《Loi sur la prévention des crimes en ligne》（Projet de consultation）élargit quels domaines ?
1）Le champ d'application de l'OTC a été élargi
La défense courante de l'OTC U est : je ne fais que trader, je ne sais pas si l'autre partie est de l'argent sale.
Le changement actuel ne se limite plus à savoir si vous êtes vraiment au courant, mais il est plus facile de présumer que vous devriez le savoir.
Quelles situations sont plus susceptibles d'être présumées ?
Prix manifestement anormaux (achat U à prix élevé, vente U à prix bas)
Fréquence d交易/ montant anormaux (transactions massives à court terme, découpage des ordres)
Utilisation de logiciels de chat cryptés, de jargon, contournement de la réglementation
Pas de KYC strict (même pas de traces laissées)
Source de financement de l'autre partie mal expliquée mais toujours en transaction
2）L'étendue de l'aide fournie s'est élargie
Les comportements d'assistance comprennent
Développement
Exploitation
Promotion publicitaire
Emballage d'application
Support technique
Dès que vous savez que l'autre partie est impliquée dans des activités illégales, le fait de fournir cela peut être considéré comme une aide
3）L'étranger n'est pas sûr non plus
Le projet de loi inclut clairement deux catégories de personnes dans le champ de compétence
Les citoyens chinois à l'étranger
Les organisations/individus étrangers fournissant des services aux utilisateurs en Chine
Cela signifie que si vous êtes à l'étranger pour un projet et que vos clients incluent des utilisateurs du continent, vous pourriez également être tenu responsable
4）Les nœuds de chaîne publique / services blockchain sont inclus dans les objets de gouvernance
Exige que les fournisseurs de services blockchain aient la capacité de :
Surveiller
Bloquer
Traiter les informations illégales / paiements
Mais une véritable chaîne publique sans permission ne peut pas réaliser un blocage à point unique.
En d'autres termes, l'exploitation de chaînes/nœuds sur le continent sera confrontée à deux voies
Devenir une chaîne d'alliance / chaîne vérifiable (avec une porte dérobée)
Ou être non conforme (risque légal)
5）L'accent de la réglementation passe du risque financier à la chaîne criminelle en ligne
Auparavant, la réglementation était principalement :
Collecte illégale de fonds
Ordre financier
ICO, bourses
Maintenant, l'accent est mis sur :
Escroquerie
Blanchiment d'argent
Industrie noire
Flux de fonds criminels en ligne
Maintenant, il ne s'agit plus simplement de savoir s'il y a de la spéculation sur les crypto-monnaies