Senator AS akan mengawasi penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap Binance karena kekhawatiran tentang penghindaran sanksi Iran melalui transaksi kripto.
Binance menghadapi pengawasan baru setelah laporan mengklaim bahwa kelompok yang terhubung dengan Iran mungkin telah menggunakan bursa untuk menghindari sanksi AS.
Penyelidikan ini menambah tekanan pada Binance yang sudah membayar denda sebesar $4,3 miliar untuk pelanggaran pencucian uang.
Tiga senator Demokrat mengatakan mereka akan mengawasi penyelidikan Departemen Kehakiman yang dilaporkan melibatkan bursa kripto Binance. Para pembuat undang-undang ingin memastikan pihak berwenang meninjau kemungkinan pelanggaran sanksi yang terkait dengan Iran. Permintaan ini mengikuti laporan yang menunjukkan bahwa entitas Iran mungkin telah menggunakan platform untuk menghindari pembatasan. Langkah ini menandakan pengawasan yang diperbarui terhadap bursa cryptocurrency terbesar di dunia.
https://twitter.com/CryptoBreakNews/status/2032320867930108119?s=20
Senator Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, dan Ruben Gallego mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Kamis. Mereka mengatakan bahwa mereka akan memantau tindakan Departemen Kehakiman dengan cermat. Para senator bertujuan untuk memastikan bahwa penyelidik mengejar kasus ini dengan serius. Mereka juga menekankan bahwa pihak berwenang harus menahan perusahaan bertanggung jawab jika pelanggaran terjadi.
Perkembangan ini mengikuti laporan yang diterbitkan oleh Wall Street Journal. Laporan tersebut mengutip sumber yang akrab dengan situasi tersebut. Menurut publikasi itu, Departemen Kehakiman sedang memeriksa apakah pelaku Iran menggunakan Binance untuk menghindari sanksi AS. Aktivitas yang diduga bisa melibatkan entitas yang terhubung dengan pemerintah Iran dan kelompok afiliasinya.
Para pembuat undang-undang berargumen bahwa bursa sebelumnya lebih memprioritaskan pertumbuhan daripada kepatuhan regulasi. Mereka juga mengangkat kekhawatiran tentang tindakan penegakan sebelumnya yang melibatkan platform tersebut. Selain itu, mereka memperingatkan bahwa pelanggaran sanksi dapat secara tidak langsung mendukung kelompok yang terhubung dengan Iran.
Senator Dorong Tinjauan Pemerintah
Para senator baru-baru ini menghubungi pejabat senior AS tentang masalah ini. Bulan lalu, mereka menulis kepada Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pam Bondi. Permintaan mereka meminta kedua pejabat untuk menyelidiki kekhawatiran yang melibatkan transaksi yang terkait dengan Iran. Para pembuat undang-undang percaya bahwa pihak berwenang harus memeriksa bagaimana dana tersebut dapat bergerak melalui platform crypto global.
Sementara itu, Departemen Kehakiman belum secara publik mengonfirmasi penyelidikan yang dilaporkan. Namun tekanan politik seputar kepatuhan crypto terus meningkat. Beberapa pembuat undang-undang berpendapat bahwa platform aset digital harus memperkuat alat pemantauan. Mereka juga ingin penegakan kepatuhan sanksi yang lebih kuat di seluruh industri.
Pada saat yang sama, Binance mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya penyelidikan. Bursa menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak berwenang untuk meninjau fakta kapan pun kekhawatiran muncul. Perusahaan juga mempertahankan bahwa mereka mengikuti standar kepatuhan yang berlaku.
Binance Membantah Laporan Media
Binance juga meluncurkan tindakan hukum terhadap Wall Street Journal minggu ini. Perusahaan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terkait dengan laporan sebelumnya yang diterbitkan pada bulan Februari. Artikel itu menuduh bahwa bursa memecat karyawan yang memberikan sinyal transaksi mencurigakan yang terkait dengan entitas Iran yang dikenakan sanksi.
Laporan tersebut mengklaim bahwa transaksi-transaksi itu melibatkan sekitar satu miliar dolar dalam aktivitas crypto. Entitas yang diduga termasuk kelompok yang terhubung dengan Houthi Yaman dan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Binance membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menghentikan investigasi internal terkait aktivitas tersebut.
Bursa berargumen bahwa laporan tersebut mengandung informasi yang tidak akurat tentang prosedur kepatuhannya. Oleh karena itu, gugatan tersebut berusaha untuk menantang klaim yang dibuat dalam artikel tersebut. Tindakan hukum ini menambah lapisan lain dalam perselisihan yang sedang berlangsung antara perusahaan dan surat kabar.
Masalah Hukum Masa Lalu Terus Membentuk Pengawasan
Kekhawatiran saat ini muncul setelah Binance telah menghadapi tindakan penegakan besar-besaran di AS. Pada November 2023, perusahaan mengaku bersalah atas pelanggaran hukum pencucian uang dan sanksi. Binance setuju untuk membayar penyelesaian rekor sebesar empat koma tiga miliar dolar. Bursa juga menerima pengawasan bertahun-tahun di bawah pengawasan AS.
Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, juga menghadapi dakwaan kriminal. Dia mengaku bersalah atas pelanggaran terkait pencucian uang yang terhubung dengan penyelidikan. Pihak berwenang kemudian menjatuhkan hukuman empat bulan penjara padanya pada tahun 2024. Pada bulan Oktober, Presiden AS Donald Trump memberikan pengampunan presiden kepada Zhao.