financialcrime
31,567 penayangan
52 Berdiskusi
Populer
Terbaru
BAYANG-BAYANG EPSTEIN JATUH DI CRYPTO $OM $ZAMA
Ini bukan latihan. Seorang rekan utama Epstein ditangkap. Ini adalah peristiwa seismik. Pasar akan segera bereaksi. Bersiaplah untuk volatilitas besar. Jangan tertinggal. Ini adalah momenmu. Domino sedang jatuh. Bertindak sekarang.
Pemberitahuan: Perdagangan melibatkan risiko.
#CryptoNews #MarketCrash #FinancialCrime 🚨
Ini bukan latihan. Seorang rekan utama Epstein ditangkap. Ini adalah peristiwa seismik. Pasar akan segera bereaksi. Bersiaplah untuk volatilitas besar. Jangan tertinggal. Ini adalah momenmu. Domino sedang jatuh. Bertindak sekarang.
Pemberitahuan: Perdagangan melibatkan risiko.
#CryptoNews #MarketCrash #FinancialCrime 🚨
🚨 CHINA BARU SAJA SECARA RESMI MELARANG KRIPTO!
🔹Lebih dari $1 TRILIUN likuiditas akan ditarik.
Ini bukan lelucon lagi:
- Tidak ada pengakuan terhadap kripto sebagai “uang.”
- Semua bisnis terkait kripto adalah KEJAHATAN finansial.
- Larangan terhadap layanan kripto asing yang beroperasi di dalam China.
Jika Anda memiliki kripto, Anda HARUS membaca pos ini sekarang:
🔥Mulai besok, China akan MELARANG KRIPTO.
Tidak ada perdagangan spot.
Tidak ada perdagangan berjangka.
Tidak ada dana atau ETF.
Tidak ada adopsi kripto lagi.
Ini adalah salah satu pasar kripto terbesar. Sekitar 30% dari likuiditas berasal dari China dan para pedagangnya.
Ini bukan lelucon lagi:
- Tidak ada pengakuan terhadap kripto sebagai “uang.”
- Semua bisnis terkait kripto adalah KEJAHATAN finansial.
- Larangan terhadap layanan kripto asing yang beroperasi di dalam China.
Jika Anda memiliki kripto, Anda HARUS membaca pos ini sekarang:
🔥Mulai besok, China akan MELARANG KRIPTO.
Tidak ada perdagangan spot.
Tidak ada perdagangan berjangka.
Tidak ada dana atau ETF.
Tidak ada adopsi kripto lagi.
Ini adalah salah satu pasar kripto terbesar. Sekitar 30% dari likuiditas berasal dari China dan para pedagangnya.
🇭🇰 Pengetatan di Hong Kong Meningkat 🚨
Sebagai bagian dari Operasi Strategem dan Netwar, polisi Hong Kong telah membongkar beberapa sindikat penipuan berskala besar, mengungkapkan dana ilegal sebesar HK$620 juta. Pihak berwenang menyita barang-barang mewah, uang tunai, dan bukti penting yang terkait dengan operasi penipuan lintas batas, banyak di antaranya mengeksploitasi sistem pembayaran digital.
Pengetatan yang semakin intensif ini menyoroti tekad Hong Kong yang semakin kuat untuk memerangi kejahatan keuangan dan penipuan terorganisir. Pesannya jelas dan tegas: era uang mudah untuk sindikat penipuan akan segera berakhir.
#HongKong #ScamCrackdown #FinancialCrime #PembayaranDigital #PenipuanLintasBatas #MarketIntegrity #PenegakanHukum #CryptoAwareness
Ini hanya ide dan opini pribadi saya. Pasar dapat bergerak naik atau turun kapan saja. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuat keputusan.
Bagikan pendapat Anda di bagian komentar.$USDC
$XRP
$BTC
Sebagai bagian dari Operasi Strategem dan Netwar, polisi Hong Kong telah membongkar beberapa sindikat penipuan berskala besar, mengungkapkan dana ilegal sebesar HK$620 juta. Pihak berwenang menyita barang-barang mewah, uang tunai, dan bukti penting yang terkait dengan operasi penipuan lintas batas, banyak di antaranya mengeksploitasi sistem pembayaran digital.
Pengetatan yang semakin intensif ini menyoroti tekad Hong Kong yang semakin kuat untuk memerangi kejahatan keuangan dan penipuan terorganisir. Pesannya jelas dan tegas: era uang mudah untuk sindikat penipuan akan segera berakhir.
#HongKong #ScamCrackdown #FinancialCrime #PembayaranDigital #PenipuanLintasBatas #MarketIntegrity #PenegakanHukum #CryptoAwareness
Ini hanya ide dan opini pribadi saya. Pasar dapat bergerak naik atau turun kapan saja. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuat keputusan.
Bagikan pendapat Anda di bagian komentar.$USDC
$XRP
$BTC
$15B Penipuan Crypto Terbongkar: Eksekutif Kamboja Dikenakan Tuduhan 🚨💰
Dalam tindakan keras yang mengejutkan, pihak berwenang AS telah menuduh Chen Zhi, ketua Prince Holding Group Kamboja, karena menjalankan salah satu penipuan crypto terbesar dalam sejarah. Skema ini, yang dikenal sebagai penipuan “pig butchering”, diduga menipu investor di seluruh dunia dan memaksa korban ke dalam kamp kerja paksa untuk menjalankan operasi tersebut.
Sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum, pejabat menyita sekitar 127.000 bitcoin, yang bernilai lebih dari $15 miliar, disimpan di dompet yang tidak dihosting di bawah kendali Chen. Skala penipuan ini menyoroti sisi gelap dari crypto: di luar kerugian finansial, penipuan ini melibatkan perdagangan manusia dan penyalahgunaan, menambah lapisan mengerikan terhadap kejahatan tersebut.
Chen menghadapi tuduhan serius, termasuk konspirasi penipuan melalui wire dan konspirasi pencucian uang, dengan kemungkinan hukuman penjara hingga 40 tahun jika terbukti bersalah. Pihak berwenang AS memberikan sinyal toleransi nol terhadap penipuan crypto skala besar, terutama yang mengeksploitasi individu yang rentan.
Kasus ini menjadi pengingat yang jelas: sementara crypto menawarkan inovasi dan peluang, itu juga menarik skema kriminal yang canggih. Kewaspadaan, pendidikan, dan pengawasan regulasi tetap penting bagi investor yang menavigasi pasar yang cepat berkembang ini.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
Dalam tindakan keras yang mengejutkan, pihak berwenang AS telah menuduh Chen Zhi, ketua Prince Holding Group Kamboja, karena menjalankan salah satu penipuan crypto terbesar dalam sejarah. Skema ini, yang dikenal sebagai penipuan “pig butchering”, diduga menipu investor di seluruh dunia dan memaksa korban ke dalam kamp kerja paksa untuk menjalankan operasi tersebut.
Sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum, pejabat menyita sekitar 127.000 bitcoin, yang bernilai lebih dari $15 miliar, disimpan di dompet yang tidak dihosting di bawah kendali Chen. Skala penipuan ini menyoroti sisi gelap dari crypto: di luar kerugian finansial, penipuan ini melibatkan perdagangan manusia dan penyalahgunaan, menambah lapisan mengerikan terhadap kejahatan tersebut.
Chen menghadapi tuduhan serius, termasuk konspirasi penipuan melalui wire dan konspirasi pencucian uang, dengan kemungkinan hukuman penjara hingga 40 tahun jika terbukti bersalah. Pihak berwenang AS memberikan sinyal toleransi nol terhadap penipuan crypto skala besar, terutama yang mengeksploitasi individu yang rentan.
Kasus ini menjadi pengingat yang jelas: sementara crypto menawarkan inovasi dan peluang, itu juga menarik skema kriminal yang canggih. Kewaspadaan, pendidikan, dan pengawasan regulasi tetap penting bagi investor yang menavigasi pasar yang cepat berkembang ini.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
AS Menuntut Eksekutif Kamboja dalam Penipuan Crypto Senilai $14M
Otoritas AS telah menuntut Chen Zhi, ketua Prince Holding Group Kamboja, sehubungan dengan penipuan cryptocurrency besar-besaran dan menyita lebih dari $14 miliar dalam bitcoin. Jaksa mengklaim Chen dan rekan-rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya mengeksploitasi tenaga kerja paksa untuk menipu investor, menggunakan hasil ilegal untuk membeli yacht, jet, dan lukisan Picasso.
Indictment federal Brooklyn mencakup tuduhan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Otoritas AS dan Inggris juga telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Chen, melabelinya sebagai organisasi kriminal transnasional. Chen, 38, dituduh menyetujui kekerasan terhadap pekerja, menyuap pejabat, dan mencuci uang melalui perjudian online dan operasi penambangan crypto.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Otoritas AS telah menuntut Chen Zhi, ketua Prince Holding Group Kamboja, sehubungan dengan penipuan cryptocurrency besar-besaran dan menyita lebih dari $14 miliar dalam bitcoin. Jaksa mengklaim Chen dan rekan-rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya mengeksploitasi tenaga kerja paksa untuk menipu investor, menggunakan hasil ilegal untuk membeli yacht, jet, dan lukisan Picasso.
Indictment federal Brooklyn mencakup tuduhan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Otoritas AS dan Inggris juga telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Chen, melabelinya sebagai organisasi kriminal transnasional. Chen, 38, dituduh menyetujui kekerasan terhadap pekerja, menyuap pejabat, dan mencuci uang melalui perjudian online dan operasi penambangan crypto.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
🚨 Kemenangan besar melawan kejahatan kripto! Unit Kejahatan Keuangan T3 telah memblokir lebih dari $300 juta aset ilegal secara global, menunjukkan kekuatan kemitraan publik-swasta dalam keamanan blockchain.
