paxful
1,272 مشاهدات
13 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
#Paxful منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير، تم تغريمها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالذنب في انتهاكات خطيرة للامتثال.
قالت السلطات الأمريكية إن الشركة فشلت في اتباع قواعد مكافحة غسيل الأموال وسمحت عن علم بتحويل أموال غير قانونية من خلال منصتها. يدعي المدعون أن باكسفول قامت بمعالجة معاملات مرتبطة بأنشطة إجرامية، بما في ذلك المواقع المعنية في الدعارة غير القانونية.
بين عامي 2015 و2019، كانت المنصة تعمل دون ضوابط KYC مناسبة وفشلت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. على الرغم من أن المدعين حسبوا في البداية غرامة أكبر بكثير، إلا أن الغرامة تم تخفيضها لأن الشركة لم تكن قادرة على دفع المزيد. أغلقت باكسفول في أكتوبر 2025.
النقطة الرئيسية: تُظهر هذه القضية أن منصات العملات الرقمية التي تتجاهل الامتثال وقوانين مكافحة غسيل الأموال تواجه عواقب قانونية خطيرة. التنظيم والتطبيق في عالم العملات الرقمية لن يختفوا - الامتثال مهم أكثر من أي وقت مضى.
#P2P
#currentupdate
#dyor
قالت السلطات الأمريكية إن الشركة فشلت في اتباع قواعد مكافحة غسيل الأموال وسمحت عن علم بتحويل أموال غير قانونية من خلال منصتها. يدعي المدعون أن باكسفول قامت بمعالجة معاملات مرتبطة بأنشطة إجرامية، بما في ذلك المواقع المعنية في الدعارة غير القانونية.
بين عامي 2015 و2019، كانت المنصة تعمل دون ضوابط KYC مناسبة وفشلت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. على الرغم من أن المدعين حسبوا في البداية غرامة أكبر بكثير، إلا أن الغرامة تم تخفيضها لأن الشركة لم تكن قادرة على دفع المزيد. أغلقت باكسفول في أكتوبر 2025.
النقطة الرئيسية: تُظهر هذه القضية أن منصات العملات الرقمية التي تتجاهل الامتثال وقوانين مكافحة غسيل الأموال تواجه عواقب قانونية خطيرة. التنظيم والتطبيق في عالم العملات الرقمية لن يختفوا - الامتثال مهم أكثر من أي وقت مضى.
#P2P
#currentupdate
#dyor
بانكسفول تنهار غرامة قدرها 4 ملايين دولار $USDT
تم تأكيد العقوبة الجنائية. الربح فوق القانون. خطط الدعارة غير القانونية. انتهاكات قانون سرية المصرف. النظام معطل. الامتثال ميت. هذه تحذير. العواقب حقيقية. الثقة مفقودة. الأساس محطم.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #Paxful #ComplianceFail 💥
تم تأكيد العقوبة الجنائية. الربح فوق القانون. خطط الدعارة غير القانونية. انتهاكات قانون سرية المصرف. النظام معطل. الامتثال ميت. هذه تحذير. العواقب حقيقية. الثقة مفقودة. الأساس محطم.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #Paxful #ComplianceFail 💥
انهيار باكسفول: $4 مليون غرامة تم الكشف عنها
هذه ليست إشارة تداول. هذه حدث زلزالي. باكسفول، منصة تبادل البيتكوين من نظير إلى نظير، تعرضت لغرامة جنائية مذهلة تبلغ $4 مليون. لقد اعترفوا بالذنب في تسهيل غسيل الأموال، والاحتيال، وحتى الاتجار بالبشر. هذه هي العواقب القاسية لتفضيل الربح على الامتثال. مليارات في المعاملات، ملايين في الإيرادات، كلها ملطخة بالنشاط غير القانوني. المنصة ميتة. هذه تحذير صارخ لكامل فضاء الكريبتو. استيقظ.
#Paxful #CryptoNews #Compliance #Bitcoin 🚨
هذه ليست إشارة تداول. هذه حدث زلزالي. باكسفول، منصة تبادل البيتكوين من نظير إلى نظير، تعرضت لغرامة جنائية مذهلة تبلغ $4 مليون. لقد اعترفوا بالذنب في تسهيل غسيل الأموال، والاحتيال، وحتى الاتجار بالبشر. هذه هي العواقب القاسية لتفضيل الربح على الامتثال. مليارات في المعاملات، ملايين في الإيرادات، كلها ملطخة بالنشاط غير القانوني. المنصة ميتة. هذه تحذير صارخ لكامل فضاء الكريبتو. استيقظ.
#Paxful #CryptoNews #Compliance #Bitcoin 🚨
وزارة العدل تشدد الإجراءات! تم فرض غرامة قدرها 4 مليون دولار على $PAXF 🚨
غسل المجرمين ملايين من خلال قوانين مكافحة غسيل الأموال الضعيفة. أكد المدعون العامون أن باكسفول حققت أرباحًا من الأنشطة غير القانونية. تم تحويل أموال الاحتيال والدعارة وتهريب البشر دون كشف. بيان وزارة العدل لا يترك مجالًا للشك. هذه دعوة استيقاظ ضخمة للصناعة. الامتثال غير قابل للتفاوض.
هذه ليست نصيحة مالية.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
غسل المجرمين ملايين من خلال قوانين مكافحة غسيل الأموال الضعيفة. أكد المدعون العامون أن باكسفول حققت أرباحًا من الأنشطة غير القانونية. تم تحويل أموال الاحتيال والدعارة وتهريب البشر دون كشف. بيان وزارة العدل لا يترك مجالًا للشك. هذه دعوة استيقاظ ضخمة للصناعة. الامتثال غير قابل للتفاوض.
هذه ليست نصيحة مالية.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
أعلنت منصة تداول العملات الرقمية Paxful أنها ستُصدر بحقها الأحكام القضائية في 10 فبراير 2026، وذلك بعد موافقتها على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 7.5 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق، ستقوم Paxful بوقف عملياتها بشكل كامل، مع الالتزام بـ إعادة أموال المستخدمين، في خطوة تعكس تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على منصات الكريبتو، خصوصًا فيما يتعلق بالامتثال والقوانين المالية.
هذا التطور يُعد رسالة واضحة لبقية المنصات بضرورة الالتزام الصارم باللوائح، ويؤكد أن مرحلة العمل دون تنظيم في سوق الكريبتو أصبحت تقترب من نهايتها.
#Paxful #CryptoNews #تنظيم_الكريبتو #CryptoExchanges #DigitalAssets
وبموجب الاتفاق، ستقوم Paxful بوقف عملياتها بشكل كامل، مع الالتزام بـ إعادة أموال المستخدمين، في خطوة تعكس تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على منصات الكريبتو، خصوصًا فيما يتعلق بالامتثال والقوانين المالية.
هذا التطور يُعد رسالة واضحة لبقية المنصات بضرورة الالتزام الصارم باللوائح، ويؤكد أن مرحلة العمل دون تنظيم في سوق الكريبتو أصبحت تقترب من نهايتها.
#Paxful #CryptoNews #تنظيم_الكريبتو #CryptoExchanges #DigitalAssets
عرض الترجمة
Paxful se declara culpable en cargos de lavado de dinero y enfrenta multa de $7.5M
📰 ¿Qué pasó con Paxful?
Paxful Holdings Inc., una plataforma de intercambio peer-to-peer de criptomonedas que operaba principalmente con Bitcoin, acordó declararse culpable ante tribunales federales de los Estados Unidos por varios cargos relacionados con delitos financieros graves.
#Paxful
📌 Cargos penales aceptados
Paxful se declaró culpable de tres conspiraciones federales por:
Violar el Travel Act al facilitar servicios que promovían la prostitución ilegal.
Operar como negocio transmitidor de dinero no registrado al manejar transacciones sin la debida licencia y controles.
Violaciones deliberadas a la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act o BSA) por no implementar programas adecuados de prevención de lavado de dinero (AML) ni reportar actividades sospechosas.
#CriptoCrime
💰 Multa y sanciones — ¿qué está pagando?
La resolución incluye una multa conjunta de US$ 7.5 millones, compuesta por:
🧾 US$ 4 millones en multas penales al Departamento de Justicia (DOJ).
💵 US$ 3.5 millones en sanciones civiles impuestas por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. que supervisa el cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero.
El monto total fue menor al calculado originalmente por las guías de sentencia (más de US$ 100 millones), debido a que las autoridades concluyeron que Paxful no podía pagar una multa mayor sin comprometer su existencia.
📅 La sentencia formal se espera el 10 de febrero de 2026 en un tribunal federal en California.
#crime
🧠 ¿Por qué esto fue considerado un delito grave?
Según el Departamento de Justicia y FinCEN:
La plataforma facilitó más de US$ 3 mil millones en transacciones entre 2017 y 2019 sin controles adecuados.
Parte del volumen involucró actividades criminales, incluyendo fraude, extorsión, prostitución ilegal y otros delitos asociados con estafas.
Paxful sabía o tenía motivos para saber que su sistema estaba siendo usado por actores ilícitos, pero no reportó actividad sospechosa ni aplicó procesos de verificación de clientes (KYC/AML) exigidos por ley.
Las autoridades señalaron que Paxful se volvió atractivo para delincuentes porque promovía la ausencia de controles, lo cual facilitó flujos de dinero relacionados con actividades ilícitas.
#TransparencyMatters
⚖️ ¿Qué significa esto para el ecosistema cripto?
🛡️ 1. Represión regulatoria más estricta
Este caso demuestra que las agencias de EE. UU. (DOJ, FinCEN) están dispuestas a perseguir penalmente a plataformas cripto que no cumplan con las leyes de prevención de lavado de dinero o que permitan el uso de sus redes para fines ilegales.
🔍 2. Mayor énfasis en cumplimiento (compliance)
Plataformas nuevas y existentes tendrán que fortalecer sus programas de:
AML (anti–lavado de dinero),
KYC (verificación de clientes),
reporte de actividades sospechosas,
para evitar sanciones similares.
Esta decisión subraya que no basta con existir como plataforma descentralizada o P2P — los estándares regulatorios y legales aplican igualmente si se facilita el movimiento de dinero en Estados Unidos.
#aml
⚠️ 3. Advertencia al mercado
El caso envía una señal clara a otros proyectos y exchanges: la falta de controles sólidos contra delitos financieros puede resultar en cargos penales, no solo multas civiles menores.
Paxful Holdings Inc., una plataforma de intercambio peer-to-peer de criptomonedas que operaba principalmente con Bitcoin, acordó declararse culpable ante tribunales federales de los Estados Unidos por varios cargos relacionados con delitos financieros graves.
#Paxful
📌 Cargos penales aceptados
Paxful se declaró culpable de tres conspiraciones federales por:
Violar el Travel Act al facilitar servicios que promovían la prostitución ilegal.
Operar como negocio transmitidor de dinero no registrado al manejar transacciones sin la debida licencia y controles.
Violaciones deliberadas a la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act o BSA) por no implementar programas adecuados de prevención de lavado de dinero (AML) ni reportar actividades sospechosas.
#CriptoCrime
💰 Multa y sanciones — ¿qué está pagando?
La resolución incluye una multa conjunta de US$ 7.5 millones, compuesta por:
🧾 US$ 4 millones en multas penales al Departamento de Justicia (DOJ).
💵 US$ 3.5 millones en sanciones civiles impuestas por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. que supervisa el cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero.
El monto total fue menor al calculado originalmente por las guías de sentencia (más de US$ 100 millones), debido a que las autoridades concluyeron que Paxful no podía pagar una multa mayor sin comprometer su existencia.
📅 La sentencia formal se espera el 10 de febrero de 2026 en un tribunal federal en California.
#crime
🧠 ¿Por qué esto fue considerado un delito grave?
Según el Departamento de Justicia y FinCEN:
La plataforma facilitó más de US$ 3 mil millones en transacciones entre 2017 y 2019 sin controles adecuados.
Parte del volumen involucró actividades criminales, incluyendo fraude, extorsión, prostitución ilegal y otros delitos asociados con estafas.
Paxful sabía o tenía motivos para saber que su sistema estaba siendo usado por actores ilícitos, pero no reportó actividad sospechosa ni aplicó procesos de verificación de clientes (KYC/AML) exigidos por ley.
Las autoridades señalaron que Paxful se volvió atractivo para delincuentes porque promovía la ausencia de controles, lo cual facilitó flujos de dinero relacionados con actividades ilícitas.
#TransparencyMatters
⚖️ ¿Qué significa esto para el ecosistema cripto?
🛡️ 1. Represión regulatoria más estricta
Este caso demuestra que las agencias de EE. UU. (DOJ, FinCEN) están dispuestas a perseguir penalmente a plataformas cripto que no cumplan con las leyes de prevención de lavado de dinero o que permitan el uso de sus redes para fines ilegales.
🔍 2. Mayor énfasis en cumplimiento (compliance)
Plataformas nuevas y existentes tendrán que fortalecer sus programas de:
AML (anti–lavado de dinero),
KYC (verificación de clientes),
reporte de actividades sospechosas,
para evitar sanciones similares.
Esta decisión subraya que no basta con existir como plataforma descentralizada o P2P — los estándares regulatorios y legales aplican igualmente si se facilita el movimiento de dinero en Estados Unidos.
#aml
⚠️ 3. Advertencia al mercado
El caso envía una señal clara a otros proyectos y exchanges: la falta de controles sólidos contra delitos financieros puede resultar en cargos penales, no solo multas civiles menores.
🚨 باكسفول تتعرض لضغوط شديدة من التهم الأمريكية — 7.5 مليون دولار كغرامات! ⚖️🔥
الدراما حقيقية في عالم التشفير اليوم! باكسفول — التي كانت عملاقًا في تداول البيتكوين من نظير إلى نظير — أقرت رسميًا بالذنب في التهم الفيدرالية الأمريكية. 💥
هم الآن يواجهون 7.5 مليون دولار كغرامات مجمعة بعد أن قامت وزارة العدل و FinCEN بفرض القيود بسبب فشلهم في الإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية على المنصة. 😳
على الرغم من أن باكسفول توقفت عن العمل في 2023، إلا أن الولايات المتحدة تُظهر أن المنظمين لا ينسون أبدًا. من 2017 إلى 2019، عالجت المنصة معاملات بقيمة تزيد عن 3 مليار دولار… لكنها تجاهلت متطلبات مكافحة غسل الأموال الرئيسية. 😬
سيتم إصدار الحكم في 10 فبراير 2026 — والعالم بأسره في عالم التشفير يراقب. 🚀👀
#CryptoNews #Paxful #Bitcoin❗ #RegulationStorm #CryptoAlertPro
$BTC
الدراما حقيقية في عالم التشفير اليوم! باكسفول — التي كانت عملاقًا في تداول البيتكوين من نظير إلى نظير — أقرت رسميًا بالذنب في التهم الفيدرالية الأمريكية. 💥
هم الآن يواجهون 7.5 مليون دولار كغرامات مجمعة بعد أن قامت وزارة العدل و FinCEN بفرض القيود بسبب فشلهم في الإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية على المنصة. 😳
على الرغم من أن باكسفول توقفت عن العمل في 2023، إلا أن الولايات المتحدة تُظهر أن المنظمين لا ينسون أبدًا. من 2017 إلى 2019، عالجت المنصة معاملات بقيمة تزيد عن 3 مليار دولار… لكنها تجاهلت متطلبات مكافحة غسل الأموال الرئيسية. 😬
سيتم إصدار الحكم في 10 فبراير 2026 — والعالم بأسره في عالم التشفير يراقب. 🚀👀
#CryptoNews #Paxful #Bitcoin❗ #RegulationStorm #CryptoAlertPro
$BTC
#PAXFUL WILL CLOSE END OF OCTOBER
أحد أكبر منصات تبادل العملات الرقمية P2P ستغلق أخيرًا في نهاية هذا الشهر من أكتوبر.
كانت هناك معاناة طويلة لهذه المنصة بعد المشكلة التي حدثت في عام 2023 مع مغادرة الرئيس التنفيذي السابق راي يوسف الذي أنشأ بعد ذلك NOONES. حصلت NOONES على تطوير أفضل، وأفكار ونمو، ولكن Paxful كانت تتدهور حتى اعتبرها المتداولون غير المتمرسين في العملات الرقمية P2P ملاذًا لمحتالي العملات الرقمية.
التواريخ الرئيسية والخطوات التالية
1 أكتوبر 2025: لا عملاء جدد أو صفقات. ابدأ بسحب الأموال. تجنب إجراء إيداعات جديدة في البلوكشين.
15 أكتوبر 2025: تغلق وظائف السوق والتبديل.
31 أكتوبر 2025: سيتم إيقاف تطبيقات Android و iOS. ستستمر عمليات السحب عبر paxful.com
1 نوفمبر 2025: سيتم السماح للحسابات التي تحتوي على أرصدة متبقية بعملية سحب واحدة نهائية كاملة.
