#dyor

Menurut BlockBeats, Garda Sipil Spanyol telah menangkap seorang individu yang dituduh memimpin skema Ponzi senilai €260 juta yang terkait dengan cryptocurrency. Tersangka diduga mengoperasikan penipuan investasi internasional dengan nama 'Madeira Invest Club.' Skema ini menjanjikan imbal hasil melalui kontrak yang terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estat, dan cryptocurrency, menarik lebih dari 3.000 korban. Otoritas telah mengonfirmasi bahwa tidak ada kegiatan ekonomi yang nyata yang terjadi. Investigasi, yang melibatkan Europol dan lembaga penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.