Binance memecat setidaknya empat penyelidik internal setelah terungkap telah melakukan transaksi lebih dari $1 miliar dengan entitas Iran.
13 Feb 2026
#Crypto Saham USDT+0.03%TRX+1.19%BNB+1.15%$BNB
Penyelidik dari tim kepatuhan Binance menemukan bahwa antara Maret 2024 dan Agustus 2025, entitas terkait Iran menerima lebih dari $1,00 miliar dalam dana melalui bursa. Transaksi ini, yang dilakukan melalui Tether di rantai Tron, mungkin telah melanggar hukum sanksi. Setelah penyelidik mengungkapkan temuan ini melalui laporan internal, setidaknya 5 orang mulai dipecat pada akhir 2025.
Selain itu, setidaknya empat pejabat kepatuhan senior telah meninggalkan atau dipecat dalam tiga bulan terakhir. Chief Compliance Officer Binance, Noah Perlman, berencana untuk pergi akhir tahun ini, tetapi kepergiannya tidak terkait dengan pemecatan para penyelidik. Seorang juru bicara Binance menyatakan bahwa, sesuai kebijakan, perusahaan tidak dapat mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan regulasi sanksi yang berlaku di pasar tempat ia beroperasi.
Dilaporkan bahwa Binance mengakui pada 2023 telah melanggar hukum anti-pencucian uang, hukum identifikasi pelanggan, dan regulasi sanksi, dan setuju untuk membayar denda sebesar $4,30 miliar.