🚨 البنك المركزي يشتد في محاربة الاحتيالات المصرفية!
📛 الحسابات المشبوهة ستُحظر الآن من إجراء المعاملات تلقائيًا من قبل جميع المؤسسات المالية، وفقًا للخطوط التوجيهية الجديدة للبنك المركزي.
📌 ما الذي يتغير:
البنوك ملزمة برفض المعاملات للحسابات التي يظهر عليها دلائل الاحتيال.
الأرقام الضريبية CPF و CNPJ المرتبطة بالجرائم يمكن أن تُحظر من النظام.
المؤسسات الغافلة ستُعاقب — بما في ذلك المديرين.
💬 إسحاق سيدني، رئيس فيبربان:
“لا يُقبل أن تُسمح الحركات لحسابات مشبوهة دون تحذيرات.”
🔐 التركيز هو على محاربة:
غسل الأموال
الحسابات المستأجرة
خطط الاحتيال الرقمي والنصب
📣 الإجراء ساري المفعول على الفور وهو في مرحلة التنفيذ.
⚖️ لمن يعمل في السوق المالية، العملات المشفرة أو الفنتك: هذه نقطة تحول في تنظيم الأمان الرقمي في البرازيل.
👇 ماذا رأيت في هذا الإجراء؟
هل سبق لك أن واجهت مشاكل مع حسابات مزورة أو احتيالات مصرفية؟
#احتيالات_مالية #البنك_المركزي #فيبربان
#SegurancaDigital #عملات_مشفرة
#fintech #OpenFinance #غسل_الأموال
#bc #brasil