moneylaundering

في اليوم الأخير من شهر سبتمبر/أيلول، أحبطت محاولة تهريب غير عادية في ميناء جونجبي للدخول. فقد ألقى مسؤولو الجمارك القبض على أحد سكان ماكاو، والمعروف فقط باسم عائلته تشين، لمحاولته حمل 210 آلاف دولار سراً عبر الحدود. وقد تم تصنيف تصرفاته على أنها مشبوهة عندما حاول المرور عبر ممر "عدم التصريح" دون إجراء الفحوصات اللازمة.

استخدم تشين ببراعة حقيبة ظهر موضوعة فوق بطنه لإخفاء حزم النقود التي كان يحملها على جسده. وعندما استشعر ضباط الجمارك وجود شيء غير طبيعي، أجروا فحصًا شاملًا واكتشفوا 21 حزمة من الدولارات الأمريكية ملفوفة بغلاف بلاستيكي ومثبتة بإحكام بضمادات مرنة حول بطنه وفخذيه الداخليين. وبلغ إجمالي النقود ما يعادل حوالي 1.47 مليون يوان صيني.

🔍 التفاصيل الرئيسية:

💱 ادعاءات: تتم مقارنة نظام العملة الافتراضية الخاص بـ TikTok، حيث يشتري المستخدمون العملات ويحول المبدعون الأموال نقدًا، ببورصة العملات المشفرة.

🕵️‍♂️ قيد التحقيق: حثت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) على مراجعة TikTok بحثًا عن مخاطر غسل الأموال المحتملة والمخالفات المالية.

📉 التدقيق العالمي: تواجه شركة TikTok أيضًا تحقيقات في أستراليا بسبب مخاوف مماثلة، مما يزيد من التحديات القانونية التي تواجهها في جميع أنحاء العالم.

⚖️ العواقب المحتملة: إذا تبين عدم امتثال TikTok، فقد يواجه إجراءات تنظيمية صارمة ورقابة مالية أكثر صرامة.

Two men who exploited the chaos of the war in Ukraine for personal gain have been sentenced in the UK to 13 years in prison each, after laundering over $7.3 million through cryptocurrency.

💰 Exploiting Ukraine's Demand for Trucks and Supplies
Valeriy Popovych (52) and Vitaliy Lutsak (43) were part of a criminal network that purchased vehicles and equipment allegedly destined for Ukraine, using proceeds from illegal activities. These transactions were disguised as legitimate trade, but in reality, it was a large-scale crypto money laundering operation.
The two were found guilty on April 7 at Wood Green Crown Court following a five-week trial.

🏠 London Property and Millions in Crypto Wallets
Part of the laundered funds was used to purchase a luxury home in London worth over $1.2 million. During the investigation, British police uncovered that the gang channeled more than $14 million in crypto through digital wallets, stored on personal computers to conceal the origin of the funds.
A third suspect, Valeriy’s wife Oksana Popovych (42), is scheduled to be sentenced on May 30. A fourth member, Semen Kuksov, was already jailed in February for over five years.

⚖️ Crypto Loopholes Enabled a Shadow Business
Authorities confirmed the gang took full advantage of the lack of cryptocurrency regulation, which allowed them to move illicit funds with ease and build a multi-million-dollar operation in just over a year.
Investigators revealed the group not only laundered criminal proceeds but also ran an unregistered money services business, breaching UK financial laws.

🗣️ Police: They Turned War into a Business Model
Lead investigator Harry Davies of the Metropolitan Police said:
“Mr. Popovych presented himself as a hardworking, legitimate truck dealer. In reality, he ruthlessly saw the Ukraine conflict as a lucrative opportunity for profit.”

Special Crown Prosecutor Negeen Momtahen added:
“Money laundering is not a victimless crime. It enables criminals to continue harming lives. This conviction shows that crime in the crypto world won't go unpunished.”

Summary: Crypto, War, and Greed Collide
At a time when the world watches Ukraine suffer, this group created a profitable shadow operation—using crypto and fake legitimacy. But UK authorities sent a strong message: Money laundering won’t be tolerated, no matter how deeply it’s buried in the blockchain.

#MoneyLaundering , #CryptoCrime , #CryptoSecurity , #crypto , #CryptoNewss

Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“

أعرب رئيس البنك المركزي البرازيلي الجديد، غابرييل جاليبولو، عن قلقه بشأن النمو السريع للعملات المستقرة في البلاد، وربطها بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. ويقول إن الأفراد يستخدمون العملات المستقرة للمدفوعات عبر الحدود، مما يسمح لهم بتجنب الضرائب والحفاظ على معاملات مالية غير شفافة.
العملات المستقرة في البرازيل: أداة استثمار أم آلية للتهرب الضريبي؟
كشف جاليبولو أن أكثر من 90% من معاملات العملات المشفرة في البرازيل تتضمن عملات مستقرة، وهي أصول رقمية مرتبطة بالدولار الأمريكي.

أطلقت مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) حملة كبرى ضد تبادلات العملات المشفرة ومزودي التحويلات الذين يفشلون في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وقد حذرت الوكالة التنظيمية أن الشركات التي لا تفي بالتزاماتها قد تواجه عواقب وخيمة.
📢 "يمكن للشركات في هذا القطاع التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها أن تتوقع سماع أخبار منا،" حذر الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس.
تشديد الإجراءات على العشرات من شركات العملات المشفرة - تم إلغاء 9 تسجيلات ⚖️🔍

يتعين على شركات التشفير التحقق من المعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو أو أكثر، ويضيف الإطار تدابير للتخفيف من المخاطر في التحويلات باستخدام محافظ ذاتية الاستضافة.توصل صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت بشأن أجزاء من حزمة تنظيمية شاملة لمكافحة غسل الأموال والتي ستجبر جميع شركات التشفير على إجراء العناية الواجبة على عملائها.إن لائحة مكافحة غسل الأموال (AMLR) هي جهد واسع النطاق لمكافحة التهرب من العقوبات وغسل الأموال. وهي تتضمن إنشاء كتاب قواعد واحد وإنشاء هيئة إشرافية سيكون لها أيضًا سلطة على قطاع التشفير.

في عالم العملات الرقمية سريع الحركة، أصبح رومان ستورم، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash، نقطة محورية في الجدل حول الابتكار التكنولوجي والتنظيم وخصوصية المالية. يواجه ستورم تهم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات، كجزء من حملة حكومية أمريكية أوسع ضد أدوات العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية.
ماذا تعني هذه القضية لمستقبل الابتكار في تقنية البلوكشين؟ وكيف قد تتأثر بسياسات دونالد ترامب، نظرًا لموقفه كرئيس مؤيد للعملات الرقمية؟

عندما يتحدث المال، يسكت الجميع 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering

Turkey is tightening its grip on cryptocurrencies as part of a new crackdown aimed at stopping money laundering linked to illegal betting and fraud schemes. The Ministry of Finance is preparing strict measures that include transfer limits, withdrawal delays, and stricter identity verification rules.

📉 Strict Caps and Fund Monitoring

Under the new plan, stablecoin transfers will be capped at $3,000 per day and $50,000 per month. Only platforms that fully implement the so-called “Travel Rule” — requiring the verification and sharing of sender and recipient information — will be allowed double these limits.

📌 Delayed Withdrawals as a Deterrent

All crypto withdrawals will be delayed by 48 hours, while first-time user withdrawals will be held for up to 72 hours — unless the platform is exempt under the travel rule. This is intended to block the fast movement of illicit funds.

🧾 More Bureaucracy for Better Security

Users will be required to include a transaction note of at least 20 characters with every transfer. Platforms must also maintain detailed records about the source and purpose of each transaction.

💬 Government Warning: Noncompliance Will Be Penalized
Finance Minister Mehmet Şimşek emphasized that platforms failing to comply with the new rules may face not only administrative penalties but also the revocation of licenses and other legal consequences.
“We don’t want to hinder legitimate crypto activities,” Şimşek stated. “Our goal is to limit the misuse of cryptocurrencies for criminal purposes and to build a safer and more transparent environment.”
With this move, Turkey is demonstrating its serious intent to regulate the crypto sector—clearly separating lawful crypto use from criminal activity. The new regulations are expected to take effect very soon.

#crypto , #Regulation , #MoneyLaundering , #CryptoSecurity , #CryptoNewss

Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“

📢 راندال في. رول، رجل يبلغ من العمر 73 عامًا من مونتانا، أدين بغسل 2.4 مليون دولار من خلال العملات المشفرة. تضمنت خطته عمليات احتيال رومانسية ومعاملات عقارية مزيفة واحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري.
🔎 كيف تمت عملية الاحتيال؟
وبحسب الادعاء العام الأمريكي، تعاون رول مع جريجوري سي نيسواندر من ساوث كارولينا لتحويل الأموال التي حصل عليها عن طريق الاحتيال إلى عملة مشفرة. ثم تم تحويل هذه الأموال إلى حسابات يسيطر عليها متآمرون محليون وأجانب.