ZachXBT
https://x.com/zachxbt. This profile has been set up solely for the purpose of participating in The Blockchain 100 voting process.
0 تتابع
51 المتابعون
9 إعجاب
0 تمّت مُشاركتها
منشورات
هجوم إلكتروني حديث على مزود خدمات البنك المركزي البرازيلي C&M أدى إلى خرق لحسابات الاحتياطي لست مؤسسات مالية حيث قام المهاجمون بتحويل الأموال المسروقة من العملة التقليدية إلى العملات المشفرة.
بدأت العمل على مبادرة ساعدت في تجميد حوالي 5 ملايين دولار عبر عدة بورصات وسلاسل كتل.
شكر خاص لـ @Tether_to و @Binance Security Team و @Bitso و @Bybit_Official Compliance Team و @CFInvestigators.
التعاون داخل القطاع الخاص هو الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الأنشطة غير القانونية ودفع صناعتنا للأمام.
بدأت العمل على مبادرة ساعدت في تجميد حوالي 5 ملايين دولار عبر عدة بورصات وسلاسل كتل.
شكر خاص لـ @Tether_to و @Binance Security Team و @Bitso و @Bybit_Official Compliance Team و @CFInvestigators.
التعاون داخل القطاع الخاص هو الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الأنشطة غير القانونية ودفع صناعتنا للأمام.
1/ كشفت تحقيقاتي الأخيرة عن أكثر من 16.58 مليون دولار في المدفوعات منذ 1 يناير 2025 أو 2.76 مليون دولار شهريًا تم إرسالها إلى عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية الذين تم توظيفهم كمطورين في مشاريع وشركات متنوعة.
لإيضاح ذلك، تتراوح المدفوعات من 3 آلاف إلى 8 آلاف دولار شهريًا مما يعني أنهم قد تسللوا إلى 345 وظيفة في الحد الأدنى أو 920 وظيفة في الحد الأعلى.
لإيضاح ذلك، تتراوح المدفوعات من 3 آلاف إلى 8 آلاف دولار شهريًا مما يعني أنهم قد تسللوا إلى 345 وظيفة في الحد الأدنى أو 920 وظيفة في الحد الأعلى.
1/ مشاريع متعددة مرتبطة بمؤسس بيبي مات فيوري وChainSaw بالإضافة إلى مشروع آخر Favrr تم استغلالها في الأسبوع الماضي مما أدى إلى سرقة تقريبًا مليون دولار
تحليلي يربط بين الهجومين لنفس مجموعة عمال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية الذين تم توظيفهم على الأرجح عن طريق الخطأ كمطورين.
تحليلي يربط بين الهجومين لنفس مجموعة عمال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية الذين تم توظيفهم على الأرجح عن طريق الخطأ كمطورين.
1/ تحقيق في كيفية سرقة المحتال في الهندسة الاجتماعية المقيم في نيويورك Daytwo/PawsOnHips (كريستيان نيفيس) لأكثر من 4 ملايين دولار من مستخدمي Coinbase من خلال انتحال صفة دعم العملاء، وشراء السلع الفاخرة، وفقدان معظم الأموال في القمار في الكازينوهات.
إن دورة الجريمة الكبرى حقيقية جدًا.
بينما من الصحيح أن الصناعة كانت تاريخيًا عرضة للإساءة، إلا أنها زادت بشكل ملحوظ منذ أن أطلق السياسيون عملات الميم وتم إسقاط العديد من القضايا القانونية مما أتاح سلوكيات أكثر.
يبدو أن مجموعات غسل الأموال ووسطاء OTC الصغار قد فازوا في المعركة لصالح مجموعة لازاروس بعد نجاحهم في غسل عمليات الاختراق الأخيرة (بايبت، DMM بيتكوين، وزير إكس، وغيرها) بسهولة. أقدر أن سوق Black U على ترون لا يقل عن 5-10 مليار دولار ومعظمها غير منسوبة.
تجلس عدد من الفرق وتراقب، تجمع الرسوم دون فعل أي شيء عندما تأتي أكثر من 50% من النشاط لبروتوكولهم من أموال مسروقة.
يواجه المؤثرون وKOLs عدم وجود عواقب على خداع المتابعين / المشاريع.
تؤيد المحاكم مستغلي العقود الذكية بسبب القوانين القديمة.
هل يمكننا إصلاح النظام إذا كان الغالبية العظمى من الناس لا يهتمون ما لم يخسروا المال؟
إنه مقلق بشأن ما قد تكون عواقبه على المدى الطويل حتى لو كانت هذه القرارات تفيدنا على المدى القصير.
