
• Longevidade → Engajamento não diminuído
➡Esta é a base para camadas de expansão como:
• Armazenamento descentralizado
• Distribuição de conteúdo Web3
• Integração blockchain (BTTC)
• DePIN / Infraestrutura de dados
#P2PScam
@Justin Sun孙宇晨
@BitTorrent_Official
#TRONEcoStar
Os dados de telemetria mais recentes mostram que o nível de uso do protocolo BitTorrent permanece estável em toda a gama de clientes principais. Isso não são apenas métricas de desempenho, mas sim um retrato do comportamento do usuário, resiliência da rede e saúde do ecossistema.
1️⃣uTorrent (Desktop): Pilar de escala & frequência
• MAU: 23.2M
• DAU: ~5.5M
• Stickiness: 23.6%
2️⃣uTorrent Web: A mudança para uma experiência leve & instantânea
• MAU: 13.8M
• DAU: ~2.6M
• Stickiness: 18.9%
3️⃣BitTorrent Web & Desktop: Engajamento profundo
• Stickiness mantido em 25%
➡Taxa DAU/MAU alta = forte nível de retorno
➡Os usuários não apenas experimentam, mas mantêm a atividade
➡Bom equilíbrio entre aquisição e retenção
Na análise de produtos, 25% é a área que mostra:
✔Caso de uso claro
✔Valor repetido
✔Comportamento de uso estável
4️⃣uTorrent Android: Neo mantendo a frente móvel
• DAU: ~1M+
➡Móvel não é o canal principal, mas desempenha um papel estratégico
➡Mantém a acessibilidade a qualquer momento
➡Expande os pontos de contato do ecossistema
O importante não é o crescimento explosivo,
más sim a estabilidade & continuidade da atividade diária.
5️⃣Significado da rede: Resiliência através de múltiplas plataformas
Presença forte em:
✔Desktop
✔Web
✔Mobile
6️⃣Perspectiva estratégica
A telemetria atual reforça três fatores principais:
• Utilidade da Rede → Usuários retornando com frequência
• Acessibilidade → Web & Mobile com portas abertas
• Longevidade → Engajamento não diminuído
➡Esta é a base para camadas de expansão como:
• Armazenamento descentralizado
• Distribuição de conteúdo Web3
• Integração blockchain (BTTC)
• DePIN / Infraestrutura de dados
#P2PScam
@Justin Sun孙宇晨
@BitTorrent_Official
#TRONEcoStar
5 Golpes Comuns de P2P no Paquistão (e Como Evitá-los Como um Profissional)
# **5 Golpes Comuns de P2P no Paquistão (e Como Evitá-los Como um Profissional)**
O comércio de criptomoedas P2P está em alta no Paquistão.
Com opções limitadas de fiat-para-cripto, milhares de usuários dependem de plataformas P2P todos os dias para comprar e vender USDT usando bancos locais e carteiras móveis. Mas onde o dinheiro se move rápido, **golpistas se movem mais rápido**.
A maioria das pessoas que são enganadas não perde dinheiro porque o P2P é inseguro — elas perdem dinheiro porque não sabiam **como os golpes realmente funcionam**.
Se você negociar P2P no Paquistão, este artigo pode economizar dinheiro.
O comércio de criptomoedas P2P está em alta no Paquistão.
Com opções limitadas de fiat-para-cripto, milhares de usuários dependem de plataformas P2P todos os dias para comprar e vender USDT usando bancos locais e carteiras móveis. Mas onde o dinheiro se move rápido, **golpistas se movem mais rápido**.
A maioria das pessoas que são enganadas não perde dinheiro porque o P2P é inseguro — elas perdem dinheiro porque não sabiam **como os golpes realmente funcionam**.
Se você negociar P2P no Paquistão, este artigo pode economizar dinheiro.
Função P2P
#P2PScam $BTC Aproveitando a chegada do Ano Novo, envio meus melhores votos a todos os irmãos mais ativos... Aproveitando, quero que os irmãos prestem atenção à questão das transações P2P, pode parecer redundante para aqueles que já estão muito familiarizados com isso, mas é extremamente importante para os novos participantes, se familiarizando com o mercado de criptomoedas... P2P é a função de transação COMPRA ou VENDA de sua moeda para obter outra moeda que você deseja, por exemplo, usar o dinheiro da conta bancária para comprar USDT ou vender USDT para obter VND.
Recurso "P2P Comprar & Ganhar" (Novo para 2026)💸🥳🚀
1. Taxas de Negociação Zero
Uma das vantagens mais significativas para os usuários de varejo é a estrutura sem taxas.
* Tomadores: Se você navegar pelo mercado e responder a um anúncio existente (comprando ou vendendo), normalmente paga 0 em taxas de plataforma.
* Criadores: Embora haja taxas menores para comerciantes profissionais que postam anúncios em determinados mercados, o custo permanece extremamente baixo em comparação com as trocas centralizadas tradicionais que cobram "spreads" ou porcentagens fixas de transação.
2. Flexibilidade de Pagamento Inigualável
Uma das vantagens mais significativas para os usuários de varejo é a estrutura sem taxas.
* Tomadores: Se você navegar pelo mercado e responder a um anúncio existente (comprando ou vendendo), normalmente paga 0 em taxas de plataforma.
* Criadores: Embora haja taxas menores para comerciantes profissionais que postam anúncios em determinados mercados, o custo permanece extremamente baixo em comparação com as trocas centralizadas tradicionais que cobram "spreads" ou porcentagens fixas de transação.
2. Flexibilidade de Pagamento Inigualável
Seu guia dourado para segurança em negociações P2P: não caia na armadilha dos golpistas! 🛡️💰
Negociar entre pares (P2P) na Binance é uma das maneiras mais fáceis e rápidas de converter suas criptomoedas em dinheiro ou vice-versa, mas com essa facilidade, alguns golpistas tentam explorar as brechas. Para garantir a proteção do seu dinheiro, aqui estão as principais regras que você deve seguir:
1. A ação dourada: não "libere" antes de ter certeza! 🚫
O maior erro que os iniciantes cometem é pressionar o botão "Pagamento recebido" assim que uma mensagem de texto (SMS) chega ao telefone. Os golpistas enviam mensagens falsas que se parecem com mensagens de bancos.
Solução: nunca pressione o botão antes de fazer login no aplicativo do seu banco e verificar se o valor está no "saldo disponível".
2. Comunique-se apenas dentro da Binance 💬
O golpista tentará convencê-lo a mudar para o WhatsApp ou Telegram para concluir a transação.
Por quê? Para que a Binance não possa usar a conversa como prova em caso de disputa. Sempre mantenha-se no chat oficial dentro da plataforma.
3. Cuidado com o "pagamento de terceiros" 👤
Se o nome da pessoa que lhe enviou o dinheiro no banco for diferente do nome verificado na Binance, você está em perigo. Isso pode ser uma "conta roubada".
Dica: sempre peça ao comprador que a transferência seja feita exclusivamente de sua conta pessoal.
4. Escolha o comerciante certo 🌟
Antes de começar, veja as estatísticas do comerciante:
* Taxa de conclusão (preferencialmente acima de 95%).
* Número de pedidos executados (quanto maior o número, melhor)
#P2PScam
Negociar entre pares (P2P) na Binance é uma das maneiras mais fáceis e rápidas de converter suas criptomoedas em dinheiro ou vice-versa, mas com essa facilidade, alguns golpistas tentam explorar as brechas. Para garantir a proteção do seu dinheiro, aqui estão as principais regras que você deve seguir:
1. A ação dourada: não "libere" antes de ter certeza! 🚫
O maior erro que os iniciantes cometem é pressionar o botão "Pagamento recebido" assim que uma mensagem de texto (SMS) chega ao telefone. Os golpistas enviam mensagens falsas que se parecem com mensagens de bancos.
Solução: nunca pressione o botão antes de fazer login no aplicativo do seu banco e verificar se o valor está no "saldo disponível".
2. Comunique-se apenas dentro da Binance 💬
O golpista tentará convencê-lo a mudar para o WhatsApp ou Telegram para concluir a transação.
Por quê? Para que a Binance não possa usar a conversa como prova em caso de disputa. Sempre mantenha-se no chat oficial dentro da plataforma.
