fraud
1.3M penayangan
394 Berdiskusi
Populer
Terbaru
๐ Di Louvre ada lebih banyak mammoth daripada eksponat?
Setelah perampokan baru-baru ini, pemeriksaan di Louvre diperketat โ dan terungkaplah skema senilai โฌ10 juta.
Menurut penyelidikan, karyawan selama bertahun-tahun membawa rombongan tur China dengan satu tiket, menghindari loket. Skema ini telah berjalan sekitar 10 tahun: sebagian petugas keamanan menerima suap dan berpura-pura tidak tahu.
Saat penangkapan, ditemukan โฌ1 juta tunai, mobil mewah, dan barang berharga di brankas.
Terkadang 'lubang' terbesar bukan di blockchain, melainkan di keserakahan manusia.
#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT
Ikuti kami โ kenyataan seringkali lebih sinis daripada kripto.
Setelah perampokan baru-baru ini, pemeriksaan di Louvre diperketat โ dan terungkaplah skema senilai โฌ10 juta.
Menurut penyelidikan, karyawan selama bertahun-tahun membawa rombongan tur China dengan satu tiket, menghindari loket. Skema ini telah berjalan sekitar 10 tahun: sebagian petugas keamanan menerima suap dan berpura-pura tidak tahu.
Saat penangkapan, ditemukan โฌ1 juta tunai, mobil mewah, dan barang berharga di brankas.
Terkadang 'lubang' terbesar bukan di blockchain, melainkan di keserakahan manusia.
#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT
Ikuti kami โ kenyataan seringkali lebih sinis daripada kripto.
Pendiri PGI Ramil Ventura Palafox telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara federal karena penipuan kabel dan pencucian uang yang terkait dengan operasi penipuan Bitcoin. Apa yang menonjol di sini bukan hanya durasi hukumanโtetapi pengadilan memperlakukan ini sebagai kejahatan keuangan tradisional dengan kripto sebagai kendaraan, bukan sebagai pelanggaran regulasi yang tidak jelas di mana niatnya dapat diperdebatkan.
Penipuan kabel dan pencucian uang membawa hukuman federal yang serius, dan fakta bahwa $BTC terlibat tidak melunakkan hasilnya. Jika ada, itu mungkin membuat jaksa lebih agresif. Kasus ini juga menandakan arah penegakan hukum. Regulator mungkin masih mencari tahu apa yang dihitung sebagai sekuritas atau bagaimana mengklasifikasikan protokol DeFi, tetapi penipuan adalah penipuan terlepas dari aset.
Pengadilan tidak akan bersikap lembek terhadap kasus kripto ketika perilaku yang mendasarinya jelas-jelas kriminal. Dua puluh tahun adalah pesanโbukan hanya untuk terdakwa, tetapi untuk siapa pun yang menjalankan skema di balik kompleksitas teknologi blockchain berpikir bahwa mereka lebih sulit untuk dituntut. Mereka tidak.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
Penipuan kabel dan pencucian uang membawa hukuman federal yang serius, dan fakta bahwa $BTC terlibat tidak melunakkan hasilnya. Jika ada, itu mungkin membuat jaksa lebih agresif. Kasus ini juga menandakan arah penegakan hukum. Regulator mungkin masih mencari tahu apa yang dihitung sebagai sekuritas atau bagaimana mengklasifikasikan protokol DeFi, tetapi penipuan adalah penipuan terlepas dari aset.
Pengadilan tidak akan bersikap lembek terhadap kasus kripto ketika perilaku yang mendasarinya jelas-jelas kriminal. Dua puluh tahun adalah pesanโbukan hanya untuk terdakwa, tetapi untuk siapa pun yang menjalankan skema di balik kompleksitas teknologi blockchain berpikir bahwa mereka lebih sulit untuk dituntut. Mereka tidak.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
RAJA PENIPU HANCUR! 40.000 KORBAN MENDAPAT KEADILAN.
Ini dia. Penegakan hukum NYATA. Penegakan hukum sedang membara. Penipuan aset digital besar-besaran terungkap dan dibongkar. Pesannya sangat jelas: koboi liar sudah BERAKHIR. Harapkan pengawasan pasar yang lebih ketat. Putusan ini mengubah segalanya. Bersiaplah untuk masa depan kripto yang lebih bersih dan lebih aman.
Penafian: Bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice ๐จ
Ini dia. Penegakan hukum NYATA. Penegakan hukum sedang membara. Penipuan aset digital besar-besaran terungkap dan dibongkar. Pesannya sangat jelas: koboi liar sudah BERAKHIR. Harapkan pengawasan pasar yang lebih ketat. Putusan ini mengubah segalanya. Bersiaplah untuk masa depan kripto yang lebih bersih dan lebih aman.
Penafian: Bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice ๐จ
JPMORGAN & CITI PERGI SEMUA? ๐ฆ๐ฅ
Ini resmi! JPMorgan sekarang menerima
ETH sebagai jaminan untuk pinjaman institusional. ๐ Sementara itu, kustodi crypto Citi akan diluncurkan kuartal ini!
Bank-bank yang menyebut crypto sebagai "penipuan" sekarang adalah yang membangun brankas teraman untuknya. "Parit" institusional sedang dibangun sekarang. ๐ฐ๐ธ
๐ฌ "Apakah Anda percaya pada Bank untuk menyimpan Crypto Anda? Suara ๐ฆ (Ya) atau ๐ (Bukan Kunci Saya)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
Ini resmi! JPMorgan sekarang menerima
ETH sebagai jaminan untuk pinjaman institusional. ๐ Sementara itu, kustodi crypto Citi akan diluncurkan kuartal ini!
Bank-bank yang menyebut crypto sebagai "penipuan" sekarang adalah yang membangun brankas teraman untuknya. "Parit" institusional sedang dibangun sekarang. ๐ฐ๐ธ
๐ฌ "Apakah Anda percaya pada Bank untuk menyimpan Crypto Anda? Suara ๐ฆ (Ya) atau ๐ (Bukan Kunci Saya)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
SAFEMOON SCAM EXPOSED: CEO DIPENJARA 100 BULAN!
Ini bukan hanya berita. Ini adalah keruntuhan total. Kerajaan Safemoon sudah selesai. Pemimpin sebelumnya menghadapi satu dekade di balik jeruji. Jutaan dalam penipuan. Ini adalah pengkhianatan terhebat. Investor hancur. Keadilan ditegakkan, tetapi kerusakan sudah terjadi. Jangan pernah lupakan ini.
Pemberitahuan: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice ๐ฅ
Ini bukan hanya berita. Ini adalah keruntuhan total. Kerajaan Safemoon sudah selesai. Pemimpin sebelumnya menghadapi satu dekade di balik jeruji. Jutaan dalam penipuan. Ini adalah pengkhianatan terhebat. Investor hancur. Keadilan ditegakkan, tetapi kerusakan sudah terjadi. Jangan pernah lupakan ini.
Pemberitahuan: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice ๐ฅ
๐จ BARU SAJA: Mantan CEO SafeMoon AS Dijatuhi Hukuman Lebih dari 8 Tahun Penjara
Braden John Karony, mantan CEO SafeMoon US LLC, telah dijatuhi hukuman lebih dari delapan tahun di penjara federal karena menipu investor dan menyalahgunakan dana proyek untuk pengeluaran mewah pribadi.
Apa yang terjadi
โข Karony, 29, dihukum karena penipuan sekuritas, penipuan melalui kabel, dan pencucian uang
โข Jaksa mengatakan ia mencuri lebih dari $9M dalam aset digital dari SafeMoon
โข Dana digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah, termasuk:
โ Sebuah mansion senilai $2.2M
โ Sebuah Audi R8, Tesla, dan Ford F-550 kustom
Putusan pengadilan
โ๏ธ Selain waktu penjara:
โข Karony harus menyerahkan ~$7.5M
โข Dua properti residensial disita
โข Penjatuhan hukuman ditangani oleh Kantor Pengacara AS, Distrik Timur New York
Mengapa ini penting
SafeMoon, yang diluncurkan pada tahun 2021, pernah mencapai lebih dari $8B dalam kapitalisasi pasar.
Proyek ini mengenakan pajak transaksi 10%, yang diberitahukan kepada investor akan mendukung kolam likuiditas yang terkunci. Jaksa mengatakan Karony dan rekan-rekannya secara diam-diam menguras kolam tersebut.
Apa selanjutnya
โข Salah satu rekan konspirator telah mengaku bersalah dan menunggu penjatuhan hukuman
โข Tersangka lain masih buron
Kesimpulan
Ini adalah salah satu pengingat paling terkenal bahwa penipuan crypto membawa konsekuensi di dunia nyata.
Transparansi, kontrol penyimpanan, dan akuntabilitas on-chain bukanlah opsionalโmereka adalah alat bertahan hidup.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
Braden John Karony, mantan CEO SafeMoon US LLC, telah dijatuhi hukuman lebih dari delapan tahun di penjara federal karena menipu investor dan menyalahgunakan dana proyek untuk pengeluaran mewah pribadi.
Apa yang terjadi
โข Karony, 29, dihukum karena penipuan sekuritas, penipuan melalui kabel, dan pencucian uang
โข Jaksa mengatakan ia mencuri lebih dari $9M dalam aset digital dari SafeMoon
โข Dana digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah, termasuk:
โ Sebuah mansion senilai $2.2M
โ Sebuah Audi R8, Tesla, dan Ford F-550 kustom
Putusan pengadilan
โ๏ธ Selain waktu penjara:
โข Karony harus menyerahkan ~$7.5M
โข Dua properti residensial disita
โข Penjatuhan hukuman ditangani oleh Kantor Pengacara AS, Distrik Timur New York
Mengapa ini penting
SafeMoon, yang diluncurkan pada tahun 2021, pernah mencapai lebih dari $8B dalam kapitalisasi pasar.
Proyek ini mengenakan pajak transaksi 10%, yang diberitahukan kepada investor akan mendukung kolam likuiditas yang terkunci. Jaksa mengatakan Karony dan rekan-rekannya secara diam-diam menguras kolam tersebut.
Apa selanjutnya
โข Salah satu rekan konspirator telah mengaku bersalah dan menunggu penjatuhan hukuman
โข Tersangka lain masih buron
Kesimpulan
Ini adalah salah satu pengingat paling terkenal bahwa penipuan crypto membawa konsekuensi di dunia nyata.
Transparansi, kontrol penyimpanan, dan akuntabilitas on-chain bukanlah opsionalโmereka adalah alat bertahan hidup.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
BET SUPER BOWL LOGAN PAUL SEBESAR $1MBABYDOGE DIUNGKAP SEBAGAI PENIPUAN
Ini adalah penipuan Logan Paul lainnya. Taruhan Super Bowl sebesar $1 juta di Polymarket adalah produksi yang dipentaskan. Penyelidik on-chain ZachXBT mengonfirmasi bahwa saldo akun Logan Paul adalah nol. Video yang dipentaskan menunjukkan taruhan pada Patriots untuk menang, tetapi tidak ada dana aktual yang pernah dikommit. ZachXBT mengonfirmasi tidak ada yang memiliki saldo yang sesuai dengan taruhan yang diduga Paul. Ini mengingatkan pada proyek CryptoZoo yang gagal, yang menghabiskan biaya untuk investor puluhan ribu. Logan Paul memiliki hubungan yang tidak diungkapkan dengan Polymarket. Dia mempromosikan platform tersebut dengan cara yang tidak alami. Polymarket adalah investor Seri B di Anti Fund, di mana Paul bergabung sebagai Mitra Umum. Patriots kalah dalam pertandingan 29-13.
Penafian: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud ๐ฉ
Ini adalah penipuan Logan Paul lainnya. Taruhan Super Bowl sebesar $1 juta di Polymarket adalah produksi yang dipentaskan. Penyelidik on-chain ZachXBT mengonfirmasi bahwa saldo akun Logan Paul adalah nol. Video yang dipentaskan menunjukkan taruhan pada Patriots untuk menang, tetapi tidak ada dana aktual yang pernah dikommit. ZachXBT mengonfirmasi tidak ada yang memiliki saldo yang sesuai dengan taruhan yang diduga Paul. Ini mengingatkan pada proyek CryptoZoo yang gagal, yang menghabiskan biaya untuk investor puluhan ribu. Logan Paul memiliki hubungan yang tidak diungkapkan dengan Polymarket. Dia mempromosikan platform tersebut dengan cara yang tidak alami. Polymarket adalah investor Seri B di Anti Fund, di mana Paul bergabung sebagai Mitra Umum. Patriots kalah dalam pertandingan 29-13.
Penafian: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud ๐ฉ
20 tahun penjara! 73 juta dolar pelaku penipuan cryptocurrency masih melarikan diri!
Pengadilan Amerika Serikat telah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada pelaku penipuan cryptocurrency senilai 73 juta dolar. Pelaku ini telah melarikan diri dan memutuskan gelang elektroniknya. Ini adalah salah satu kasus penipuan 'pemotongan babi' terbesar yang terjadi di Amerika. Organisasi kriminal yang berbasis di Kamboja ini mendekati korban melalui media sosial dan aplikasi kencan.
Mereka membentuk hubungan romantis palsu atau hubungan profesional untuk membangun kepercayaan. Setelah itu, mereka menjebak korban ke dalam platform perdagangan cryptocurrency palsu yang tampak sah. Mereka bahkan menyamar sebagai petugas dukungan teknis untuk mengklaim menyelesaikan masalah yang tidak ada dan mencuri uang. Setidaknya 73,6 juta dolar telah mengalir ke rekening para penjahat. Dari jumlah ini, 59,8 juta dolar dicuci melalui perusahaan hantu di Amerika.
Kamboja kini telah menjadi pusat global untuk organisasi penipuan cryptocurrency. Menurut TRM Labs, sejak 2021 lebih dari 96 miliar dolar cryptocurrency mengalir ke perusahaan terkait Kamboja, banyak di antaranya terlibat dalam pencucian uang dan penipuan. Kasus ini menjadi peringatan tentang ukuran dan seriusnya organisasi kriminal. Pengadilan telah menjatuhkan hukuman maksimum dan mengirimkan peringatan keras mengenai tindakan kriminal ini.
Peringatan: Konten ini bukanlah saran investasi.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime ๐จ
Pengadilan Amerika Serikat telah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada pelaku penipuan cryptocurrency senilai 73 juta dolar. Pelaku ini telah melarikan diri dan memutuskan gelang elektroniknya. Ini adalah salah satu kasus penipuan 'pemotongan babi' terbesar yang terjadi di Amerika. Organisasi kriminal yang berbasis di Kamboja ini mendekati korban melalui media sosial dan aplikasi kencan.
Mereka membentuk hubungan romantis palsu atau hubungan profesional untuk membangun kepercayaan. Setelah itu, mereka menjebak korban ke dalam platform perdagangan cryptocurrency palsu yang tampak sah. Mereka bahkan menyamar sebagai petugas dukungan teknis untuk mengklaim menyelesaikan masalah yang tidak ada dan mencuri uang. Setidaknya 73,6 juta dolar telah mengalir ke rekening para penjahat. Dari jumlah ini, 59,8 juta dolar dicuci melalui perusahaan hantu di Amerika.
Kamboja kini telah menjadi pusat global untuk organisasi penipuan cryptocurrency. Menurut TRM Labs, sejak 2021 lebih dari 96 miliar dolar cryptocurrency mengalir ke perusahaan terkait Kamboja, banyak di antaranya terlibat dalam pencucian uang dan penipuan. Kasus ini menjadi peringatan tentang ukuran dan seriusnya organisasi kriminal. Pengadilan telah menjatuhkan hukuman maksimum dan mengirimkan peringatan keras mengenai tindakan kriminal ini.
Peringatan: Konten ini bukanlah saran investasi.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime ๐จ
PERINGATAN PENIPUAN: BILLIONAN HILANG.
Ini bukan latihan. Penipuan besar senilai $19 miliar baru saja terungkap. Aset dibekukan. Pengguna ditawarkan kompensasi menyedihkan sebesar 20%. Dunia kripto terguncang. Ini adalah pengingat yang jelas tentang risiko. Tetap waspada. Lindungi modal Anda. Dampak baru saja dimulai.
Pernyataan: Bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash ๐จ
Ini bukan latihan. Penipuan besar senilai $19 miliar baru saja terungkap. Aset dibekukan. Pengguna ditawarkan kompensasi menyedihkan sebesar 20%. Dunia kripto terguncang. Ini adalah pengingat yang jelas tentang risiko. Tetap waspada. Lindungi modal Anda. Dampak baru saja dimulai.
Pernyataan: Bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash ๐จ
apakah mereka benar-benar ingin orang kehilangan segalanya, mengapa mereka tidak dapat menstabilkan pasar crypto.
tiga shift tiga tarif
di malam hari btc mulai hancur
di pagi hari mereka menunjukkan itu konstan
di malam mereka menunjukkan bahwa sekarang naik lagi.
berhenti membuang-buang uang hasil jerih payah orang dan buat mereka percaya pada mata uang crypto.
mengapa buaya besar tidak memahami ini.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
tiga shift tiga tarif
di malam hari btc mulai hancur
di pagi hari mereka menunjukkan itu konstan
di malam mereka menunjukkan bahwa sekarang naik lagi.
berhenti membuang-buang uang hasil jerih payah orang dan buat mereka percaya pada mata uang crypto.
mengapa buaya besar tidak memahami ini.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
PNL Perdagangan Hari Ini
+$0,03
+3.44%
๐ก๏ธ $6.69B dalam Penipuan Crypto Dihentikan ๐จ
Pada tahun 2025, Binance memblokir $6.69B dalam penipuan, melindungi lebih dari 5,4 juta pengguna dengan kontrol risiko waktu nyata.
Pertahanan diam. Dampak besar. Keamanan tetap di depan ancaman.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
Pada tahun 2025, Binance memblokir $6.69B dalam penipuan, melindungi lebih dari 5,4 juta pengguna dengan kontrol risiko waktu nyata.
Pertahanan diam. Dampak besar. Keamanan tetap di depan ancaman.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
๐ฅ BLACKROCK DAN PENIPUAN SEBESAR $500 JUTA โ PELAJARAN BERAT UNTUK SEMUA
Bahkan raksasa dengan omset miliaran terjebak dalam perangkap penipu. Kisah Bankit Brambhat bukan sekadar berita, ini adalah sinyal untuk seluruh industri:
๐ Apa yang terjadi:
ยท Kontrak dan faktur palsu yang terlihat legal
ยท $500 juta, ditransfer berdasarkan dokumen palsu
ยท Penarikan dana instan ke India dan Mauritius
ยท Kebangkrutan dan menghilangnya penipu
๐ก Kesimpulan:
ยท Bahkan sistem Due Diligence yang paling maju tidak sempurna
ยท Kepercayaan tanpa verifikasi = risiko besar
ยท Dalam keuangan tradisional, kerentanan tidak hilang kemana-mana
Bagi kita di crypto:
Ini adalah pengingat lain โ selalu periksa kontrak, platform, dan mitra. Desentralisasi dan transparansi blockchain tidak mengecualikan penipuan, tetapi memberikan lebih banyak alat untuk perlindungan.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Bahkan raksasa dengan omset miliaran terjebak dalam perangkap penipu. Kisah Bankit Brambhat bukan sekadar berita, ini adalah sinyal untuk seluruh industri:
๐ Apa yang terjadi:
ยท Kontrak dan faktur palsu yang terlihat legal
ยท $500 juta, ditransfer berdasarkan dokumen palsu
ยท Penarikan dana instan ke India dan Mauritius
ยท Kebangkrutan dan menghilangnya penipu
๐ก Kesimpulan:
ยท Bahkan sistem Due Diligence yang paling maju tidak sempurna
ยท Kepercayaan tanpa verifikasi = risiko besar
ยท Dalam keuangan tradisional, kerentanan tidak hilang kemana-mana
Bagi kita di crypto:
Ini adalah pengingat lain โ selalu periksa kontrak, platform, dan mitra. Desentralisasi dan transparansi blockchain tidak mengecualikan penipuan, tetapi memberikan lebih banyak alat untuk perlindungan.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
๐จ DO KWON HANYA MENGHADAPI 12 TAHUN UNTUK DRAMA KEHANCURAN TERRA/LUNA SENILAI $40B
Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.
๐ฐ Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M
Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)
Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman
โก Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.
๐ Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.
๐ฐ Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M
Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)
Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman
โก Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.
๐ Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Raja Bitcoin Dijatuhi Hukuman: Dia Hidup Seperti Jutawan di London dengan Dana Kripto Ilegal
๐
November 11 | London, Inggris
Kemewahan, kebohongan, dan cryptocurrency. Ini merangkum kisah Yue Xiang, seorang warga negara Tiongkok berusia 38 tahun yang hidup seperti seorang taipan di London sambil menyimpan rahasia gelap: kekayaannya berasal dari Bitcoin yang dicuri dalam salah satu operasi pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di Inggris. Menurut The Block, Xiang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah penyelidikan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) yang menghubungkannya dengan penyitaan Bitcoin yang tercatat bernilai lebih dari ยฃ5,6 miliar (sekitar $7,1 miliar).
Kemewahan, kebohongan, dan cryptocurrency. Ini merangkum kisah Yue Xiang, seorang warga negara Tiongkok berusia 38 tahun yang hidup seperti seorang taipan di London sambil menyimpan rahasia gelap: kekayaannya berasal dari Bitcoin yang dicuri dalam salah satu operasi pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di Inggris. Menurut The Block, Xiang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah penyelidikan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) yang menghubungkannya dengan penyitaan Bitcoin yang tercatat bernilai lebih dari ยฃ5,6 miliar (sekitar $7,1 miliar).
Apakah FBI Membuat Token NexFundAI untuk Menjebak Penipu Kripto? ๐
#FBI memulai operasi penyamaran dengan membuat token mata uang kripto miliknya sendiri, โToken #NexFundAI ,โ yang beroperasi pada blockchain Ethereum sebagai sekuritas. Token dan perusahaan terkait digunakan untuk mengidentifikasi dan mengganggu dugaan skema penipuan kripto, dengan menggunakan jasa perusahaan yang didakwa dalam langkah strategis untuk membawa mereka ke pengadilan.
Hal ini menandai pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam upaya penegakan hukum untuk memerangi #fraud di dunia kripto.
Kontrak token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Jika Anda menikmati konten saya, jangan ragu untuk memberi saya tip โค๏ธ
#Binance
#crypto2024
#FBI memulai operasi penyamaran dengan membuat token mata uang kripto miliknya sendiri, โToken #NexFundAI ,โ yang beroperasi pada blockchain Ethereum sebagai sekuritas. Token dan perusahaan terkait digunakan untuk mengidentifikasi dan mengganggu dugaan skema penipuan kripto, dengan menggunakan jasa perusahaan yang didakwa dalam langkah strategis untuk membawa mereka ke pengadilan.
Hal ini menandai pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam upaya penegakan hukum untuk memerangi #fraud di dunia kripto.
Kontrak token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Jika Anda menikmati konten saya, jangan ragu untuk memberi saya tip โค๏ธ
#Binance
#crypto2024
Peringatan!!!!!!!!!!
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.
Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.
Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.
๐จ Peringatan Penipuan: Mastermind Skema Ponzi Polyfarm Ditangkap di Nigeria
Komisi Ekonomi dan Kejahatan Keuangan (EFCC) telah resmi menangkap Bamu Gift Wanji karena merancang penipuan cryptocurrency besar-besaran.
Di Dalam Skema:
Merek Menipu: Proyek, Polyfarm, secara salah mengklaim sebagai bagian integral dari ekosistem Polygon untuk mendapatkan kredibilitas. Investigasi mengonfirmasi tidak ada hubungan nyata dengan blockchain Polygon. Janji Palsu: Investor dijanjikan "pengembalian" tinggi yang tidak memiliki dukungan ekonomi yang nyata. Pemasaran Agresif: Tersangka menggunakan media sosial, aplikasi pesan, dan seminar fisik di kota-kota besar Nigeria untuk merekrut korban. Penutupan "Hacker": Ketika penarikan dihentikan, Wanji mengklaim platform tersebut terkena serangan siber. Namun, EFCC tidak menemukan bukti pelanggaranโdana hanya disedot untuk penggunaan pribadinya.
Putusan: Polyfarm adalah skema Ponzi yang sesuai buku, beroperasi tanpa lisensi atau pendaftaran dari regulator keuangan. Kasus ini sekarang menuju ke pengadilan.
โ ๏ธ Poin Penting untuk Investor:
Verifikasi Kemitraan: Selalu periksa direktori ekosistem resmi (seperti situs resmi Polygon) untuk memverifikasi klaim afiliasi. "Pengembalian Dijamin" = Bendera Merah: Pengembalian tinggi yang bebas risiko tidak ada di pasar crypto yang volatil. Periksa Lisensi: Pastikan platform investasi terdaftar dengan otoritas keuangan yang relevan.
Tetap waspada dan selalu DYOR (Lakukan Penelitian Sendiri) sebelum menginvestasikan modal Anda! ๐ก๏ธ
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
Komisi Ekonomi dan Kejahatan Keuangan (EFCC) telah resmi menangkap Bamu Gift Wanji karena merancang penipuan cryptocurrency besar-besaran.
Di Dalam Skema:
Merek Menipu: Proyek, Polyfarm, secara salah mengklaim sebagai bagian integral dari ekosistem Polygon untuk mendapatkan kredibilitas. Investigasi mengonfirmasi tidak ada hubungan nyata dengan blockchain Polygon. Janji Palsu: Investor dijanjikan "pengembalian" tinggi yang tidak memiliki dukungan ekonomi yang nyata. Pemasaran Agresif: Tersangka menggunakan media sosial, aplikasi pesan, dan seminar fisik di kota-kota besar Nigeria untuk merekrut korban. Penutupan "Hacker": Ketika penarikan dihentikan, Wanji mengklaim platform tersebut terkena serangan siber. Namun, EFCC tidak menemukan bukti pelanggaranโdana hanya disedot untuk penggunaan pribadinya.
Putusan: Polyfarm adalah skema Ponzi yang sesuai buku, beroperasi tanpa lisensi atau pendaftaran dari regulator keuangan. Kasus ini sekarang menuju ke pengadilan.
โ ๏ธ Poin Penting untuk Investor:
Verifikasi Kemitraan: Selalu periksa direktori ekosistem resmi (seperti situs resmi Polygon) untuk memverifikasi klaim afiliasi. "Pengembalian Dijamin" = Bendera Merah: Pengembalian tinggi yang bebas risiko tidak ada di pasar crypto yang volatil. Periksa Lisensi: Pastikan platform investasi terdaftar dengan otoritas keuangan yang relevan.
Tetap waspada dan selalu DYOR (Lakukan Penelitian Sendiri) sebelum menginvestasikan modal Anda! ๐ก๏ธ
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
SBF, pendiri FTX, meminta hukuman 6.5 tahun dan menyarankan penjaga untuk berinvestasi di Solana
Menurut artikel baru-baru ini di The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, pendiri pertukaran mata uang kripto FTX, memberikan nasihat investasi kepada sipir penjara dan menyarankan investasi dalam mata uang kripto Solana.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Meningkatnya Penipuan Mata Uang Kripto
Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, baru-baru ini menyoroti peningkatan jumlah penipuan di dunia mata uang kripto, yang terkait dengan lonjakan harga Bitcoin dalam sejarah. Gensler menekankan risiko yang terkait dengan praktik tidak etis di dunia kripto dan menunjukkan sifat Bitcoin yang mudah berubah, yang dapat menarik investor spekulatif.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya