moneylaunderingbust

حُكم على شركة باكسفول هولدينغز، وهي سوق بيتكوين، بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار لانتهاك قوانين غسل الأموال والتعامل مع العائدات الإجرامية. اعترفت الشركة بالذنب في التهم المتعلقة بتسهيل الدعارة غير القانونية والتعامل عن علم مع الأموال الإجرامية. لقد قاموا بمعالجة 3 مليارات دولار في تداولات العملات المشفرة من 2017 إلى 2019.

_سوق مؤسسي الشركة تم تسويقه كوسيلة لتجاوز القيود المفروضة على غسل الأموال. تم تقليل العقوبة بسبب الوضع المالي الحالي للشركة._

#Bitcoin❗ #paxfull #MoneyLaunderingBust #CryptoNewsCommunity

من الذي واجه هذه الصعوبة مثلي؟🤣🤣🤣
😢😢😢😢😇😇😇😇
أول مرة أقوم بتحويل العملات المشفرة🤣🤣🤣
التحقق ثلاث مرات من عنوان المحفظة، التحقق من الشبكة، التحقق مرة أخرى، إرسال معاملة اختبار، التحديق في الشاشة كما لو كانت تدين لك بالمال، تحديث كل 2 ثانيتين، القلب ينبض بسرعة، راحة اليد تتعرق… وإقناع نفسك، "لا بأس، البلوكشين سريع." بينما روحك قد تركت جسدك بالفعل حتى تأتي تلك التأكيدات أخيرًا 😭🚀
مرحبًا بك في عالم العملات المشفرة، حيث يبدو أن التحويل البسيط يشبه قتال زعيم.
#FunnyCrypto #FunnyMemes #MoneyLaunderingBust

قد يكون هناك مبلغ ضخم من المال يتداول بدون إشراف حيث تظهر باكستان كأكبر دولة ثالثة في تبني العملات الرقمية في العالم، وفقًا لمؤشر التبني العالمي لعام 2025 من Chainalysis. يتم دفع معظم هذا النشاط من قبل مستثمرين أفراد صغار. وقدرت تقرير سابق من FPCCI أن الباكستانيين يمتلكون معًا ما يقرب من 20 مليار دولار في الأصول الرقمية.

تظهر الأبحاث أنه بخلاف Binance، يحدث جزء كبير من تداول العملات المشفرة في باكستان من خلال منصات نظير إلى نظير (P2P) المحلية، التي تعمل بدون تحقق من الهوية (KYC). تسمح هذه الثغرات بتحويل مبالغ كبيرة عبر الحدود دون اكتشافها.

حذر رئيس جمعية شركات الصرافة في باكستان من أن الناس يشترون الدولارات من شركات الصرافة ويستخدمونها لشراء العملات المشفرة، مما يتسبب في "اختفاء" ما يقرب من 600 مليون دولار من النظام المالي الرسمي. إذا كان هذا دقيقًا، فقد يعرض باكستان لمخاطر التدقيق من مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يمكن أن تسهل العملات المشفرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بينما بدأت باكستان في إنشاء إطار تنظيمي، لا يزال التقدم بطيئًا. لم ينشر مجلس العملات المشفرة في باكستان، الذي تم تشكيله هذا العام، بعد إرشادات شاملة. وبالمثل، لم تبدأ هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في باكستان إلا في دعوة تعبيرات الاهتمام من البورصات العالمية للتراخيص.

نظرًا للاستخدام الواسع النطاق للمنصات غير المنظمة وحجم معاملات العملات المشفرة، فإن خطر التدفقات المالية غير المشروعة كبير. يجب على السلطات أن تتصرف بسرعة لتعزيز القوانين قبل أن تثير المراقبون العالميون المخاوف مرة أخرى.

#CryptoInPakistan #FATF #MoneyLaunderingBust ingRisk #PakistanEconomy y CryptoRegulation BinanceAln #DigitalAssets #P2PTrading #FinancialSecurity #Chainalysis #FPCCI #CryptoNews #pakistanmagazin