3. Cuidado com o "pagamento de terceiros" 👤
Se o nome da pessoa que lhe enviou o dinheiro no banco for diferente do nome verificado na Binance, você está em perigo. Isso pode ser uma "conta roubada".
Dica: sempre peça ao comprador que a transferência seja feita exclusivamente de sua conta pessoal.
4. Escolha o comerciante certo 🌟
Antes de começar, veja as estatísticas do comerciante:
* Taxa de conclusão (preferencialmente acima de 95%).
* Número de pedidos executados (quanto maior o número, melhor)
#P2PScam
Como Negociar na Binance P2P Sem Ser Enganado (Guia do Iniciante ao Avançado)
A Binance P2P é uma plataforma onde as pessoas podem comprar e vender criptomoeda diretamente umas com as outras usando métodos de pagamento locais. Para tornar as negociações mais fáceis e rápidas, a Binance oferece um recurso chamado Modo Express P2P. Ele também suporta grandes negociações (negociações em bloco) através do mercado P2P normal.
Vamos entender ambos em palavras muito simples.
O que é o Modo Express P2P?
O Modo Express P2P é a maneira mais rápida de comprar ou vender cripto na Binance P2P.
Em vez de escolher anúncios manualmente, você só precisa:
Digite o valor que você deseja comprar ou vender
Vamos entender ambos em palavras muito simples.
O que é o Modo Express P2P?
O Modo Express P2P é a maneira mais rápida de comprar ou vender cripto na Binance P2P.
Em vez de escolher anúncios manualmente, você só precisa:
Digite o valor que você deseja comprar ou vender
5 Golpes Comuns de P2P no Paquistão (e Como Evitá-los como um Profissional)
# **5 Golpes Comuns de P2P no Paquistão (e Como Evitá-los como um Profissional)**
O comércio de cripto P2P está em alta no Paquistão.
Com opções limitadas de fiat-para-cripto, milhares de usuários dependem de plataformas P2P todos os dias para comprar e vender USDT usando bancos locais e carteiras móveis. Mas onde o dinheiro se move rapidamente, **os golpistas se movem mais rápido**.
A maioria das pessoas que são enganadas não perde dinheiro porque o P2P é inseguro — elas perdem dinheiro porque não sabiam **como os golpes realmente funcionam**.
Se você negocia P2P no Paquistão, este artigo pode te poupar dinheiro.
O comércio de cripto P2P está em alta no Paquistão.
Com opções limitadas de fiat-para-cripto, milhares de usuários dependem de plataformas P2P todos os dias para comprar e vender USDT usando bancos locais e carteiras móveis. Mas onde o dinheiro se move rapidamente, **os golpistas se movem mais rápido**.
A maioria das pessoas que são enganadas não perde dinheiro porque o P2P é inseguro — elas perdem dinheiro porque não sabiam **como os golpes realmente funcionam**.
Se você negocia P2P no Paquistão, este artigo pode te poupar dinheiro.
Fase 2: Escudo contra Golpes – Fortalecendo sua Fortaleza Cripto
No campo de batalha cripto, ganhar riqueza é difícil, mas preservá-la é ainda mais difícil. O inimigo (Golpistas) é invisível, implacável e espera por um único erro. Um verdadeiro estrategista não ataca apenas; ele defende.
Na Fase 2 de nossa Série Acadêmica, decodificamos as quatro armadilhas mais mortais do mercado e como neutralizá-las. 👇
🎣 1. O Ataque de Phishing (A Ilusão)
Este é o método mais comum usado para violar suas defesas.
A Armadilha: Você recebe um e-mail ou SMS—aparentemente de Binance ou de um provedor de carteira—afirmando: "Sua conta foi comprometida. Verifique imediatamente."
Na Fase 2 de nossa Série Acadêmica, decodificamos as quatro armadilhas mais mortais do mercado e como neutralizá-las. 👇
🎣 1. O Ataque de Phishing (A Ilusão)
Este é o método mais comum usado para violar suas defesas.
A Armadilha: Você recebe um e-mail ou SMS—aparentemente de Binance ou de um provedor de carteira—afirmando: "Sua conta foi comprometida. Verifique imediatamente."
Binance P2P no Paquistão: Golpes Comuns & Como Ficar Seguro 🚨
O Binance P2P é muito popular no Paquistão, mas infelizmente também se tornou um alvo para golpistas, especialmente novos usuários.
Toda semana, pessoas relatam perda de dinheiro, contas bancárias congeladas ou pagamentos falsos.
Vamos explicar como esses golpes acontecem e como você pode se proteger.
---
🔍 Qual é o Problema?
O Binance P2P permite que os usuários comprem e vendam cripto usando transferências bancárias locais. O Binance oferece um sistema de custódia, mas os golpistas tentam enganar os usuários fora das regras adequadas ou apressá-los em erros.
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⚠️ Golpes Comuns de P2P no Paquistão
Toda semana, pessoas relatam perda de dinheiro, contas bancárias congeladas ou pagamentos falsos.
Vamos explicar como esses golpes acontecem e como você pode se proteger.
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🔍 Qual é o Problema?
O Binance P2P permite que os usuários comprem e vendam cripto usando transferências bancárias locais. O Binance oferece um sistema de custódia, mas os golpistas tentam enganar os usuários fora das regras adequadas ou apressá-los em erros.
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⚠️ Golpes Comuns de P2P no Paquistão
OnChainEye:
very informative post
Golpe P2P no Paquistão
# **Golpes P2P no Paquistão: Compreendendo os Riscos, Táticas e Como Permanecer Seguro**
## **Introdução**
A negociação de criptomoedas peer-to-peer (P2P) se tornou uma das maneiras mais populares de comprar e vender ativos digitais no Paquistão. Devido ao acesso limitado a gateways diretos de fiat para cripto, muitos usuários paquistaneses dependem de plataformas P2P para negociar stablecoins como USDT usando transferências bancárias locais e carteiras móveis. Plataformas como Binance P2P desempenharam um papel importante em possibilitar esse acesso.
## **Introdução**
A negociação de criptomoedas peer-to-peer (P2P) se tornou uma das maneiras mais populares de comprar e vender ativos digitais no Paquistão. Devido ao acesso limitado a gateways diretos de fiat para cripto, muitos usuários paquistaneses dependem de plataformas P2P para negociar stablecoins como USDT usando transferências bancárias locais e carteiras móveis. Plataformas como Binance P2P desempenharam um papel importante em possibilitar esse acesso.
O Comércio P2P na Binance é Seguro ou uma Fraude? Uma Análise Honesta para Iniciantes
Se você passou algum tempo no mundo das criptomoedas, provavelmente já ouviu opiniões misturadas sobre o comércio P2P. Algumas pessoas juram por ele. Outras o chamam de uma fraude prestes a acontecer. A verdade, como de costume, está em algum lugar no meio.
O comércio P2P na Binance não é uma fraude por padrão. Mas pode se tornar arriscado se você não entender como funciona ou ignorar regras básicas.
Vamos analisar isso adequadamente, sem exageros ou alarmismos.
O que o Comércio P2P Realmente Significa
O comércio P2P (peer-to-peer) significa que você está comprando ou vendendo cripto diretamente com outro usuário, não com a própria Binance. A Binance atua como a camada intermediária, fornecendo a plataforma, sistema de custódia e resolução de disputas.
O comércio P2P na Binance não é uma fraude por padrão. Mas pode se tornar arriscado se você não entender como funciona ou ignorar regras básicas.
Vamos analisar isso adequadamente, sem exageros ou alarmismos.
O que o Comércio P2P Realmente Significa
O comércio P2P (peer-to-peer) significa que você está comprando ou vendendo cripto diretamente com outro usuário, não com a própria Binance. A Binance atua como a camada intermediária, fornecendo a plataforma, sistema de custódia e resolução de disputas.
Nota ao negociar P2P - Evite truques de fraude P2P
P2P ajuda a comprar e vender cripto rapidamente, com taxas baixas. Mas se você não entender bem, pessoas mal-intencionadas podem aproveitar a oportunidade para roubar seu dinheiro.
#TrendingTopic #P2PScam #P2P #hoanphigiaodich #pumptradingvn $BTC $ETH $SOL
P2P ajuda a comprar e vender cripto rapidamente, com taxas baixas. Mas se você não entender bem, pessoas mal-intencionadas podem aproveitar a oportunidade para roubar seu dinheiro.
