Attenzione a tutti nel mondo delle criptovalute! Condizioni di attivazione del rischio: una persona comune che improvvisamente riceve milioni di entrate/prelievi, e che non corrisponde chiaramente al reddito quotidiano o alla professione → Il sistema contrassegna automaticamente come “anomalia”, inviando segnalazioni a fisco, antifrode, antiriciclaggio, e disciplina.
Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche + grandi dati fiscali: redditi elevati e grandi somme di denaro devono essere controllati, reddito annuale oltre 500.000 monitorato attentamente.
Verifica fiscale + antiriciclaggio
Fisco: 300 milioni di reddito non dichiarati, senza contratto, senza fattura → sospetto di evasione fiscale.
Antiriciclaggio: percorsi di denaro poco chiari, trasferimenti frazionati, grandi somme frequenti → sospetti di riciclaggio, frode, gioco d'azzardo, raccolta fondi illegale, ecc.
1. Fonte dei fondi: contratto, fattura, estratti conto bancari, registri di attività, dividendi, redditi da investimenti, documentazione di prestiti.
2. Relazioni familiari: genitori, coniugi, figli, fratelli e sorelle sono funzionari pubblici/capi?
3. Collegamenti al potere: ci sono stati abusi di ufficio per ottenere progetti, sussidi, prestiti, o favorire scambi di interessi?
4. Conformità fiscale: è stata presentata la dichiarazione, pagate le tasse, completato il pagamento delle tasse?
5. Legalità: ci sono coinvolgimenti in attività criminali, frodi, gioco d'azzardo, droga, riciclaggio, ecc. $SPACE
