🚨 شركة Block التابعة لجاك دورسي في محادثات لتسوية مزاعم غسيل الأموال مع نيويورك
📌 تحديث رئيسي:
تتفاوض شركة Block Inc.، وهي شركة التكنولوجيا المالية التي أسسها جاك دورسي، على تسوية مع إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) بشأن مزاعم عن ضعف ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML) في عمليات البيتكوين والخدمات المالية.
⚖️ التحديات التنظيمية:
🔹 تم تغريمها سابقًا بمبلغ 80 مليون دولار من قبل 48 جهة تنظيمية في الولاية بسبب فشل مكافحة غسيل الأموال
🔹 وافقت على دفع 175 مليون دولار إلى مكتب حماية المستهلك المالي بشأن شكاوى الاحتيال على تطبيق Cash App
🔹 تعزيز تدابير الامتثال لتلبية المتطلبات التنظيمية
💰 ما هو التالي؟
تعمل Block على حل المخاوف مع NYDFS وتجنب المزيد من العقوبات. مع مواجهة شركات التشفير لتدقيق تنظيمي متزايد، أصبح الامتثال محورًا رئيسيًا في مجال التكنولوجيا المالية.
📢 هل تعتقد أن الجهات التنظيمية تشدد قبضتها على التكنولوجيا المالية أكثر من اللازم؟ أم أن هذه خطوة ضرورية لنمو الصناعة؟
0548943438#Block#Crypto#AML#Compliance#Fintech#Bitcoin#Regulation
#BinanceLaunchpoolRED 66688334224054894343851427767793527312190727
08157429488
08310209347
81866660160
62195252964