¡Atención a las personas del mundo cripto! Condiciones para activar el control de riesgos: personas comunes que de repente reciben varios millones de ingresos/retiros, y que no concuerdan claramente con los ingresos y la profesión habituales → el sistema marca automáticamente como "anómalo", y lo reporta a la administración tributaria, a la lucha contra el fraude, a la lucha contra el lavado de dinero y a la disciplina.
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas + grandes datos tributarios: altos ingresos y grandes sumas de dinero serán revisados, ingresos anuales superiores a 500,000 serán monitoreados estrechamente.
Verificación tributaria + verificación contra el lavado de dinero
Administración tributaria: ingresos de 3,000,000 no reportados, sin contrato, sin factura → sospecha de evasión fiscal.
Lucha contra el lavado de dinero: caminos de fondos confusos, transferencias fraccionadas, grandes sumas frecuentes → sospecha de lavado de dinero, fraude, juegos de azar, recaudación ilegal, etc.
1. Fuente de los fondos: contrato, factura, extracto bancario, registro de operaciones, dividendos, ingresos de inversiones, comprobante de préstamo.
2. Relaciones familiares: ¿padres, cónyuge, hijos, hermanos son funcionarios públicos/líderes?
3. Conexiones de poder: ¿hay alguien que haya utilizado su posición para obtener proyectos, subsidios, préstamos, o realizar transferencias de beneficios?
4. Cumplimiento tributario: ¿se han declarado, pagado impuestos y cumplido con las obligaciones fiscales de acuerdo a la ley?
5. Legalidad: ¿está involucrado en actividades criminales, fraude, juegos de azar, narcotráfico, lavado de dinero, etc. $SPACE