Bersama-sama, kita sedang membangun masa depan keuangan yang lebih aman! 🔒💪
#crypto #TRX #defi #BinanceSquare #FinancialCrime
Bersama-sama, kita sedang membangun masa depan keuangan yang lebih aman! 🔒💪
#crypto #TRX #defi #BinanceSquare #FinancialCrime
Pendiri OmegaPro dan Rekan Konspirator Dituntut oleh DOJ AS dalam Skema Ponzi $650 Juta
Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menuntut Michael Shannon Sims, seorang pendiri dan promotor OmegaPro, serta Juan Carlos Reynoso, yang memimpin operasi di Amerika Latin dan sebagian AS, sehubungan dengan skema Ponzi senilai $650 juta. Indictment, yang dibuka di Distrik Puerto Rico pada 9 Juli 2025, menuduh keduanya berkonspirasi untuk melakukan penipuan melalui transfer dana dan pencucian uang. OmegaPro, sebuah platform investasi kripto dan forex yang berbasis di Dubai dan didirikan pada 2019, diduga telah menipu ribuan investor dengan menjanjikan imbal hasil 300% selama 16 bulan melalui "trader elit." Sebaliknya, ia beroperasi sebagai skema piramida, menggunakan dana investor baru untuk membayar yang lebih awal. Skema ini runtuh pada tahun 2022, dan pada Januari 2023, para terdakwa mengklaim adanya peretasan jaringan, dengan salah menyatakan bahwa dana telah dipindahkan ke platform baru, Broker Group, dari mana investor tidak bisa menarik dana. Keduanya terancam hukuman hingga 20 tahun penjara per tuduhan. Selain itu, salah satu pendiri, Andreas Szakacs, ditangkap di Turki pada Juli 2024 karena tuduhan terkait yang melibatkan penipuan senilai $4 miliar.
Rusia Mengusulkan Bank Kripto Nasional untuk Mengatasi Ekonomi Bayangan dan Kejahatan Keuangan
Evgeny Morozov, seorang anggota Dewan Sipil Rusia, telah mengusulkan pembentukan bank cryptocurrency nasional di Rusia, yang dimodelkan setelah kerangka kerja Belarus.
- Tujuan: Mengintegrasikan ekonomi bayangan bernilai miliaran rubel ke dalam sistem hukum, meningkatkan pendapatan federal sekaligus mengurangi penipuan dan pembiayaan kejahatan.
- Untuk Penambang: Bank akan menyediakan saluran yang diatur bagi penambang Rusia untuk menjual aset kripto mereka secara legal.
- Inspirasi dari Belarus: Taman Teknologi Tinggi Belarus telah melegalkan pertukaran kripto dan broker, yang mengarah pada peningkatan pendapatan pajak dan formalisasi ekonomi digital.
Usulan ini menyoroti bagaimana Rusia mungkin berusaha untuk meniru model regional yang sukses untuk membawa transparansi dan kontrol ke sektor kripto yang tumbuh pesat.
#RussiaCrypto #CryptoBank #BlockchainRegulations #FinancialCrime #CryptoMining
Evgeny Morozov, seorang anggota Dewan Sipil Rusia, telah mengusulkan pembentukan bank cryptocurrency nasional di Rusia, yang dimodelkan setelah kerangka kerja Belarus.
- Tujuan: Mengintegrasikan ekonomi bayangan bernilai miliaran rubel ke dalam sistem hukum, meningkatkan pendapatan federal sekaligus mengurangi penipuan dan pembiayaan kejahatan.
- Untuk Penambang: Bank akan menyediakan saluran yang diatur bagi penambang Rusia untuk menjual aset kripto mereka secara legal.
- Inspirasi dari Belarus: Taman Teknologi Tinggi Belarus telah melegalkan pertukaran kripto dan broker, yang mengarah pada peningkatan pendapatan pajak dan formalisasi ekonomi digital.
Usulan ini menyoroti bagaimana Rusia mungkin berusaha untuk meniru model regional yang sukses untuk membawa transparansi dan kontrol ke sektor kripto yang tumbuh pesat.
#RussiaCrypto #CryptoBank #BlockchainRegulations #FinancialCrime #CryptoMining
Di AS dimulai penyelidikan terhadap operator mesin penarik tunai bitcoin: penguatan regulasi.
Di Amerika Serikat sedang aktif melakukan penyelidikan terhadap beberapa operator mesin penarik tunai bitcoin (BTM) besar. Badan Penegak Hukum Narkoba (DEA), Departemen Kehakiman (DOJ) dan badan federal lainnya sedang memeriksa kegiatan perusahaan-perusahaan ini terkait dugaan pelanggaran hukum tentang pencegahan pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme.
Sutradara Hollywood DIPIDANA: Menguras Uang Tunai Netflix $11M untuk Crypto & Rolls-Royces 🚨
Ini adalah pengingat yang jelas tentang risiko yang terlibat ketika hasrat bertemu dengan jumlah uang yang besar. Sutradara Carl Rinsch, dikenal karena "47 Ronin," telah dinyatakan bersalah karena menipu Netflix dari $11 juta yang ditujukan untuk seri sci-fi-nya. Alih-alih menyelesaikan produksi, Rinsch diduga mempertaruhkan dana tersebut pada opsi saham spekulatif dan cryptocurrency, bahkan dilaporkan melakukan taruhan besar pada $DOGE. Juri menemukan bahwa ia kemudian menghamburkan jutaan untuk mobil mewah, jam tangan, dan barang-barang kelas atas. Sementara Rinsch mengklaim itu adalah sengketa mengenai penggantian biaya, jaksa melihat ada skema yang jelas untuk menipu. Kasus ini menyoroti fluktuasi kekayaan yang liar dan kebutuhan kritis akan manajemen keuangan yang bertanggung jawab, terutama ketika berurusan dengan modal yang signifikan.
#CryptoNews #Fraud #Netflix #Filmmaker #FinancialCrime 🚨
Ini adalah pengingat yang jelas tentang risiko yang terlibat ketika hasrat bertemu dengan jumlah uang yang besar. Sutradara Carl Rinsch, dikenal karena "47 Ronin," telah dinyatakan bersalah karena menipu Netflix dari $11 juta yang ditujukan untuk seri sci-fi-nya. Alih-alih menyelesaikan produksi, Rinsch diduga mempertaruhkan dana tersebut pada opsi saham spekulatif dan cryptocurrency, bahkan dilaporkan melakukan taruhan besar pada $DOGE. Juri menemukan bahwa ia kemudian menghamburkan jutaan untuk mobil mewah, jam tangan, dan barang-barang kelas atas. Sementara Rinsch mengklaim itu adalah sengketa mengenai penggantian biaya, jaksa melihat ada skema yang jelas untuk menipu. Kasus ini menyoroti fluktuasi kekayaan yang liar dan kebutuhan kritis akan manajemen keuangan yang bertanggung jawab, terutama ketika berurusan dengan modal yang signifikan.
#CryptoNews #Fraud #Netflix #Filmmaker #FinancialCrime 🚨
Blokade Anti-Kripto Bank Inggris Memperkuat Meskipun Dorongan Regulasi
Bank-bank di Inggris semakin memperkuat sikap anti-kripto mereka dengan memblokir atau membatasi transfer pelanggan ke bursa cryptocurrency, mengutip kekhawatiran tentang penipuan dan perlindungan konsumen, meskipun pemerintah Inggris sedang dalam proses untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif untuk aset digital. Sebuah survei terbaru menemukan bahwa 40% dari transfer ke bursa diblokir atau ditunda.
Kebijakan Bank dan Reaksi Industri
Bank-bank besar seperti HSBC, Barclays, dan NatWest memberlakukan batasan pada seberapa banyak pelanggan dapat mentransfer, sementara yang lain seperti Chase UK, Metro Bank, TSB, dan Starling Bank telah menerapkan larangan penuh pada transfer ke bursa kripto. Bank membenarkan tindakan ini dengan menyatakan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melindungi pelanggan mereka dari aset berisiko tinggi dan potensi kejahatan finansial, seperti pencucian uang dan penipuan.
Kebijakan Bank dan Reaksi Industri
Bank-bank besar seperti HSBC, Barclays, dan NatWest memberlakukan batasan pada seberapa banyak pelanggan dapat mentransfer, sementara yang lain seperti Chase UK, Metro Bank, TSB, dan Starling Bank telah menerapkan larangan penuh pada transfer ke bursa kripto. Bank membenarkan tindakan ini dengan menyatakan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melindungi pelanggan mereka dari aset berisiko tinggi dan potensi kejahatan finansial, seperti pencucian uang dan penipuan.
💥🎉😱💸25281487356 Didenda $504 Juta Setelah Mengakui Transaksi Tanpa Izin di AS🚨🔥💯
Bursa mata uang kripto OKX, melalui afiliasinya Aux Cayes FinTech Co. Ltd, telah mengaku bersalah karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin di Amerika Serikat. Bursa tersebut mengakui memfasilitasi lebih dari $1 triliun dalam transaksi untuk pelanggan AS tanpa persetujuan regulasi yang tepat. Akibatnya, OKX telah setuju untuk membayar denda yang sangat besar sebesar $504 juta, termasuk denda dan penyitaan, setelah penyelesaian dengan jaksa federal. Hakim Distrik AS Katherine Polk Failla menjatuhkan denda tersebut selama sidang pengadilan federal Manhattan pada hari Senin.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari, OKX mengakui bahwa pengguna tertentu yang berbasis di AS telah mengakses platform globalnya karena kekurangan kepatuhan historis. Namun, bursa tersebut menekankan bahwa pelanggan ini hanya mewakili sebagian kecil dari total basis penggunanya dan bahwa semua akun AS telah dihapus. Perusahaan yang berpusat di Seychelles tersebut juga menyoroti bahwa tidak ada dugaan kerugian pelanggan dan tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap karyawan OKX mana pun. Meskipun demikian, otoritas federal mengkritik tindakan platform tersebut, dengan Penjabat Jaksa AS Matthew Podolsky menuduh bursa tersebut secara sadar melanggar undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) dan memfasilitasi lebih dari $5 miliar dalam transaksi mencurigakan yang terkait dengan kegiatan kriminal.