#TrendingTopic #P2PScam #P2P #hoanphigiaodich #pumptradingvn $BTC $ETH $SOL
Lembre-se ao negociar P2P para evitar perder dinheiro (Novatos definitivamente devem assistir)
Você acha que negociar P2P é simples?
Na verdade: 90% do risco vem da subjetividade.
Neste vídeo, vou apontar um truque de golpe para que vocês evitem perder dinheiro desnecessariamente!
#TrendingTopic #P2P #P2PScam $BTC $ETH $SOL
Você acha que negociar P2P é simples?
Na verdade: 90% do risco vem da subjetividade.
Neste vídeo, vou apontar um truque de golpe para que vocês evitem perder dinheiro desnecessariamente!
#TrendingTopic #P2P #P2PScam $BTC $ETH $SOL
como ganhei meus primeiros USDT na binance desde a venezuela 🇻🇪
Título: Como ganhei meus primeiros USDT na Binance desde a Venezuela (Guia 2026)
Introdução:
Muitos acreditam que para estar no mundo cripto é necessário ser um expert ou ter muito dinheiro. Hoje quero contar como qualquer pessoa na Venezuela pode começar a proteger sua economia usando a Binance, baseando-me na minha própria experiência explorando o App.
1. O aliado número um: O P2P
A forma mais simples de entrar é o comércio P2P. Descobri que posso trocar meus Bolívares diretamente por USDT de forma segura. É impressionante ver como a taxa de referência (que hoje ronda os Bs 621 por USDT) nos permite dolarizar nossas economias instantaneamente sem intermediários bancários complicados.
Introdução:
Muitos acreditam que para estar no mundo cripto é necessário ser um expert ou ter muito dinheiro. Hoje quero contar como qualquer pessoa na Venezuela pode começar a proteger sua economia usando a Binance, baseando-me na minha própria experiência explorando o App.
1. O aliado número um: O P2P
A forma mais simples de entrar é o comércio P2P. Descobri que posso trocar meus Bolívares diretamente por USDT de forma segura. É impressionante ver como a taxa de referência (que hoje ronda os Bs 621 por USDT) nos permite dolarizar nossas economias instantaneamente sem intermediários bancários complicados.
Evite ser BANEADO na Binance — Leia antes que seja tarde demais! 🚨
Seus ganhos não significam nada se sua conta for suspensa.
Aqui estão 5 erros de iniciante que podem arruinar sua jornada cripto 😨👇
1️⃣ Pulou o KYC?
📸 Sem verificação = sem saques. Complete o KYC ou corra o risco de ficar de fora.
2️⃣ Usando um VPN em países restritos?
📍 A Binance rastreia a localização. Um login incorreto = proibição geográfica permanente.
3️⃣ Usando bots duvidosos ou estratégias de suplantação?
🤖 Apenas ferramentas aprovadas são permitidas. Não deixe a automação arruinar sua conta.
4️⃣ Compartilhando o login ou usando aplicativos falsos?
🔐 Proteja suas credenciais. Sempre ative o 2FA e baixe apenas de fontes oficiais.
5️⃣ Ignorando as notificações da Binance?
📩 Esses alertas importam. Mantenha-se atualizado, mantenha-se seguro.
✅ Mantenha-se Verificado | 🔒 Mantenha-se Seguro | 🚀 Continue Operando
Sua conta = seu futuro cripto. Proteja-a como se fosse sua carteira! 💼🛡️
👇 Deixe um "✅" se seu KYC está completo e você está operando de forma responsável!
Etiquete um amigo que PRECISA ver isso! 📲
#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam
Seus ganhos não significam nada se sua conta for suspensa.
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1️⃣ Pulou o KYC?
📸 Sem verificação = sem saques. Complete o KYC ou corra o risco de ficar de fora.
2️⃣ Usando um VPN em países restritos?
📍 A Binance rastreia a localização. Um login incorreto = proibição geográfica permanente.
3️⃣ Usando bots duvidosos ou estratégias de suplantação?
🤖 Apenas ferramentas aprovadas são permitidas. Não deixe a automação arruinar sua conta.
4️⃣ Compartilhando o login ou usando aplicativos falsos?
🔐 Proteja suas credenciais. Sempre ative o 2FA e baixe apenas de fontes oficiais.
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#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam
🛑 O Que São Golpes de Pagamento #P2PScam cam?
Aplicativos de pagamento P2P como Zelle, Venmo, Cash App, PayPal e equivalentes regionais estão sendo cada vez mais explorados por golpistas.
Ao contrário das transferências bancárias tradicionais, as transações P2P geralmente são instantâneas e irreversíveis—muito parecido com entregar dinheiro—o que significa que se os fundos forem para um golpista, a recuperação é difícil.
Os golpistas exploram esse processo rápido e final por meio de esquemas diversos, como:
Imitação de amigos, familiares ou autoridades solicitando fundos urgentes.
Cenários falsos de “pagamento excessivo” ou compra em mercado.
Golpes de “pig‑butchering” liderados por romance ou investimento—construindo confiança ao longo do tempo antes de grandes transferências fraudulentas.
Golpe de “prisão digital”: golpistas se passam por policiais em chamadas de vídeo, exigindo dinheiro via transferências P2P.
📊 Estatísticas Recentes & Amplitude do Problema
Aproximadamente 8% dos clientes bancários relataram ter sido vítimas de golpes P2P nos 12 meses anteriores.
Uma pesquisa do Pew encontrou cerca de 13% dos usuários de plataformas como Venmo, Cash App e Zelle que experimentaram golpes.
Os golpes de “pig‑butchering” estão aumentando—representando mais de 33% das perdas por fraudes em criptomoedas em 2024 e crescendo cerca de 40% ano a ano.
🔍 Casos Reais & Tendências
Os golpes geralmente começam com downloads maliciosos de .apk (por exemplo, aplicativos falsos de multa de trânsito ou veículos), levando ao roubo de dados e perda financeira.
Na Índia, esquemas de “prisão digital” causaram perdas totalizando lakhs de rúpias, com desfechos trágicos, incluindo suicídios.
Plataformas como Facebook/Instagram servem como grandes centros para anúncios fraudulentos ligados a golpes P2P, com quase metade dos golpes relacionados ao Zelle rastreados até suas plataformas de anúncios.
🧭 Como os Golpistas Operam
1. Urgência & Autoridade: Golpistas imitam policiais, bancos ou entes queridos alegando emergências.
2. Aplicativos/Plataformas Falsos: As vítimas instalem aplicativos falsificados que coletam credenciais.
Aplicativos de pagamento P2P como Zelle, Venmo, Cash App, PayPal e equivalentes regionais estão sendo cada vez mais explorados por golpistas.
Ao contrário das transferências bancárias tradicionais, as transações P2P geralmente são instantâneas e irreversíveis—muito parecido com entregar dinheiro—o que significa que se os fundos forem para um golpista, a recuperação é difícil.
Os golpistas exploram esse processo rápido e final por meio de esquemas diversos, como:
Imitação de amigos, familiares ou autoridades solicitando fundos urgentes.
Cenários falsos de “pagamento excessivo” ou compra em mercado.
Golpes de “pig‑butchering” liderados por romance ou investimento—construindo confiança ao longo do tempo antes de grandes transferências fraudulentas.
Golpe de “prisão digital”: golpistas se passam por policiais em chamadas de vídeo, exigindo dinheiro via transferências P2P.
📊 Estatísticas Recentes & Amplitude do Problema
Aproximadamente 8% dos clientes bancários relataram ter sido vítimas de golpes P2P nos 12 meses anteriores.
Uma pesquisa do Pew encontrou cerca de 13% dos usuários de plataformas como Venmo, Cash App e Zelle que experimentaram golpes.
Os golpes de “pig‑butchering” estão aumentando—representando mais de 33% das perdas por fraudes em criptomoedas em 2024 e crescendo cerca de 40% ano a ano.
🔍 Casos Reais & Tendências
Os golpes geralmente começam com downloads maliciosos de .apk (por exemplo, aplicativos falsos de multa de trânsito ou veículos), levando ao roubo de dados e perda financeira.
Na Índia, esquemas de “prisão digital” causaram perdas totalizando lakhs de rúpias, com desfechos trágicos, incluindo suicídios.
Plataformas como Facebook/Instagram servem como grandes centros para anúncios fraudulentos ligados a golpes P2P, com quase metade dos golpes relacionados ao Zelle rastreados até suas plataformas de anúncios.
🧭 Como os Golpistas Operam
1. Urgência & Autoridade: Golpistas imitam policiais, bancos ou entes queridos alegando emergências.
2. Aplicativos/Plataformas Falsos: As vítimas instalem aplicativos falsificados que coletam credenciais.
#CryptoScamSurge
O aumento das fraudes com criptomoedas atingiu níveis alarmantes, com prejuízos totais de 9,9 bilhões de dólares em 2024, uma queda de 29% em relação aos 14 bilhões de dólares em 2021, mas potencialmente ultrapassando 12 bilhões de dólares à medida que as investigações continuam. Abaixo está uma análise da situação¹ ²:
- *Rugpulls*: Essas fraudes eliminaram quase 6 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 6.500% em relação ao mesmo período do ano anterior, com a maioria das perdas ligada ao incidente da Mantra.
- *Deepfakes*: Deepfakes gerados por IA estão impulsionando o aumento, com 87 redes de fraudes desmanteladas no primeiro trimestre de 2025, e 4,6 bilhões de dólares perdidos com fraudes de criptomoedas em 2024.
- *Pig Butchering*: Essa tática envolve construir confiança antes de esvaziar os fundos das vítimas, com um aumento de 210% nos depósitos ligados a tais fraudes.
- *Fraudes de Investimento de Alta Rentabilidade*: Esses esquemas de Ponzi prometem altos retornos, mas frequentemente resultam em perdas significativas, com um desses esquemas recebendo 1 bilhão de dólares em 2024.
Para combater essas fraudes, especialistas recomendam³:
- *Verificação de informações*: Sempre verifique sites oficiais ou contas de mídias sociais confiáveis.
- *Isolamento de ações arriscadas*: Use carteiras separadas para novas plataformas.
- *Desaceleração*: Esteja atento a manipulações emocionais e táticas de FOMO.
- *Treinamento regular em segurança*: Instituições devem priorizar segurança e simulações de phishing.
A indústria de criptomoedas enfrenta um novo front de riscos, e a vigilância é essencial para evitar perdas massivas. #P2PScam
O aumento das fraudes com criptomoedas atingiu níveis alarmantes, com prejuízos totais de 9,9 bilhões de dólares em 2024, uma queda de 29% em relação aos 14 bilhões de dólares em 2021, mas potencialmente ultrapassando 12 bilhões de dólares à medida que as investigações continuam. Abaixo está uma análise da situação¹ ²:
- *Rugpulls*: Essas fraudes eliminaram quase 6 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 6.500% em relação ao mesmo período do ano anterior, com a maioria das perdas ligada ao incidente da Mantra.
- *Deepfakes*: Deepfakes gerados por IA estão impulsionando o aumento, com 87 redes de fraudes desmanteladas no primeiro trimestre de 2025, e 4,6 bilhões de dólares perdidos com fraudes de criptomoedas em 2024.
- *Pig Butchering*: Essa tática envolve construir confiança antes de esvaziar os fundos das vítimas, com um aumento de 210% nos depósitos ligados a tais fraudes.
- *Fraudes de Investimento de Alta Rentabilidade*: Esses esquemas de Ponzi prometem altos retornos, mas frequentemente resultam em perdas significativas, com um desses esquemas recebendo 1 bilhão de dólares em 2024.
Para combater essas fraudes, especialistas recomendam³:
- *Verificação de informações*: Sempre verifique sites oficiais ou contas de mídias sociais confiáveis.
- *Isolamento de ações arriscadas*: Use carteiras separadas para novas plataformas.
- *Desaceleração*: Esteja atento a manipulações emocionais e táticas de FOMO.
- *Treinamento regular em segurança*: Instituições devem priorizar segurança e simulações de phishing.
A indústria de criptomoedas enfrenta um novo front de riscos, e a vigilância é essencial para evitar perdas massivas. #P2PScam
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