fiu
134,727 مشاهدات
38 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
أخبار جيدة للهنود🇮🇳
وافقت fiu India على التبادل
وافقت fiu India على التبادل
الهند لا تحظر العملات المشفرة. إنها تنظمها.
• تسجيل FIU مطلوب الآن
• لا يزال ينطبق TDS، لكن الوضوح يتحسن
• المنصات العالمية تتكيف مع القوانين المحلية
التنظيم ليس النهاية - إنه بداية الثقة الجماعية.
#Crypto #Regulation #FIU #Beginning #Trust
• تسجيل FIU مطلوب الآن
• لا يزال ينطبق TDS، لكن الوضوح يتحسن
• المنصات العالمية تتكيف مع القوانين المحلية
التنظيم ليس النهاية - إنه بداية الثقة الجماعية.
#Crypto #Regulation #FIU #Beginning #Trust
أكملت بورصة العملات المشفرة Binance التسجيل الأولي لدى FIU-IND، ولا تزال إجراءات الامتثال الأخرى مستمرة
تم تسجيل Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND)، بعد أشهر من حظر تسع بورصات خارجية في الهند لعدم اتباعها اللوائح المحلية لمكافحة غسيل الأموال.
ومع ذلك، يعد هذا التسجيل خطوة أولية، حيث أن عمليات الامتثال لا تزال جارية. لن يتم تشغيل البورصة في الهند إلا بعد الانتهاء من هذه العمليات ولم يتم بعد تحديد دفع الرسوم الجزائية.
يقترب تسجيل Binance في أعقاب تسجيل منافستها KuCoin في مارس. وفي الوقت نفسه، قررت OKX إيقاف خدماتها في الهند اعتبارًا من 30 أبريل.
وفقًا لـ Vivek Aggarwal، مدير FIU-IND والسكرتير الإضافي لإدارة الإيرادات في حكومة الهند، فإن KuCoin مسجلة بالكامل وتعمل الآن بعد دفع رسوم جزائية قدرها 34.5 ألف روبية.
"لم يتم استئناف عمليات Binance بعد ولم يتم تحديد مقدار العقوبة بعد. أكملت Binance حتى الآن التسجيل الأولي لدى FIU-IND. وأضاف أغاروال، متحدثًا في ورشة عمل نظمتها هيئة الصناعة Bharat Web3 Association (BWA) في نيودلهي في ١٠ مايو، إن إجراءات العقوبات والامتثال لا تزال مستمرة.
وحضر ورشة العمل مسؤولون من وحدة الاستخبارات المالية في الهند، وممثلون عن مكتب شؤون المرأة و60 ممثلاً من 35 إقليماً إقليمياً. ومن بين هؤلاء المؤسسين / كبار القادة من CoinDCX، وCoinSwitch، وWazirX، وMudrex، وUnocoin، وPi42، وGiottus، مما يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها مشغلو VDA (الأصول الرقمية الافتراضية) للامتثال لـ PMLA. وشهدت ورشة العمل أيضًا مشاركة من Kucoin، وهي أول بورصة دولية مسجلة لدى FIU-IND.
#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS
@LucieSHIB @Crypto Panda Live @PiCoin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement
تم تسجيل Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND)، بعد أشهر من حظر تسع بورصات خارجية في الهند لعدم اتباعها اللوائح المحلية لمكافحة غسيل الأموال.
ومع ذلك، يعد هذا التسجيل خطوة أولية، حيث أن عمليات الامتثال لا تزال جارية. لن يتم تشغيل البورصة في الهند إلا بعد الانتهاء من هذه العمليات ولم يتم بعد تحديد دفع الرسوم الجزائية.
يقترب تسجيل Binance في أعقاب تسجيل منافستها KuCoin في مارس. وفي الوقت نفسه، قررت OKX إيقاف خدماتها في الهند اعتبارًا من 30 أبريل.
وفقًا لـ Vivek Aggarwal، مدير FIU-IND والسكرتير الإضافي لإدارة الإيرادات في حكومة الهند، فإن KuCoin مسجلة بالكامل وتعمل الآن بعد دفع رسوم جزائية قدرها 34.5 ألف روبية.
"لم يتم استئناف عمليات Binance بعد ولم يتم تحديد مقدار العقوبة بعد. أكملت Binance حتى الآن التسجيل الأولي لدى FIU-IND. وأضاف أغاروال، متحدثًا في ورشة عمل نظمتها هيئة الصناعة Bharat Web3 Association (BWA) في نيودلهي في ١٠ مايو، إن إجراءات العقوبات والامتثال لا تزال مستمرة.
وحضر ورشة العمل مسؤولون من وحدة الاستخبارات المالية في الهند، وممثلون عن مكتب شؤون المرأة و60 ممثلاً من 35 إقليماً إقليمياً. ومن بين هؤلاء المؤسسين / كبار القادة من CoinDCX، وCoinSwitch، وWazirX، وMudrex، وUnocoin، وPi42، وGiottus، مما يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها مشغلو VDA (الأصول الرقمية الافتراضية) للامتثال لـ PMLA. وشهدت ورشة العمل أيضًا مشاركة من Kucoin، وهي أول بورصة دولية مسجلة لدى FIU-IND.
#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS
@LucieSHIB @Crypto Panda Live @PiCoin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement
الحملة الصارمة للهند ضد العملات المشفرة المتعلقة بالخصوصية
إزالة قائمة العملات الخاصة: وحدت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) البورصات الهندية بإزالة العملات المعززة للخصوصية (ACE)، مصنفة إياها كـ"أصول غير مقبولة."
حظر المعاملات: تم حظر منصات العملات المشفرة الآن من السماح بالإيداعات أو السحوبات لهذه الرموز التي تركز على anonymity للتقليل من المخاطر المالية.
حظر خدمات الخلط: تستهدف السلطات "الخلاطات" و"المزج"، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تخفي مصدر الأموال وتساعد الكيانات الخاضعة للعقوبات على التهرب من القانون.
مراقبة أكثر صرامة للمحافظ: ستتطلب اللوائح الجديدة من المنصات جمع بيانات شاملة عن التحويلات إلى المحافظ غير الحافظة، مع حدود معاملات محددة سيتم تقديمها قريبًا.
الهدف: تم تصميم هذه التدابير للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ضمان أن كل معاملة مشفرة قابلة للتتبع بالكامل.
#cryptoindia #PrivacyCoins #FIU #BlockchainRegulation #Web3News
$BTC $DASH $ZEN
إزالة قائمة العملات الخاصة: وحدت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) البورصات الهندية بإزالة العملات المعززة للخصوصية (ACE)، مصنفة إياها كـ"أصول غير مقبولة."
حظر المعاملات: تم حظر منصات العملات المشفرة الآن من السماح بالإيداعات أو السحوبات لهذه الرموز التي تركز على anonymity للتقليل من المخاطر المالية.
حظر خدمات الخلط: تستهدف السلطات "الخلاطات" و"المزج"، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تخفي مصدر الأموال وتساعد الكيانات الخاضعة للعقوبات على التهرب من القانون.
مراقبة أكثر صرامة للمحافظ: ستتطلب اللوائح الجديدة من المنصات جمع بيانات شاملة عن التحويلات إلى المحافظ غير الحافظة، مع حدود معاملات محددة سيتم تقديمها قريبًا.
الهدف: تم تصميم هذه التدابير للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ضمان أن كل معاملة مشفرة قابلة للتتبع بالكامل.
#cryptoindia #PrivacyCoins #FIU #BlockchainRegulation #Web3News
$BTC $DASH $ZEN
‼️ عاجل 🚨 🚨🚨🚨🚨‼️
خاصة للمستخدمين الهنود 🇮🇳:-
BINANCE متوافقة رسميًا مع FIU.
إذا قمت بسحب أصولك من BINANCE من الآن فصاعدًا،
يجب عليك تقديم تفاصيل الدائنين والمودعين مثل بطاقة AADHAR/PAN (إذا تجاوزت بعض الحدود المحددة).
لذا حاول ألا تتلقى ❌ أي عملة مشفرة مجهولة الهوية من شخص ما لأن هذا سيؤدي إلى حظر/تجميد حسابك.
#CRIPTOHINDUSTAN #FIU_IND #fiu #india_crypto #BinanceSquareFamily
خاصة للمستخدمين الهنود 🇮🇳:-
BINANCE متوافقة رسميًا مع FIU.
إذا قمت بسحب أصولك من BINANCE من الآن فصاعدًا،
يجب عليك تقديم تفاصيل الدائنين والمودعين مثل بطاقة AADHAR/PAN (إذا تجاوزت بعض الحدود المحددة).
لذا حاول ألا تتلقى ❌ أي عملة مشفرة مجهولة الهوية من شخص ما لأن هذا سيؤدي إلى حظر/تجميد حسابك.
#CRIPTOHINDUSTAN #FIU_IND #fiu #india_crypto #BinanceSquareFamily
🕵️♂️ $200K احتيال تشفير تم الكشف عنه – وحدة التحقيقات المالية في باينانس تتعقب المجرمين الرقميين $ETH
الاعتقال عبر الحدود تم بفضل شفافية سلسلة الكتل
🚨 الضحايا في الهند ونيبال تعرضوا للاحتيال عبر "اعتقالات رقمية" وهمية
👴 رجل مسن يبلغ من العمر 90 عامًا فقد ₹1.25 كرور (~$150K)
🚪 طالب عمل تم إغراؤه إلى نيبال، محبوس في فندق، مضطر لغسل العملات المشفرة
🔍 وحدة التحقيقات المالية في باينانس تتبعت USDT المسروق من خلال دفاتر الحسابات العامة
💼 تم اعتقال المشتبه بهم، وتم تفكيك الاحتيالات
➡️ سلسلة الكتل تترك آثارًا. باينانس تساعد في تحويلها إلى اعتقالات.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
الاعتقال عبر الحدود تم بفضل شفافية سلسلة الكتل
🚨 الضحايا في الهند ونيبال تعرضوا للاحتيال عبر "اعتقالات رقمية" وهمية
👴 رجل مسن يبلغ من العمر 90 عامًا فقد ₹1.25 كرور (~$150K)
🚪 طالب عمل تم إغراؤه إلى نيبال، محبوس في فندق، مضطر لغسل العملات المشفرة
🔍 وحدة التحقيقات المالية في باينانس تتبعت USDT المسروق من خلال دفاتر الحسابات العامة
💼 تم اعتقال المشتبه بهم، وتم تفكيك الاحتيالات
➡️ سلسلة الكتل تترك آثارًا. باينانس تساعد في تحويلها إلى اعتقالات.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
كوريا الجنوبية تحظر 14 تطبيقًا للعملات المشفرة على متجر أبل: تأثير كبير على العديد من منصات التداول!
كوريا الجنوبية تستمر في تشديد إدارة سوق العملات الرقمية بعد أن طلبت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) من شركة أبل حظر 14 تطبيقًا لمشغلي الأصول الرقمية الأجنبية غير المسجلين. من بين هؤلاء، تم حظر KuCoin و MEXC – وهما من أكبر منصات التداول – من الوصول المحلي اعتبارًا من 11/04. هل تعتبر هذه الخطوة علامة على "تنظيف" قوي لسوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية؟ دعونا نكتشف التفاصيل.
تستأنف Binance عملياتها في الهند: ماذا يعني ذلك لعشاق العملات المشفرة الهنود
من المرجح أن تعيد Binance دخولها إلى سوق العملات المشفرة الهندي ككيان متوافق بالكامل، مما سيجلب تغييرات كبيرة، تؤثر على كل من الديناميات السوقية الحالية وآفاق المستقبل للمتداولين. إليك العوامل الرئيسية التي ستتغير وكيف يمكن أن تؤثر على المتداولين الهنود.
الطريق إلى الامتثال
توقفت عمليات Binance في الهند العام الماضي عندما قامت الحكومة الهندية بفرض قيود على تبادل العملات المشفرة الأجنبية التي لم تكن متوافقة مع القوانين المحلية. على وجه التحديد، تم حظر Binance والعديد من المنصات الأخرى لعدم تسجيلها لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU)، كما هو مطلوب بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) في البلاد.
الطريق إلى الامتثال
توقفت عمليات Binance في الهند العام الماضي عندما قامت الحكومة الهندية بفرض قيود على تبادل العملات المشفرة الأجنبية التي لم تكن متوافقة مع القوانين المحلية. على وجه التحديد، تم حظر Binance والعديد من المنصات الأخرى لعدم تسجيلها لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU)، كما هو مطلوب بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) في البلاد.
25 منصة تبادل العملات المشفرة الأجنبية تواجه إجراءات حكومية، بما في ذلك Huione وCEX.IO وBingX
أطلق مراقب المالية في الهند حملة جديدة ضد منصات العملات المشفرة يوم الخميس 02/10/2025، حيث أصدر إشعارات لـ 25 مزود خدمة أصول رقمية افتراضية (VDA SPs) بسبب عدم امتثالهم لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد.
وحدة الاستخبارات المالية - الهند (FIU-IND) قالت إن الشركات كانت تلبي احتياجات المستخدمين الهنود دون التسجيل بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA) لعام 2002، وهو متطلب قانوني منذ مارس 2023. وتم اتخاذ الإجراء بموجب القسم 13 من القانون.
وحدة الاستخبارات المالية - الهند (FIU-IND) قالت إن الشركات كانت تلبي احتياجات المستخدمين الهنود دون التسجيل بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA) لعام 2002، وهو متطلب قانوني منذ مارس 2023. وتم اتخاذ الإجراء بموجب القسم 13 من القانون.
🚀 Coinbase على وشك إطلاق تداول العملات المشفرة بالتجزئة في الهند في وقت لاحق من هذا العام بعد التسجيل مع #FIU . مع ارتفاع اعتماد العملات المشفرة، يمكن أن تستفيد هذه الخطوة من قاعدة المستثمرين المتزايدة في الهند.
لا يوجد جدول زمني محدد حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تتبع المزيد من المنتجات والاستثمارات. 🔥#CryptoAdoption
لا يوجد جدول زمني محدد حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تتبع المزيد من المنتجات والاستثمارات. 🔥#CryptoAdoption
🕵️♂️ 200 ألف دولار احتيال عملات مشفرة تم الكشف عنه – وحدة التحريات المالية في باينانس تتعقب المجرمين الرقميين $ETH
القبض عبر الحدود أصبح ممكنًا بفضل شفافية البلوكتشين
🚨 الضحايا في الهند ونيبال تعرضوا للاحتيال عبر "احتيالات الاعتقال الرقمي"
👴 رجل يبلغ من العمر 90 عامًا فقد 1.25 كرور روبية (~150 ألف دولار)
🚪 الباحث عن عمل تم استدراجه إلى نيبال، وتم حبسه في فندق، وأُجبر على غسل العملات المشفرة
🔍 وحدة التحريات المالية في باينانس تتبع USDT المسروقة من خلال السجلات العامة
💼 تم القبض على المشتبه بهم، وتم تفكيك الاحتيالات
➡️ البلوكتشين يترك فتات الخبز. باينانس تساعد في تحويلها إلى اعتقالات.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
القبض عبر الحدود أصبح ممكنًا بفضل شفافية البلوكتشين
🚨 الضحايا في الهند ونيبال تعرضوا للاحتيال عبر "احتيالات الاعتقال الرقمي"
👴 رجل يبلغ من العمر 90 عامًا فقد 1.25 كرور روبية (~150 ألف دولار)
🚪 الباحث عن عمل تم استدراجه إلى نيبال، وتم حبسه في فندق، وأُجبر على غسل العملات المشفرة
🔍 وحدة التحريات المالية في باينانس تتبع USDT المسروقة من خلال السجلات العامة
💼 تم القبض على المشتبه بهم، وتم تفكيك الاحتيالات
➡️ البلوكتشين يترك فتات الخبز. باينانس تساعد في تحويلها إلى اعتقالات.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
🚨🇮🇳 الهند تشدد قواعد التحقق من الهوية في العملات المشفرة: الشفافية تُبقي على الأبواب مفتوحة
تشدد القواعد الجديدة للامتثال في مجال العملات المشفرة في الهند، مما يقلل من فرص النشاط غير المُعلن.
ابتداءً من 12 يناير، جعلت الوحدة المالية للإبلاغ (FIU) متطلبات التحقق من الهوية أكثر صرامة وفقًا لقواعد مكافحة غسل الأموال.
