moneylaundering

$PIPPIN PRINCIPAL LAVANDERIA DO ANO 😈😈

Neste exato momento, a maior esquema de lavagem de dinheiro está se desenrolando diante de seus olhos — $PIPPIN.

Não é apenas uma shitcoin, é um misturador industrial para transações "sujas". Enquanto o varejo espera por lucros, as baleias estão movimentando milhões nas sombras.
Não se torne um idiota útil no esquema dos outros. Fique atento! 🚨

#PIPPIN #ScamAlert #MoneyLaundering #WhaleWatch

CÍRCULO CRIMINOSO EXPONDO! MILHÕES LAVADOS VIA CRIPTO.

Isto não é apenas uma notícia. Este é um aviso. Criminosos estão usando cripto para ocultar ganhos ilegais. As autoridades estão agindo com DUREZA. Milhões de RMB foram movimentados por meio de saques em dinheiro e trocas de moeda virtual. Não fique preso no fogo cruzado. Mantenha-se vigilante. Proteja seus ativos. O martelo regulatório está caindo.

Isenção de responsabilidade: isto não é um conselho financeiro.

#CryptoCrime #MoneyLaundering #Regulation #Blockchain 🚨

CÍRCULO CRIMINOSO EXPOSTO: 2 MILHÕES DE YUAN LAVADOS VIA CRIPTO!

Isto não é apenas uma notícia. Isto é um aviso. Criminosos estão usando cripto para mover dinheiro sujo. Eles achavam que estavam seguros. Eles estavam errados. As autoridades estão agindo com firmeza. Isso mostra o risco. Fique alerta. Proteja seus ativos.

Isenção de responsabilidade: Isto não é aconselhamento financeiro.

#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoNews 🚨

Dentro do Cofre

​Um profissional de alto escalão de um banco recentemente confessou ter ocultado milhões em riqueza ilícita para criminosos globais. Ao explorar brechas internas e alavancar tokens digitais, o insider conseguiu canalizar grandes somas roubadas de cidadãos vulneráveis através de uma teia de contas sombrias.

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#OperationGoldRush #BankFraud #MoneyLaundering #MedicareScam #CyberCrime

🚨 ALERTA: FinCEN Nomeia Huione Group como uma Grande Ameaça de Lavagem de Dinheiro Ligada a $4 Bilhões em Fraudes Cripto & Roubos da Coreia do Norte

A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) acaba de designar o Huione Group, um conglomerado baseado no Camboja, como uma ameaça primária de lavagem de dinheiro.

Este grupo está diretamente ligado a mais de $4 bilhões em fraudes cripto, fraudes e roubos, incluindo operações de cibercrime conduzidas pela Coreia do Norte. 🕵️‍♂️💰

Por que isso importa para investidores cripto?

⚠️ Destaca os crescentes riscos de fraudes e fluxos ilícitos de cripto

⚠️ A Coreia do Norte está cada vez mais usando roubos de cripto para financiar operações

✅ Reguladores dos EUA estão apertando o cerco contra redes financeiras ilegais

Fatos-chave:

🔹 O Huione Group processou transações ilícitas em várias regiões

🔹 Facilitou fraudes cripto, anéis de fraude & ataques de ransomware

🔹 Diretamente ligado a hackers da Coreia do Norte e roubos patrocinados pelo estado

🔹 A ação da FinCEN limitará seu acesso aos sistemas financeiros dos EUA

O que os investidores inteligentes devem fazer agora?

✅ Permanecer em plataformas regulamentadas e confiáveis

✅ Ficar alerta e informado sobre os riscos de atividades ilícitas

✅ Usar exchanges seguras para proteger seus ativos cripto

Comece a negociar com segurança e aproveite bônus exclusivos:

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💬 Mantenha-se seguro, mantenha-se informado.

👍 Curta para espalhar a conscientização

🔁 Compartilhe isso para proteger outros investidores

📝 Comentário: Você acha que a FinCEN vai atacar mais grupos como o Huione a seguir?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

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🚨 Fundador de Cripto Arrestado en Esquema de $530M que Elude Sanciones

Última Hora:
Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, arrestado en NY por supuestamente lavar $530M de bancos rusos a través de cripto.

🔍 Cargos Clave:
▪️ Fraude electrónico y fraude bancario (máximo de 30 años)
▪️ Lavado de dinero (posible cadena perpetua)
▪️ Operar como transmisor de dinero no autorizado

⚠️ Cómo Funcionó:
✔️ Usó Tether (USDT) para mover fondos para entidades sancionadas
✔️ Falsificó cumplimiento mientras eludía controles de AML
✔️ Apuntó a bancos rusos en la lista negra (2023-2025)

💡 Por Qué Es Importante:
🌍 Muestra el aumento del enfoque del DOJ en la evasión de sanciones cripto
🔒 Refuerza la necesidad de KYC/AML estrictos en las empresas de cripto
💥 Otro caso de stablecoins explotadas para flujos ilícitos

#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews

(No son tus claves, pero definitivamente su jurisdicción.) ⚖️

don't expect too much from meme coins bro, meme coins are almost the same as money laundering, they need hype to rise and the hype is over, this is advice bro

#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering

$SHIB
$PEPE
$MEME

🚨 Alerta de Grande Ação Contra Crimes em Criptomoedas! 💥
Agentes federais acabaram de desmantelar uma operação de lavagem de dinheiro de $13 milhões ligada a notórias fraudes de "pig butchering" 🐷💸. Os suspeitos, identificados como nacionais chineses, supostamente operavam empresas de trading falsas para limpar fundos roubados, deixando um rastro de devastação em seu caminho. 😱
Uma história particularmente angustiante envolve um homem de 72 anos que perdeu impressionantes $325,000 para uma plataforma de criptomoeda fraudulenta chamada “Enkuu.” 💔 As forças de segurança descobriram mais de 300 transferências eletrônicas ligadas a esse esquema elaborado, destacando a magnitude da operação. 🔍
O FBI agora está liderando a ação, e esses golpistas podem enfrentar até cinco anos de prisão se forem condenados. 🚔⛓️ Mas, com as fraudes em criptomoedas se tornando mais sofisticadas a cada dia, é preciso se perguntar: Os reguladores estão lutando para acompanhar? 🤔
À medida que o mundo das criptomoedas continua a evoluir a uma velocidade impressionante ⚡, é claro que educação, vigilância e regulamentações mais fortes são necessárias para proteger os investidores. Fique seguro por aí, e sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de mergulhar em qualquer oportunidade de criptomoeda! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
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💥 Rede Global de Golpes Exposta — Bilionários Pegos em Um Enorme Esquema de Lavagem de Dinheiro! 🚨

🕵️‍♂️ Apreensão impressionante! As autoridades acabaram de desmantelar uma rede de golpes mundial que envolve dezenas de bilionários em um enorme esquema de lavagem de dinheiro.

💸 Por que isso é importante: Essa repressão lança uma luz dura sobre o lado obscuro da riqueza — e a luta do mundo cripto contra fraudes acaba de receber um grande impulso.

🔍 Ângulo cripto: À medida que os reguladores apertam o cerco, espere mais escrutínio sobre transações digitais e uma demanda crescente por soluções de blockchain transparentes e seguras.

🤔 O que isso significa para a confiança em investimentos de bilhões de dólares — e como o cripto pode ajudar a limpar o sistema?

Não se esqueça de seguir, curtir com amor ❤️, para nos encorajar a mantê-lo atualizado e compartilhar para nos ajudar a crescer juntos!

#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare

🔥 “Pavel Durov foi preso por ideais — ou por finanças ilícitas?” 💰

A história que ouvimos pela primeira vez retratou Pavel Durov como um mártir pela privacidade — um homem detido na França por defender a liberdade de expressão.
No entanto, a situação parece significativamente menos idealista por trás das manchetes. 🤨

🔍 Documentos do tribunal supostamente citam acusações de:

"Usar criptomoeda para transferências ilegais e participar de fraude organizada."

🇫🇷 O fato de que mandados para Nikolai Durov também foram emitidos pelas autoridades francesas levanta sérias preocupações sobre a possibilidade de congelamento de ativos ou até mesmo sanções contra o Telegram se má conduta financeira for estabelecida.

💸 Com a propriedade do TON e do Telegram concentrada entre um pequeno círculo de insiders — e a aplicação global de AML se apertando rapidamente — muitos estão começando a se perguntar:
Isso é realmente sobre privacidade… ou sobre bilhões se movendo nas sombras? 😏

#CryptoNews #MoneyLaundering #BreakingNews #PavelDurov #Telegram #TON

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🇨🇦 O $14.8 BILHÃO das Sombras: Escritórios de Cripto Não Registrados Alimentando o Crime Global! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Uma chocante investigação conjunta acabou de expor a enorme falha do Canadá em suas defesas contra Lavagem de Dinheiro (AML)! Serviços "cripto-para-dinheiro" não registrados e ilegais em todo o país estão operando com "absolutamente nenhuma verificação", permitindo que redes criminosas convertam enormes quantias de cripto em fiat não rastreável.

O que a Investigação Descobriu

Zero ID, Máximo Dinheiro: Repórteres disfarçados conseguiram completar trocas de dinheiro por cripto com verificação mínima—em uma loja de Toronto, o número de série de uma nota de $5 foi suficiente para coletar dinheiro! Isso viola diretamente as leis de AML do Canadá, que exigem ID para transferências acima de $1.000.
A Oferta de $1 Milhão: Plataformas internacionais, como a 001k baseada na Ucrânia, ofereceram entregar até $1 MILHÃO em dinheiro em locais em Montreal e Quebec em troca de Tether (USDT), sem necessidade de verificação de identidade.
Volume Massivo: De acordo com dados da Chainalysis, a 001k recebeu mais de $14.8 BILHÕES em transferências de cripto desde agosto de 2022, operando sem registro na FINTRAC no Canadá. Isso mostra a enorme escala do fluxo de dinheiro ilícito contornando os canais legais.

A Crise da Aplicação

Especialistas estão chamando isso de "Velho Oeste." A FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá, está supostamente com recursos insuficientes, lutando para fiscalizar os mais de 2.600 serviços de dinheiro registrados, quanto mais as dezenas de correios de cripto-para-dinheiro não registrados operando de Halifax a Vancouver.
Essa lacuna regulatória torna o Canadá um refúgio atraente para a lavagem dos lucros do crime, ameaçando a integridade de todo o ecossistema de ativos digitais.
👇 Como a comunidade cripto pode pressionar os reguladores a fechar essas perigosas brechas sem sufocar a inovação?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

Desenvolvedor da Samourai Wallet condenado a cinco anos por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado

O desenvolvedor da Samourai Wallet, focada em privacidade, que foi condenado a cinco anos de prisão federal é o co-fundador Keonne Rodriguez.

Detalhes do Caso
Data da Sentença: Keonne Rodriguez foi condenado na quinta-feira, 6 de novembro de 2025.
Acusação: Ele se declarou culpado em julho de 2025 por um crime de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Os promotores desistiram de acusações mais graves de lavagem de dinheiro como parte do acordo de confissão.

Sentença: A pena de cinco anos foi a máxima possível para a acusação. O juiz também impôs uma multa de $250,000 e ordenou que ele e o outro co-fundador confiscassem mais de $237 milhões em ativos relacionados à operação.

Acusações: Os promotores alegaram que Rodriguez e seu co-fundador, William Lonergan Hill, operaram um serviço de mistura de criptomoedas chamado "Whirlpool" que lavou mais de $237 milhões em fundos ilícitos provenientes de mercados na darknet, esquemas de fraude e outras atividades criminosas entre 2015 e 2024.

Co-fundador: William Lonergan Hill também se declarou culpado da mesma acusação e está agendado para ser condenado em 19 de novembro de 2025.

Contexto: O caso faz parte de uma repressão mais ampla do governo dos EUA às ferramentas de privacidade em criptomoedas, com o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, também recentemente condenado por acusações semelhantes.

Os advogados de Rodriguez solicitaram clemência, argumentando que ele é um homem de família que usou suas habilidades de programação para ajudar as vítimas a recuperar fundos roubados, e não tinha a intenção inicial de que o software fosse usado para fins criminosos. No entanto, a acusação argumentou com sucesso pela pena máxima, citando evidências de que os desenvolvedores estavam cientes e até incentivavam o uso criminoso de seu serviço.


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#KeonneRodriguez