estafas

تحذير ⚠️⚠️⚠️

واحدة من الأشياء التي سمحت لنا بالتحكم بعض الشيء في أموالنا هي التحكيم في P2P. في البداية يجب دفع الثمن، لكن مع تفعيل ميزات مثل نشر الإعلانات، يزداد هذا التحكم.
المشكلة هي أنه مع ذلك يظهر المحتالون. في حالتي، عشت موقفًا شائعًا: دفع لي مستخدم بعد حوالي 5 دقائق من إلغاء أمر البيع تلقائيًا. ثم كتب لي قائلاً إنه قد دفع.
كان الأمر قد انتهى بالفعل ولم يكن لدي خيار للإفراج عنه. كانت ردة فعلي هي الرغبة في إعادة المال بسرعة، لذا طلبت منه البيانات. كتب لي المستخدم خارج دردشة Binance، مستخدمًا رقم هاتفي، ولدهشتي كان رقمًا برمز نيجيريا، مصراً على أن أرسل له الدولارات عبر ID.
رفضت وأخبرته أن كل شيء يجب أن يتم عبر دردشة Binance. ذهبت إلى الدعم، حيث لم أتمكن من استئناف أمر منتهي. أرشدني أحد المشغلين: أرسلت الأوامر الملغاة وإثبات الدفع. قامت Binance بتجميد المبلغ، وأدارت الإرجاع وطلبت مني إبلاغ المستخدم أنهم سيتعاملون مع العملية.
الخلاصة: دعم ممتاز من Binance. كان التعامل مع كل شيء داخل المنصة الرسمية أمرًا حاسمًا.

#SOPORTEBINANCE
#estafas
#comunidadBinance

تلك العروض المبالغ فيها هي احتيال 🚨

يجب معرفة كيفية التمييز بين الاستثمار الجيد والاحتيال، يجب توخي الحذر فهناك أشخاص يقدمون عائدًا قدره ألف في اليوم في الأسبوع، هذا احتيال لا تنخدعوا ولا تخسروا أموالكم.
#estafas

!!!احذروا كثيراً!!! من هذه المجموعات في t3legr4m. الوحيدان الذين يربحون هم هم. ما تManipulate هذه المجموعات من t3legr4m السوق وهو أمر غير قانوني. لا تصدقوا هذه الأمور، لقد جربتها لأخبركم بتجربتي. هم يحددون تاريخاً، ساعة ووسيطاً لشراء العملة الرقمية، وعندما يصل اليوم والساعة، ما يفعلونه هو البحث عن عملة رقمية بأدنى قيمة سوقية حتى يتمكنوا من التلاعب بها بسهولة أكبر. هم قبل دقائق يشترون كثيراً ويرفعون السعر حتى عندما تصل الساعة ويعلنون العملة الرقمية، يكون لديهم كمية الشراء الممكنة حتى يتمكنوا من إعطاء أمر البيع الجماعي وعندما تشتري مرةً واحدة بعد أن قاموا بالتلاعب، ينزلون السعر والوحيدان الذين يربحون هم هم.
!!!!!احذروا كثيراً!!!!! #estafas #HotTrends #manipulacion #cuidado

عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا

مجموعات الواتساب
ليس لدى Binanc أي مجموعات WatsApp رسمية. إذا تمت إضافتك إلى واحدة، فنوصيك بتركها على الفور وإخبار أصدقائك عن هذا النوع من الاحتيال.

الرسائل القصيرة مع الارتباطات التشعبية
لن يرسل لك Binanc أبدًا رسائل نصية تحتوي على روابط تشعبية. لا تنقر على أي منها حتى لو تلقيتها في نفس المحادثة التي تتلقى فيها الرسائل المشروعة.

الملفات الشخصية المزيفة
من الشائع جدًا إنشاء ملفات تعريف مزيفة لشخصيات معروفة أو أشخاص مرتبطين بـ Binanc. كن حذرًا ولا تشارك معلوماتك الشخصية مع أي شخص أبدًا.

مواقع التصيد الاحتيالي
تحاول مواقع الويب هذه إقناع المستخدم بوجوده على موقع Binanc الرسمي باستخدام مجال (رابط موقع الويب) ومظهر مشابه لمجالنا لسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك.

البرامج الضارة
يمكن للمحتالين استخدام برامج ضارة ستمنحهم، بمجرد تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إمكانية الوصول إلى بياناتك. تأكد من تنزيل البرامج من مصادر موثوقة فقط.

هبات وهمية على الشبكات الاجتماعية
هناك العديد من الهدايا الاحتيالية على الشبكات الاجتماعية التي تقود المستخدمين إلى مواقع الويب حيث سيطلبون معلوماتك أو للتفاعل مع العقود الضارة. احرص.

#estafas #CryptoCriss77 $BTC $ETH $SOL

🚨 جديد: المدير التنفيذي لأمن المعلومات في كراكن، نيك بيركوكو، يحذر من الأمن المهمل في فعاليات العملات المشفرة: هواتف غير مقفلة، رموز QR مشبوهة وواي-فاي محفوف بالمخاطر.

استخدم محافظ احتراق وابقَ متيقظًا.

#ciberseguridad #exchange #phishingscam #estafas #Scam? $USDC

كن حذرًا جدًا من عمليات الاحتيال، في بلدي يستخدمون مجموعات الواتساب والإنستغرام... ليوعدوك بأرباح عالية، ويربطون محفظتك بتطبيق خارجي، ولكم أن تتخيلوا ما يحدث...

يقومون بإنشاء مجموعات، حيث من المفترض أنهم من Binance في بلدي، لاستخدام محفظة Trust للترويج لمشاريع جديدة...

في بعض الأحيان يجعلونك تستثمر في bnb، وفي أحيان أخرى في usdt...
إنهم يتظاهرون بأن العديد من الأعضاء يستثمرون ويحققون أرباحًا يومية ...

لذا كن حذراً جداً...وحذراً.

والسؤال الآن هو كيف يحصلون على أرقام هواتفنا...؟
#estafas $BNB $ دولار أمريكي

Trataron de estafarme con una burda técnica. Cunado uno está en este ambiente recibe de todo y de cualquier lado. Es importante cruzar datos informarte.

#estafas #CriptoEstafas $BTC

24 Formas en que los Inversores en Criptomonedas son Cazados por los Ciberdelincuentes—Carteras Vaciadas a Velocidad Récord. Tengan cuidado a los enlaces o paginas que ingresan siempre los estafadores intentan robar de esta manera.

El DFPI advierte sobre varios tipos de fraude de inversión que se aprovechan tanto de nuevos como de experimentados inversores. Estos incluyen Estafas de Cuota Adelantada, donde las víctimas pagan por adelantado por servicios o rendimientos prometidos que nunca se materializan, y Estafas de Afinidad, que explotan la confianza dentro de comunidades culturales o religiosas específicas. Las Estafas de Inversión en IA afirman falsamente usar inteligencia artificial para altos rendimientos, mientras que las Estafas de Recuperación de Activos cobran tarifas a las víctimas para recuperar fondos perdidos pero nunca cumplen. Las Estafas de Anzuelo y Cambio engañan a los compradores anunciando un producto pero entregando algo diferente o sin valor, y las Estafas de Minería de Bitcoin engañan a las víctimas para que inviertan en operaciones de minería falsas.
Los estafadores también usan Estafas de Cripto Chantaje, donde amenazan con liberar información personal a menos que se les pague en criptomonedas, y Estafas de Juegos de Cripto, que involucran juegos falsos de jugar para ganar diseñados para robar los fondos de los usuarios. Otros esquemas incluyen Estafas de Trabajo Cripto, que imitan a reclutadores para robar activos, y Ataques Drenadores de Billeteras Cripto, donde sitios web maliciosos engañan a los usuarios para que expongan sus billeteras. Además, las Plataformas de Comercio Fraudulentas parecen legítimas pero están diseñadas para robar depósitos. El Hackeo también es una gran amenaza, con estafadores que explotan sistemas informáticos para robar información financiera sensible.
#estafas

مرحبًا بالجميع، أريد أن أتحدث عن تجربتي مع AQR الكمية، لقد خدعوني والآن اختفت الشركة، إنهم مخطط بونزي وخسرت الكثير من مدخراتي هناك، لذا من فضلك، إذا عرضوا عليك الانضمام إلى هذا التطبيق، لا تقبل. شكرا لك على وقتك #estafas #aqr #Binance #Bitcoin #comunidad

فقد أحد المتابعين 800$ بسبب البيع في p2p وعدم وجود خبرة في التحقق من الملكية وإجراء العناية الواجبة، يرجى توخي الحذر عند التداول.

#P2P #venezuela #BDV #estafas

أصدقائي، من فضلكم اقرأوا هذا، كونوا حذرين جداً من كل هذا #estafas

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، قام باحثون من إدارة الجرائم السيبرانية في الشرطة الوطنية المدنية (PNC) بتقديم 1,037 تقريراً فنياً تم تقديمه للنيابات المختلفة في وزارة الشؤون العامة (MP)، فقط في مجال توثيق الوسائط التكنولوجية المستخدمة في ارتكاب الأفعال الإجرامية، التي تشمل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الفورية، والتطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

تم الإبلاغ عن أنه قد تم تقديم المساعدة في التحقيقات المتعلقة بالأفعال الإجرامية في مجال الجرائم الاقتصادية، والاحتيال في صيغها داخل الجرائم السيبرانية.

لذلك، خلال هذا العام، تم تنفيذ عمليتين: واحدة في صيغة تبديل الشريحة، وهي شبكة مرتبطة بجرائم الجمعيات غير المشروعة، والسرقة، وغسل الأموال أو الأصول الأخرى، والأخرى، في صيغة التصيد، مرتبطة بسرقة وسرقة المعلومات، جريمة معلوماتية تشمل الحصول على البيانات والوصول إلى الحسابات الافتراضية. بالإضافة إلى 21 مداهمة موجهة لأوامر القبض بتهمة الاحتيال الذاتي.

وفي العام الماضي، كانت هناك خمس عمليات في صيغة الاحتيال من خلال الشحن، مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الأصول الأخرى، بالإضافة إلى ثماني مداهمات موجهة لأوامر القبض بتهمة الاحتيال الذاتي.

🚨 تنبيه: قامت FinCEN بتسمية مجموعة Huione كتهديد كبير لغسل الأموال مرتبط بـ $4 مليار في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والسرقات في كوريا الشمالية.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

🚨 احذر من عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة! 🚨

هذه هي أكثر ثلاث علامات تحذيرية شيوعًا:

1️⃣ وعود بأرباح مضمونة. 💸

لا أحد يضمن عوائد مضمونة. 👈🏻

إذا بدا الأمر رائعًا لدرجة يصعب تصديقها، فهو على الأرجح كذلك! 👈🏻

2️⃣ "خبراء" يتواصلون معك عبر الرسائل الخاصة. 🕵️‍♂️

المحترفون الحقيقيون لن يطلبوا منك إرسال عملاتك المشفرة إلى محفظة مجهولة، ولن يطلبوا معلوماتك أبدًا، ناهيك عن مراسلتك أولًا. 🚠️

3️⃣ مشاريع بدون معلومات واضحة 🚫

إذا لم يكن لديهم ورقة بيضاء أو فريق عمل واضح، فابتعد! ✅

كن ذكيًا، ابحث بنفسك، ولا تقع في الفخ! 🔒

#estafas #Seguridad

مدرسة "إشارات" للتداول و"بورصة" مزيفة قد تكون قد خدعت مستثمراً بمبلغ 860 ألف دولار أمريكي
يدعي مستثمر من فلوريدا أنه تم خداعه بمبلغ 860,000 دولار أمريكي من قبل "مدرسة" تداول مقرها في دنفر ومنصة تداول عملات مشفرة مزيفة وعدته بأرباح ستغير حياته.

في دعوى قضائية قدمت الأسبوع الماضي في محكمة فدرالية، يدعي بريان فايرستون أن مركز تدريب استثمار الأسهم ألفا (ASITC)، الذي كان يعمل في وسط دنفر، قد تعاون مع بورصة مزيفة تدعى كوين بريدج بارتنرز في تشيري كريك لتنفيذ الاحتيال.

يدعي فايرستون أنه في ديسمبر، اقترب منه لأول مرة رجل يدعى جون سميث، الذي كان يدعي تمثيل ASITC. عرض سميث عليه تعليم التداول بالعملات المشفرة وأعطاه 500 دولار أمريكي للبدء.

كانت صفحة الويب الخاصة بمدرسة التداول، التي لم تعد موجودة الآن، تشير إلى العنوان 1660 من شارع لينكولن وتوجه المستخدمين للتداول من خلال كوين بريدج، الذي ادعى أنه جمع 10 ملايين دولار أمريكي من 600 مستثمر. "كوين بريدج هو في الواقع بورصة مزيفة تماماً"، كتب فايرستون في الدعوى.

تم سرقة 2.1 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة في عام 2025
حتى الآن في عام 2025، تم سرقة أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي في حوادث تتعلق بالعملات المشفرة، ومعظم الخسائر تتعلق باختراق المحافظ وسوء إدارة المفاتيح، وفقًا لرونغ هوي قوه، أحد مؤسسي CertiK. تشير الاتجاهات إلى تحول متزايد من الاختراقات القائمة على الكود إلى تلك التي تستهدف سلوك المستخدمين.

فقط في عام 2024، تسببت هجمات التصيد في خسائر تزيد عن 1 مليار دولار أمريكي في ما يقرب من 300 حادث، مما يجعلها الطريقة الأكثر ضرراً للهجمات في مجال العملات المشفرة.

#estafas #Estafaamericana #noticias

كيف أطالب بتحويل فاشل، من يزودني بالتفاصيل؟$BTC
#TrumpBTCTreasury #estafas 🥲

🔥تحديث: اعتقلت شرطة هونغ كونغ 12 مشتبهاً بهم في غسل الأموال الرقمية بمبلغ 15 مليون دولار مرتبط بأكثر من 500 حساب مصرفي و58 حالة احتيال.

#HongKong #banco #estafas #fraude #cripto $USDC