يجب على مستخدمي العملات المشفرة الآن:
تقديم رقم التعريف الضريبي (PAN) + هوية حكومية أخرى
إكمال فحص صورة شخصية حية (التحقق من الحيوية) لمنع عمليات التزوير بالذكاء الاصطناعي
السماح بالتحديد الجغرافي، وتتبع عنوان IP، وتسجيل الموقع
اجتياز التحقق البنكي من خلال تحويل مبلغ صغير (التحقق من التحويل المالي)
تقديم تفاصيل المرسل والمستقبل لكل عملية تحويل (قاعدة السفر)
تم تصنيف العروض الأولية للعملات (ICOs) على أنها عالية المخاطر، ويجب على البورصات تحديث بيانات التحقق من الهوية كل 6 أشهر للمستخدمين ذوي المخاطر العالية، وفحصهم ضد القوائم العالمية للعقوبات، وحفظ البيانات لمدة 5 سنوات.
مع فرض غرامات كبيرة بالفعل، من الواضح أن الهند تُعطي الأولوية للشفافية على الخصوصية لوقف غسل الأموال والاحتيال وتدفقات العملات المشفرة المشابهة لنظام الهوالا.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
تشدد القواعد الجديدة للامتثال في مجال العملات المشفرة في الهند، مما يقلل من فرص النشاط غير المُعلن.
ابتداءً من 12 يناير، جعلت الوحدة المالية للإبلاغ (FIU) متطلبات التحقق من الهوية أكثر صرامة وفقًا لقواعد مكافحة غسل الأموال.
يجب على مستخدمي العملات المشفرة الآن:
تقديم رقم التعريف الضريبي (PAN) + هوية حكومية أخرى
إكمال فحص صورة شخصية حية (التحقق من الحيوية) لمنع عمليات التزوير بالذكاء الاصطناعي
السماح بالتحديد الجغرافي، وتتبع عنوان IP، وتسجيل الموقع
اجتياز التحقق البنكي من خلال تحويل مبلغ صغير (التحقق من التحويل المالي)
تقديم تفاصيل المرسل والمستقبل لكل عملية تحويل (قاعدة السفر)
تم تصنيف العروض الأولية للعملات (ICOs) على أنها عالية المخاطر، ويجب على البورصات تحديث بيانات التحقق من الهوية كل 6 أشهر للمستخدمين ذوي المخاطر العالية، وفحصهم ضد القوائم العالمية للعقوبات، وحفظ البيانات لمدة 5 سنوات.
مع فرض غرامات كبيرة بالفعل، من الواضح أن الهند تُعطي الأولوية للشفافية على الخصوصية لوقف غسل الأموال والاحتيال وتدفقات العملات المشفرة المشابهة لنظام الهوالا.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
كوريا الجنوبية تدرس فرض عقوبات على منصات تداول العملات المشفرة غير الملتزمة بالقوانين المحلية
تواجه منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك “BitMEX” و”KuCoin” و”CoinW” و”Bitunix” و”KCEX”، تدقيق من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية لعدم امتثالها للوائح التنظيمية المحلية.
وتتهم السلطات هذه المنصات بالعمل بشكل غير قانوني لعدم تسجيلها كمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وفقا لقانون المعلومات المالية المحددة.
تُجري هيئة “FIU” تحقيقات بشأن هذه المنصات، مع دراسة إجراءات صارمة مثل حظر الوصول إلى مواقعها بالتعاون مع هيئة معايير الاتصالات الكورية.
كما سبق لكوريا الجنوبية أن فرضت قيود مماثلة، حيث أغلقت في عام 2021 أكثر من 60 منصة غير مسجلة، ومنعت في 2022 الوصول لـ 16 منصة تداول خارجية إلى المستثمرين المحليين.
ومع استمرار حملة القمع، يُتوقع انخفاض عدد شركات الكريبتو المسجلة في البلاد، والذي تراجع بالفعل بنسبة 26% منذ عام 2024.
#KUCOIN #fiu #VASP #BitMEX
#coinw
تواجه منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك “BitMEX” و”KuCoin” و”CoinW” و”Bitunix” و”KCEX”، تدقيق من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية لعدم امتثالها للوائح التنظيمية المحلية.
وتتهم السلطات هذه المنصات بالعمل بشكل غير قانوني لعدم تسجيلها كمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وفقا لقانون المعلومات المالية المحددة.
تُجري هيئة “FIU” تحقيقات بشأن هذه المنصات، مع دراسة إجراءات صارمة مثل حظر الوصول إلى مواقعها بالتعاون مع هيئة معايير الاتصالات الكورية.
كما سبق لكوريا الجنوبية أن فرضت قيود مماثلة، حيث أغلقت في عام 2021 أكثر من 60 منصة غير مسجلة، ومنعت في 2022 الوصول لـ 16 منصة تداول خارجية إلى المستثمرين المحليين.
ومع استمرار حملة القمع، يُتوقع انخفاض عدد شركات الكريبتو المسجلة في البلاد، والذي تراجع بالفعل بنسبة 26% منذ عام 2024.
#KUCOIN #fiu #VASP #BitMEX
#coinw
كوريا الجنوبية تستعد لمعاقبة BitMEX وKuCoin وغيرها من منصات تبادل العملات الرقمية
هيئة الاستخبارات المالية (FIU) تستهدف المنصات العاملة بشكل غير قانوني
تستعد السلطات المالية الكورية الجنوبية لفرض عقوبات على بعض منصات تبادل العملات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في البلاد، وفقًا لتقرير من Hankyung. تشمل المنصات المستهدفة BitMEX وKuCoin وCoinW وBitunix وKCEX، حيث تم اكتشاف تشغيلها لمواقع باللغة الكورية دون التسجيل لدى هيئة الاستخبارات المالية (FIU).
تستعد السلطات المالية الكورية الجنوبية لفرض عقوبات على بعض منصات تبادل العملات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في البلاد، وفقًا لتقرير من Hankyung. تشمل المنصات المستهدفة BitMEX وKuCoin وCoinW وBitunix وKCEX، حيث تم اكتشاف تشغيلها لمواقع باللغة الكورية دون التسجيل لدى هيئة الاستخبارات المالية (FIU).
⚡️ الهند تتخذ إجراءات صارمة: "عملات الخصوصية" تحت النار
لقد فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) حظراً صارماً على بورصات العملات المشفرة فيما يتعلق بالعمليات التي تشمل عملات مشفرة ذات خصوصية عالية.
أهم النقاط في القواعد الجديدة:
🔹 لا مزيد من الخصوصية: تُمنع البورصات من تسهيل الإيداعات أو السحوبات للأصول التي تُخفي مصدر الأموال، أو بيانات الملكية، أو تفاصيل المعاملات.
🔹 مراقبة المحفظة: يتعين على المنصات الآن جمع بيانات عن التحويلات من المحافظ غير الحفظية.
🔹 الهدف: مكافحة كاملة ضد غسيل الأموال وزيادة شفافية السوق.
تواصل الهند بناء واحدة من أكثر البيئات التنظيمية صرامة في العالم للأصول المشفرة. يبدو أن عصر المعاملات "غير المرئية" في المنطقة يقترب رسمياً من نهايته.
هل تعتقد أن دولاً أخرى ستتبع نهج الهند في مكافحة الخصوصية؟ 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
لقد فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) حظراً صارماً على بورصات العملات المشفرة فيما يتعلق بالعمليات التي تشمل عملات مشفرة ذات خصوصية عالية.
أهم النقاط في القواعد الجديدة:
🔹 لا مزيد من الخصوصية: تُمنع البورصات من تسهيل الإيداعات أو السحوبات للأصول التي تُخفي مصدر الأموال، أو بيانات الملكية، أو تفاصيل المعاملات.
🔹 مراقبة المحفظة: يتعين على المنصات الآن جمع بيانات عن التحويلات من المحافظ غير الحفظية.
🔹 الهدف: مكافحة كاملة ضد غسيل الأموال وزيادة شفافية السوق.
تواصل الهند بناء واحدة من أكثر البيئات التنظيمية صرامة في العالم للأصول المشفرة. يبدو أن عصر المعاملات "غير المرئية" في المنطقة يقترب رسمياً من نهايته.
هل تعتقد أن دولاً أخرى ستتبع نهج الهند في مكافحة الخصوصية؟ 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى