otc

الحوت الساكن يستيقظ بعد 12 عامًا! 💤➡️🔥
التنبيهات على السلسلة كشفت للتو عن حوت من عصر ساتوشي ينقل 2500 بيتكوين (تقدر بحوالي 172.5 مليون دولار) للمرة الأولى منذ 2014! 🐋💰
تم نقل الأموال إلى ثلاث محافظ جديدة، وليس إلى بورصة. 🛡️
هذا عادة ما يكون علامة على صفقات طويلة الأجل خارج البورصة (OTC) بدلاً من البيع. "الشراء المخفي" من المؤسسات في أعلى مستوى له على الإطلاق! 🤫🏦
#DormantWhales #BTC #OTC #Write2Earn

تحتفظ الحكومات (مثل الولايات المتحدة ~210,000 BTC من المصادرات) بكميات كبيرة ولكنها نادراً ما تتداول بنشاط.
الصورة الأوسع
تدفع التداولات الكبرى اليوم بشكل أكبر تدفقات مؤسسية (صناديق الاستثمار المتداولة، شركات مثل Strategy، صناديق التحوط) بدلاً من الحيتان المجهولة البحتة. تقوم البورصات مثل Binance وCoinbase بتوجيه معظم تدفقات الطلبات من التجزئة/المؤسسات، بينما تتعامل مكاتب OTC مع أكبر صفقات الحيتان/المؤسسات خارج البورصة لتقليل الانزلاق.
يمكن أن تتسبب عمليات البيع الكبيرة من المراكز ذات الرفع المالي الزائد أو تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في تسلسل، ولكن لا أحد "يسيطر" على البيتكوين بشكل كامل - لا يزال السوق مشكلاً من العرض/الطلب عبر آلاف المشاركين. لقد زادت التركيز منذ موافقات صناديق الاستثمار المتداولة في 2024، مما أدى إلى تحول النفوذ نحو اللاعبين على طراز وول ستريت.
$BTC #USGovernment #ETFvsBTC #OTC #exchanges

🚨 عملية احتيال "استنساخ مزدوج" جديدة: كيف تم سرقة أكثر من 100,000 دولار داخل مكتب OTC حقيقي
لقد وصل المحتالون في مجال التشفير إلى مستوى جديد من التعقيد. فقد فقد ضحية حديثة 10 ملايين روبل (~ 110,000 دولار) في مخطط يجمع بين حسابات تيليجرام المزيفة والزيارات الواقعية إلى مكاتب OTC (خارج البورصة) الشرعية.
كيف يعمل مخطط "الرجل في المنتصف":
الطُعم: تجد خدمة تبادل على تيليجرام وتوافق على صفقة نقدية مقابل تشفير في مكتبهم الفعلي لأغراض الأمان.الاستنساخ: بينما تكون في طريقك، يقوم المحتال بإنشاء نسخة مثالية من ملفك الشخصي على تيليجرام (نفس الصورة، الاسم، والسيرة الذاتية) ويتواصل مع موظفي البورصة الحقيقيين، متظاهراً بأنه أنت.التبديل: في المكتب، يعتقد الجميع أنهم يتحدثون مع بعضهم البعض. ومع ذلك، بسبب تلاعب المحتال، ترسل عنوان محفظتك إلى المحتال، ويرسل المحتال عنوانه الخاص إلى الموظفين.الوهم: يعمل المحتال كجسر. عندما يرسل الموظفون "اختبار" 10 USDT، تذهب إلى المحتال، الذي يعيد توجيهها إليك على الفور. ترى الإيداع، تثق في العملية، وتسلم النقود الكثيرة.السرقة: يقوم الموظفون بإرسال المبلغ الكبير المتبقي إلى العنوان الذي قدمه "الاستنساخ" (المحتال). بحلول الوقت الذي يتم فيه إدراك الخطأ، تكون الأموال قد تم غسلها واختفت.
لماذا هو خطير جداً؟
إن استخدام مكتب شرعي يخلق شعوراً زائفاً بالأمان. تشعر بالأمان لأنك هناك جسدياً، لكن تواصلاتك الرقمية تتعرض للاختراق.
كيف تبقى آمناً:
تحقق من أسماء المستخدمين: تحقق مرة أخرى من @usernames على تيليجرام حرفاً بحرف. غالباً ما يقوم المحتالون باستبدال "l" بـ "I" أو "0" بـ "O".التحقق المباشر: بينما أنت في المكتب، اطلب من الموظفين إرسال ملاحظة صوتية أو إظهار شاشاتهم لضمان وجودكما في نفس مجلد الدردشة.استخدم رموز QR فقط: لا تنسخ أو تلصق العناوين من المراسلات. اعرض رمز QR لمحفظتك مباشرة من جهازك ليقوم الموظفون بمسحه في المكان.
ابق متيقظاً! في عالم التشفير، بمجرد تأكيد المعاملة، لا يوجد عودة إلى الوراء. 🛡️
#ScamAlert #CryptoSecurity #OTC #BinanceSquare #SafetyFirst

لم يعد "ممنوع التداول": قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية" الذي تقوده وزارة الأمن العام، يعيد تشكيل خطوط الحياة والموت في عالم العملات الرقمية OTC، تطوير التكنولوجيا، عقد السلسلة العامة، تم الإشارة إلى النقاط الثلاث الرئيسية في نفس الوقت #USDT #特朗普称坚定支持加密货币 #OTC

不再是“禁止交易”：公安部主导的《网络犯罪防治法》，正在重构币圈生死线OTC、技术开发、公链节点，三大命门同时被点名$USDT #黄金白银反弹 #OTC #BTC #ETH #黄金白银反弹

🚨 **مكاتب تداول البيتكوين خارج البورصة تتناقص!** 🚨

الخط الأزرق يروي القصة: **مكاتب تداول البيتكوين خارج البورصة (OTC) تعاني من نقص في العرض.** إليك لماذا تعتبر هذه صفقة كبيرة:

- 💧 **نقص في العرض**: مكاتب OTC تتناقص، مما يشير إلى احتمال وجود نقص في البيتكوين المتاح للمشترين المؤسسيين الكبار.
- � **الطلب المؤسسي**: اللاعبون الكبار يجمعون البيتكوين بهدوء من خلال مكاتب OTC لتجنب تحريك السوق.
- 🚀 **تأثيرات الأسعار**: نقص العرض + ارتفاع الطلب = ضغط تصاعدي على سعر البيتكوين.
- 💎 **تمسك بقوة**: حاملو التجزئة يرفضون البيع، مما يضيق العرض المتاح أكثر.
- 🌍 **تحول عالمي**: مع جفاف مكاتب OTC، قد تضطر المؤسسات للشراء في السوق المفتوحة، مما يدفع الأسعار أعلى.

📈 **ماذا يعني هذا لك:**
- 🤑 **تمسك جيداً**: الضغط مستمر. البيتكوين الخاص بك يصبح أكثر قيمة.
- 🚀 **كن مستعداً**: صدمة العرض قد تجعل البيتكوين يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة.
- 🔥 **قم بالتجميع بحكمة**: إذا كنت تنتظر للشراء، قد يكون الوقت الآن قبل المرحلة التالية.

📢 **ضغط OTC حقيقي. لا تفوت الموجة.**

#Bitcoin #OTC #Crypto #SupplyCrunch #HODL 🚀

🚨 BIG MONEY MOVING! 🚨

Just got off the phone with a top OTC desk—they’re seeing huge sell-side inflows from new, unknown sources.

Something BIG is breaking in global markets. A major player is blowing up. We might not know who for months...

Stay alert. 🫣 #Markets #Crypto #OTC

🔥 اختبرت صفقةً كبيرةً خارج البورصة بقيمة $BTC
إليكم ما حدث! 🔥

طلب مني أحد العملاء التعامل مع تحدٍّ كبير: شراء بيتكوين بقيمة 330 ألف دولار 🪙... ولكن دون أي تأثير يُذكر على السوق. لم تكن هذه صفقةً تجاريةً عاديةً، بل كانت اختبارًا حقيقيًا لضغط خارج البورصة، حيث كانت سرعة التنفيذ والسيولة هما الأهم ⏱️.

لذا، اختبرتها:
➡️ نفس حجم الصفقة
➡️ نفس الظروف
➡️ نفس طريقة التوقيت
عبر WhiteBIT وBinance وKraken.

💡 والنتائج؟ دعنا نقول فقط إن منصةً واحدةً أثبتت بوضوحٍ سبب كونها الخيار الأمثل للسيولة العميقة والتنفيذ فائق السرعة 🚀. كان الفرق مذهلًا...

👉 عندما يتعلق الأمر بالصفقات الجادة، ليست كل المنصات متساوية. يستطيع البعض نقل الملايين بسهولة، بينما يجد آخرون صعوبة في استيعاب الحجم.

#Bitcoin #OTC #CryptoTrading #Binance #BTC

الرئيس التنفيذي لشركة Bybit يقول إن 77% من الأموال المسروقة من Bybit Hack لا تزال قابلة للتتبع

قال الرئيس التنفيذي لشركة Bybit إن 77% من الأموال المسروقة لا يزال من الممكن تتبعها بينما اختفى 20% منها وتجمد 3%.
أفاد موقع Ember لتعقب البيانات على السلسلة أن اختراق Byit قام بغسل جميع الأموال المسروقة، أي 499000 ETH.
اتخذ اختراق Bybit منعطفًا جديدًا حيث أفاد موقع Ember لتتبع البيانات على السلسلة أن المتسلل أطلق جميع الأموال.وفي الوقت نفسه، شارك الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، بن تشو، ملخصًا تنفيذيًا عن الأموال المسروقة.ومن إجمالي الأموال المسروقة، لا يزال من الممكن تتبع 77% منها، و20% منها اختفت، و3% تم تجميدها.

شارك Ben Zhou تفاصيل كاملة عن الأموال وتحويلها إلى عملات مشفرة أخرى. تم تحويل 83% من إجمالي الأموال المخترقة إلى بيتكوين باستخدام 6,954 محفظة. صرح بن أن الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تعقب الأموال لأن الأموال ستبدأ في المقاصة في البورصات من خلال P2P وOTC.

وهز اختراق بايبيت الذي تبلغ قيمته حوالي 1.4 مليار دولار الصناعة، بما في ذلك مجموعة القراصنة الكورية الشمالية. وبدلاً من الشعور بالحيرة، قامت Bybit بإغلاق العجز في ETH خلال 48 ساعة للحفاظ على السيولة وتقديم خدمات دون انقطاع.
#bybit_hack
#P2P #OTC #ETH
$ETH

香港一名男子在观塘一家无牌线下OTC店用100万港元换取虚拟货币USDT时遭遇骗局，店铺收取现金后未向其汇款。

香港有超过200家无牌虚拟货币兑换店
#USDT #香港 #OTC

TRENT

It has shown a good reversal on Daily basis.
Closed at 4206/-
I am expecting an upside and it can test 4372/-, 4486/- and 4543/-
4543/- is biggest resistance and if taken out then can hit 4892/-
#OTC #USDT🔥🔥🔥

Pessoal, falamos de $OM entrando um pouco mais no limbo da MANTRA, é importante trazer um terceiro cenário que ajuda a entender o que pode ter acontecido: a prática OTC.

Não estamos aqui para julgar se houve ou não envolvimento direto da equipe da MANTRA, mas para esclarecer como essa dinâmica funciona.
Durante o período de expansão, a MANTRA firmou várias parcerias com grandes instituições financeiras — e em muitos casos, essas “parcerias” significam aportes realizados fora do mercado aberto, através de operações OTC.

Na prática, uma instituição investe diretamente no projeto, recebendo milhões de tokens em troca.
Esses tokens funcionam quase como um empréstimo colateral: o investidor pode vendê-los quando quiser, e o projeto dificilmente tem caixa para recomprar.
Quando essas liquidações ocorrem em massa, o impacto gráfico é inevitável — e o público tende a culpar o time de desenvolvimento.

A verdade é que muitos projetos recorrem ao OTC como forma de garantir fôlego financeiro para continuar suas entregas.
O problema é que nem sempre há transparência sobre essas transações, e o investidor menor acaba sendo pego de surpresa quando vê o gráfico despencar.

A dúvida sempre perpetuara!!!

#om #OTC #FOMO
$OM

🇯🇵 اليابان تفكر في تسهيل الوصول إلى العملات المشفرة خارج البورصة للمؤسسات

تستكشف اليابان على ما يبدو أطرًا جديدة من شأنها أن تسمح للمستثمرين المؤسسيين بالوصول بسهولة أكبر إلى أسواق العملات المشفرة خارج البورصة.
يمكن أن يفتح هذا الأبواب لسيولة أعلى + تدفقات مؤسسية أكثر تنظيمًا إلى الأصول الرقمية الرئيسية.

المراقبون يناقشون تسهيل المشاركة في العملات المشفرة خارج البورصة للشركات المرخصة

الهدف: دعم التوسع مع الحفاظ على حماية المستثمرين

يمكن أن يجلب المزيد من السيولة إلى الأصول عالية المصداقية مثل BTC، ETH، SOL

قد يحسن خدمات العملات المشفرة ذات المستوى المؤسسي في اليابان

إذا وافقت اليابان على تسهيل الوصول إلى OTC، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث موجة جديدة من التراكم المؤسسي.
سيعزز ذلك دور آسيا في أسواق العملات المشفرة ويخلق سيولة أكثر صحة — خاصة للأصول ذات التصنيف الرفيع.

#Japan #OTC #Regulation #AsiaMarkets #Blockchain $BTC

哎 说个不好的事情，银行卡被暂停非柜面业务了，昨天早上突然发现卡状态异常了，打电话给广发客服询问原因，客服给我的回复是他们也看不到原因需要本人持卡和身份证去网点查看。昨天下午我去网点咨询，业务人员很礼貌的接待了我，然后熟练的操作帮我查看原因，说是被有权利的机关操作非柜了（应该是司法和公安）但具体是谁他们也查不出来，只能看到可能是因为去年6-9月份有交易异常。我问业务员我该怎么解掉，他给我的回答是解不了卡已经达到最高风险点，如果继续持有这张卡非柜面只能入金，出金需要到柜台而且每一笔交易都会做尽调，他这边建议我销户以后广发的卡再也不能办理了 #otc #美联储何时降息？ $BNB $BTC 哎 真的是蛋疼，折了一张一类户卡