فخ "الدفع الزائد" – احتيال P2P الماكر الذي يمكن أن يكلفك عملتك الرقمية"
احتيال P2P الذي أراهن أنك لم تسمع عنه أبدًا
— حتى الآن!
عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الرقمية
من نظير إلى نظير (P2P)، لقد رأيت (وتجنبت) المعتادين
— عمليات عكس الدفع، إيصالات مزيفة،
حسابات مسروقة. لكن مؤخرًا، صادفت
احتيالًا جديدًا ماكرًا جدًا بحيث أنه يفاجئ
حتى البائعين ذوي الخبرة.
---
🚨 الفخ الجديد "الدفع الزائد"
إليك كيف يحدث بالضبط:
1️⃣ يبدأ بشكل شرعي – يقوم المحتال بفتح
تجارة عادية على منصة P2P ويرسل
الدفع للمبلغ المتفق عليه.
2️⃣ "الدفع الزائد" بالصدفة – بدلاً من
المبلغ الدقيق، يرسلون مبلغًا إضافيًا قليلًا
— عادةً ما بين 3 دولارات إلى 5 دولارات.
3️⃣ الإعداد المهذب – يرسلون لي رسالة:
"عذرًا، لقد دفعت أكثر! هل يمكنك إعادة
المبلغ الزائد؟"
4️⃣ ينغلق الفخ – إذا أرسلت ذلك
الاسترداد الصغير خارج المنصة، فإنهم
يبلغون عنك على الفور بسبب إجراء
معاملة خارج المنصة. النتيجة؟ يمكن
تحديد حسابك، أو تعليقه، أو حظره… ونعم، يحتفظون بعملتك الرقمية.
---
💡 لماذا يعمل هذا الاحتيال
يبدو غير ضار – يعتقد البائعون أنهم فقط
يكونون مهذبين بإرجاع المال الزائد.
قواعد صارمة للمنصة – معظم بورصات P2P
ليس لديها تسامح مع المدفوعات خارج المنصة،
حتى "الاستردادات" الصغيرة.
هم يتحكمون في القصة – بمجرد أن يبلغوا
عنكم، غالبًا ما تنحاز المنصة إليهم
ما لم يكن لديك دليل قاطع.
---
🛡 كيف أتجنب الوقوع في ذلك
✅ لا أرسل أو أستقبل المال خارج
تدفق الدفع للمنصة.
✅ إذا دفع شخص ما أكثر، أخبره بإلغاء
الصفقة وإعادة البدء بالمبلغ الصحيح.
✅ أحتفظ بكل كلمة من التواصل
داخل دردشة المنصة كدليل.
✅ أتابع أحدث أساليب الاحتيال — لأن
تمامًا مثل الأسواق، تتطور الاحتيالات بسرعة.
---
المحتالون يصبحون أذكى، لكننا كذلك. هذه فخ آخر
لن يقعني فيه — وآمل الآن، أنهم لن يقبضوا
عليك أيضًا.
$BTC #topcreator