📅 11 lutego - Stany Zjednoczone | Platforma wymiany Paxful Holdings Inc. została skazana na zapłatę 4 milionów dolarów po tym, jak prokuratorzy federalni stwierdzili, że firma skorzystała z poważnych niedociągnięć w swoich kontrolach przeciwdziałania praniu pieniędzy, co pozwoliło na ruch funduszy związanych z oszustwami, prostytucją i handlem ludźmi.
📖Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), Paxful rzekomo promował brak ścisłej kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) jako przewagę konkurencyjną, przyciągając użytkowników pragnących przesyłać środki bez nadzoru.
Prokurator USA A. Tysen Duva stwierdził, że firma „zyskiwała na transferze pieniędzy dla przestępców”, nawet wiedząc, że ci klienci byli zaangażowani w oszustwa, szantaż, prostytucję i handel ludźmi w celach seksualnych.
Jednym z najpoważniejszych aspektów sprawy jest jej związek z Backpage, stroną historycznie używaną przez siatki prostytucyjne, w tym przypadki dotyczące nieletnich. W latach 2015-2022 transakcje związane z Backpage i innym podobnym portalem rzekomo przekierowały około 17 milionów dolarów w Bitcoinie z portfeli Paxful do tych stron.
Zgodnie z oskarżeniami, platforma zarobiła co najmniej 2,7 miliona dolarów zysków z tej działalności. Wewnątrz, założyciele nawet nazywali wzrost napędzany tym przepływem „Efektem Backpage”.
Problemy prawne przyspieszyły w ostatnich latach. W 2024 roku współzałożyciel Artur Schaback przyznał się do winy za niewdrożenie skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i fałszywe twierdzenie, że platforma nie wymagała procesów Know Your Customer (KYC).
Następnie, w grudniu, sama firma przyznała się do winy. Paxful wstrzymało działalność w 2019 roku, ale proces prawny trwał aż do ustalenia kary.
Początkowo DOJ zaproponowało karę przekraczającą 112 milionów dolarów. Jednak po niezależnej analizie finansowej stwierdzono, że firma nie miała zdolności do zapłaty tej kwoty, co zmniejszyło karę do 4 milionów dolarów.
Temat Opinia:
Decentralizacja nie jest synonimem braku odpowiedzialności. Platformy działające z aktywami cyfrowymi muszą zrozumieć, że brak kontroli AML i KYC nie jest przewagą biznesową, lecz prawną bombą zegarową.
💬Czy uważasz, że kara była wystarczająca biorąc pod uwagę zaangażowane kwoty?
Zostaw swój komentarz...
#aml #bitcoin #Justice #BTC #CryptoNews $BTC
