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Paxful Holdings, um mercado de bitcoin, foi condenado a pagar uma multa de $4 milhões por violar leis de lavagem de dinheiro e lidar com produtos criminosos. A empresa se declarou culpada de acusações de promover prostituição ilegal e lidar conscientemente com fundos criminosos. Eles processaram $3 bilhões em negociações de cripto de 2017 a 2019.

_Os fundadores da empresa comercializaram o site como uma forma de contornar as restrições de combate à lavagem de dinheiro. A multa foi reduzida devido à situação financeira atual da empresa._

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Quem enfrentou essa dificuldade como eu?🤣🤣🤣
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Primeira vez transferindo cripto🤣🤣🤣
verificando o endereço da carteira três vezes, checando a rede, verificando novamente, enviando uma transação de teste, encarando a tela como se ela te devesse dinheiro, atualizando a cada 2 segundos, coração acelerado, palmas suadas… e se convencendo, “Está tudo bem, blockchain é rápido.” Enquanto isso, sua alma já deixou seu corpo até que aquela confirmação finalmente chegue 😭🚀
Bem-vindo ao cripto, onde uma simples transferência parece uma luta contra um chefe.
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Uma quantidade massiva de dinheiro pode estar circulando sem supervisão, já que o Paquistão se torna o terceiro maior adotante de criptomoedas do mundo, de acordo com o Índice Global de Adoção de 2025 da Chainalysis. A maior parte dessa atividade é impulsionada por pequenos investidores individuais. Um relatório anterior da FPCCI estimou que os paquistaneses possuem coletivamente quase $20 bilhões em ativos digitais.

Pesquisas mostram que, além da Binance, uma parte substancial da negociação de criptomoedas no Paquistão ocorre por meio de plataformas locais de peer-to-peer (P2P), que operam sem verificação KYC. Essas brechas permitem que grandes quantias se movam através das fronteiras sem serem detectadas.

O presidente da Associação de Empresas de Câmbio do Paquistão alertou que as pessoas estão comprando dólares de empresas de câmbio e usando-os para adquirir criptomoedas, fazendo com que quase $600 milhões "desapareçam" do sistema financeiro formal. Se for preciso, isso pode colocar o Paquistão em risco de escrutínio do FATF, já que as criptos podem facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Embora o Paquistão tenha começado a criar uma estrutura regulatória, o progresso continua lento. O Conselho de Cripto do Paquistão, formado este ano, ainda não publicou diretrizes abrangentes. Da mesma forma, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão só começou a convidar expressões de interesse de bolsas globais para licenciamento.

Dada a ampla utilização de plataformas não regulamentadas e a escala das transações de criptomoedas, o risco de fluxos financeiros ilícitos é significativo. As autoridades devem agir rapidamente para fortalecer as regulamentações antes que os vigilantes globais levantem preocupações novamente.

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