🚨 La plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour s'étend au Royaume-Uni : des actifs de 6 millions de livres sterling à Londres pourraient être confisqués

📰 Le 14 mars, selon un rapport de Caixin, les agences d'application de la loi au Royaume-Uni avancent le gel et la confiscation des actifs d'une femme de 24 ans à Londres. Cette opération a été lancée par la National Crime Agency (NCA), en raison de la suspicion que les actifs en question proviennent de gains criminels et que leur origine ne peut être expliquée.

💰 Échelle des actifs concernés

Les actifs que la NCA prévoit de geler et de confisquer comprennent :

🏢 2 appartements à Londres

🚗 1 place de parking

🏦 6 comptes bancaires

💵 Valeur totale d'environ 6 millions de livres sterling (environ 55 millions de RMB).

Le 13 mars, la High Court of Justice (Haute Cour de Justice du Royaume-Uni) a rejeté la demande de cette femme visant à annuler l'ordonnance de gel.

🔎 Une affaire de blanchiment d'argent de 3 milliards de dollars de Singapour

Les informations divulguées par le tribunal montrent :

Les membres de la famille de cette femme sont liés à l'affaire de blanchiment d'argent de 3 milliards de dollars de Singapour.

Détails de l'affaire :

👤 Oncle : l'un des 10 personnes arrêtées et condamnées dans l'affaire

👤 Père : l'un des 17 personnes en fuite impliquées

D'après les informations comparatives, la police de Singapour avait précédemment divulgué que cette famille proviendrait probablement d'Anxi.

Les personnes concernées sont considérées comme :

👥 Wang Shuiming

👥 Wang Shuoting

🌏 La plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour

Cette affaire a eu lieu le 15 août 2023 :

L'agence d'application de la loi Singapore Police Force a lancé une opération nationale.

Résultat :

👮 10 étrangers arrêtés

💰 Actifs saisis et gelés d'environ 3 milliards de dollars de Singapour

Montant de l'affaire d'environ 16,38 milliards de RMB.

Étant donné que la plupart des personnes impliquées sont originaires d'Anxi, Fujian, cette affaire est également connue sous le nom de :

"Affaire de blanchiment d'argent du groupe Fujian"

⚠️ L'affaire s'étend toujours à l'échelle mondiale

Avec l'avancement de l'enquête, les actions d'application de la loi se sont étendues de Singapour à :

🇬🇧 Royaume-Uni

🌍 Plusieurs autres juridictions

Des développements futurs pourraient inclure :

Gel d'actifs à l'étranger

Récupération d'actifs transnationaux

Enquête sur les actifs liés à la famille

💡 Résumé en une phrase :

L'affaire de blanchiment d'argent de 3 milliards de dollars de Singapour poursuit la récupération d'actifs à l'échelle mondiale, et les actifs de 6 millions de livres sterling de la famille concernée à Londres risquent également d'être confisqués. $BTC $ETH #伊朗新领袖 #特朗普称伊朗战事接近尾声