Risiko paling tersembunyi di dunia cryptocurrency: sudah mendapatkan, tetapi tidak bisa ditarik.

Setelah lama berada di pasar ini, Anda akan menyadari bahwa hal yang lebih menyakitkan daripada pasar yang jatuh adalah ketika dana sudah ada di rekening bank, tetapi tidak bisa digerakkan. $PHA

Beberapa hari yang lalu, seorang teman yang sudah lama mengikuti saya menelepon minta bantuan di tengah malam. Dia baru saja menukar 100.000 U menjadi mata uang fiat, beberapa jam kemudian rekening banknya dibatasi untuk transaksi non-teller, saldo akun terlihat, tetapi tidak bisa ditransfer. $KITE

Uang yang diperoleh dengan susah payah di pasar, tidak hilang di pasar, tetapi terjebak di langkah terakhir penarikan, perasaan ini telah dialami banyak orang. $UAI

Sebenarnya, sebagian besar penarikan yang dibekukan bukan karena masalah transaksi Anda, tetapi karena menghadapi risiko umum di dunia cryptocurrency — pencemaran dana.

Beberapa dana terlibat penipuan atau pencucian uang di hulu, setelah beberapa kali berputar masuk ke pasar trading. Meskipun Anda melakukan jual beli secara normal, selama ada dana yang terlibat dalam kasus, akun hilir juga mungkin terkena kontrol risiko.

Perlu dijelaskan: pembekuan akun tidak berarti ilegal.

Selama Anda dapat menyediakan catatan transaksi, tangkapan layar percakapan, bukti transfer, dan dokumen lainnya, dalam banyak kasus, akun dapat dibekukan. Namun, prosesnya seringkali sangat lambat, pergi ke bank, bekerja sama dengan penyelidikan, paling sedikit beberapa minggu, paling lama beberapa bulan, sangat menghabiskan waktu dan energi.

Jadi, daripada menangani setelah kejadian, lebih baik melakukan kontrol risiko di depan.

Berikut adalah tiga saran praktis untuk semua orang:

Pertama, siapkan kartu transaksi khusus.

Gunakan kartu untuk masuk dan keluar OTC secara terpisah, jangan campur dengan kartu gaji atau kartu belanja sehari-hari.

Kedua, hanya melakukan transaksi dengan pedagang yang sudah terpercaya.

Usahakan memilih pedagang yang sudah bertransaksi lama dan memiliki ulasan stabil, jangan mempertaruhkan risiko hanya karena sedikit perbedaan harga.

Ketiga, lakukan transaksi besar secara bertahap.

Usahakan melakukan transfer di siang hari, jumlah kecil berkali-kali, setelah dana masuk, biarkan beberapa hari sebelum digunakan.

Di dunia cryptocurrency, menghasilkan uang hanyalah langkah pertama, mengamankan uang yang diperoleh adalah keterampilan sejati.

Jangan tunggu sampai akun dibekukan, baru menyadari pentingnya kontrol risiko penarikan dana. #加密市场反弹