travelrule

🇮🇳 داخل نظام التشفير في الهند: الالتزام يلتقي بالابتكار 🔍

يتطور مشهد التشفير في الهند بسرعة - ويتأكد المنظمون من الشفافية والثقة في كل معاملة.

إليك كيف يصبح النظام أقوى 👇

💠 إشراف FIU-IND:
أصبحت بورصات التشفير الآن تحت إشراف وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، مما يضمن الالتزام الصارم بمتطلبات KYC والتقارير.

💠 مكافحة غسل الأموال (AML):
يجب على المنصات مراقبة وتقرير المعاملات المشبوهة - مما يخلق مساحة أكثر أمانًا للمستخدمين والمستثمرين.

💠 فحص المحافظ:
يتم فحص كل محفظة تشفير ضد قوائم العقوبات العالمية 🕵️‍♂️ لمنع حركة الأموال غير المشروعة.

💠 الالتزام بقواعد السفر:
تتطلب تحويلات التشفير الآن معلومات عن المرسل والمستفيد، مما يعزز إمكانية تتبع الأموال عبر الحدود 🌍.

💠 التتبع والشفافية:
تستخدم السلطات تحليلات blockchain المتقدمة لتتبع الأموال وضمان المساءلة في مجال الأصول الرقمية.

🌟 المستقبل:
الهند ليست ضد التشفير - بل تنظمها.
الامتثال هو الأساس الجديد لنمو التشفير المستدام 🚀

#Binance #CryptoIndia #FIU #AML #TravelRule
#BinanceHODLerMMT #BinanceLiveFutures #SolanaETFInflows #KITEBinanceLaunchpool

🏛️ فاتف شددت القواعد على قاعدة السفر لتبادلات العملات الرقمية: التعريف من 0 $
تقرير فاتف :
جميع المعاملات > 0$ تتطلب نقل بيانات المرسل/المستقبل
23 دولة نفذت المعايير (بما في ذلك سويسرا وسنغافورة)
استثناء: التحويلات داخل نفس VASP (على سبيل المثال، بين محافظ Binance)
#FATF #TravelRule #kyc #Регуляция $SOL

📢 تحديث جديد من كوريا الجنوبية: تشديد شامل لقوانين التتبع في سوق الكريبتو 🇰🇷💼

كوريا الجنوبية أعلنت عن خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق العملات الرقمية، حيث مددت قاعدة الـ Travel Rule لتشمل جميع التحويلات حتى لو كانت أقل من 1 مليون وون (حوالي 680$).

هذه الخطوة جاءت لإغلاق ثغرة كان يستغلها البعض عبر تجزئة التحويلات إلى مبالغ صغيرة لتفادي الإبلاغ. الآن، كل التحويلات — كبيرة أو صغيرة — ستكون تحت المتابعة بهدف تعزيز الامتثال وتقليل مخاطر غسل الأموال.

🔍 ما يعنيه ذلك للسوق؟

رفع معايير الامتثال لدى المنصات.

تقليل فرص إساءة استخدام التحويلات الصغيرة.

اتجاه عالمي نحو وضع قواعد أكثر صرامة في الكريبتو.

📊 خطوة تؤكد أن تنظيم القطاع يتوسع بسرعة، وأن الدول أصبحت أكثر حزمًا مع حركة الأموال الرقمية.

#CryptoNews #SouthKorea #Regulations #TravelRule #blockchain

【Dusk 技術演化史 3/3】搞定旅行規則！Citadel 如何用 ZK 重構舊有的 KYC 模式？
各位讀者好，我是大叔。
這套連載的最後，我們要聊聊 RWA 最難啃的骨頭——旅行規則（Travel Rule）。歐盟 MiCA 法規要求，當資產在不同服務提供商（CASP）之間移動時，身分資訊必須伴隨交易。
為什麼 2023 年的 zkFi 方案在實戰中被 Dusk 放棄了？
* zkFi 的舊路：割裂的身分與資產
在 zkFi 的原始構想中，身分驗證往往依賴外部的 KYC 服務商。這會導致一個問題：轉帳是轉帳，身分是身分。當資產移動時，接收方還得去第三方資料庫調取你的個資，不僅效率極低，還增加了個資在外流轉、被駭客竊取的風險。
* Citadel 的新局：數據隨行，隱私無損 @Dusk 後來開發的 Citadel 徹底重構了這個邏輯。它利用 ZK-SNARKs 將你的身分變成了一個「原生 ZK 憑證」：
* 協議級整合：身分不再是外掛，而是直接整合進資產轉移的邏輯中。
* 旅行規則的優雅實作：當你轉發 RWA 資產時，Citadel 會自動附帶一個數學證明，證明「發送者已通過合規校驗」，但不會洩露你的真實姓名或住址。
* 跨鏈潛力：因為合規證明是刻在協議裡的，這讓資產在不同平台間移動時，具備了「原生合規性」。
大叔碎碎念：
2026 年的 Web3 金融，不需要你每次交易都掏出身分證。Citadel 讓「合規」跟著資產走，而不是跟著平台走。這才是真正能保護用戶隱私，又能讓監管放心的終極方案。
$DUSK #dusk #Citadel #TravelRule #ZKP #RWA

🚨 تايلاند تُطبّق قواعد صارمة: يتم محو الأموال الرمادية! 🚨

لقد فرضت تايلاند قواعد صارمة على التدفقات الرأسمالية غير الشرعية. هذه إشارة تنظيمية ضخمة لمالكي $BTC، $BNB، ورقم $SOL في المنطقة. الشفافية أصبحت الملك الآن.

• قانون السفر فعّال الآن: التحويلات المجهولة انتهت. مطلوب التحقق من الهوية لجميع عمليات التحويل بين المحفظة.
• تم إنشاء مكتب البيانات الوطني: مراقبة مركزية لملاحقة الأنشطة المشبوهة.
• الرسالة واضحة: تايلاند تقوم بتطهير النظام لدعم التبني المؤسسي. نظام أكثر أمانًا = شرعية أكبر.

هذا ليس هراءً، بل هو استعداد للموجة القادمة من الأموال الجادة. لا تُترك خلف الركب عندما تتحرك الشركات الكبرى التي تخضع للتنظيم. امتثل أو اخرج. أرسلها الآن.

#ThailandCrypto #TravelRule #DigitalFinance #RegulationAlpha #FOMO

امتثال قاعدة السفر: الأثر على بورصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية
يجب على بورصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية الامتثال الصارم لقاعدة السفر الصادرة عن هيئة تنظيم الأموال الأجنبية (FATF)، والتي تتطلب تتبع المعلومات التفصيلية حول المرسل والمستقبل لمعاملات العملات البديلة التي تتجاوز حدًا معينًا.
$XLM
تعزز هذه اللوائح الشفافية وترسخ إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) عبر النظام البيئي للعملات الرقمية.
$POL
تستثمر البورصات في أدوات متطورة للامتثال لتلبية المعايير العالمية، مما يقلل من المخاطر التنظيمية بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات.
$SUI
قد يؤدي الرقابة الأشد إلى زيادة التكاليف التشغيلية، لكنه يعزز أيضًا الثقة، مما يفتح الطريق أمام اعتماد أوسع للAssets الرقمية المنظمة.

يتوقع المحللون أن تؤثر هذه الإجراءات على تدفقات السيولة والمشاركة المؤسسية في الأسواق الآسيوية.
#CryptoRegulation #TravelRule #BlockchainCompliance #AltcoinMarket

حملة تايلاند على العملات المشفرة في 2026 هنا

لقد قامت بنك تايلاند بتحول غير مسبوق من مراقب سلبي إلى منفذ نشط، مستهدفة "الأموال الرمادية" التي تهدد الاستقرار الاقتصادي. في قلب هذا التحول التنظيمي الضخم؟ الأصول الرقمية.

في كشف مذهل، أعلن الحاكم فيتاي راتاناكرن أن 40% من بائعي USDT على المنصات التايلاندية هم أجانب "لا ينبغي أن يتاجروا في تايلاند"، رابطين بشكل صريح العملات المشفرة بتدفقات الأموال المشبوهة عبر الحدود.

القواعد الجديدة شاملة: يجب على البنوك التجارية الآن الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية الكبيرة أو المشبوهة. والأهم من ذلك، أن الحكومة تفرض "قاعدة السفر" لجميع التحويلات من محفظة إلى محفظة، مما يتطلب تحديد هوية كاملة للمرسلين والمستلمين للقضاء على الهوية المجهولة.

هذه الخطوة البارزة لمراقبة وتنظيم معاملات العملات المشفرة تمثل أكثر موقف تايلاندي عدوانية حتى الآن. إنها تشير إلى نية واضحة لجعل اقتصاد الأصول الرقمية تحت نفس التدقيق الذي تخضع له المالية التقليدية.

بالنسبة للمتداولين، يعني هذا شيئًا واحدًا: عصر حركة رأس المال المجهولة عبر الحدود من خلال العملات المشفرة في تايلاند قد انتهى رسميًا. الامتثال هو الآن اللعبة الوحيدة في المدينة.

$BTC $SOL $ETH
#thailand #CryptoRegulation #BankOfThailand #TravelRule #CryptoNews

تنظيمات الاتحاد الأوروبي لعام 2025 #MiCA و #TravelRule هي ضربة أخرى للحرية المالية. 🛑

هذه التدابير ليست عن السلامة - بل عن السيطرة. على الرغم من أننا لا يمكننا تجنبها حتى الآن، يمكننا التغلب عليها. كن حريصًا، كن حرًا، واختر #Bitcoin ⚡

مجموعة العمل المالي تفتح باب التعليقات حول قاعدة السفر المحدثة
🌍 مجموعة العمل المالي تسعى للحصول على مدخلات الصناعة حول إرشادات الأصول الافتراضية المحدثة
مجموعة العمل المالي تستشير التوصيات المحدثة للأصول المشفرة - وخاصة قاعدة السفر - ومن المتوقع مراجعتها بحلول يونيو
قد يسهل الامتثال العالمي التحويلات عبر الحدود - لكنه سيتطلب مشاركة البيانات.
التبادلات، استعد لمعايير KYC/سجلات المعاملات الأكثر صرامة.
#FATF #AML #TravelRule #Salma6422

تطور اللوائح الأوروبية وتحدي الحفظ الذاتي 🇪🇺
تنظم لائحة تحويل الأموال (TFR) في الاتحاد الأوروبي الآن جميع معاملات العملات المشفرة بحيث تحمل بيانات الهوية المعتمدة لكل من المرسلين والمستلمين. $UB

تهدف هذه "قاعدة السفر" إلى الحد من التمويل غير المشروع ولكنها تزيد بشكل كبير من العبء الإداري على مستخدمي محافظ الحفظ الذاتي في جميع أنحاء القارة. $US

يجب على المشاركين في السوق الآن تقديم دليل تشفير على الملكية للمعاملات التي تتجاوز 1,000 يورو، مما يخلق بيئة أكثر تنظيماً ولكن مقيدة. $UMA

هذا التشديد في اللوائح يقود إلى تقسيم واضح بين المنصات المؤسسية المتوافقة بالكامل والرؤية اللامركزية الأصلية للتمويل من نظير إلى نظير. بينما تعزز التدابير الشفافية وتجذب رأس المال التقليدي، فإنها أيضًا تقدم مخاطر جديدة على الخصوصية من خلال إنشاء قواعد بيانات ضخمة من بيانات المعاملات الشخصية. وبالتالي، فإن العديد من المستثمرين الأفراد ينتقلون نحو حلول الحفظ لتجنب التعقيدات والرفض المحتمل للمعاملات المستضافة ذاتيًا.
المتداولون الاستراتيجيون يراقبون عن كثب كيف تؤثر تكاليف الامتثال هذه على سيولة السوق وسرعة حركة رأس المال داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. التأثير طويل الأجل من المحتمل أن يتضمن نظامًا بيئيًا أكثر "نقاءً" يجسر الفجوة بين الأصول الرقمية والمعايير المصرفية التقليدية. مع اقتراب عام 2026، ستصبح القدرة على التنقل عبر هذه المتطلبات البيانية عبر الحدود ميزة تنافسية رئيسية لمزودي الخدمات.
#TravelRule #CryptoCompliance #SelfCustody #EURegulations 🛡️