Asisten Direktur FBI yang Bertanggung Jawab James E. Dennehy lebih lanjut mengutuk praktik OKX, dengan menyatakan bahwa perusahaan mendorong pengguna untuk memberikan informasi palsu untuk menghindari tindakan kepatuhan. Ia menegaskan kembali bahwa penegak hukum AS tidak akan menoleransi lembaga keuangan yang mengabaikan peraturan. Menurut Departemen Kehakiman, pelanggaran ini terjadi antara tahun 2018 dan awal tahun 2024, meskipun OKX telah secara resmi membatasi pengguna di AS sejak tahun 2017. Kasus ini menggarisbawahi meningkatnya pengawasan terhadap bursa mata uang kripto yang beroperasi di wilayah hukum AS tanpa otorisasi yang tepat.
25468413923350459933857546083802#HukumAS08735324555
Bursa mata uang kripto OKX, melalui afiliasinya Aux Cayes FinTech Co. Ltd, telah mengaku bersalah karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin di Amerika Serikat. Bursa tersebut mengakui memfasilitasi lebih dari $1 triliun dalam transaksi untuk pelanggan AS tanpa persetujuan regulasi yang tepat. Akibatnya, OKX telah setuju untuk membayar denda yang sangat besar sebesar $504 juta, termasuk denda dan penyitaan, setelah penyelesaian dengan jaksa federal. Hakim Distrik AS Katherine Polk Failla menjatuhkan denda tersebut selama sidang pengadilan federal Manhattan pada hari Senin.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari, OKX mengakui bahwa pengguna tertentu yang berbasis di AS telah mengakses platform globalnya karena kekurangan kepatuhan historis. Namun, bursa tersebut menekankan bahwa pelanggan ini hanya mewakili sebagian kecil dari total basis penggunanya dan bahwa semua akun AS telah dihapus. Perusahaan yang berpusat di Seychelles tersebut juga menyoroti bahwa tidak ada dugaan kerugian pelanggan dan tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap karyawan OKX mana pun. Meskipun demikian, otoritas federal mengkritik tindakan platform tersebut, dengan Penjabat Jaksa AS Matthew Podolsky menuduh bursa tersebut secara sadar melanggar undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) dan memfasilitasi lebih dari $5 miliar dalam transaksi mencurigakan yang terkait dengan kegiatan kriminal.
Asisten Direktur FBI yang Bertanggung Jawab James E. Dennehy lebih lanjut mengutuk praktik OKX, dengan menyatakan bahwa perusahaan mendorong pengguna untuk memberikan informasi palsu untuk menghindari tindakan kepatuhan. Ia menegaskan kembali bahwa penegak hukum AS tidak akan menoleransi lembaga keuangan yang mengabaikan peraturan. Menurut Departemen Kehakiman, pelanggaran ini terjadi antara tahun 2018 dan awal tahun 2024, meskipun OKX telah secara resmi membatasi pengguna di AS sejak tahun 2017. Kasus ini menggarisbawahi meningkatnya pengawasan terhadap bursa mata uang kripto yang beroperasi di wilayah hukum AS tanpa otorisasi yang tepat.
25468413923350459933857546083802#HukumAS08735324555
BlackRock Terjebak dalam Penipuan yang Diduga $500 Juta — Sebuah Penyelaman Mendalam ke dalam Gelombang Kejutan Kredit-Swasta
Lengan kredit swasta BlackRock — yang diakuisisi melalui HPS Investment Partners (HPS) — dan beberapa pemberi pinjaman bersama menggugat untuk pemulihan lebih dari $500 juta setelah apa yang mereka deskripsikan sebagai penipuan yang “menakjubkan”. Menurut gugatan, perusahaan layanan telekomunikasi berbasis di AS yang terafiliasi dengan Bankim Brahmbhatt diduga telah memalsukan tahun-tahun piutang pelanggan yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman berbasis aset.
📊 Mekanika Penipuan
Pemberi pinjaman mulai membiayai entitas yang terafiliasi dengan Brahmbhatt (melalui sebuah kendaraan bernama Carriox Capital II dan lainnya) mulai sekitar September 2020. Paparan HPS dilaporkan mencapai sekitar $385 juta pada awal 2021, tumbuh menjadi hampir $430 juta pada Agustus 2024.
📊 Mekanika Penipuan
Pemberi pinjaman mulai membiayai entitas yang terafiliasi dengan Brahmbhatt (melalui sebuah kendaraan bernama Carriox Capital II dan lainnya) mulai sekitar September 2020. Paparan HPS dilaporkan mencapai sekitar $385 juta pada awal 2021, tumbuh menjadi hampir $430 juta pada Agustus 2024.
Koin privasi seperti ZEC, DASH, XMR, dan FIRO dirancang untuk menawarkan anonimitas yang ditingkatkan, fitur yang sangat dihargai oleh pengguna yang mengutamakan kerahasiaan finansial; namun, fitur ini membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan oleh organisasi ilegal. Kami saat ini melihat laporan yang semakin meningkat, terutama terkait ZEC, di mana operasi penipuan memanfaatkan fitur privasinya untuk mentransfer dana ilegal, dengan aktivitas mencolok yang diamati di Kamboja. Ini adalah titik penting bagi seluruh komunitas kripto untuk ditangani, karena tindakan beberapa aktor buruk dapat memberikan dampak negatif pada seluruh kelas aset. $DASH
$XMR
Tantangan terletak pada menyeimbangkan hak fundamental untuk privasi dengan kebutuhan mutlak untuk mencegah kejahatan finansial. Sangat penting bagi bursa, regulator, dan pengguna untuk tetap waspada, menerapkan prosedur KYC/AML yang kuat dan menuntut pengawasan yang lebih tinggi terhadap transaksi yang melibatkan aset-aset ini.
$ZEC
#ZEC
#PrivacyCoins
#CryptoRegulation
#FinancialCrime
$XMR
Tantangan terletak pada menyeimbangkan hak fundamental untuk privasi dengan kebutuhan mutlak untuk mencegah kejahatan finansial. Sangat penting bagi bursa, regulator, dan pengguna untuk tetap waspada, menerapkan prosedur KYC/AML yang kuat dan menuntut pengawasan yang lebih tinggi terhadap transaksi yang melibatkan aset-aset ini.
$ZEC
#ZEC
#PrivacyCoins
#CryptoRegulation
#FinancialCrime
🏦 Mengapa 2026 Bisa Menjadi Tahun Paling Rumit untuk Bank dan AI 🧠
📘 Setelah melalui proyeksi perbankan terbaru, satu hal menjadi sulit untuk diabaikan. Bank semakin mengandalkan kecerdasan buatan lebih dari sebelumnya, sementara kejahatan keuangan semakin tumbuh lebih teknis dan kurang terlihat. Pada tahun 2026, tren tersebut tidak lagi terpisah. Mereka membentuk sistem yang sama.
🤖 AI pertama kali masuk ke dalam perbankan sebagai alat pendukung. Chatbot, penilaian kredit, dan peringatan penipuan dimaksudkan untuk mengurangi beban kerja dan mempercepat pengambilan keputusan. Saat ini, hal itu penting karena skala transaksi digital telah melampaui tinjauan manusia. Algoritma sekarang berada di pusat operasi sehari-hari.
🕵️ Pada saat yang sama, jaringan kriminal beradaptasi dengan cepat. Identitas sintetis, phishing otomatis, dan penipuan suara deepfake semakin umum. Metode ini lebih sulit dideteksi karena mereka meniru perilaku normal alih-alih melanggar aturan yang jelas.
🏢 Bank menghadapi batasan praktis. Banyak yang masih beroperasi pada infrastruktur lama yang tidak terintegrasi dengan lancar dengan alat AI modern. Regulator menuntut transparansi, sementara sistem AI sering berfungsi sebagai kotak hitam. Ketegangan itu memperlambat penyebaran dan menciptakan celah.
🧱 Tantangan sebenarnya bukanlah memilih antara manusia dan mesin. Ini adalah belajar bagaimana menggabungkan keduanya tanpa menganggap salah satunya sempurna.
🕯️ Saat 2026 mendekat, perbankan terasa kurang seperti sistem yang selesai dan lebih seperti penyesuaian berkelanjutan terhadap risiko yang terus berubah bentuk.
#BankingIndustry #AIIntegration #FinancialCrime #Write2Earn #BinanceSquare
📘 Setelah melalui proyeksi perbankan terbaru, satu hal menjadi sulit untuk diabaikan. Bank semakin mengandalkan kecerdasan buatan lebih dari sebelumnya, sementara kejahatan keuangan semakin tumbuh lebih teknis dan kurang terlihat. Pada tahun 2026, tren tersebut tidak lagi terpisah. Mereka membentuk sistem yang sama.
🤖 AI pertama kali masuk ke dalam perbankan sebagai alat pendukung. Chatbot, penilaian kredit, dan peringatan penipuan dimaksudkan untuk mengurangi beban kerja dan mempercepat pengambilan keputusan. Saat ini, hal itu penting karena skala transaksi digital telah melampaui tinjauan manusia. Algoritma sekarang berada di pusat operasi sehari-hari.
🕵️ Pada saat yang sama, jaringan kriminal beradaptasi dengan cepat. Identitas sintetis, phishing otomatis, dan penipuan suara deepfake semakin umum. Metode ini lebih sulit dideteksi karena mereka meniru perilaku normal alih-alih melanggar aturan yang jelas.
🏢 Bank menghadapi batasan praktis. Banyak yang masih beroperasi pada infrastruktur lama yang tidak terintegrasi dengan lancar dengan alat AI modern. Regulator menuntut transparansi, sementara sistem AI sering berfungsi sebagai kotak hitam. Ketegangan itu memperlambat penyebaran dan menciptakan celah.
🧱 Tantangan sebenarnya bukanlah memilih antara manusia dan mesin. Ini adalah belajar bagaimana menggabungkan keduanya tanpa menganggap salah satunya sempurna.
🕯️ Saat 2026 mendekat, perbankan terasa kurang seperti sistem yang selesai dan lebih seperti penyesuaian berkelanjutan terhadap risiko yang terus berubah bentuk.
#BankingIndustry #AIIntegration #FinancialCrime #Write2Earn #BinanceSquare
Penyitaan OneCoin Guernsey – Otoritas telah menyita $11,4 juta yang terkait dengan penipuan OneCoin yang terkenal yang dipopulerkan oleh BBC’s The Missing Cryptoqueen.
Dana tersebut disimpan di rekening bank lokal dan disita setelah pengadilan menegaskan perintah penyitaan dari luar negeri.
Ini adalah pemulihan yang langka dalam kasus yang menghabiskan biaya korban miliaran – dan pengingat betapa sulitnya untuk mendapatkan kembali uang bertahun-tahun setelah penipuan global runtuh.
#OneCoin #CryptoScams #FinancialCrime
Dana tersebut disimpan di rekening bank lokal dan disita setelah pengadilan menegaskan perintah penyitaan dari luar negeri.
Ini adalah pemulihan yang langka dalam kasus yang menghabiskan biaya korban miliaran – dan pengingat betapa sulitnya untuk mendapatkan kembali uang bertahun-tahun setelah penipuan global runtuh.
#OneCoin #CryptoScams #FinancialCrime
Seorang pria Wellington ditangkap di Auckland pada 16 Mei 2025, atas dugaan keterlibatannya dalam operasi penipuan cryptocurrency senilai $265 juta. Investigasi yang dipimpin oleh FBI mengungkap skema kejahatan global yang mencuri cryptocurrency dari tujuh korban dan mencuci uang melalui berbagai platform antara Maret dan Agustus 2024.
*Detail Kunci:*
- *Tuduhan:* Pria Wellington tersebut menghadapi tuduhan federal AS, termasuk:
- Pemerasan (RICO)
- Konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel
- Konspirasi untuk melakukan pencucian uang
- *Penangkapan dan Surat Perintah Pencarian:* Polisi Selandia Baru melaksanakan surat perintah pencarian di Auckland, Wellington, dan California, yang mengakibatkan beberapa penangkapan. Sebanyak 13 individu menghadapi tuduhan.
- *Penampilan di Pengadilan:* Pria Wellington tersebut diberikan jaminan dan sementara dilarang untuk disebut namanya. Dia dijadwalkan untuk muncul kembali di pengadilan pada 3 Juli 2025.
Kasus ini menyoroti kerja sama internasional dalam menangani penipuan cryptocurrency berskala besar. FBI dan otoritas Selandia Baru bekerja sama untuk membongkar skema penipuan crypto, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam memerangi kejahatan terkait cryptocurrency .
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud
*Detail Kunci:*
- *Tuduhan:* Pria Wellington tersebut menghadapi tuduhan federal AS, termasuk:
- Pemerasan (RICO)
- Konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel
- Konspirasi untuk melakukan pencucian uang
- *Penangkapan dan Surat Perintah Pencarian:* Polisi Selandia Baru melaksanakan surat perintah pencarian di Auckland, Wellington, dan California, yang mengakibatkan beberapa penangkapan. Sebanyak 13 individu menghadapi tuduhan.
- *Penampilan di Pengadilan:* Pria Wellington tersebut diberikan jaminan dan sementara dilarang untuk disebut namanya. Dia dijadwalkan untuk muncul kembali di pengadilan pada 3 Juli 2025.
Kasus ini menyoroti kerja sama internasional dalam menangani penipuan cryptocurrency berskala besar. FBI dan otoritas Selandia Baru bekerja sama untuk membongkar skema penipuan crypto, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam memerangi kejahatan terkait cryptocurrency .
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud
BERITA URGENT: AS Meluncurkan Satuan Tugas Melawan Penipuan Siber Asia Tenggara
WASHINGTON D.C. / NOVEMBER 2025 – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi telah mengumumkan pembentukan "satuan tugas" khusus yang didedikasikan untuk mengganggu dan membongkar pusat penipuan siber terorganisir yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. $SEI
Inisiatif penegakan hukum yang signifikan ini secara khusus menargetkan organisasi kriminal, termasuk kelompok penipuan canggih yang berbasis di daerah seperti Myanmar, yang telah menjadikan warga Amerika dan internasional sebagai korban. $DF
Perusahaan kriminal ini sering kali menjalankan operasi skala besar, memanfaatkan paksaan dan penipuan teknologi untuk melakukan penipuan keuangan yang kompleks, termasuk "Pig Butchering" yang terkait dengan kripto dan penipuan investasi, yang pada akhirnya mencuri miliaran dolar. $ETH
Pembentukan satuan tugas ini menandakan upaya multi-agensi yang ditingkatkan untuk memerangi sifat lintas batas dari kejahatan digital ini. Tindakan ini menekankan ancaman global yang ditimbulkan oleh pusat-pusat ini dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam membekukan aset dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pencurian jumlah besar dari investor yang tidak waspada di seluruh dunia.
* #CyberSecurity
* #ScamAlert
* #USStrikeForce
* #FinancialCrime
WASHINGTON D.C. / NOVEMBER 2025 – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi telah mengumumkan pembentukan "satuan tugas" khusus yang didedikasikan untuk mengganggu dan membongkar pusat penipuan siber terorganisir yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. $SEI
Inisiatif penegakan hukum yang signifikan ini secara khusus menargetkan organisasi kriminal, termasuk kelompok penipuan canggih yang berbasis di daerah seperti Myanmar, yang telah menjadikan warga Amerika dan internasional sebagai korban. $DF
Perusahaan kriminal ini sering kali menjalankan operasi skala besar, memanfaatkan paksaan dan penipuan teknologi untuk melakukan penipuan keuangan yang kompleks, termasuk "Pig Butchering" yang terkait dengan kripto dan penipuan investasi, yang pada akhirnya mencuri miliaran dolar. $ETH
Pembentukan satuan tugas ini menandakan upaya multi-agensi yang ditingkatkan untuk memerangi sifat lintas batas dari kejahatan digital ini. Tindakan ini menekankan ancaman global yang ditimbulkan oleh pusat-pusat ini dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam membekukan aset dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pencurian jumlah besar dari investor yang tidak waspada di seluruh dunia.
* #CyberSecurity
* #ScamAlert
* #USStrikeForce
* #FinancialCrime
BERITA TERBARU: Bursa Garantex yang Dikenakan Sanksi Mempertahankan Operasinya Melalui Jaringan Luar Negeri
New York, NY – 12 Desember 2025 – 04:40 AM EST
Meskipun menghadapi sanksi keuangan internasional yang berat, bursa cryptocurrency Garantex dilaporkan terus melanjutkan kegiatan operasionalnya, memanfaatkan struktur kompleks untuk mempertahankan keberadaan pasar.
$GIGGLE
Laporan dari awal Desember 2025 menunjukkan bahwa bursa yang dikenakan sanksi tetap dapat diakses melalui jaringan entitas luar negeri dan situs web cermin.
$INJ
Manuver strategis ini memungkinkan platform untuk melayani pengguna sambil melewati pemeriksaan kepatuhan tradisional yang terkait dengan regulasi keuangan standar.
$HEMI
Operasi berkelanjutan Garantex sangat signifikan, karena diduga memfasilitasi volume besar aliran aset digital ilegal. Analisis menunjukkan bahwa bursa tersebut mungkin bertanggung jawab atas lebih dari 85% cryptocurrency yang mengalir ke entitas yang dikenakan sanksi, menjadikannya pemain kunci dalam jaringan keuangan bayangan.
Kegiatan yang terus menerus ini menyoroti tantangan dalam menegakkan sanksi keuangan di ruang crypto yang terdesentralisasi. Ini menekankan perlunya kewaspadaan yang berkelanjutan dan teknologi pelacakan canggih untuk mencegah bursa yang dikenakan sanksi menjadi gerbang utama untuk pencucian uang dan penghindaran sanksi secara global.
#Garantex #SanctionsEvasion #OffshoreCrypto #FinancialCrime
New York, NY – 12 Desember 2025 – 04:40 AM EST
Meskipun menghadapi sanksi keuangan internasional yang berat, bursa cryptocurrency Garantex dilaporkan terus melanjutkan kegiatan operasionalnya, memanfaatkan struktur kompleks untuk mempertahankan keberadaan pasar.
$GIGGLE
Laporan dari awal Desember 2025 menunjukkan bahwa bursa yang dikenakan sanksi tetap dapat diakses melalui jaringan entitas luar negeri dan situs web cermin.
$INJ
Manuver strategis ini memungkinkan platform untuk melayani pengguna sambil melewati pemeriksaan kepatuhan tradisional yang terkait dengan regulasi keuangan standar.
$HEMI
Operasi berkelanjutan Garantex sangat signifikan, karena diduga memfasilitasi volume besar aliran aset digital ilegal. Analisis menunjukkan bahwa bursa tersebut mungkin bertanggung jawab atas lebih dari 85% cryptocurrency yang mengalir ke entitas yang dikenakan sanksi, menjadikannya pemain kunci dalam jaringan keuangan bayangan.
Kegiatan yang terus menerus ini menyoroti tantangan dalam menegakkan sanksi keuangan di ruang crypto yang terdesentralisasi. Ini menekankan perlunya kewaspadaan yang berkelanjutan dan teknologi pelacakan canggih untuk mencegah bursa yang dikenakan sanksi menjadi gerbang utama untuk pencucian uang dan penghindaran sanksi secara global.
#Garantex #SanctionsEvasion #OffshoreCrypto #FinancialCrime
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya