bitcoinlaundering
250 penayangan
4 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Australia Mengungkap Rantai Pencucian Uang Crypto Senilai $21M โ 4 Orang Dikenakan Biaya
Polisi Australia telah menutup skema money laundering terkait crypto senilai $21 juta di Queensland setelah penyelidikan selama 18 bulan.
๐ต๏ธโโ๏ธ Apa yang Terjadi?
Polisi Federal Australia (AFP) menemukan sekelompok orang yang menggunakan:
Perusahaan palsu
Rekening bank
Cryptocurrency
untuk menyembunyikan dan memindahkan illegal money di seluruh negeri.
๐ Apa yang Ditemukan Polisi?
Pada 5 dan 6 Juni 2025, polisi menggeledah 14 rumah dan bisnis di:
Brisbane
Gold Coast
Mereka menyita:
๐ 17 properti
๐ Beberapa kendaraan
๐ต๏ธโโ๏ธ Apa yang Terjadi?
Polisi Federal Australia (AFP) menemukan sekelompok orang yang menggunakan:
Perusahaan palsu
Rekening bank
Cryptocurrency
untuk menyembunyikan dan memindahkan illegal money di seluruh negeri.
๐ Apa yang Ditemukan Polisi?
Pada 5 dan 6 Juni 2025, polisi menggeledah 14 rumah dan bisnis di:
Brisbane
Gold Coast
Mereka menyita:
๐ 17 properti
๐ Beberapa kendaraan
$BTC
Putusan Pencucian Uang Bitcoin
โโLayanan Penuntutan Mahkota Inggris (CPS) telah mengeluarkan perintah "bayar atau tinggal" terhadap Seng Hok Ling. Dia ditemukan sebagai rekan kunci dalam operasi pencucian uang besar-besaran yang dirancang untuk menyembunyikan hasil dari skema penipuan global.
โโPara Pemain Kunci
โโSeng Hok Ling: Individu yang diperintahkan untuk membayar kembali jutaan. Dia bertindak sebagai pencuci uang, membantu untuk mengaburkan asal usul dana ilegal.
โโZhimin Qian: Otak di balik skema Ponzi besar-besaran. Qian menipu lebih dari 128.000 investor dan mengubah uang yang dicuri menjadi Bitcoin untuk menyembunyikannya dari pihak berwenang.
Tuntutan:
โPerintah Pembayaran Kembali: Seng Hok Ling diharuskan membayar lebih dari $7,6 Juta.
โโKonsekuensi: Gagal melakukan pembayaran ini akan mengakibatkan tambahan waktu penjara.
โโBitcoin Disita: Total 61.000 BTC disita oleh pihak berwenang Inggris.
โโTotal Nilai Pasar: Aset yang disita bernilai sekitar $5,4 Miliar.
โโRekor Historis: Ini merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris.
โโDampak pada Korban: Skema penipuan asli mempengaruhi sekitar 128.000 investor.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
โ
Putusan Pencucian Uang Bitcoin
โโLayanan Penuntutan Mahkota Inggris (CPS) telah mengeluarkan perintah "bayar atau tinggal" terhadap Seng Hok Ling. Dia ditemukan sebagai rekan kunci dalam operasi pencucian uang besar-besaran yang dirancang untuk menyembunyikan hasil dari skema penipuan global.
โโPara Pemain Kunci
โโSeng Hok Ling: Individu yang diperintahkan untuk membayar kembali jutaan. Dia bertindak sebagai pencuci uang, membantu untuk mengaburkan asal usul dana ilegal.
โโZhimin Qian: Otak di balik skema Ponzi besar-besaran. Qian menipu lebih dari 128.000 investor dan mengubah uang yang dicuri menjadi Bitcoin untuk menyembunyikannya dari pihak berwenang.
Tuntutan:
โPerintah Pembayaran Kembali: Seng Hok Ling diharuskan membayar lebih dari $7,6 Juta.
โโKonsekuensi: Gagal melakukan pembayaran ini akan mengakibatkan tambahan waktu penjara.
โโBitcoin Disita: Total 61.000 BTC disita oleh pihak berwenang Inggris.
โโTotal Nilai Pasar: Aset yang disita bernilai sekitar $5,4 Miliar.
โโRekor Historis: Ini merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris.
โโDampak pada Korban: Skema penipuan asli mempengaruhi sekitar 128.000 investor.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
โ
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya