aml

🚨 МОШЕННИК ДНЯ №2

Схема: «Фейковый AML-аудитор»

Сегодня кейс — подписчик получил сообщение:

«Я AML-аудитор Binance. Ваш аккаунт подозрителен, нужны документы и фото с паспортом для проверки».

⚠️ Фишинговая ловушка.

🔎 Как работает мошенник:

1️⃣ Давит авторитетом: «AML-аудитор»

2️⃣ Просит документы и сканы

3️⃣ Получает доступ к аккаунту и 2FA

4️⃣ Выводит средства через P2P

📌 Доказательства скама:

- Никогда не присылают официальную почту с @binance.com

- Настоящие AML-аудиторы не просят ваши сканы через Telegram/WhatsApp

- Срочность и страх = главная уловка

🛡 Как защититься:

✔ Проверять почту и домен

✔ Не отправлять документы через мессенджеры

✔ Включить Anti-Phishing Code

✔ Связываться только через официальную поддержку Binance

❓ Вопрос к аудитории:

Если бы пришёл «AML-аудитор» в Telegram, что бы вы сделали?

Напишите в комментариях 👇

#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня

PAXFUL NALEŻY SIĘ $4M KARY ZA NIEDOSTATECZNE ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY

Prokuratorzy twierdzą, że Paxful czerpał zyski z działalności przestępczej. Nielegalne fundusze z oszustw, prostytucji i handlu ludźmi przepływały przez platformę. Paxful wiedział, że klienci przenoszą nielegalne pieniądze. To poważny sygnał ostrzegawczy dla całego ekosystemu. Działania regulacyjne przyspieszają. Każda platforma musi egzekwować surowe przepisy AML. Konsekwencje są poważne.

Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨

DOJ ZACZĄŁ DZIAŁAĆ! $PAXF NAŁOŻONO $4M KARY 🚨

Kryminaliści prać miliony przez luźne AML. Prokuratorzy potwierdzają, że Paxful czerpał zyski z nielegalnej działalności. Oszustwa, prostytucja, fundusze handlu ludźmi przenoszone bez wykrycia. Oświadczenie DOJ nie pozostawia miejsca na wątpliwości. To jest ogromny sygnał do działania dla branży. Zgodność jest niepodlegająca negocjacjom.

To nie jest porada finansowa.

#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥

⚖️ Zaufanie przez #ComplianceMatters : Wzmacnianie fundamentów finansów cyfrowych

W szybko ewoluującym krajobrazie aktywów cyfrowych, #kyc (Poznaj swojego klienta) i #aml (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy) nie są tylko wymaganiami regulacyjnymi—są filarami integralności instytucjonalnej.

W miarę jak zbliżamy się do 2026 roku, przesunięcie w kierunku regulowanego, przejrzystego ekosystemu jest niepodlegające negocjacjom. Dla instytucji i poważnych inwestorów, zgodność jest ostateczną przewagą konkurencyjną.

Dlaczego zgodność instytucjonalna ma znaczenie:
Ograniczenie ryzyka: Solidne ramy AML chronią platformy i uczestników przed przestępczością finansową i nielegalnymi działaniami.

Legitymacja rynku: Przestrzeganie globalnych standardów zbliża przepaść między tradycyjnymi finansami (TradFi) a zdecentralizowanymi ekosystemami.
Ochrona inwestorów: Procesy weryfikacji zapewniają bezpieczne środowisko, sprzyjając długoterminowemu zaufaniu i stabilności.

Ciągłość operacyjna: Bycie na bieżąco z ewoluującymi regulacjami zapewnia płynne globalne operacje i zapobiega zakłóceniom w usługach.

"Zgodność to nie przeszkoda; to brama do masowej adopcji i płynności instytucjonalnej."
Zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów bezpieczeństwa i przejrzystości, aby chronić naszą społeczność i integralność rynku.
Czy twoje portfolio jest gotowe na regulowaną przyszłość? Bądź na bieżąco, bądź zgodny.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub

🇹🇷 PRZEŁOM: Tether Pomógł Zablokować $544 MILIONY w USDT dla Tureckich Władz 🚨

Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, potwierdził, że firma pomogła tureckim służbom w zablokowaniu ~$544 milionów wartości USDT związanych z nielegalnym hazardem, praniem pieniędzy i nielegalnymi sieciami płatniczymi. Działanie to zostało podjęte na prośbę tureckich władz na podstawie informacji z bieżących śledztw.

Ardoino powiedział, że ta współpraca odzwierciedla pracę Tether z innymi globalnymi agencjami, w tym z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ) oraz Federalnym Biurem Śledczym (FBI).

⸻

🧠 Dlaczego to Ważne

✔ Moc Zablokowania Tether:
Tether ma techniczną zdolność do umieszczania na czarnej liście lub zablokowywania adresów USDT, gdy jest to wymagane przez organy ścigania — zdolność, która była wykorzystywana w wielu globalnych śledztwach kryminalnych.

✔ Współpraca w Egzekwowaniu na Całym Świecie:
To nie jest odosobnione — Tether współpracował w przeszłości z władzami USA, Europy i Azji, aby zatrzymać przestępczość związaną z przepływami stablecoin.

✔ Debata o Przejrzystości vs Prywatności:
Chociaż to pokazuje siłę egzekwowania, porusza również dyskusje na temat centralizowanej kontroli stablecoin w porównaniu do zdecentralizowanej samoopiekunii.

⸻

📊 Co Wiemy

🔹 Zablokowanie zostało nakazane przez tureckich prokuratorów na podstawie śledztw dotyczących oszustw i hazardu.
🔹 Władze mówią, że podejrzana sieć używała kryptowalut do przemieszczania nielegalnych dochodów przez granice.
🔹 Współpraca Tether pomogła szybko unieruchomić fundusze, zapobiegając dalszemu nieautoryzowanemu ruchowi.

⸻

📣 Wiralny & Zrównoważony Opis

Tether właśnie zablokował $544M USDT dla tureckich władz — celując w nielegalne przepływy pieniędzy z hazardu. 🚨

Współpraca nie jest opcjonalna w egzekwowaniu; przejrzystość kryptowalut działa również na rzecz sprawiedliwości. ⚖️

#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey

⸻

📌 Szybkie TL;DR

✔ ~$544 miliony w USDT zablokowane w Turcji
✔ Potwierdzone przez dyrektora generalnego Tether, Paolo Ardoino
✔ Powiązane z nielegalnym hazardem & praniem pieniędzy
✔ Część szerszej współpracy z organami ścigania
✔ Odrzwierciedla pracę Tether z DOJ / FBI

$BTC
$BNB

🔥 PRZEŁOM: Tether Pomaga Tureckim Władzom Zablokować $500M+ w Krypto Powiązane z Nielegalnym Zakładami i Sieciami Płatniczymi 🇹🇷

Tether, emitent największej na świecie stablecoina USDT, **pomógł tureckim urzędnikom w zablokowaniu więcej niż 500 milionów USD wartą aktywów krypto, które podejrzewane są o powiązania z nielegalnymi zakładami i sieciami płatniczymi. Ta akcja egzekucyjna jest częścią poważnego śledztwa kryminalnego dotyczącego wyrafinowanych oszustw i schematów prania pieniędzy.

🧠 Co się stało?

🔹 Tureckie organy ścigania, współpracując z dochodzeniami w sprawach przestępstw finansowych, zidentyfikowały ogromną nielegalną operację zakładów i płatności powiązaną z aktywami kryptowalutowymi wartymi setki milionów dolarów.
🔹 Podejrzany — Veysel Şahin — jest oskarżany o kontrolowanie nielegalnego imperium hazardowego i wyrafinowanych struktur płatniczych, które wykorzystywały kryptowaluty do przenoszenia nielegalnych funduszy.
🔹 Władze skutecznie zablokowały więcej niż 460 milionów euro (~546 milionów USD) w aktywach kryptowalutowych, a wsparcie Tethera pomogło w unieruchomieniu tych funduszy.

Turecka Rada ds. Dochodzeń w Przestępstwach Finansowych (MASAK) odegrała kluczową rolę w śledztwie, które dotyczyło oszustw, prania pieniędzy i nielegalnych dochodów z zakładów.

📊 Dlaczego to ma znaczenie dla Krypto i Zgodności

💡 Rola Tethera w Egzekucji
Tether ma możliwość zamrożenia funduszy USDT na poziomie emitenta w odpowiedzi na prośby organów ścigania — mechanizm używany globalnie do walki z nielegalnymi funduszami przemieszczającymi się przez stablecoiny.

📌 Ta zdolność była kluczowa w zamrożeniu znacznych kwot powiązanych z przestępstwami — a w niektórych przypadkach prewencyjnie blokując portfele oznaczone przez władze, co sprawia, że stablecoiny są częścią wysiłków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

💬 Tether i tureckie władze właśnie zablokowały ponad $500M w podejrzanych funduszach z nielegalnych zakładów! 💣

Krypto może być cyfrowe — ale przestępczość się tu nie ukrywa. 🚨

#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC



🔥 ŁAMANIE: Tether Pomaga Tureckim Władzom Zablokować Ponad 500M USD w Krypto Powiązanym z Nielegalnym Zakładami i Sieciami Płatniczymi 🇹🇷
Tether, emitent największej stablecoina USDT na świecie, **pomógł tureckim urzędnikom w zablokowaniu ponad 500 milionów dolarów amerykańskich wartości aktywów kryptograficznych podejrzewanych o powiązania z nielegalnymi zakładami i sieciami płatniczymi. Ta akcja egzekucyjna jest częścią dużego śledztwa kryminalnego dotyczącego wyrafinowanych oszustw i schematów prania pieniędzy.
🧠 Co się stało?
🔹 Tureckie organy ścigania, współpracując z dochodzeniami w zakresie przestępczości finansowej, zidentyfikowały ogromną nielegalną operację zakładów i płatności powiązaną z aktywami kryptograficznymi wartymi setki milionów dolarów.
🔹 Podejrzany — Veysel Şahin — rzekomo kontroluje nielegalne imperium hazardowe i wyrafinowane struktury płatnicze, które używały kryptowalut do przenoszenia nielegalnych funduszy.
🔹 Władze skutecznie zablokowały ponad 460 milionów euro (~546 milionów dolarów) w aktywach kryptograficznych, a wsparcie Tethera pomogło w unieruchomieniu tych funduszy.
Turecka Rada Śledcza Przestępstw Finansowych (MASAK) odegrała kluczową rolę w dochodzeniu, które koncentrowało się na oszustwach, praniu pieniędzy i nielegalnych przychodach z zakładów.
📊 Dlaczego to ma znaczenie dla Krypto i Zgodności
💡 Rola Tethera w Egzekucji
Tether ma możliwość zablokowania funduszy USDT na poziomie emitenta w odpowiedzi na prośby organów ścigania — mechanizm stosowany globalnie do zwalczania nielegalnych funduszy przepływających przez stablecoiny.
📌 Ta zdolność była kluczowa w blokowaniu znacznych kwot powiązanych z przestępczością — w niektórych przypadkach uprzednio blokując portfele oznaczone przez władze, czyniąc stablecoiny częścią działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
💬 Tether i tureckie władze właśnie zablokowały ponad 500M USD w podejrzanych funduszach z nielegalnych zakładów! 💣
Krypto może być cyfrowe — ale przestępczość się tutaj nie ukrywa. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

🇨🇦 Cień o wartości 14,8 MILIARDA dolarów: Niezarejestrowane biura kryptowalutowe napędzają globalną przestępczość! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Szokujące wspólne śledztwo ujawniło ogromną lukę w obronie Kanady przed praniem pieniędzy (AML)! Niezarejestrowane, nielegalne usługi "krypto-na-gotówkę" działające w całym kraju funkcjonują z "absolutnie zerowymi kontrolami", pozwalając sieciom przestępczym na przekształcanie ogromnych sum kryptowalut w nie do śledzenia waluty fiducjarne.

Co ujawniono w śledztwie

Zero ID, Maksymalna Gotówka: Dziennikarze śledczy byli w stanie dokonać wymiany gotówki na kryptowalutę przy minimalnej weryfikacji - w jednym sklepie w Toronto, numer seryjny banknotu 5 dolarów wystarczył, aby odebrać gotówkę! To bezpośrednio narusza kanadyjskie przepisy AML wymagające dowodu tożsamości przy transferach powyżej 1,000 dolarów.
Oferta 1 miliona dolarów: Międzynarodowe platformy, takie jak ukraińska 001k, oferowały dostarczenie do 1 MILIONA dolarów w gotówce do lokalizacji w Montrealu i Quebecu w zamian za Tether (USDT), bez wymaganej weryfikacji tożsamości.
Ogromna objętość: Według danych Chainalysis, 001k otrzymało ponad 14,8 MILIARDA dolarów w transferach kryptowalut od sierpnia 2022 roku, działając bez rejestracji w FINTRAC w Kanadzie. To pokazuje ogromną skalę nielegalnego przepływu pieniędzy omijającego legalne kanały.

Kryzys egzekwowania prawa

Eksperci nazywają to "Dzikim Zachodem". FINTRAC, kanadyjska jednostka wywiadu finansowego, podobno ma zbyt mało zasobów, borykając się z kontrolowaniem ponad 2600 zarejestrowanych firm świadczących usługi pieniężne, nie mówiąc już o dziesiątkach niezarejestrowanych kurierów krypto-na-gotówkę działających od Halifax po Vancouver.
Ta luka regulacyjna czyni Kanadę atrakcyjnym miejscem do prania zysków z przestępczości, zagrażając integralności całego ekosystemu aktywów cyfrowych.
👇 Jak społeczność kryptowalutowa może zmusić regulatorów do zamknięcia tych niebezpiecznych luk bez tłumienia innowacji?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

🚫 Właśnie: Nowa Zelandia zaostrza przepisy dotyczące kryptowalut! 🇳🇿💥

W odważnym kroku w celu zwalczania prania pieniędzy, Nowa Zelandia zakazała wszystkich bankomatów kryptowalutowych i wprowadziła surowy limit 5 000 dolarów na międzynarodowe przelewy. 🌐💸

🔐 Firmy fintech i platformy kryptowalutowe są teraz zobowiązane do zaostrzenia procedur KYC, a organy regulacyjne dążą do silniejszego nadzoru finansowego i kontroli w całym zakresie.

To sygnalizuje znaczną zmianę w stanowisku NZ w sprawie wolności kryptowalut — a branża będzie obserwować uważnie. 👀⚖️

#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML

#aml Wpływ regulacji globalnych na rynek kryptowalut
Regulacje rządowe wciąż są gorącym i wpływowym tematem na rynku kryptowalut, a Binance nieustannie reaguje na te wydarzenia. Rządy na całym świecie dążą do ustanowienia ram prawnych dla kryptowalut, co wpływa na działalność giełd takich jak Binance oraz na sposób, w jaki świadczą usługi, a także na handel takimi walutami jak $XRP , które napotkały wyzwania regulacyjne. Te regulacje wpływają na aspekty takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), procedury poznaj swojego klienta (KYC), podatki oraz notowania kryptowalut. Zaangażowanie Binance w przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne dla zapewnienia jej trwałości i bezpieczeństwa na zmieniającym się globalnym rynku.
#aml
$XRP

Singapur wprowadza regulacje dotyczące kryptowalut 💣!

Singapur zaostrza przepisy wobec firm kryptowalutowych! 🔩 Monetary Authority of Singapore (MAS) podejmuje działania, wyznaczając termin do 30 czerwca dla lokalnych dostawców usług kryptowalutowych, aby wstrzymali usługi związane z tokenami cyfrowymi (DT) na rynkach zagranicznych. 🚫

To oznacza, że firmy z siedzibą w Singapurze, które zajmują się tokenami cyfrowymi za granicą, muszą albo zaprzestać działalności, albo uzyskać licencję. Naruszyciele mogą być ukarani grzywną do 200 000 USD, a nawet karą więzienia. 🚨

MAS obawia się, że luki w regulacjach mogą być wykorzystywane, szczególnie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Zapewniają, że wszyscy przestrzegają zasad, nawet działając poza Singapurem.

To wszystko jest częścią wysiłków Singapuru, aby zająć się ryzykami transgranicznymi w przestrzeni kryptowalut! 🔥

Co sądzisz o tym posunięciu Singapuru?
Śledź, aby uzyskać więcej informacji!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

🚨 *Crypto Alert: Polityka Trumpa & Ryzyka Finansowania Terroryzmu w Pakistanie!


Czy podejście Trumpa przyjazne kryptowalutom niechcący wspiera finansowanie terroryzmu w Pakistanie? 🤔

- Pakistan wykorzystuje kryptowaluty do wzmocnienia więzi z administracją Trumpa w USA.

- Narastają obawy o słabe egzekwowanie przepisów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz możliwe finansowanie terroryzmu.

- Cel Pakistanu: dostosować się do amerykańskich zasad dotyczących kryptowalut, ale możliwie ominąć kontrolę FATF i MFW.

Czy kryptowaluty stają się ryzykiem czy rewolucją? Podziel się swoimi przemyśleniami!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP

$190M PRANIE PIENIĘDZY W KRYPTOWALUTACH ROZWIĄZANE To Zmienia Wszystko!

„Używali martwych punktów, firm fasadowych i klasycznych samochodów do prania milionów w kryptowalutach.”

Australia właśnie rozwiązała jeden z największych ringów prania pieniędzy w kryptowalutach w historii, a to nie była operacja z ciemnej sieci.
To była firma ochroniarska, która dorabiała jako pralnia gotówki w kryptowalutach.

$190,000,000+ AUD przetransferowane
Wypłukane przez $USDC i $ETH
Osłonięte przez luksusowe samochody i legalne firmy
Zaangażowani byli byli pracownicy motorsportu, nieruchomości i portfele offshore



Cztery osoby aresztowane, więcej w trakcie śledztwa

Dlaczego to MA ZNACZENIE dla Ciebie:
Rządy obserwują kryptowaluty jak nigdy wcześniej
Akcje przeciwdziałania praniu pieniędzy nadchodzą SZYBKO
Jakikolwiek adres związany z podejrzanymi przepływami? Może zostać oznaczony jako następny.

Jeśli nie śledzisz portfeli, nie obserwujesz wpływów i nie przygotowujesz się na zmiany regulacyjne, grasz na ślepo.

Kryptowaluty dorastają.
A z tym przychodzi kontrola, nadzór i poważne konsekwencje.

Co Ty Myślisz?
Czy to jest pozytywne dla adopcji kryptowalut, czy negatywne dla prywatności?

Napisz swoją opinię 👇
Zapisz ten post, aby nie zostać zaskoczonym
Podziel się tym zanim zrobi to twoja grupa alfa
Obserwuj, aby otrzymywać surowe, aktualne informacje o kryptowalutach

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

Francuskie dochodzenia w sprawie korupcji napotykają znaczące trudności w śledzeniu ukrytych funduszy, ponieważ urzędnicy coraz częściej polegają na kryptowalutach, aby potajemnie przechowywać swoje nielegalne zyski; ta cyfrowa zmiana stanowi poważny problem dla śledczych, ponieważ zdecentralizowane aktywa oferują warstwy anonimowości, których tradycyjne systemy bankowe po prostu nie zapewniają.
$FIRO
Brak centralnego nadzoru sprawia, że niezwykle trudno jest połączyć portfele cyfrowe z osobami zaangażowanymi,
$XMR
bardzo utrudniając możliwość odzyskania aktywów i ścigania tych głośnych spraw korupcyjnych. Ten trend wyraźnie pokazuje, jak nowe technologie są wykorzystywane do unikania sprawiedliwości.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation