pigbutcheringscam

🚨 تنبيه كبير عن مداهمة جرائم العملات المشفرة! 💥
لقد قام العملاء الفيدراليون بتفكيك عملية غسيل أموال بقيمة 13 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال سيئة السمعة تُعرف باسم «تقطيع الخنازير» 🐷💸. وقد تم تحديد المشتبه بهم باعتبارهم مواطنين صينيين، ويدّعون أنهم قاموا بتشغيل شركات تداول وهمية لتنظيف الأموال المسروقة، مما ترك وراءهم أثراً من الدمار. 😱
تتضمن إحدى القصص المؤلمة بشكل خاص رجلًا يبلغ من العمر 72 عامًا فقد مبلغًا مذهلاً قدره 325,000 دولار لمنصة عملات مشفرة احتيالية تُدعى «إنكو» 💔. وكشفت سلطات إنفاذ القانون عن أكثر من 300 تحويل مصرفي مرتبط بهذه الخطة المعقدة، مما يبرز الحجم الهائل للعملية. 🔍
تتولى الـ FBI الآن قيادة الحملة، وقد يواجه هؤلاء المحتالون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن إذا تم إدانتهم. 🚔⛓️ لكن مع تطور عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل متزايد يومًا بعد يوم، يتعين علينا أن نتساءل: هل تكافح الهيئات التنظيمية لمواكبة ذلك؟ 🤔
بينما يستمر عالم العملات المشفرة في التطور بسرعة البرق ⚡، من الواضح أن التعليم، واليقظة، والتنظيمات الأقوى ضرورية لحماية المستثمرين. ابقوا آمنين هناك، ودائمًا تأكدوا من القيام ببحثكم الخاص (DYOR) قبل الانغماس في أي فرصة تتعلق بالعملات المشفرة! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC

$ETH

$XRP

حملة قمع العملات المشفرة: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة فلبينية متورطة في شبكة احتيال بقيمة 11 مليار دولار.

في خطوة حاسمة ضد تنامي ظاهرة الاحتيال في العملات المشفرة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Funnull Technology Inc.، وهي شركة فلبينية يُزعم أنها في قلب شبكة احتيال واسعة النطاق تُعرف باسم "ذبح الخنازير". وقد أفادت التقارير أن عمليات الاحتيال هذه، التي تتميز بمخططاتها الاستثمارية الخادعة، قد خدعت ضحاياها حول العالم بمليارات الدولارات.

تُتهم Funnull بشراء عناوين بروتوكولات الإنترنت بكميات كبيرة وإعادة بيعها لمجرمي الإنترنت الذين يديرون مواقع احتيالية للعملات المشفرة. وقد استقطبت هذه المنصات المستثمرين الغافلين بوعود بعوائد مرتفعة، لتختفي بأموالهم. كما يستهدف إجراء وزارة الخزانة الأمريكية ليو ليزي، وهو مواطن صيني يُزعم أنه مدير Funnull، لدوره في تسهيل هذه العمليات.

إن نطاق عمليات الاحتيال هذه مذهل. ربطت شركات الأمن السيبراني، مثل سايلنت بوش وشركة تحليلات بلوكتشين تشين أناليسيس، موقع فانول بالعديد من مواقع الاحتيال والمقامرة وغسيل الأموال. وقد عزز ظهور الخوارزميات التوليدية قدرة المحتالين على استهداف الضحايا، مما ساهم في تحقيق إيرادات قياسية من هذه الأنشطة.

تؤكد هذه الحملة المشددة على التعاون المتزايد بين السلطات الدولية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد سبق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية أن تعاونت مع نظيرتها الأمريكية وبنك التنمية الآسيوي لتعزيز إنفاذ القانون ضد مثل هذه الاحتيالات.

مع تطور مشهد الأصول الرقمية، يتطور تعقيد المخططات الاحتيالية. تُعدّ هذه العقوبة الأخيرة بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر الكامنة في عالم العملات المشفرة وضرورة التعاون الدولي الوثيق لحماية المستثمرين.

#CryptoCrackdown #PigButcheringScam #FunnullSanctions #CryptoFraudAlert #GlobalCryptoCrime

🧾وزارة العدل الأمريكية تصادر 15 مليار دولار من البيتكوين، وتفرض عقوبات على مجموعة كمبودية كبيرة بسبب الاحتيال في العملات المشفرة "تقطيع لحم الخنزير".
📰وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى رئيس مجموعة الأمير تشين زهي وأعلنت عن مصادرة قياسية بقيمة 15 مليار دولار من البيتكوين مرتبطة بشبكة احتيال ضخمة في العملات المشفرة "تقطيع لحم الخنزير". وقد صنّفت وزارة الخزانة مجموعة الأمير كمنظمة إجرامية عبر وطنية (TCO) بسبب تشغيلها مواقع حيث تم إجبار ضحايا الاتجار بالبشر على تنفيذ مخططات احتيال استثماري عالمي في العملات المشفرة. تشير هذه المصادرة التاريخية للعملات المشفرة والعقوبات الشاملة إلى عمل عالمي عدواني ضد المنظمات الإجرامية عبر الوطنية التي تستغل الأصول الرقمية، مما يبرز المخاطر التنظيمية والأمنية الشديدة في قطاع الاستثمار غير المنظم.
$BTC
#CryptoRegulation
#PigButcheringScam #Sanctions #DOJ

🚨 تنبيه صدمة: 15 مليار دولار في البيتكوين تمت مصادرتها! 💸🔨
قدمت وزارة العدل الأمريكية ضربة تاريخية للجريمة السيبرانية العابرة للحدود، حيث تمت مصادرة حوالي 127,000 بيتكوين (15 مليار دولار) مرتبطة بشبكة الاحتيال الشهيرة "تربية الخنازير" التي يديرها رئيس مجموعة الأمير، تشن زهي من مجموعة الأمير!
هذا هو أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة! 🤯
ما تحتاج إلى معرفته:
التكلفة البشرية: يُزعم أن مجموعة الأمير كانت تدير "حدائق احتيال" تعتمد على العمل القسري في كمبوديا، حيث كانت تغري الضحايا بـ "وظائف ذات رواتب عالية"، ثم تجبرهم على تنفيذ عمليات احتيال معقدة عبر الإنترنت لسرقة المليارات. هذه قصة عن الاتجار بالبشر والدمار المالي. 💔
الحدين المزدوجين للعملات المشفرة: استخدم المحتالون سيولة البيتكوين عبر الحدود لمعالجة أرباح غير مشروعة تبلغ 30 مليون دولار أمريكي يومياً. تم "رش" الأموال عبر آلاف محافظ الحمولة، لكن التحليل على السلسلة ونقطة ضعف رئيسية قادت المحققين مباشرة إلى الجوهر. 🕵️‍♂️
الاختراق: أفادت التقارير بأن المحققين تمكنوا من حل القضية من خلال مجموعة من تتبع "البصمة الرقمية" على السلسلة (بما في ذلك الأصول المتعقبة التي تعود إلى سرقة من حوض تعدين في عام 2020) و"تحريض بأسلوب الاحتيال" الذي نجح في قلب وصي رئيسي على ذاكرت المحفظة الباردة. كانت الطبيعة البشرية هي نقطة الضعف، وليس الخوارزمية!
الاجراءات العالمية: وجهت الولايات المتحدة اتهامات لتشن زهي بالاحتيال عبر الأسلاك ومؤامرة غسل الأموال، بينما فرضت عقوبات في الوقت نفسه على مجموعة الأمير وكياناتها، بما في ذلك مكتب عائلي مقره سنغافورة قيد التحقيق من قبل MAS. كما جمدت المملكة المتحدة 130 مليون جنيه إسترليني في ممتلكات تشن في لندن. 🌐
هذه انتصار كبير لإنفاذ القانون وتحذير واضح: لا يمكنك إخفاء الأموال غير المشروعة على البلوكشين إلى الأبد. العالم اللامركزي ليس درعاً للسيطرة الإجرامية المركزية.
#Bitcoin #CryptoCrime #DOJ #PigButcheringScam $BITCOIN
$BTC
$ETH
#OnChainAnalysis