إذا كنت ترغب يومًا في الحصول على فرصة للاستخراج من الصناعة، لم يكن هناك وقت أفضل من ذلك.
خذ فرصة، ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث إذا كان الجميع يفعل ذلك بالفعل؟
ومع ذلك، لم يكن هناك وقت أسوأ للقيام بأنشطة القبعة السوداء (التصيد، الهندسة الاجتماعية، السرقات) مقارنة بأنشطة القبعة الرمادية عندما يكون البيئة الحالية ملائمة.
بالتأكيد هذا الوقت مختلف...
بينما من الصحيح أن الصناعة كانت تاريخيًا عرضة للإساءة، إلا أنها زادت بشكل ملحوظ منذ أن أطلق السياسيون عملات الميم وتم إسقاط العديد من القضايا القانونية مما أتاح سلوكيات أكثر.
يبدو أن مجموعات غسل الأموال ووسطاء OTC الصغار قد فازوا في المعركة لصالح مجموعة لازاروس بعد نجاحهم في غسل عمليات الاختراق الأخيرة (بايبت، DMM بيتكوين، وزير إكس، وغيرها) بسهولة. أقدر أن سوق Black U على ترون لا يقل عن 5-10 مليار دولار ومعظمها غير منسوبة.
تجلس عدد من الفرق وتراقب، تجمع الرسوم دون فعل أي شيء عندما تأتي أكثر من 50% من النشاط لبروتوكولهم من أموال مسروقة.
يواجه المؤثرون وKOLs عدم وجود عواقب على خداع المتابعين / المشاريع.
تؤيد المحاكم مستغلي العقود الذكية بسبب القوانين القديمة.
هل يمكننا إصلاح النظام إذا كان الغالبية العظمى من الناس لا يهتمون ما لم يخسروا المال؟
إنه مقلق بشأن ما قد تكون عواقبه على المدى الطويل حتى لو كانت هذه القرارات تفيدنا على المدى القصير.
إذا كنت ترغب يومًا في الحصول على فرصة للاستخراج من الصناعة، لم يكن هناك وقت أفضل من ذلك.
خذ فرصة، ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث إذا كان الجميع يفعل ذلك بالفعل؟
ومع ذلك، لم يكن هناك وقت أسوأ للقيام بأنشطة القبعة السوداء (التصيد، الهندسة الاجتماعية، السرقات) مقارنة بأنشطة القبعة الرمادية عندما يكون البيئة الحالية ملائمة.
بالتأكيد هذا الوقت مختلف...
1/ تنبيه المجتمع: يبدو أن عضو واحد على الأقل من عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 30 مليون دولار من زكازينو متورط في المشروع @WhiteRock_Fi $WHITE بسبب المعاملات على السلسلة التي تربط بين المشروعين وعنوان بريد إلكتروني شخصي.
إليك المزيد من المعلومات حول مالون لام التي اكتشفناها خلال سرقة $243M من دائنين جينيسيس.
في 23 يونيو 2024، وقع مارك كوبان ضحية لعملية احتيال هندسية اجتماعية حيث فقد أصول تشفير من محفظته العامة markcuban.eth
لاحظنا نفس مؤشرات الجهاز بالضبط في سرقة كوبان كما في سرقة $243M عبر معاملات متعددة حيث تم غسل الأموال.
أمس تم الكشف عن لائحة الاتهام البديلة التي تشير إلى تورط لام وتشين في سرقة كوبان مع تاريخ/مبلغ مطابق.
عنوان السرقة
0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6
في 23 يونيو 2024، وقع مارك كوبان ضحية لعملية احتيال هندسية اجتماعية حيث فقد أصول تشفير من محفظته العامة markcuban.eth
لاحظنا نفس مؤشرات الجهاز بالضبط في سرقة كوبان كما في سرقة $243M عبر معاملات متعددة حيث تم غسل الأموال.
أمس تم الكشف عن لائحة الاتهام البديلة التي تشير إلى تورط لام وتشين في سرقة كوبان مع تاريخ/مبلغ مطابق.
عنوان السرقة
0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6
1/ في أواخر عام 2023، تم إيقاف باحث أمني سابق في يوجا لابز في المطار بعد أن ربطت سلطات إنفاذ القانون بشكل خاطئ بينهم وبين سرقة تصيد بقيمة 1.1 مليون دولار من مالك بورد أب.
إليك تحقيق حول أين ذهبت الأموال المسروقة ومن هو المسؤول فعليًا.
إليك تحقيق حول أين ذهبت الأموال المسروقة ومن هو المسؤول فعليًا.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى