cryptofraud
717,876 penayangan
478 Berdiskusi
Populer
Terbaru
IKUTI SAYA untuk berita informatif lebih lanjut.
🚓 Kasus Penipuan Kripto di Rusia
Seorang mantan wakil walikota di Arsenyev, Primorsky Krai, telah ditahan atas dugaan penipuan investasi cryptocurrency yang melebihi 25 juta rubel.
Menurut penegak hukum, saat menjabat di kantor walikota, dia diduga mendorong kenalan untuk berinvestasi dalam aset digital. Para penyelidik mengklaim bahwa dana tersebut justru dialihkan ke skema piramida keuangan OneCoin.
Pengadilan telah memerintahkan dua bulan penahanan pra-persidangan sementara penyelidikan berlanjut.
#CryptoFraud
🚓 Kasus Penipuan Kripto di Rusia
Seorang mantan wakil walikota di Arsenyev, Primorsky Krai, telah ditahan atas dugaan penipuan investasi cryptocurrency yang melebihi 25 juta rubel.
Menurut penegak hukum, saat menjabat di kantor walikota, dia diduga mendorong kenalan untuk berinvestasi dalam aset digital. Para penyelidik mengklaim bahwa dana tersebut justru dialihkan ke skema piramida keuangan OneCoin.
Pengadilan telah memerintahkan dua bulan penahanan pra-persidangan sementara penyelidikan berlanjut.
#CryptoFraud
⚖️ Mantan CEO Safemoon Dijatuhi Hukuman 100 Bulan Penjara Federal
Sebuah pengadilan di AS telah menjatuhi hukuman kepada mantan CEO Safemoon, perusahaan yang kini sudah bangkrut, selama 100 bulan penjara federal setelah dinyatakan bersalah atas penipuan terhadap investor.
Ia juga diperintahkan untuk menyerahkan $7,5 juta dan dua properti, sementara restitusi kepada para korban akan ditentukan di kemudian hari.
Putusan ini mencerminkan komitmen otoritas AS untuk melindungi investor di pasar cryptocurrency dan menyoroti pentingnya ketelitian yang cermat sebelum berinvestasi dalam proyek digital yang sedang berkembang.
✅ Tip Investor: Sebelum terlibat dalam cryptocurrency atau proyek baru, selalu verifikasi latar belakang tim pendiri, transparansi hukum, dan audit keuangan resmi.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
Sebuah pengadilan di AS telah menjatuhi hukuman kepada mantan CEO Safemoon, perusahaan yang kini sudah bangkrut, selama 100 bulan penjara federal setelah dinyatakan bersalah atas penipuan terhadap investor.
Ia juga diperintahkan untuk menyerahkan $7,5 juta dan dua properti, sementara restitusi kepada para korban akan ditentukan di kemudian hari.
Putusan ini mencerminkan komitmen otoritas AS untuk melindungi investor di pasar cryptocurrency dan menyoroti pentingnya ketelitian yang cermat sebelum berinvestasi dalam proyek digital yang sedang berkembang.
✅ Tip Investor: Sebelum terlibat dalam cryptocurrency atau proyek baru, selalu verifikasi latar belakang tim pendiri, transparansi hukum, dan audit keuangan resmi.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
🚨 $TRIA ADALAH PERINGATAN RUG PULL 🚨
$TRIA ADALAH PENIPUAN. HINDARI DENGAN SEGALA BIAYA.
Aset ini secara aktif mencuri dana pengguna dan mengalami kerugian besar. Jangan terjebak memegang token sampah ini. Bendera merah besar di mana-mana.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
$TRIA ADALAH PENIPUAN. HINDARI DENGAN SEGALA BIAYA.
Aset ini secara aktif mencuri dana pengguna dan mengalami kerugian besar. Jangan terjebak memegang token sampah ini. Bendera merah besar di mana-mana.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
⚠️ $19 MILIAR PENIPUAN TERBONGKAR DI RUANG PERDAGANGAN EMAS CHINA ⚠️
Platform Jie Wo Rui dibekukan sepenuhnya. Pengguna benar-benar tertekan.
• Aset disita dalam keruntuhan besar.
• Pengguna ditawarkan pembayaran kompensasi yang menyedihkan sebesar 20%.
• Risiko penularan besar menyebar melalui aset terkait.
Ini adalah pengingat keras tentang risiko terpusat di pasar yang tidak transparan. Tetap aman di luar sana.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
Platform Jie Wo Rui dibekukan sepenuhnya. Pengguna benar-benar tertekan.
• Aset disita dalam keruntuhan besar.
• Pengguna ditawarkan pembayaran kompensasi yang menyedihkan sebesar 20%.
• Risiko penularan besar menyebar melalui aset terkait.
Ini adalah pengingat keras tentang risiko terpusat di pasar yang tidak transparan. Tetap aman di luar sana.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
🚨 $BULLA EXPOSED: RUG PULL IMMINENT 🚨
Proyek ini adalah penipuan besar. Saatnya untuk memotong kerugian SEKARANG sebelum karpet ditarik sepenuhnya. Jangan terjebak oleh hype.
#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑
Proyek ini adalah penipuan besar. Saatnya untuk memotong kerugian SEKARANG sebelum karpet ditarik sepenuhnya. Jangan terjebak oleh hype.
#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑
🚨 $BULLA ADALAH PERINGATAN PENIPUAN BESAR 🚨
BANGUNLAH, MANUSIA. Ini bukan latihan.
Token ini telah dikonfirmasi sebagai materi penipuan murni. Lindungi aset Anda segera. Jangan sampai tertangkap memegang aset saat ini turun menjadi nol.
Jika Anda melihat ticker ini, LARI.
#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑
BANGUNLAH, MANUSIA. Ini bukan latihan.
Token ini telah dikonfirmasi sebagai materi penipuan murni. Lindungi aset Anda segera. Jangan sampai tertangkap memegang aset saat ini turun menjadi nol.
Jika Anda melihat ticker ini, LARI.
#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑
Do Kwon Diekstradisi ke AS Setelah Kejatuhan Terra Luna
Do Kwon, salah satu pendiri dan mantan CEO Terraform Labs, secara resmi diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pidana yang terkait dengan kejatuhan katastrofik ekosistem Terra Luna. Proses ekstradisi, yang difasilitasi oleh pihak berwenang Montenegro bekerja sama dengan Interpol, dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajić pada 31 Desember. Dalam pernyataannya di X, Spajić menyoroti komitmen Montenegro untuk mendorong inovasi sambil menjunjung tinggi keadilan internasional dan menjaga toleransi nol terhadap penipuan keuangan.
Ekstradisi ini menandai perubahan signifikan setelah berbulan-bulan perdebatan dan sengketa hukum. Setelah menjalani hukuman empat bulan di Montenegro karena menggunakan dokumen perjalanan palsu, nasib Kwon diputuskan oleh Menteri Kehakiman Montenegro Bojan Božović, yang menyetujui pemindahannya ke AS pada 27 Desember. Keputusan ini datang meskipun ada permintaan bersaing dari Korea Selatan, di mana Kwon juga menghadapi tuduhan hukum. Banding dari tim pembela Kwon menunda proses tersebut, tetapi putusan akhir menekankan komitmen Montenegro terhadap supremasi hukum dan kerja sama internasional.
Tantangan hukum terhadap Kwon di AS cukup signifikan. Pada Maret 2023, Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan delapan pelanggaran serius, termasuk penipuan komoditas dan penipuan kabel, serta konspirasi untuk memanipulasi pasar. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebelumnya telah mengamankan putusan pengadilan pada bulan April yang menjatuhkan Kwon dan Terraform Labs bertanggung jawab atas penipuan. Penyelesaian yang dihasilkan mencakup sekitar $4,5 miliar dalam bentuk penalti dan pengembalian. Meskipun belum jelas kapan Kwon akan muncul di pengadilan AS, ekstradisinya membawanya lebih dekat untuk menghadapi akuntabilitas atas tindakannya.
Kejatuhan ekosistem Terra Luna pada Mei 2022 menghapus nilai pasar sebesar $50 miliar dalam hitungan hari, menyebabkan kerugian finansial yang luas bagi investor di seluruh dunia
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, salah satu pendiri dan mantan CEO Terraform Labs, secara resmi diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pidana yang terkait dengan kejatuhan katastrofik ekosistem Terra Luna. Proses ekstradisi, yang difasilitasi oleh pihak berwenang Montenegro bekerja sama dengan Interpol, dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajić pada 31 Desember. Dalam pernyataannya di X, Spajić menyoroti komitmen Montenegro untuk mendorong inovasi sambil menjunjung tinggi keadilan internasional dan menjaga toleransi nol terhadap penipuan keuangan.
Ekstradisi ini menandai perubahan signifikan setelah berbulan-bulan perdebatan dan sengketa hukum. Setelah menjalani hukuman empat bulan di Montenegro karena menggunakan dokumen perjalanan palsu, nasib Kwon diputuskan oleh Menteri Kehakiman Montenegro Bojan Božović, yang menyetujui pemindahannya ke AS pada 27 Desember. Keputusan ini datang meskipun ada permintaan bersaing dari Korea Selatan, di mana Kwon juga menghadapi tuduhan hukum. Banding dari tim pembela Kwon menunda proses tersebut, tetapi putusan akhir menekankan komitmen Montenegro terhadap supremasi hukum dan kerja sama internasional.
Tantangan hukum terhadap Kwon di AS cukup signifikan. Pada Maret 2023, Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan delapan pelanggaran serius, termasuk penipuan komoditas dan penipuan kabel, serta konspirasi untuk memanipulasi pasar. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebelumnya telah mengamankan putusan pengadilan pada bulan April yang menjatuhkan Kwon dan Terraform Labs bertanggung jawab atas penipuan. Penyelesaian yang dihasilkan mencakup sekitar $4,5 miliar dalam bentuk penalti dan pengembalian. Meskipun belum jelas kapan Kwon akan muncul di pengadilan AS, ekstradisinya membawanya lebih dekat untuk menghadapi akuntabilitas atas tindakannya.
Kejatuhan ekosistem Terra Luna pada Mei 2022 menghapus nilai pasar sebesar $50 miliar dalam hitungan hari, menyebabkan kerugian finansial yang luas bagi investor di seluruh dunia
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Platform kripto Kanada #ezBtc dan pendirinya David Smillie menipu pelanggan, menggelapkan C$13 juta ($9,5 juta) untuk perjudian, menurut BCSC.
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Hong Kong Menuntut 16 Orang dalam Kasus Penipuan Crypto JPEX Senilai Rekor $205M; Interpol Mengejar 3 Buron
Dalam apa yang disebut sebagai penipuan keuangan terbesar yang pernah terjadi di Hong Kong, pihak berwenang telah menuntut 16 individu, termasuk mantan pengacara dan influencer media sosial Joseph Lam, atas dugaan keterlibatan mereka dalam skandal cryptocurrency JPEX.
Skema tersebut dilaporkan telah menipu lebih dari 2.700 investor dari HK$1,6 miliar ($205,8 juta). Polisi mengatakan bahwa para terdakwa menghadapi tuduhan konspirasi untuk menipu, pendorongan penipuan untuk berinvestasi, dan pencucian uang, menurut South China Morning Post.
Sementara itu, Interpol telah mengeluarkan pemberitahuan merah untuk tiga tersangka tambahan yang diyakini telah melarikan diri ke luar negeri. Penyidikan terus berlanjut saat pihak berwenang memperketat pengawasan terhadap bursa crypto yang beroperasi di wilayah tersebut.
#JPEX #CryptoFraud #HongKong #interpol #CryptoNews
Dalam apa yang disebut sebagai penipuan keuangan terbesar yang pernah terjadi di Hong Kong, pihak berwenang telah menuntut 16 individu, termasuk mantan pengacara dan influencer media sosial Joseph Lam, atas dugaan keterlibatan mereka dalam skandal cryptocurrency JPEX.
Skema tersebut dilaporkan telah menipu lebih dari 2.700 investor dari HK$1,6 miliar ($205,8 juta). Polisi mengatakan bahwa para terdakwa menghadapi tuduhan konspirasi untuk menipu, pendorongan penipuan untuk berinvestasi, dan pencucian uang, menurut South China Morning Post.
Sementara itu, Interpol telah mengeluarkan pemberitahuan merah untuk tiga tersangka tambahan yang diyakini telah melarikan diri ke luar negeri. Penyidikan terus berlanjut saat pihak berwenang memperketat pengawasan terhadap bursa crypto yang beroperasi di wilayah tersebut.
#JPEX #CryptoFraud #HongKong #interpol #CryptoNews
Inggris: Dua pria ditangkap sehubungan dengan penarikan uang sebesar $28 juta dari Basis Markets
📅 20 November | Inggris
Inggris sekali lagi terkejut oleh sebuah kasus yang melibatkan penipuan, uang yang hilang, dan operasi polisi internasional yang baru saja mengambil langkah penting. Kantor Serius Penipuan Inggris (SFO) telah menangkap dua pria yang dituduh menjalankan penipuan multi-juta dolar melalui platform Basis Markets, sebuah proyek yang menjanjikan alat perdagangan canggih tetapi—menurut penyelidik—akhirnya menjadi sarana untuk menipu investor.
📖Kantor Serius Penipuan (SFO) mengkonfirmasi penangkapan dua pria yang terkait dengan penipuan sebesar $28 juta yang diduga terkait dengan Basis Markets, sebuah platform yang beroperasi dari Inggris dan mempromosikan dirinya sebagai proyek perdagangan algoritmik dengan alat manajemen risiko dan strategi canggih untuk investor.
Inggris sekali lagi terkejut oleh sebuah kasus yang melibatkan penipuan, uang yang hilang, dan operasi polisi internasional yang baru saja mengambil langkah penting. Kantor Serius Penipuan Inggris (SFO) telah menangkap dua pria yang dituduh menjalankan penipuan multi-juta dolar melalui platform Basis Markets, sebuah proyek yang menjanjikan alat perdagangan canggih tetapi—menurut penyelidik—akhirnya menjadi sarana untuk menipu investor.
📖Kantor Serius Penipuan (SFO) mengkonfirmasi penangkapan dua pria yang terkait dengan penipuan sebesar $28 juta yang diduga terkait dengan Basis Markets, sebuah platform yang beroperasi dari Inggris dan mempromosikan dirinya sebagai proyek perdagangan algoritmik dengan alat manajemen risiko dan strategi canggih untuk investor.
Direktorat Penegakan Hukum India Bekukan ₹8,46 Crore dalam Pembongkaran Penipuan Investasi Terkait Crypto yang Besar
Sisi gelap janji crypto bertemu dengan penipuan kuno saat ED mengungkap jaringan penipuan siber senilai ₹285 crore yang mengubah mimpi para korban menjadi debu digital
Direktorat Penegakan Hukum India telah melancarkan pukulan signifikan terhadap penipuan siber terorganisir, membekukan ₹8,46 crore yang tersebar di 92 rekening bank sehubungan dengan penipuan rumit yang memanfaatkan platform cryptocurrency untuk mencuci ratusan crore. Investigasi, yang berasal dari beberapa FIR yang diajukan ke Polisi Kadapa dan mengacu pada Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) 2002, mengungkap bagaimana teknologi keuangan modern dapat menjadi kendaraan untuk penipuan yang sudah ada sejak lama.
Direktorat Penegakan Hukum India telah melancarkan pukulan signifikan terhadap penipuan siber terorganisir, membekukan ₹8,46 crore yang tersebar di 92 rekening bank sehubungan dengan penipuan rumit yang memanfaatkan platform cryptocurrency untuk mencuci ratusan crore. Investigasi, yang berasal dari beberapa FIR yang diajukan ke Polisi Kadapa dan mengacu pada Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) 2002, mengungkap bagaimana teknologi keuangan modern dapat menjadi kendaraan untuk penipuan yang sudah ada sejak lama.
Melindungi Warga Amerika dari Penipuan Aset Digital: Bom Waktu yang Berdetak
Ledakan aset digital telah membebaskan kesempatan—dan bahaya—seperti Wild West. Cryptocurrency, NFT, dan impian ter-tokenisasi menjanjikan kekayaan, tetapi di balik hype tersebut tersembunyi kolam penipuan yang menguras warga Amerika. Hanya pada tahun 2024, FTC melaporkan lebih dari $2,5 miliar hilang akibat penipuan crypto, lonjakan 300% dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini bukan kesalahan; ini adalah ledakan eksploitasi, dan pemerintah AS harus memulai serangan balik—sekarang.
Penipu tidak hanya meretas dompet; mereka merancang skema Ponzi, penarikan rug, dan ICO palsu dengan presisi bedah. Ambil contoh penipuan "Hyperledger Token"—$50 juta lenyap dalam semalam setelah kampanye X yang licik menarik investor yang putus asa. Posting-poster membanggakan “pengembalian 10x dalam 30 hari,” mengarah ke situs-situs yang dipoles yang menguap setelah pencurian. Saya menyelidiki profil X yang mendorong sampah ini—bot dan influencer yang dibeli, semuanya. Tautannya? Jalan buntu yang dihosting di server offshore yang mencurigakan. Ini adalah norma, bukan pengecualian.
Korban bukan hanya para penggemar teknologi. Pensiunan, pemilik usaha kecil, bahkan guru kehilangan tabungan hidup mereka kepada para bandit digital ini. SEC memang sedang menindak, pasti—$1,7 miliar dalam penalti tahun lalu—tetapi itu hanya plester pada luka tembak. Penipu beradaptasi lebih cepat daripada regulator bisa mengetik. Pencarian web mengungkap postingan X yang memperingatkan tentang penipuan setelah kerusakan terjadi, sementara penjahat beralih ke penipuan baru setiap hari.
Kita perlu detonasi aksi: pemantauan waktu nyata transaksi blockchain, KYC wajib untuk platform crypto, dan tim tugas yang digerakkan AI untuk mencium penipuan sebelum mereka meledak. Pendidikan adalah kunci—ajarkan warga Amerika untuk mengenali tanda-tanda bahaya seperti “pengembalian yang dijamin” atau hype X yang mencurigakan. Kongres harus berhenti berdebat dan mulai membuat undang-undang. Waktu terus berdetak, dan setiap penundaan memungkinkan bom penipuan lainnya jatuh.
Melindungi warga Amerika bukanlah opsional—ini mendesak. Aset digital dapat berinovasi, tetapi tidak dengan mengorbankan keamanan kita. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Ledakan aset digital telah membebaskan kesempatan—dan bahaya—seperti Wild West. Cryptocurrency, NFT, dan impian ter-tokenisasi menjanjikan kekayaan, tetapi di balik hype tersebut tersembunyi kolam penipuan yang menguras warga Amerika. Hanya pada tahun 2024, FTC melaporkan lebih dari $2,5 miliar hilang akibat penipuan crypto, lonjakan 300% dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini bukan kesalahan; ini adalah ledakan eksploitasi, dan pemerintah AS harus memulai serangan balik—sekarang.
Penipu tidak hanya meretas dompet; mereka merancang skema Ponzi, penarikan rug, dan ICO palsu dengan presisi bedah. Ambil contoh penipuan "Hyperledger Token"—$50 juta lenyap dalam semalam setelah kampanye X yang licik menarik investor yang putus asa. Posting-poster membanggakan “pengembalian 10x dalam 30 hari,” mengarah ke situs-situs yang dipoles yang menguap setelah pencurian. Saya menyelidiki profil X yang mendorong sampah ini—bot dan influencer yang dibeli, semuanya. Tautannya? Jalan buntu yang dihosting di server offshore yang mencurigakan. Ini adalah norma, bukan pengecualian.
Korban bukan hanya para penggemar teknologi. Pensiunan, pemilik usaha kecil, bahkan guru kehilangan tabungan hidup mereka kepada para bandit digital ini. SEC memang sedang menindak, pasti—$1,7 miliar dalam penalti tahun lalu—tetapi itu hanya plester pada luka tembak. Penipu beradaptasi lebih cepat daripada regulator bisa mengetik. Pencarian web mengungkap postingan X yang memperingatkan tentang penipuan setelah kerusakan terjadi, sementara penjahat beralih ke penipuan baru setiap hari.
Kita perlu detonasi aksi: pemantauan waktu nyata transaksi blockchain, KYC wajib untuk platform crypto, dan tim tugas yang digerakkan AI untuk mencium penipuan sebelum mereka meledak. Pendidikan adalah kunci—ajarkan warga Amerika untuk mengenali tanda-tanda bahaya seperti “pengembalian yang dijamin” atau hype X yang mencurigakan. Kongres harus berhenti berdebat dan mulai membuat undang-undang. Waktu terus berdetak, dan setiap penundaan memungkinkan bom penipuan lainnya jatuh.
Melindungi warga Amerika bukanlah opsional—ini mendesak. Aset digital dapat berinovasi, tetapi tidak dengan mengorbankan keamanan kita. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
🚨 Penipu menyerang Coinbase! 💸🔥
Dalam 2 bulan, pengguna kehilangan $65.000.000 karena skema rekayasa sosial yang licik! 😱
💀 Bagaimana cara kerja penipu?
🔹 Mengkloning situs web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Mereka mengirim surat menakutkan tentang akun yang “diretas” 📩
🔹 Mereka meyakinkan Anda untuk mentransfer uang ke “akun aman” 💰➡️🕳️
Bagaimana cara menghindari ketahuan?
✅ Jangan klik tautan yang mencurigakan 🛑
✅ Periksa URL situs sebelum masuk 🔍
✅ Berpikir dua kali sebelum mentransfer dana 🤔
Jaga mata uang kripto Anda! 💎💪 Jadilah selangkah lebih maju dari para penipu!
#Coinbase #CryptoScam #Keamanan#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Dalam 2 bulan, pengguna kehilangan $65.000.000 karena skema rekayasa sosial yang licik! 😱
💀 Bagaimana cara kerja penipu?
🔹 Mengkloning situs web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Mereka mengirim surat menakutkan tentang akun yang “diretas” 📩
🔹 Mereka meyakinkan Anda untuk mentransfer uang ke “akun aman” 💰➡️🕳️
Bagaimana cara menghindari ketahuan?
✅ Jangan klik tautan yang mencurigakan 🛑
✅ Periksa URL situs sebelum masuk 🔍
✅ Berpikir dua kali sebelum mentransfer dana 🤔
Jaga mata uang kripto Anda! 💎💪 Jadilah selangkah lebih maju dari para penipu!
#Coinbase #CryptoScam #Keamanan#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
🚨 BREAKING: #SEC menindak $1,7 miliar #cryptofraud yang beroperasi dengan beberapa nama, seperti HyperFund, HyperVerse, dan HyperTech.
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
🚨 **Breaking News**: SEC mendakwa Diana Mae Fernandez dengan tuduhan penipuan karena menjanjikan investasi mata uang kripto dengan jaminan pengembalian dan menggelapkan $364,000 dari setidaknya 20 investor 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
Kelompok Penipu Hong Kong yang Menggunakan Deepfake Terbongkar – Berpura-pura Menjadi Wanita Lajang yang Kaya
Buku Catatan yang Disita Ungkap Penipuan Canggih
Polisi Hong Kong mengungkap skema penipuan canggih yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menipu korban. Penyelidikan tersebut menghasilkan penyitaan lebih dari HK$34 juta (sekitar USD 3,37 juta). Buku catatan yang disita oleh penegak hukum mengungkap metode para penjahat, termasuk penggunaan teknologi deepfake agar tampak lebih meyakinkan.
Bagaimana Penipu Memikat Korbannya
Para penipu berpura-pura menjadi wanita lajang yang kaya, mengarang cerita tentang minat seperti belajar bahasa Jepang, bermain golf, atau mencicipi anggur mewah senilai lebih dari HK$100.000 (USD 12.850) per botol. Metode-metode ini didokumentasikan dalam buku catatan yang disita selama operasi.
Polisi Hong Kong mengungkap skema penipuan canggih yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menipu korban. Penyelidikan tersebut menghasilkan penyitaan lebih dari HK$34 juta (sekitar USD 3,37 juta). Buku catatan yang disita oleh penegak hukum mengungkap metode para penjahat, termasuk penggunaan teknologi deepfake agar tampak lebih meyakinkan.
Bagaimana Penipu Memikat Korbannya
Para penipu berpura-pura menjadi wanita lajang yang kaya, mengarang cerita tentang minat seperti belajar bahasa Jepang, bermain golf, atau mencicipi anggur mewah senilai lebih dari HK$100.000 (USD 12.850) per botol. Metode-metode ini didokumentasikan dalam buku catatan yang disita selama operasi.
🚨 Berita Terbaru: $23M Penipuan Crypto Terungkap oleh DOJ!
Salah satu nama paling terkenal di dunia crypto baru saja dibawa ke pengadilan! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, seorang pembuat pasar yang kontroversial, telah mengaku bersalah atas pengorganisasian skema penipuan besar-besaran yang melibatkan perdagangan wash dan volume palsu untuk secara artifisial meningkatkan harga token. 💸
Otak di balik operasi ini bahkan mengembangkan perangkat lunak khusus untuk menjalankan praktik menipu ini dengan mulus. Hasilnya? Bertahun-tahun manipulasi, jutaan dolar berpindah, dan tak terhitung investor yang tertipu. 😱
Ini menandai pembuat pasar besar KETIGA yang ditangkap oleh DOJ dalam penegakan hukum mereka yang sedang berlangsung terhadap penipuan crypto. Dan tebak apa? Lebih banyak kemungkinan akan terjerat! ⚖️
Jadi, apa arti ini bagi dunia crypto? 🌍
Apakah ini peringatan tegas bagi semua pemain "dukungan volume" yang masih beroperasi dalam bayang-bayang? 🚩
Atau apakah ini adalah awal dari era baru transparansi dan akuntabilitas di ruang crypto? 🌟
Bisakah ini menjadi kelahiran kembali kredibilitas crypto secara global? 🌐 Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: DOJ tidak bermain-main lagi. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Tetap disini, teman-teman. Dunia crypto sedang berkembang, dan ini mungkin saja merupakan awal dari sesuatu yang besar! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Salah satu nama paling terkenal di dunia crypto baru saja dibawa ke pengadilan! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, seorang pembuat pasar yang kontroversial, telah mengaku bersalah atas pengorganisasian skema penipuan besar-besaran yang melibatkan perdagangan wash dan volume palsu untuk secara artifisial meningkatkan harga token. 💸
Otak di balik operasi ini bahkan mengembangkan perangkat lunak khusus untuk menjalankan praktik menipu ini dengan mulus. Hasilnya? Bertahun-tahun manipulasi, jutaan dolar berpindah, dan tak terhitung investor yang tertipu. 😱
Ini menandai pembuat pasar besar KETIGA yang ditangkap oleh DOJ dalam penegakan hukum mereka yang sedang berlangsung terhadap penipuan crypto. Dan tebak apa? Lebih banyak kemungkinan akan terjerat! ⚖️
Jadi, apa arti ini bagi dunia crypto? 🌍
Apakah ini peringatan tegas bagi semua pemain "dukungan volume" yang masih beroperasi dalam bayang-bayang? 🚩
Atau apakah ini adalah awal dari era baru transparansi dan akuntabilitas di ruang crypto? 🌟
Bisakah ini menjadi kelahiran kembali kredibilitas crypto secara global? 🌐 Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: DOJ tidak bermain-main lagi. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Tetap disini, teman-teman. Dunia crypto sedang berkembang, dan ini mungkin saja merupakan awal dari sesuatu yang besar! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Pendiri Celsius Network Menghadapi Hukuman Penjara 20 Tahun atas Penipuan ---
Tanggal: 7 Mei 2025
Lokasi: New York, AS
Alexander Mashinsky, pendiri dan mantan CEO platform pinjaman cryptocurrency yang sekarang sudah tutup, Celsius Network, menghadapi kemungkinan hukuman penjara 20 tahun. Jaksa federal menuduhnya mengatur skema penipuan yang disengaja dan terencana yang menyebabkan kerugian hampir $7 miliar bagi pelanggan. Mashinsky mengaku bersalah pada Desember 2024 atas tuduhan penipuan komoditas dan penipuan sekuritas, mengakui telah memanipulasi harga token milik Celsius, CEL, dan menyesatkan investor tentang kesehatan keuangan perusahaan. Ia meraup keuntungan sekitar $48 juta dengan menjual kepemilikan CEL-nya dengan harga yang dibesar-besarkan sebelum keruntuhan perusahaan pada Juli 2022.
Lokasi: New York, AS
Alexander Mashinsky, pendiri dan mantan CEO platform pinjaman cryptocurrency yang sekarang sudah tutup, Celsius Network, menghadapi kemungkinan hukuman penjara 20 tahun. Jaksa federal menuduhnya mengatur skema penipuan yang disengaja dan terencana yang menyebabkan kerugian hampir $7 miliar bagi pelanggan. Mashinsky mengaku bersalah pada Desember 2024 atas tuduhan penipuan komoditas dan penipuan sekuritas, mengakui telah memanipulasi harga token milik Celsius, CEL, dan menyesatkan investor tentang kesehatan keuangan perusahaan. Ia meraup keuntungan sekitar $48 juta dengan menjual kepemilikan CEL-nya dengan harga yang dibesar-besarkan sebelum keruntuhan perusahaan pada Juli 2022.
Nigeria: EFCC Menangkap 792 Tersangka dalam Skema Penipuan Cryptocurrency
Komisi Mengungkap Penipuan Cryptocurrency Besar-besaran
Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) melakukan penggerebekan yang mengakibatkan penangkapan 792 tersangka yang terlibat dalam skema yang dikenal sebagai penipuan romansa crypto. Para penipu meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency palsu, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Tautan ke Grup Internasional
Juru bicara EFCC Wilson Uwujaren mengungkapkan bahwa di antara yang ditangkap terdapat 148 warga negara Cina dan 40 warga negara Filipina. Para penipu beroperasi dari sebuah gedung mewah di Lagos, pusat komersial Nigeria. Sebagian besar korban adalah warga negara Amerika Serikat dan Eropa.
Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) melakukan penggerebekan yang mengakibatkan penangkapan 792 tersangka yang terlibat dalam skema yang dikenal sebagai penipuan romansa crypto. Para penipu meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency palsu, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Tautan ke Grup Internasional
Juru bicara EFCC Wilson Uwujaren mengungkapkan bahwa di antara yang ditangkap terdapat 148 warga negara Cina dan 40 warga negara Filipina. Para penipu beroperasi dari sebuah gedung mewah di Lagos, pusat komersial Nigeria. Sebagian besar korban adalah warga negara Amerika Serikat dan Eropa.
🚨🇺🇸 Pengadilan Memerintahkan Putusan $1,1 Juta Terhadap Penipu Crypto AS!
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meraih kemenangan hukum baru dengan keputusan pengadilan terhadap Keith Cruz sebesar $1,1 juta setelah dia dinyatakan bersalah menjalankan penipuan crypto yang melibatkan token palsu bernama Stemy Coin 💸⚖️
📌 Rincian: • Pengadilan federal di Georgia mengeluarkan keputusan pada 3 Juni 2025
• Cruz gagal merespons gugatan sejak diajukan pada Agustus 2023
• Penalti termasuk:
• $530.000 dalam keuntungan yang didapat secara tidak sah
• $51.000 dalam bunga pra-putusan
• $530.000 dalam penalti sipil
🚫 Dia juga dilarang secara permanen untuk terlibat dalam aktivitas keuangan atau investasi yang melanggar undang-undang sekuritas.
⸻
📉 Ringkasan Kasus: • Penipuan dilakukan melalui Four Square Biz dan Stem Biotech
• Lebih dari 200 investor menjadi target, sebagian besar berasal dari komunitas Afrika-Amerika dan gereja
• Stemy Coin dipromosikan secara palsu seolah didukung oleh teknologi sel punca, emas, dan laboratorium palsu
• SEC mengonfirmasi bahwa semua kemitraan dan klaim sepenuhnya dibuat-buat
⚠️ Keputusan ini datang pada saat penegakan crypto secara signifikan melambat di bawah Presiden AS saat ini, Donald Trump.
#
⸻
💡 Pesannya jelas:
Penipuan mungkin bersembunyi di bayang-bayang, tetapi tidak akan lolos dari hukum.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meraih kemenangan hukum baru dengan keputusan pengadilan terhadap Keith Cruz sebesar $1,1 juta setelah dia dinyatakan bersalah menjalankan penipuan crypto yang melibatkan token palsu bernama Stemy Coin 💸⚖️
📌 Rincian: • Pengadilan federal di Georgia mengeluarkan keputusan pada 3 Juni 2025
• Cruz gagal merespons gugatan sejak diajukan pada Agustus 2023
• Penalti termasuk:
• $530.000 dalam keuntungan yang didapat secara tidak sah
• $51.000 dalam bunga pra-putusan
• $530.000 dalam penalti sipil
🚫 Dia juga dilarang secara permanen untuk terlibat dalam aktivitas keuangan atau investasi yang melanggar undang-undang sekuritas.
⸻
📉 Ringkasan Kasus: • Penipuan dilakukan melalui Four Square Biz dan Stem Biotech
• Lebih dari 200 investor menjadi target, sebagian besar berasal dari komunitas Afrika-Amerika dan gereja
• Stemy Coin dipromosikan secara palsu seolah didukung oleh teknologi sel punca, emas, dan laboratorium palsu
• SEC mengonfirmasi bahwa semua kemitraan dan klaim sepenuhnya dibuat-buat
⚠️ Keputusan ini datang pada saat penegakan crypto secara signifikan melambat di bawah Presiden AS saat ini, Donald Trump.
#
⸻
💡 Pesannya jelas:
Penipuan mungkin bersembunyi di bayang-bayang, tetapi tidak akan lolos dari hukum.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya