XxX_TRADE

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين، أن أشخاصا إيرانيين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 1.7 مليار دولار من منصة لتداول العملات الرقمية وتحويل المبالغ إلى كيانات مرتبطة بطهران، فيما نفت الشركة أي انتهاك لقوانين العقوبات.
وقالت الصحيفة أن فريقا من المحققين الداخليين في منصة التداول العملاقة بينانس (Binance) اكتشف أن الإيرانيين تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة خلال العام الماضي.
ووفق الصحيفة، تم تحويل نحو 1.7 مليار دولار من حسابين على المنصة إلى كيانات إيرانية مرتبطة بجماعات إرهابية، في انتهاك محتمل للعقوبات الدولية.
وبعد كشف هذه المعاملات، أبلغ المحققون كبار المسؤولين التنفيذيين في المنصة، وفق سجلات الشركة ووثائق أخرى اطلعت عليها نيويورك تايمز.
وبحسب الصحيفة، قامت المنصة بفصل أو إيقاف ما لا يقل عن أربعة موظفين شاركوا في التحقيق، بحسب الوثائق ومصادر مطلعة على الوضع. 
بينانس ترفض "الادعاءات"
لكن الشركة رفضت في بيان رسمي ما وصفته بالادعاءات الواردة في التقارير، قائلة: "لم تنتهك بينانس قوانين العقوبات فيما يتعلق بالمعاملات المشار إليها في المقال، وتخضع عملياتنا العالمية والجهات التابعة لنا المرخّصة لأعلى مستويات الامتثال التنظيمي والمعايير الرقابية".
وأوضحت الشركة في بيان إن المراجعات الداخلية التي أجرتها بينانس "لم تكشف عن أي أدلة على وجود انتهاكات لقوانين أو لوائح العقوبات المعمول بها فيما يتعلق بالمعاملات المذكورة. وقد قامت بينانس برصد أنشطة مشبوهة والإبلاغ عنها، وهو ما يؤكد فعالية أنظمتنا الرقابية، لا العكس. كما لم يتم إنهاء خدمة أي محقق بسبب إثارته لمخاوف تتعلق بالامتثال أو بسبب الإبلاغ عن قضايا محتملة مرتبطة بالعقوبات.
وأضافت الشركة: "نعتز ببرنامج الامتثال الرائد لدينا على مستوى القطاع، ونؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على أحد أقوى برامج مكافحة الجرائم المالية والامتثال للعقوبات في في قطاع الأصول الرقمية".