《Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Siber》（Draf Permintaan Pendapat）memperluas jangkauan apa saja?
1）Jangkauan OTC diperluas
Pembelaan umum yang sering digunakan dalam OTC adalah: saya hanya bertransaksi, saya tidak tahu bahwa pihak lain adalah uang haram.
Perubahan saat ini tidak hanya melihat apakah Anda benar-benar tahu, tetapi lebih mudah untuk diindikasikan bahwa Anda seharusnya tahu.
Situasi apa yang lebih mudah untuk diindikasikan?
Harga yang jelas tidak wajar (membeli U pada harga tinggi, menjual U pada harga rendah)
Frekuensi/jumlah transaksi yang tidak wajar (banyak dalam waktu singkat, pemecahan transaksi)
Menggunakan perangkat lunak obrolan terenkripsi, bahasa sandi, menghindari pengawasan
Tidak melakukan KYC yang ketat (bahkan tidak meninggalkan jejak)
Sumber dana pihak lain tidak jelas tetapi tetap bertransaksi
2）Ruang lingkup bantuan diperbesar
Tindakan dukungan yang termasuk
Pengembangan
Operasional
Promosi iklan
Pengemasan aplikasi
Dukungan teknis
Selama Anda mengetahui bahwa pihak lain terlibat dalam kejahatan, menyediakan ini semua bisa dianggap sebagai membantu
3）Di luar negeri juga tidak aman
Draf ini secara jelas menyebutkan dua jenis orang dalam jangkauan yurisdiksi
Warga negara China yang berada di luar negeri
Organisasi/individu luar negeri yang menyediakan layanan kepada pengguna di dalam China
Ini berarti jika Anda berada di luar negeri melakukan proyek, jika objek layanan memiliki pengguna daratan, Anda juga bisa dimintai pertanggungjawaban
4）Node publik/layanan blockchain dimasukkan dalam objek pengelolaan
Mengharuskan penyedia layanan blockchain memiliki kemampuan:
Memantau
Menghentikan
Menangani informasi/penyelesaian pembayaran ilegal
Tetapi rantai publik yang benar-benar tanpa izin tidak mungkin melakukan penghentian titik tunggal.
Artinya, operasi rantai/node di dalam daratan akan menghadapi dua jalan
Menjadi rantai aliansi/rantai yang dapat diaudit (memiliki pintu belakang)
Atau tidak sesuai (risiko hukum)
5）Fokus pengawasan beralih dari risiko keuangan ke jalur kejahatan siber
Sebelumnya, pengawasan terutama adalah:
Pengumpulan dana ilegal
Tatanan keuangan
ICO, bursa
Sekarang fokusnya berubah menjadi:
Penipuan
Pencucian uang
Industri gelap
Aliran dana kejahatan siber
Sekarang juga tidak hanya melihat apakah ada spekulasi mata uang kripto