احصل على $BTC $ETH $USDT على Binance!
أحد أكبر منصات تبادل العملات الرقمية P2P ستغلق أخيرًا في نهاية هذا الشهر من أكتوبر.
كانت هناك معاناة طويلة لهذه المنصة بعد المشكلة التي حدثت في عام 2023 مع مغادرة الرئيس التنفيذي السابق راي يوسف الذي أنشأ بعد ذلك NOONES. حصلت NOONES على تطوير أفضل، وأفكار ونمو، ولكن Paxful كانت تتدهور حتى اعتبرها المتداولون غير المتمرسين في العملات الرقمية P2P ملاذًا لمحتالي العملات الرقمية.
التواريخ الرئيسية والخطوات التالية
1 أكتوبر 2025: لا عملاء جدد أو صفقات. ابدأ بسحب الأموال. تجنب إجراء إيداعات جديدة في البلوكشين.
15 أكتوبر 2025: تغلق وظائف السوق والتبديل.
31 أكتوبر 2025: سيتم إيقاف تطبيقات Android و iOS. ستستمر عمليات السحب عبر paxful.com
1 نوفمبر 2025: سيتم السماح للحسابات التي تحتوي على أرصدة متبقية بعملية سحب واحدة نهائية كاملة.
احصل على $BTC $ETH $USDT على Binance!
خبر يهزّ عالم الكريبتو… ويترك أسئلة مفتوحة ⚖️💰
منصة Paxful، واحدة من الأسماء المعروفة في تداول العملات الرقمية، وصلت إلى اتفاق رسمي مع السلطات الأمريكية بعد تحقيقات طويلة.
وبحسب Odaily، وافقت المنصة على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 7.5 مليون دولار، ضمن تسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وهيئة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
ماذا يعني هذا القرار؟
📌 تحديد موعد الحكم: 10 فبراير 2026
📌 إيقاف عمليات Paxful بالكامل
📌 إعادة الأموال المتبقية للمستخدمين
📌 رسالة واضحة: الامتثال لم يعد خياراً في عالم الكريبتو
الخبر ليس مجرد رقم أو إجراء قانوني…
إنه نقطة تحوّل تذكّر الجميع بأن السوق يكبر، والرقابة تشتد، والثقة أصبحت عملة نادرة لا تُمنح بسهولة.
❗️هل نحن أمام مرحلة جديدة من التنظيم؟
❓وهل ستتعلم المنصات الأخرى من هذا الدرس القاسي؟
المشهد يتغيّر بسرعة… ومن لا يواكب، قد يخرج من اللعبة.
💬 ما رأيك؟ هل ترى القرار عادلاً؟ شاركنا وجهة نظرك، ولا تنسَ الإعجاب والمشاركة ليصل النقاش للجميع.
#Paxful #CryptoNews🔒📰🚫 #تنظيم_الكريبتو #BlockchainNews #fintech
منصة Paxful، واحدة من الأسماء المعروفة في تداول العملات الرقمية، وصلت إلى اتفاق رسمي مع السلطات الأمريكية بعد تحقيقات طويلة.
وبحسب Odaily، وافقت المنصة على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 7.5 مليون دولار، ضمن تسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وهيئة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
ماذا يعني هذا القرار؟
📌 تحديد موعد الحكم: 10 فبراير 2026
📌 إيقاف عمليات Paxful بالكامل
📌 إعادة الأموال المتبقية للمستخدمين
📌 رسالة واضحة: الامتثال لم يعد خياراً في عالم الكريبتو
الخبر ليس مجرد رقم أو إجراء قانوني…
إنه نقطة تحوّل تذكّر الجميع بأن السوق يكبر، والرقابة تشتد، والثقة أصبحت عملة نادرة لا تُمنح بسهولة.
❗️هل نحن أمام مرحلة جديدة من التنظيم؟
❓وهل ستتعلم المنصات الأخرى من هذا الدرس القاسي؟
المشهد يتغيّر بسرعة… ومن لا يواكب، قد يخرج من اللعبة.
💬 ما رأيك؟ هل ترى القرار عادلاً؟ شاركنا وجهة نظرك، ولا تنسَ الإعجاب والمشاركة ليصل النقاش للجميع.
#Paxful #CryptoNews🔒📰🚫 #تنظيم_الكريبتو #BlockchainNews #fintech
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى